o_borbe_s_organizovannoi_prest

ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
О БОРЬБЕ С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ
(Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 2013 г., №12, ст. 882; 2014 г., №11, ст. 650;
Закон РТ от 15.03.2016 г., №1286)
Настоящий Закон регулирует общественные отношения, связанные с защитой прав и свобод
человека и гражданина, юридических лиц, собственности, безопасности общества и государства от
организованной преступности и определяет правовые основы государственной политики Республики
Таджикистан в сфере борьбы с организованной преступностью (ЗРТ от 15.03.2016 г., №1286).
ГЛАВА 1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Основные понятия
В настоящем Законе используются следующие основные понятия:
– организованная преступность – общественно опасное явление, связанное с созданием и
преступной деятельностью организованных преступных групп, в том числе вооруженных групп (банд),
преступных сообществ (преступных организаций);
– организованная преступная группа – устойчивая группа лиц, заранее объединившихся для
совершения одного или нескольких преступлений;
– преступное сообщество (преступная организация) – объединение двух или нескольких
организованных групп, организовавшихся для совершения тяжких или особо тяжких преступлений, в
устойчивую организацию, деятельность которой основывается на разделении между членами
сообщества и его структурами функций управления, обеспечения и исполнения преступных целей
сообщества;
– финансирование организованной преступной группы, преступного сообщества (преступной
организации) – непосредственное или косвенное предоставление, перевод или сбор национальной или
иностранной валюты, а также ценных бумаг с целью их полного или частичного использования для
совершения преступлений организованного характера (ЗРТ от 15.03.2016 г., №1286);
– организация, оказывающая содействие организованной преступной группе, преступному
сообществу (преступной организации) – организация, заведомо предоставляющая организованной
преступной группе, преступному сообществу (преступной организации) или их участникам расчетный
счет, производство, здания, сооружения, транспорт, технические средства и другое имущество в целях
осуществления преступной деятельности, а равно организация, способствующая сокрытию следов
преступной деятельности организованной преступной группы, преступного сообщества (преступной
организации).
Статья 2. Законодательство Республики Таджикистан о борьбе с организованной
преступностью
Законодательство Республики Таджикистан о борьбе с организованной преступностью
основывается на Конституции Республики Таджикистан и состоит из настоящего Закона, других
нормативных правовых актов Республики Таджикистан, а также международных правовых актов,
признанных Таджикистаном.
Статья 3. Задачи борьбы с организованной преступностью
Задачами борьбы с организованной преступностью являются:
- защита прав и свобод человека и гражданина, юридических лиц, собственности, безопасности
общества и государства от организованной преступности (ЗРТ от 15.03.2016 г., №1286);
- предупреждение, выявление и пресечение преступной деятельности организованных
преступных групп, преступных сообществ (преступных организаций) и их участников;
- выявление и устранение причин и условий, способствующих возникновению и развитию
организованной преступности;
- недопущение проникновения организованной преступности в систему государственных органов
(ЗРТ от 15.03.2016 г., №1286) ;
– налаживание международного сотрудничества с целью предупреждения, выявления и
пресечения преступлений транснационального характера (ЗРТ от 15.03.2016 г., №1286).
Статья 4. Принципы борьбы с организованной преступностью
Борьба с организованной преступностью основывается на принципах законности, равенства все
перед законом, уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина, неотвратимости
ответственности, системности и последовательности, преимущества средств выявления и пресечения
организованной преступности, сочетания гласных и негласных методов и средств деятельности.
Статья 5. Основные направления борьбы с организованной преступностью
К основным направлениям борьбы с организованной преступностью относятся:
предупреждение, выявление и пресечение деятельности организованных преступных групп, преступных
сообществ (преступных организаций) и их участников, занимающихся следующей деятельностью:
– террористической деятельностью;
– экстремистской деятельностью (экстремизмом);
– торговлей людьми;
– незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров;
– незаконным оборотом огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, взрывных устройств и
взрывчатых веществ;
– контрабанда наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, оружия и боеприпасов,
горючих и взрывчатых веществ, взрывчатых устройств, ядерных, радиоактивных, химических, биологических
материалов или других видов оружия массового поражения, материалов и оборудования, используемых при
создании оружия массового поражения, драгоценных металлов и камней, стратегически важных сырьевых
товаров, художественных, исторических, археологических или других культурных ценностей, в отношении
которых установлены специальные правила перемещения через таможенную границу Республики Таджикистан;
(ЗРТ от 27.11.14 г., № 1141)
– легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем;
– изготовлением или сбытом поддельных денег или ценных бумаг, поддельных кредитных либо
расчетных карт или иных платежных документов;
– посягательством на информационную безопасность;
– незаконным стремлением к изменению конституционного строя Республики Таджикистан и
угрозы его правовым основам.
Статья 6. Меры борьбы с организованной преступностью
Борьба с организованной преступностью осуществляется посредством следующих мер:
– обеспечения надлежащего правового регулирования деятельности по борьбе с организованной
преступностью;
– системного анализа процессов, происходящих в преступной среде;
– предотвращения и пресечения финансирования организованной преступной группы, преступного
сообщества (преступной организации), а также организаций, оказывающих содействие организованной
преступной группе, преступному сообществу (преступной организации); (ЗРТ от 27.11.14 г., № 1141)
– планирования, организации и координации деятельности государственных органов и организаций по
борьбе с организованной преступностью, в том числе с международными организациями и соответствующими
органами иностранных государств; (ЗРТ от 27.11.14 г., № 1141)
– противодействия организации незаконных вооруженных формирований (ЗРТ от 15.03.2016 г.,
№1286);
– совершенствования организации и тактики деятельности государственных органов,
осуществляющих борьбу с организованной преступностью;
– совершенствования системы организационного, информационного, финансового, материальнотехнического и иного обеспечения деятельности по борьбе с организованной преступностью; (ЗРТ от
27.11.14 г., № 1141)
– обеспечения надзора за деятельностью по борьбе с организованной преступностью.
ГЛАВА 2.
ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО БОРЬБЕ
С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ
Статья 7. Субъекты, непосредственно осуществляющие борьбу с организованной
преступностью
Субъектами, непосредственно осуществляющими борьбу с организованной преступностью,
являются:
- органы внутренних дел;
- органы национальной безопасности;
- органы прокуратуры;
- органы по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией;
- органы по контролю за наркотиками;
- таможенные органы.
Статья 8. Сфера действий субъектов, непосредственно осуществляющих борьбу с
организованной преступностью, и их информационное обеспечение
1. Субъекты, непосредственно осуществляющие борьбу с организованной преступностью,
осуществляют деятельность по борьбе с организованной преступностью в пределах своих полномочий.
2. В целях сбора, хранения, обобщения и анализа информации об организованных преступных
группах и преступных сообществах (преступных организациях), в том числе, осуществляющих
деятельность за пределами Республики Таджикистан, их участниках, о событиях и фактах, имеющих
отношение к организованной преступности, с целью эффективного осуществления целевых
мероприятий и анализа состояния организованной преступности в органах внутренних дел создается и
ведется банк оперативного учета. Информация из указанного банка данных представляется в порядке,
установленном Министерством внутренних дел Республики Таджикистан.
Статья 9. Специальные подразделения по борьбе с организованной преступностью
1. Специальные подразделения по борьбе с организованной преступностью создаются в органах
внутренних дел и национальной безопасности в порядке, установленном нормативными правовыми
актами Республики Таджикистан.
2. Специальные подразделения по борьбе с организованной преступностью при выполнении
возложенных на них задач вправе:
- привлекать для участия в специальных операциях сотрудников соответствующих
государственных органов по согласованию с руководителями данных органов;
-беспрепятственно прибывать в пункты пропуска через Государственную границу Республики
Таджикистан и в места, где осуществляется пограничный контроль, по служебным удостоверениям и
пропускам, выдаваемым пограничными органами Республики
Таджикистан или таможенными
органами Республики Таджикистан;
-вносить в порядке, установленном законодательством Республики Таджикистан, предложения о
запрете въезда в Республику Таджикистан физических лиц, причастных к международным
организованным преступным группам, а также об установлении контроля въезда-выезда физических
лиц, причастных к организованной преступности;
- привлекать с целью ведения борьбы с организованной преступностью в порядке, установленном
законодательством Республики Таджикистан, экспертов и специалистов для проведения экспертиз и
исследований;
-получать безвозмездно от государственных органов и иных организаций необходимые сведения
и документы в порядке, установленном законодательством Республики Таджикистан;
-обращаться в порядке установленном законодательством Республики Таджикистан, в
лицензирующие, разрешительные органы или в суд об отмене действия лицензий, разрешительных
документов на осуществление соответствующих видов деятельности (ЗРТ от 15.03.2016 г., №1286);
-обращаться в порядке установленном законодательством Республики Таджикистан, к
соответствующему прокурору по предъявлению исков (представлений, заявлений) в суд о признании
сделок недействительными, ликвидации террористических организаций, организаций, посредством
которых осуществлялись торговля людьми, организаций, оказывающих содействие организованной
преступной группе, преступному сообществу (преступной организации) или финансирующих их, а
также в соответствии с Законом Республики Таджикистан «О борьбе с экстремизмом» о запрещении
деятельности общественных и религиозных объединений, не являющихся юридическими лицами, и
осуществляющих экстремистскую деятельность (ЗРТ от 15.03.2016 г., №1286).
3. Специальные подразделения по борьбе с организованной преступностью при осуществлении
борьбы с организованной преступностью обязаны соблюдать и учитывать требования нормативных
правовых актов Республики Таджикистан и международных правовых актов, признанных
Таджикистаном.
4. Другие права и обязанности специальных подразделений по борьбе с организованной
преступностью определяются настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами
Республики Таджикистан.
Статья 10. Участие иных государственных органов и организаций в борьбе с
организованной
преступностью
Министерство обороны Республики Таджикистан, органы юстиции, финансовые и налоговые
органы, Национальная гвардия Республики Таджикистан, Счетная палата Республики Таджикистан,
Национальный банк Таджикистана (Департамент финансового мониторинга) и кредитные
организации, а также другие государственные органы и соответствующие организации участвуют в
борьбе с организованной преступностью в пределах полномочий, прав и обязанностей,
предусмотренных законодательством Республики Таджикистан (ЗРТ от 15.03.2016 г., №1286).
.
Статья 11. Координация деятельности по борьбе с организованной преступностью
Координация деятельности субъектов, непосредственно осуществляющих борьбу с
организованной преступностью, иных государственных органов и организаций, участвующих в борьбе с
организованной преступностью, осуществляется Генеральным прокурором Республики Таджикистан и
подчиненными ему прокурорами.
Статья 12. Взаимодействие субъектов, непосредственно осуществляющих борьбу с
организованной преступностью, с международными организациями и
соответствующими органами иностранных государств
(ЗРТ от 27.11.14 г., № 1141)
1. Порядок и условия взаимодействия субъектов, непосредственно осуществляющих борьбу с
организованной преступностью, с международными организациями и соответствующими органами
иностранных государств определяются нормативными правовыми актами Республики Таджикистан.
(ЗРТ от 27.11.14 г., № 1141)
2. Республика Таджикистан и его соответствующие органы в порядке, установленном
международными правовыми актами, признанными Таджикистаном, сотрудничают с международными
организациями, иностранными государствами и их соответствующими органами по вопросам борьбы с
организованной преступностью. (ЗРТ от 27.11.14 г., № 1141)
Статья 13.
преступностью
Содействие
государственным
органам
в
борьбе
с
организованной
1. Государственные органы, организации, независимо от их организационно-правовой формы и
их должностные лица в пределах своих полномочий обязаны предоставлять государственным органам,
осуществляющим борьбу с организованной преступностью, необходимые сведения и документы.
2. Сведения и документы, содержащие государственную, банковскую или иную, охраняемую
законодательством Республики Таджикистан тайну, предоставляются в порядке, предусмотренном
законодательством Республики Таджикистан.
3. Физические лица вправе оказывать содействие государственным органам, осуществляющим
борьбу с организованной преступностью.
Статья 14. Соблюдение прав и свобод физических и юридических лиц при борьбе с
организованной преступностью
1. Субъекты, непосредственно осуществляющие борьбу с организованной преступностью, иные
государственные органы и организации, участвующие в борьбе с организованной преступностью,
обязаны принимать все необходимые меры для соблюдения прав и свобод физических и юридических
лиц.
2. В случае нарушения субъектами, непосредственно осуществляющими борьбу с
организованной преступностью, иными государственными органами и организациями, участвующими в
борьбе с организованной преступностью, прав и свобод физических и юридических лиц, данные
физические и юридические лица могут обжаловать действия (бездействие) указанных органов и
организаций в вышестоящий орган, прокуратуру либо в суд.
3. Информация о физических и юридических лицах, не связанная с их преступной
деятельностью, полученная субъектами, непосредственно осуществляющими борьбу с организованной
преступностью, не подлежит разглашению, а собранные документы и материалы уничтожаются в
течении трех месяцев со дня их получения, если нормативными правовыми актами Республики
Таджикистан не предусмотрен иной порядок.
4. Вред, причиненный действиями (бездействием) субъектов, непосредственно осуществляющих
борьбу с организованной преступностью и иных государственных органов и организаций, участвующих в
борьбе с организованной преступностью и их должностных лиц, подлежит возмещению в порядке,
установленном законодательством Республики Таджикистан.
Статья 15. Ответственность организации, оказывающей содействие организованной
преступной группе, преступному сообществу (преступной организации)
1. Организация, оказывающая содействие организованной преступной группе, преступному
сообществу (преступной организации) или финансирующая их, ликвидируется на основании
постановления Верховного Суда Республики Таджикистан. (ЗРТ от 27.11.14 г., № 1141)
2. Заявление о ликвидации организации, оказывающей содействие организованной преступной
группе, преступному сообществу (преступной организации) или финансирующей их, подается
Генеральным прокурором Республики Таджикистан либо его заместителями. (ЗРТ от 27.11.14 г., №
1141)
3. В случае принятия Верховным Судом Республики Таджикистан постановления о ликвидации
организации, оказывающей содействие организованной преступной группе, преступному сообществу
(преступной организации) или финансирующей их, принадлежавшие организации деньги, ценности и
иное имущество, обращаются в доход государства после удовлетворения требований кредиторов (при
условии непричастности этих кредиторов к организованной преступности). (ЗРТ от 27.11.14 г., № 1141)
ГЛАВА 3.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 16. Ответственность за нарушение требований настоящего Закона
Физические и юридические лица за нарушение требований настоящего Закона привлекаются к
ответственности в соответствии с законодательством Республики Таджикистан.
Статья 17. Порядок введения в действие настоящего Закона
Настоящий Закон ввести в действие после его официального опубликования.
Президент
Республики Таджикистан
г. Душанбе, от 28 декабря 2013 года,
№ 1038
Эмомали Рахмон