«УТВЕРЖДЕН» «ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН» Советом директоров Решением единственного акционера

«ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН»
Советом директоров
ОАО «Якутский Гормолзавод»
Протокол № 4/2013
от «25» июня 2013 г.
«УТВЕРЖДЕН»
Решением единственного акционера
ОАО «Якутский Гормолзавод»
б/н от «28» июня 2013 г.
Председатель __________ А.Ж. Номтоев
__________ /О.В. Доржиева/
ГОДОВОЙ ОТЧЁТ
Открытого акционерного общества
«Якутский Гормолзавод»
по итогам работы за 2012 год
1.
Положение общества в отрасли
Российский рынок молока динамично развивается, демонстрируя ежегодно рост
объемов производства продукции, расширение ее ассортимента, увеличение количества
инвестиционных проектов и повышенный интерес к российским продуктам на
зарубежных выставках. Эта отрасль пищевой индустрии самоорганизуется, и сегодня у
всех участников молочного рынка уже есть понимание необходимости быть готовым к
серьезной конкурентной борьбе.
На рынке Республики Саха (Якутия) наблюдаются следующие основные тенденции:
среднее потребление молока на душу населения ниже, чем среднее значение в Российской
Федерации, это связано с более высокой стоимостью молочных продуктов, но в то же
время наблюдается постепенный рост потребления молока опять же в силу увеличения
покупательской способности, и тем самым предоставляет хорошие перспективы роста
рынку молочных продуктов в республике.
Открытое акционерное общество «Якутский Гормолзавод» является одним из
ведущих производителей молочной продукции в регионе, осуществляя свою деятельность
в течение продолжительного времени, марка «Молочный дождик» является достаточно
узнаваемой на рынке.
2.
Приоритетные направления деятельности общества
Приоритетными направлениями деятельности ОАО «Якутский Гормолзавод» в 2012
году являлись:
- переработка сельскохозяйственного сырья;
- производство широкого ассортимента различных видов молочной продукции;
- увеличение продаж через оптовую сеть.
Отчет Совета директоров о результатах развития общества
по приоритетным направлениям его деятельности
В отчетном году деятельность Совета директоров общества была направлена в
основном на обеспечение выполнения приоритетных направлений его развития.
В целях обеспечения выполнения приоритетных направлений развития были
проведены организационные мероприятия, в том числе:
- модернизация производства;
- логистика.
Выручка от продажи товаров и услуг составила 742 214 тыс. руб., в сопоставимых
ценах отчетного года произошло увеличение выручки на 8,1%.
3.
1
Полная себестоимость продукции в 2012 году составила 616 269 тыс. руб., а в 2011
году – 620 786 тыс. руб., т.е. произошло снижение себестоимости год на 0,7%.
Размер основных фондов составил 150 812 тыс. руб. Коэффициент износа составил
39,5%.
Финансовый результат от основной деятельности в отчетном году составил 125 947
тыс. руб., рентабельность производства молочной продукции составила +17%.
4.
Перспективы развития общества
В план развития ОАО «Якутский Гормолзавод» на 2013 год входят следующие
мероприятия:
1) реконструкция производственных цехов;
2) модернизация и реконструкция технологического оборудования;
3) увеличение ассортимента, выпуск новых видов продукции.
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов
по акциям акционерного общества
По итогам 2012 года дивиденды по акциям общества не начислялись и не
выплачивались.
5.
6.
Описание основных факторов риска,
связанных с деятельностью акционерного общества
Основными факторами риска для ОАО «Якутский Гормолзавод» являются
отраслевые и макроэкономические риски.
I.
Отраслевые риски ОАО «Якутский Гормолавод» можно разделить на
две группы.
1. Риски, связанные с рынками сырья, закупаемого обществом.
Для ОАО «Якутский Гормолзавод» самым существенным является риск, связанный
с возможностью резкого изменения цен на сухое цельное молоко, а также нехваткой
цельного молока для производства сыров. В связи с сезонностью производства и падением
удоев натурального молока в зимний период, основным сырьем зимой является сухое
молоко. Вторым по значимости риском для ОАО «Якутский Гормолззавод» является
изменение цен на упаковочные материалы фирмы Тетра Пак. Остальные виды сырья и
упаковка не составляют существенной доли в себестоимости и влияют на прибыль не так
существенно. Кроме того, на результаты деятельности ОАО «Якутский Гормолзавод»
влияют цены на продукцию естественных монополий (электроэнергия, водоснабжение,
тепловая энергия), но их доля в себестоимости не так велика, чтобы существенно влиять
на прибыль.
2. Риски молочной отрасли.
Самый существенный риск связан с потерей рынка сбыта продукции. Основную
конкуренцию молочной продукции ОАО «Якутский Гормолзавод» составляет продукция
иногородних производителей из Московской, Новосибирской областей, Алтайского края.
II.
Макроэкономические риски.
Макроэкономические риски – это риски, связанные с несовершенством системы
налогообложения и государственных гарантий, снижением деловой активности в
национальной экономике, нестабильностью ситуации на финансовых и товарных рынках,
инфляции, изменении банковских процентов, налоговых ставок.
Макроэкономические риски для ОАО «Якутский Гормолзавод» обусловлены
изменением уровня следующих групп экономических показателей:
- уровень инфляции;
- объем и структура ВВП;
2
- уровень оплаты труда;
- уровень безработицы.
III. Финансовые риски.
Возможные финансовые риски, отражающиеся на деятельности ОАО «Якутский
Гормолзавод», регулируются уровнем устанавливаемых ОАО «Якутский Гормолзавод»
цен на молочную продукцию.
IV. Правовые риски.
В настоящее время отсутствуют.
V. Риски, связанные с деятельностью эмитента.
Перечислены в вышеизложенных подпунктах настоящего раздела.
Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью
предприятия,
возможно
негативное
влияние
форс-мажорных
обстоятельств
общеэкономического характера.
Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок,
признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных
обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в
соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок
одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий
и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении
Сделок, признаваемых крупными сделками, в 2012 году не совершалось.
7.
Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок,
признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных
обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность,
с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц),
существенных условий и органа управления акционерного общества,
принявшего решение о ее одобрении
Сделок,
признаваемых
сделками,
в
совершении
которых
имелась
заинтересованность, в 2012 году не совершалось.
8.
9.
Состав Совета директоров акционерного общества, включая информацию
об изменениях в составе Совета директоров акционерного общества, имевших место
в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров акционерного общества, в
том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале
акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций
акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место
совершенные членами Совета директоров сделки по приобретению или отчуждению
акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по
каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и
количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки
Состав Совета директоров общества:
1. Номтоев Арсалан Жаргалович, председатель Совета директоров, 1978 года
рождения, гражданство российское.
Занимаемая должность – заместитель генерального директора ОАО «Якутский
Гормолзавод» по экономике.
Процент акций общества, которым лицо владеет – лицо не владеет акциями общества.
Время работы в должности – с 2011 года, общий трудовой стаж составляет 15 лет.
Образование высшее.
Иные должности, занимаемые в обществе или в других организациях – нет.
3
2. Бабенко Юрий Иванович, член Совета директоров, 1957 года рождения,
гражданство российское.
Занимаемая должность – генеральный директор ОАО «Якутский Гормолзавод».
Процент акций общества, которым лицо владеет – лицо не владеет акциями общества.
Время работы в должности – с 2007 года, общий трудовой стаж составляет 35 лет.
Образование высшее.
Иные должности, занимаемые в обществе или в других организациях – нет.
3. Доржиева Оксана Валерьевна, член Совета директоров, 1972 года рождения,
гражданство российское.
Занимаемая должность – старший бухгалтер ОАО «Якутский Гормолзавод».
Процент акций общества, которым лицо владеет – 100%.
Время работы в должности – с 2003 года, общий трудовой стаж составляет 18 лет.
Образование высшее.
Иные должности, занимаемые в обществе или в других организациях – нет.
4. Мартемьянова Марина Владимировна, член Совета директоров, 1972 года
рождения, гражданство российское.
Занимаемая должность – начальник отдела кадров ОАО «Якутский Гормолзавод».
Процент акций общества, которым лицо владеет – лицо не владеет акциями общества.
Время работы в должности – с 2005 года, общий трудовой стаж составляет 18 лет.
Образование высшее.
Иные должности, занимаемые в обществе или в других организациях – нет.
5. Пак Ольга Олеговна, член Совета директоров, 1977 года рождения, гражданство
российское.
Занимаемая должность – директор по финансам ОАО «Якутский Гормолзавод».
Процент акций общества, которым лицо владеет – лицо не владеет акциями общества.
Время работы в должности – с 2005 года, общий трудовой стаж составляет 17 лет.
Образование высшее.
Иные должности, занимаемые в обществе или в других организациях – нет.
10.
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного
органа акционерного общества, и членах коллегиального исполнительного органа
акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их
участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им
обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного
года имели место совершенные лицом, занимающим должность единоличного
исполнительного органа, и/или членами коллегиального исполнительного органа
сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также
сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения,
содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества,
являвшихся предметом сделки
Единоличным исполнительным органом общества является генеральный директор.
Фамилия, имя, отчество - Бабенко Юрий Иванович, 1957 года рождения, гражданство
российское.
Занимаемая должность – генеральный директор ОАО «Якутский Гормолзавод».
Процент акций общества, которым лицо владеет – лицо не владеет акциями общества.
Время работы в должности – с 2007 года, общий трудовой стаж составляет 35 лет.
Образование высшее.
Иные должности, занимаемые в обществе или в других организациях – нет.
Коллегиальный исполнительный орган не образован.
4
11.
Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов)
лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного
общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного
общества и каждого члена Совета директоров акционерного общества или общий
размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц,
выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года
Размер вознаграждения лиц, занимающих должности в органах управления
общества, определяется внутренними управленческими документами общества.
Общий размер вознаграждения лиц, занимающих должности в органах управления
общества, в 2012 году составил 1 541 тыс. руб. (Один миллион пятьсот сорок одна тысяча
руб.).
Сведения о соблюдении акционерным обществом
Кодекса корпоративного поведения
Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учета
прав собственности на акции.
Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия
решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании
акционеров.
Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и
достоверной информации об обществе.
Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.
Принятая в обществе практика корпоративного поведения обеспечивает равное
отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все
акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их
прав.
Генеральный директор общества действует в соответствии с финансовохозяйственным планом общества.
Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.
Информационная политика общества обеспечивает возможность свободного и
необременительного доступа к информации об обществе.
Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в
том числе о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об
управлении обществом, о крупных акционерах общества, а также о существенных фактах,
затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.
В обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и
служебной информации.
Практика корпоративного поведения общества учитывает предусмотренные
законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников общества, и
поощряет активное сотрудничество общества и заинтересованных лиц в целях увеличения
активов общества, стоимости акций и иных ценных бумаг общества, создания новых
рабочих мест.
Для обеспечения эффективной деятельности общества генеральный директор
учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов общества, государства и
муниципальных образований, на территории которых находится общество.
12.
5
Органы управления общества содействуют заинтересованности работников общества
в эффективной работе общества.
Практика корпоративного поведения общества обеспечивает эффективный контроль
за финансово-хозяйственной деятельностью общества с целью защиты прав и законных
интересов акционеров.
Иная информация, предусмотренная уставом общества
или иным внутренним документом общества
Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности
общества, уставом общества и иными внутренними документами не предусмотрена.
13.
Генеральный директор
ОАО «Якутский Гормолзавод»
Ю.И. Бабенко
Главный бухгалтер
Т.В. Округина
М.П.
6