Перечня документов

Перечень документов, подлежащих предоставлению Получателем в ООО «Бизнес Элемент»
по Договору об оказании услуг посредством Системы «ROBOKASSA»
Все термины, используемые по тексту настоящего Перечня документов с заглавной буквы, имеют то же
значение, что и в Договоре об оказании услуг посредством Системы «ROBOKASSA»
1. Документы, предоставляемые Получателем, юридическим лицом - Резидентом
Анкета по форме, установленной Компанией, и прилагаемые к ней документы Получателя, в установленных
Анкетой случаях;
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) датой выдачи не ранее 30
(тридцати) календарных дней до даты установления договорных отношений или копия данного документа,
удостоверенная нотариально;
Копии документов, подтверждающих полномочия лиц, выступающих от имени Получателя при установлении
договорных отношений, заверенные руководителем Получателя1;
Копии документов, удостоверяющих личность лиц2, выступающих от имени Получателя при установлении
договорных отношений, удостоверенных нотариально;
Копии документов, удостоверяющих личность руководителя Получателя2, удостоверенных нотариально;
Копии документов, подтверждающие факт назначения (избрания) руководителя Получателя, либо выписка из
указанных документов, заверенные руководителем Получателя1;
Копии учредительных документов и всех изменений к ним, заверенные руководителем Получателя 1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
Документы, предоставляемые Получателем - кредитной организацией или небанковской кредитной
организацией - Резидентом
2.1. Анкета, составленная по форме, установленной Компанией, и прилагаемые к ней документы Получателя, в
установленных Анкетой случаях, либо по форме, разработанной и утвержденной Получателем, которая
включает все основные данные, необходимые для идентификации Получателя в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации и Банка России в области
противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
2.2. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) датой выдачи не ранее 30
(тридцати) календарных дней до даты установления договорных отношений или копия данного документа,
удостоверенная нотариально;
2.3. Копии документов, подтверждающих полномочия лиц, выступающих от имени Получателя при установлении
договорных отношений, заверенные руководителем Получателя1;
2.4. Копии документов, удостоверяющих личность лиц2, выступающих от имени Получателя при установлении
договорных отношений, удостоверенные нотариально;
2.5. Копии документов, удостоверяющих личность руководителя2 Получателя, удостоверенные нотариально.
2.6. Копии документов, подтверждающие факт назначения (избрания) руководителя Получателя, либо выписка из
указанных документов, заверенные руководителем Получателя1;
2.7. Копия письма территориального учреждения Банка России с подтверждением согласования руководителя
Получателя с территориальным учреждением Банка России, удостоверенная нотариально;
2.8. Копии учредительных документов и всех изменений к ним, заверенные руководителем Получателя 1;
2.9. Сведения о принимаемых Получателем мерах по противодействию легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма 3;
2.10. Информация об использовании счетов Получателя кредитными организациями, не имеющими на территориях
государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления3.
2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
Документы, предоставляемые Получателем - физическим лицом, зарегистрированным в качестве
индивидуального предпринимателя - Резидентом
Анкета по форме, установленной Компанией, и прилагаемые к ней документы Получателя, в установленных
Анкетой случаях;
Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) датой выдачи не
ранее 30 (тридцати) календарных дней до даты установления договорных отношений или копия данного
документа, удостоверенная нотариально;
Копии документов, удостоверяющих личность Получателя2, удостоверенных нотариально;
Копию Свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя или Свидетельства о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных
предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 01.01.2004,
удостоверенную нотариально;
Копию Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, удостоверенную нотариально.
4.
Документы, предоставляемые Получателем - юридическим лицом - Нерезидентом5
1
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.7.1.
4.7.2.
4.7.3.
4.7.4.
Анкета по форме, установленной Компанией, и прилагаемые к ней документы Получателя, в установленных
Анкетой случаях;
Нотариально удостоверенные копии документов, подтверждающих правовой статус Получателя по
законодательству страны, где был создан указанный Получатель (учредительные документы, выписка из
торгового реестра, другие документы, определяющие юридический статус Получателя в соответствии с
законодательством страны его местонахождения), легализованные4 в посольстве (консульстве) Российской
Федерации на территории страны местонахождения Получателя;
Документ (или его нотариально удостоверенная копия), подтверждающий постановку на налоговый учет в
стране регистрации или документ, подтверждающий, что Получатель что освобожден от уплаты налогов,
легализованный4 в посольстве (консульстве) Российской Федерации на территории страны местонахождения
Получателя;
Документы (или их нотариально удостоверенные копии), подтверждающие полномочия единоличного
исполнительного органа Получателя и лиц, выступающих от имени Получателя при установлении
договорных отношений, легализованные4 в посольстве (консульстве) Российской Федерации на территории
страны местонахождения Получателя;
Копии документов, удостоверяющих личность лиц2, выступающих от имени Получателя;
Копии документов, удостоверяющих личность2 руководителя Получателя;
Дополнительно Получатель предоставляет в Компанию следующие документы:
о наименовании и местонахождении иностранных кредитных – организаций, с которыми у Получателя
имелись или имеются гражданско – правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета, о
характере и продолжительности этих отношений / рекомендательные письма российских или иностранных
кредитных организаций, с которыми у Получателя имеются гражданско-правовые отношения;
об обязанности (или отсутствии таковой) Получателя предоставлять по месту его регистрации или
деятельности финансовые отчеты компетентным (уполномоченным) государственным учреждениям с
указанием наименований таких государственных учреждений;
о предоставлении (при наличии соответствующей обязанности) финансового отчета за последний отчетный
период (с указанием государственного учреждения, в которое предоставляется финансовый отчет), а также
сведения об общедоступном источнике информации (если имеется), содержащем финансовый отчет;
рекомендательные письма в отношении учредителей Получателя.
Документы, предоставляемые Получателем - физическим лицом, имеющим право осуществлять
индивидуальную предпринимательскую деятельность - Нерезидентом5
Анкета по форме, установленной Компанией, и прилагаемые к ней документы Получателя, в установленных
Анкетой случаях;
Нотариально удостоверенные копии документов, подтверждающих правовой статус Получателя по
законодательству страны, где был зарегистрирован указанный Получатель (документы о регистрации в
качестве индивидуального предпринимателя, выписка из торгового реестра, другие документы,
определяющие юридический статус Получателя в соответствии с законодательством страны его
местонахождения), легализованные4 в посольстве (консульстве) Российской Федерации на территории
страны местонахождения Получателя;
Документ (или его нотариально удостоверенная копия), подтверждающий постановку на налоговый учет в
стране регистрации или документ, подтверждающий, что Получатель что освобожден от уплаты налогов,
легализованный4 в посольстве (консульстве) Российской Федерации на территории страны местонахождения
Получателя;
Копии документов, удостоверяющих личность Получателя2, удостоверенных нотариально;
Копии документов, удостоверяющих личность лиц2, выступающих от имени Получателя.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
______________________________
Копии документов, заверенные руководителем Получателя, должны содержать надпись «Копия верна», подпись руководителя Получателя с
указанием должности, фамилии, имени и отчества (если иное не вытекает из закона или национального обычая) лица, заверившего документы, и
печатью Получателя.
2
Копии страниц документов, удостоверяющих личность, должны содержать идентифицирующие сведения, а именно: фамилию, имя, отчество
(если иное не вытекает из закона или национального обычая); реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия и номер документа, дата
выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (если имеется)); дату и место рождения; адрес регистрации
по месту жительства и места пребывания (фактический адрес).
3
Сведения/информация не предоставляются в случае заполнения Анкеты по форме, установленной Компанией.
4
Консульская легализация документов не требуется, если указанные документы были оформлены на территории:
- государств – участников Гаагской конвенции 1961 года, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов (при
наличии апостиля, проставляемого на самом документе или отдельном листе компетентным органом иностранного государства в
соответствии с требованиями данной Конвенции);
- государств – участников Минской конвенции 1993 года о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и
уголовным делам;
- государств, с которыми Российская Федерация заключила двусторонние договоры об отмене требования консульской легализации.
5
Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке, представляются в Банк с надлежащим образом
заверенным переводом на русский язык. Примерный перечень документов, подлежащих предоставлению Нерезидентом содержится в Перечне
иностранных государств, размещаемом Компанией на Сайте Системы.
1
2
История изменений и дополнений, внесенных в Перечень
№ редакции
Дата и № Протокола Правления
Дата введения в
действие
Редакция 1.0
Протокол от 31.03.2015 №702
14.04.2015
Редакция 1.1
Протокол от 22.09.2015 №729
28.09.2015
Исполнитель
Управление проектирования бизнеспроцессов и методологии
(Демяшова Н.С.)
Управление проектирования бизнеспроцессов и методологии
(Демяшова Н.С.)
3
4