уважаемые акционеры - СКБ-Банк

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
25 мая 2012 года в 11 час. 00 мин. проводится годовое общее собрание акционеров в форме
совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по
вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для
голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 75.
Начало регистрации участников собрания: 9 час. 30 мин.
Акционеры вправе направить заполненные бюллетени для голосования почтовым отправлением по
адресу: 620027, г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, д.36, оф.209, Екатеринбургский филиал ЗАО
"Регистрационный депозитарный центр", или проголосовать на собрании. Заполненные бюллетени для
голосования, полученные обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения годового общего
собрания акционеров, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.
Акционеры, бюллетени которых общество получит в указанный срок, считаются принявшими участие в
собрании.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по
данным реестра акционеров общества по состоянию на 19 апреля 2012 года.
___________________________________________________________________________________
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях
и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «СКБ-банк» по результатам работы за 2011 финансовый год.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «СКБбанк» по результатам работы за 2011 финансовый год.
3. Утверждение Устава ОАО «СКБ-банк» в новой редакции.
4. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «СКБ-банк» в новой редакции.
5. Избрание Совета директоров ОАО «СКБ-банк».
6. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «СКБ-банк».
7. Утверждение аудитора ОАО «СКБ-банк».
8. Об установлении вознаграждения членам Совета директоров ОАО «СКБ-банк» в период
исполнения ими своих обязанностей и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций
членов Совета директоров ОАО «СКБ-банк» в 2012-2013 годах.
9. Одобрение сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены ОАО «СКБ-банк» в
период до следующего годового общего собрания акционеров в процессе осуществления банком его
обычной хозяйственной деятельности.
____________________________________________________________________________________
С материалами, подлежащими представлению при подготовке к проведению годового общего
собрания акционеров, можно ознакомиться с 4 мая 2012 г. по адресу г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 75; а
также на сайте банка в сети "Интернет": www.skbbank.ru.
Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе: акционеру
(физическому лицу) - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; представителю акционера
(физического лица) – доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий личность
представителя; представителю акционера (юридического лица) - доверенность от имени юридического
лица и документ, удостоверяющий личность; руководителю юридического лица-акционера – документ,
подтверждающий его должностное положение, и документ, удостоверяющий личность.
Совет директоров ОАО «СКБ-банк»
Генеральная лицензия Банка России № 705