Фирма «Евросфера», состоявшегося «11» июня 2014 г

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ФИРМА «ЕВРОСФЕРА»
ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
Выписка из протокола годового общего собрания акционеров ЗАО «Фирма «Евросфера», состоявшегося «11» июня 2014 г. по адресу:
г. Новоуральск, проезд Стройиндустрии, 4, офис 305. Председателем установлено, что на заседании присутствует 510 голосов, итого 99,42%
голосующих акций Общества.
Решения, принятые годовым общим собранием и итоги голосования оглашались в ходе собрания.
Полное фирменное наименование и место нахождения общества: Закрытое акционерное общество «Фирма «Евросфера», 624130, г.
Новоуральск Свердловской области, проезд Стройиндустрии, 4 офис 305;
Сокращенное фирменное наименование:
ЗАО Фирма «Евросфера»
Вид общего собрания:
годовое
Форма проведения годового общего собрания:
собрание
Дата проведения годового общего собрания:
11 июня 2014 года
Место проведения годового общего собрания:
г. Новоуральск, Свердловской области,
проезд Стройиндустрии, 4, офис 305.
Время начало регистрации:
14-50
Время окончания регистрации:
14-58
Время открытия собрания:
15-00
Время начала подсчета голосов:
15-48
Время закрытия собрания:
15-50
Лицо, проводившее подсчет голосов
Председатель годового общего собрания акционеров
Горбунов Ю.А.
Секретарь годового общего собрания акционеров
Колесниченко Е.Ю.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 14.04.2014 г.
Сообщение о проведении собрания направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем
собрании акционеров, 15.04.201 г.
Сообщение о проведении собрания опубликовано в местной газете «Нейва» от 18.04.2014 г., а также размещено на веб-сайте Общества в
сети Интернет www.eurosfera.ru
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по каждому
вопросу повестки дня собрания: 513 голосов (100% голосов);
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня годового общего собрания: 513 голосов,
кворум имеется (100 % голосов);
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании по каждому вопросу повестки дня годового общего
собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу: 510 голосов, кворум имеется (99,42 % голосов);
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего
собрания, по которому имелся кворум 510 голосов, кворум имеется (99,42 % голосов), в соответствии с Приложением № 1 к настоящему протоколу.
Дата составления протокола об итогах голосования на годовом общем собрании: 17.06.2014
Председатель
/Ю.А. Горбунов/
Секретарь
/Е.Ю. Колесниченко/
Приложение № 1
к протоколу
об итогах голосования
Список лиц, принявших участие в годовом общем собрании
1.
2.
3.
Акционер Горбунов Ю.А. – 38 голосов (7,41%)
Акционер Корнева Ю.Ю. – 267 голосов (52,05%)
Акционер Николенко А.В. – 205 голосов (39,92%)
Вопросы повестки дня:
1. Утверждение годового отчета ЗАО Фирма «Евросфера» в 2013 году.
«ЗА» - Акционер Горбунов Ю.А. – 38 голосов;
«ЗА» - Акционер Корнева Ю.Ю. – 267 голосов;
«ЗА» - Акционер Николенко А.В. – 205 голосов;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.
Решение:
Утвердить годовой отчет ЗАО Фирма «Евросфера» в 2013 году.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также
распределения прибыли (убытков) ЗАО Фирма «Евросфера» за 2013 финансовый год;
«ЗА» - Акционер Горбунов Ю.А. – 38 голосов;
«ЗА» - Акционер Корнева Ю.Ю. – 267 голосов;
«Против» - нет;
«Воздержались» - Акционер Николенко А.В. – 205 голосов.
Решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также
распределения прибыли (убытков) ЗАО Фирма «Евросфера» за 2013 финансовый год.
3. Объявление дивидендов по результатам 2013 финансового года.
«ЗА» - Акционер Горбунов Ю.А. – 38 голосов;
«ЗА» - Акционер Корнева Ю.Ю. – 267 голосов;
«Против» - Акционер Николенко А.В. – 205 голосов;
«Воздержались» - нет.
Решение:
Утвердить выплату дивидендов в соответствии с принятым решением акционеров.
4. Избрание ревизора ЗАО Фирма «Евросфера».
«ЗА» - Акционер Горбунов Ю.А. – 38 голосов;
«ЗА» - Акционер Корнева Ю.Ю. – 267 голосов;
«Против» - нет;
«Воздержались» - Акционер Николенко А.В. – 205 голосов.
Решение:
Утвердить кандидатуру Нифонтовой Валентины Ивановны ревизором ЗАО Фирма «Евросфера».
5. Избрание членов совета директоров ЗАО Фирма «Евросфера».
Учитывая то, что не было предложено ни одного кандидата от акционеров на избрание членов директоров ЗАО Фирма «Евросфера»
установленный законодательством РФ срок, председатель собрания сообщил о невозможности принятия решения, соответствующего
законодательству РФ и предложил акционерам голосовать «против».
«ЗА» - Акционер Корнева Ю.Ю. – 267 голосов;
«ЗА» - Акционер Горбунов Ю.А. – 38 голосов;
«Против» - нет;
«Воздержались» - Акционер Николенко А.В. – 205 голосов.
Решение:
Не избирать членов совета директоров ЗАО Фирма «Евросфера».
6. Утверждение аудитора ЗАО Фирма «Евросфера».
В установленный законодательством РФ срок до даты проведения годового общего собрания от акционеров предложений о кандидатуре
аудитора ЗАО Фирма «Евросфера» не поступало.
Вопрос выдвинут на голосовании путем решения «за» (утверждать) или «против» (не утверждать) аудитора ЗАО Фирма «Евросфера».
«ЗА» (утверждать) - Акционер Николенко А.В. – 205 голосов;
«Против» (не утверждать)- Акционер Горбунов Ю.А. – 38 голосов;
«Против» (не утверждать)- Акционер Корнева Ю.Ю. – 267 голосов;
«Воздержались» - нет.
Решение:
Не утверждать аудитора ЗАО Фирма «Евросфера».
Председатель
/Ю.А. Горбунов/
Секретарь
/Е.Ю. Колесниченко/
г. Новоуральск 17.06.2014 г.