ПРОЕКТ

Ассоциация «Саморегулируемая организация ремонтно-строительных компаний»
ПРОЕКТ
ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете Ассоциации
«Саморегулируемая организация ремонтно-строительных
компаний»
г. Москва, 2016 год
Лист 1
Всего
листов 7
Ассоциация «Саморегулируемая организация ремонтно-строительных компаний»
Лист 2
Всего
листов 7
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Постоянно действующий коллегиальный орган управления Ассоциации
«Саморегулируемой организации ремонтно-строительных компаний» (далее Совет
Ассоциации) осуществляет свою деятельность в рамках Конституции РФ, в соответствии
с действующим законодательством РФ, нормами, предусмотренными Уставом
Ассоциации, а также в соответствии с настоящим Положением.
1.2. Положение о Совете Ассоциации принимается Общим собранием Ассоциации
простым большинством голосов.
1.3. Положение определяет статус, основные цели создания, компетенцию Совета, а
также устанавливает ответственность членов Совета, порядок созыва и проведения
заседаний Совета и оформление его решений.
1.4. Настоящее положение вступает в силу с момента его принятия Общим собранием,
все изменения и дополнения вносятся после утверждения на Общем собрании
Ассоциации..
1.1.
2. ПОЛНОМОЧИЯ СОВЕТА
2.1. Совет осуществляет руководство текущей деятельностью Ассоциации, в период
между заседаниями Общего собрания членов Ассоциации принимает решения по всем
вопросам деятельности Ассоциации, не относящимся к исключительной компетенции
Общего собрания членов Ассоциации и органов управления Ассоциации..
2.2. К компетенции Совета Ассоциации относятся следующие вопросы:
2.2.1. создание специализированных органов, утверждение положений о них и правил
осуществления ими деятельности;
2.2.2. представление Общему собранию Ассоциации кандидата или кандидатов для
назначения на должность Генерального директора Ассоциации, Вице-Президента
Ассоциации, Президента Ассоциации;
2.2.3. назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и
финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации;
2.2.4. принятие решений о проведении проверок деятельности исполнительного органа
Ассоциации;
2.2.5. принятие решения о вступлении в члены Ассоциации и о выдаче членам
Ассоциации Свидетельства о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов
капитального строительства;
2.2.6. принятие решения об исключении из членов Ассоциации, в случае отсутствия у
члена Ассоциации свидетельств о допуске хотя бы к одному виду работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
2.2.7. представление Общему собранию Ассоциации кандидатур в Совет Ассоциации,
избираемый на новый срок;
2.2.8.
определение и установление источников и размеров финансирования
исполнительного органа Ассоциации;
2.2.9. созыв Общего собрания членов Ассоциации, подготовка повестки дня и
предложений по организационным и кадровым вопросам;
принятие решения об осуществлении выплат из средств компенсационного фонда, за
исключением случая исполнения вступившего в законную силу решения суда;
2.2.10. рассмотрение и одобрение сформированной органами управления и Генеральным
Ассоциация «Саморегулируемая организация ремонтно-строительных компаний»
Лист 3
Всего
листов 7
Директором Ассоциации сметы Ассоциации и представление ее на утверждение Общему
собранию членов Ассоциации.
2.2.11. утверждение долгосрочных комплексных программ, утверждение краткосрочных
целевых программ, проектов и планов деятельности Ассоциации;
2.2.12. утверждение планов проверок членов Ассоциации;
2.2.13. привлечение средств для финансирования деятельности Ассоциации;
2.2.14. рассмотрение материалов ревизий, проверок, а также отчетов руководителей
структурных подразделений органов управления Ассоциации и принятие по ним решений;
2.2.15. избрание Генерального директора Ассоциации;
2.2.16. избрание Вице-президента Ассоциации.
2.3. Общим собранием Ассоциации к компетенции Совета Ассоциации может быть
отнесено решение любых вопросов, в том числе вопросов, находящихся в компетенции
Общего собрания, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции
Общего собрания.
3. ФОРМИРОВАНИЕ СОСТАВА СОВЕТА АССОЦИАЦИИ
3.1. Совет
формируется в количестве трех членов из числа индивидуальных
предпринимателей - членов Ассоциации и представителей юридических лиц - членов
Ассоциации.
3.2. На заседаниях Совета председательствует Президент Ассоциации, действующий на
основании Устава и настоящего Положения. Президент входит в состав Совета по
должности.
3.3. Заседание Совета правомочно, если на заседании присутствует более половины
членов Совета Ассоциации.
3.4. Решения Совета принимаются простым большинством голосов членов Совета,
присутствующих на заседании. В случае равенства голосов, голос председательствующего
на заседании Совета Ассоциации является решающим.
3.5. При голосовании каждый член Совета Ассоциации имеет один голос.
3.6. Если в члены Совета Ассоциации избран руководитель организации - члена
Ассоциации, он вправе выступать от имени организации, представлять ее интересы, а
также осуществлять все права члена Совета Ассоциации без доверенности.
3.7. В случае если в члены Совета Ассоциации избран представитель организации - члена
Ассоциации, не являющийся руководителем данной организации, его полномочия должны
подтверждаться доверенностью, выданной указанным юридическим лицом, заверенной
подписью его руководителя или иного лица, имеющего право без доверенности
действовать от имени указанного юридического лица и печатью этого юридического лица.
3.8. Кандидатуры в члены Совета предлагаются в повестку Общего Собрания членов
Ассоциации, по представлению Совета Ассоциации, членов Ассоциации.
3.9. Предложение кандидатур членов Совета осуществляется членами Ассоциации путем
направления заявления в письменной форме на имя Президента Ассоциации.
3.10. Членами Совета Ассоциации не могут быть члены ревизионной комиссии
Ассоциации..
При формировании Совета Ассоциации Общим собранием могут быть определены и
согласованы дополнительные условия и критерии, а также особые обязательства членов
Ассоциации, представители которых входят в состав Совета Ассоциации.
3.11. Члены Ассоциации, желающие выдвинуть своего кандидата в Совет Ассоциации,
вправе до проведения соответствующего заседания Общего собрания сообщить о
Ассоциация «Саморегулируемая организация ремонтно-строительных компаний»
Лист 4
Всего
листов 7
планируемом для выдвижения кандидате другим членам Ассоциации, провести с ними
предварительное обсуждение кандидатуры, организовать соответствующие обмены
мнениями по этому вопросу и другие необходимые мероприятия.
3.12. Кандидатуры, выдвинутые на должность членов Совета Ассоциации, и не
заявившие самоотвод, подлежат включению в избирательные бюллетени для тайного
голосования по выборам в Совет Ассоциации..
3.13. Избранными считаются кандидаты, набравшие большинство голосов (50% + 1)
членов Общего собрания, участвующих в голосовании.
3.14. Советом Ассоциации по представлению Президента Ассоциации может быть избран
Вице-президент Ассоциации. Вице-президент Ассоциации избирается из числа членов
Совета ассоциации и входит в него по должности.
3.16 Вице-президент Ассоциации по поручению Президента Ассоциации выполняет часть
его функций, а в период отсутствия Президента ассоциации - выполняет функции
Президента Ассоциации в соответствии с полномочиями определенными Советом
Ассоциации.
3.17. Решение о возложении исполнения обязанностей Президента на Вице-Президента
оформляется распоряжением. При невозможности издания распоряжения Вице-Президент
вправе самостоятельно принять решение о возложении на себя обязанностей Президента
во время его отсутствия.
4. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ
СОВЕТА
4.1. Член Совета обладает следующими правами:
4.1.1. Участвовать в заседаниях Совета, вносить предложения о формировании повестки
дня заседания Совета, в том числе о включении в нее дополнительных вопросов.
4.1.2. Участвовать в обсуждении вопросов вынесенных на заседание Совета.
4.1.3. Участвовать в голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета.
4.1.4.Запрашивать и получать в разумный срок от органов Ассоциации любую
информацию об их деятельности.
4.1.5. В случае невозможности присутствия на заседании Совета:
выразить свое решение в письменной форме - «за» или «против» выносимого на
голосовании вопроса, с материалами которого он предварительно ознакомился;
передать право голоса, другому члену Совета, оформив передачу доверенностью, в
порядке, установленном действующим законодательством;
- передать право голоса своему представителю, полномочия которого подтверждаются
доверенностью,
оформленной
в
порядке,
предусмотренном
действующим
законодательством.
4.1.6. Член Совета, не согласившийся с мнением большинства членов Совета, вправе в
течение суток с момента окончания заседания предоставить свое мнение для приобщения
его к протоколу заседания Совета.
4.2. Член Совета обязан:
4.2.1. Принимать участие в заседаниях Совета;
4.2.2. Исполнять решения Совета;
4.3.Члены Совета несут ответственность перед другими членами Ассоциации за
планирование и руководство деятельностью Ассоциации.
4.4. Члены Совета несут солидарную ответственность за последствия принятых ими
решений, выходящих за пределы их полномочий, или нарушение установленного порядка,
за исключением случаев, когда в момент принятия решений указанные лица не могли не
предусмотреть, ни предотвратить возникновение таких последствий.
Ассоциация «Саморегулируемая организация ремонтно-строительных компаний»
Лист 5
Всего
листов 7
4.5. Члены Совета, выразившие особое мнение, освобождаются от ответственности за
состоявшееся решение Совета.
4.6. Члены Совета, передавшие свои права по принятию решений своим представителям,
не освобождаются от ответственности.
Если действия, совершенные отдельными членами Совета Ассоциации с превышением
своих полномочий либо в нарушение установленного порядка, будут впоследствии
одобрены Советом Ассоциации, то ответственность за вышеназванные действия
переходит к Совету Ассоциации в целом.
4.7. В случае пропуска членом Совета трех заседаний в течение одного года или двух
заседаний подряд без уважительных причин, Совета может принять решение о выводе из
своего состава данного члена до перевыборов на Общем собрании членов Ассоциации.
Уважительной причиной отсутствия члена Совета на заседании Совета могут быть
признаны: болезнь, несчастный случай, командировка, иные обстоятельства, которые
Совет признает уважительными.
5. СРОК ИСПОЛНЕНИЯ СОВЕТОМ СВОИХ ПОЛНОМОЧИЙ
5.1. Совет Ассоциации исполняет свои полномочия 2 (два) года с момента тайного
избрания его состава Общим Собранием членов Ассоциации.
5.2. Полномочия членов Совета Ассоциации прекращаются досрочно в случаях:
Физической невозможности исполнения полномочий;
В случае добровольного прекращения членом Совета своих полномочий;
Прекращение трудовых отношений с членом Ассоциации, представителем которой он
являлся в Ассоциации;
Прекращение существования, исключение или добровольный выход из Ассоциации,
юридического лица - члена Ассоциации, представителем которой он являлся;
Прекращение деятельности в качестве индивидуального предпринимателя или выхода
из Ассоциации индивидуального предпринимателя - члена Ассоциации, являющегося
членом Совета;
Соответствующего решения Общего собрания Ассоциации.
5.3. В случае досрочного прекращения членом Совета своих полномочий, в повестку
Общего собрания Ассоциации в порядке, установленном п.п. 3.9-3.11 настоящего
Положения, выносится вопрос о выборах члена Совета.
5.4. При досрочном прекращении полномочий Совета в целом или отдельных членов
Совета Общее собрание членов Ассоциации должно избрать новый состав Совета или
новых членов Совета, взамен прекративших свои полномочия досрочно, на этом же
заседании Общего собрания членов Ассоциации.
6. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА
6.1.Заседания Совета Ассоциации созываются в соответствии с планом работы Совета, но
не реже чем одного раза в два месяца, а также по необходимости.
6.2.Внеочередные заседания Совета созываются по инициативе Президента Ассоциации,
Генерального директора ассоциации, по инициативе 1/3 членов Совета Ассоциации.
6.3.Уведомление о планируемом заседании Совета направляется каждому члену Совета за
7 календарных дней до даты проведения заседания. В уведомлении о заседании Совета
должно быть указано:
- время и место проведения заседания;
- повестка заседания.
Ассоциация «Саморегулируемая организация ремонтно-строительных компаний»
Лист 6
Всего
листов 7
В уведомлении о проведении заседания указывается, в каком порядке член Совета может
ознакомиться с материалами заседания.
6.4. На заседаниях Совета председательствует Президент Ассоциации. В случае
отсутствия Президента на заседаниях Совета председательствует Вице-Президент
Ассоциации, либо члены Совета выбирают председательствующего из своего числа.
7. ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
И ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
7.1. В повестку дня заседания включаются вопросы, предложенные для рассмотрения
Президентом Ассоциации, Генеральным директором Ассоциации, членами Совета
Ассоциации, а также членами Ассоциации, составляющими в совокупности не менее 25%
от общего числа членов Ассоциации на момент созыва Совета Ассоциации.
7.2. Предложения по формированию повестки дня предстоящего заседания Совета
должны быть направлены в Совет Ассоциации не позднее 7 календарных дней до
планируемой даты проведения заседания.
7.3. Кворумом является присутствие на заседаниях Совета Ассоциации не менее
половины членов Совета или их представителей, имеющих доверенность, оформленную в
соответствии с требованиями законодательства и настоящего Положения.
7.4. Все решения Совета принимаются простым большинством голосов. В случае
равенства голосов, голос председательствующего на заседании Совета Ассоциации
является решающим.
7.5. По способу проведения голосование может быть тайным и открытым.
7.6.
По инициативе Президента Ассоциации, при возникновении вопросов, требующих
безотлагательного и оперативного разрешения, решения Совета Ассоциации могут быть
приняты методом опроса членов Совета Ассоциации с использованием факсимильного и
иных видов коммуникаций, позволяющих индивидуализировать лицо, принявшее
решение.
7.7. При проведении голосования методом опроса членов Совета Ассоциации
председательствующий на заседании Совета Ассоциации формулирует вопрос,
требующий оперативного решения, и определяет период времени, в течение которого
проводится опрос.
7.8. По результатам проведенного опроса оформляется решение Совета Ассоциации.
Решение Совета Ассоциации подписывается председательствующим на заседании Совета
Ассоциации.
Решение Совета Ассоциации, принятое методом опроса членов Совета Ассоциации по
своей юридической силе эквивалентно решению, принятому посредством голосования на
заседании Совета Ассоциации.
8.ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА
2.1. Протокол заседания Совета Ассоциации ведется секретарем, назначенным на эту
должность Советом. При его отсутствии Совет Ассоциации вправе возложить обязанности
секретаря на одного из сотрудников аппарата исполнительного органа Ассоциации.
2.2. В протоколе заседания Совета Ассоциации отражаются место, дата проведения
заседания Совета, окончательная повестка дня заседания Совета, фамилии
присутствующих на заседании членов Совета или их представителей, фамилии членов
Совета, выступивших в прениях, краткое изложение хода обсуждения вопросов,
результаты голосования и принятые решения.
Ассоциация «Саморегулируемая организация ремонтно-строительных компаний»
Лист 7
Всего
листов 7
2.3. Протокол заседания Совета подписывается председательствующим на заседании и
секретарем заседания Совета Ассоциации.
2.4. Протокол заседания Совета должен быть составлен и подписан не позднее чем через
два дня после его окончания.
9.ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТЫ СОВЕТА
2.5. Организационное, техническое, методические и иное обеспечение деятельности
Совета Ассоциации осуществляется силами исполнительного органа Ассоциации, в
соответствии с Положением, регламентирующим его работу.
2.6. Совет Ассоциации обязан определить источники и размеры финансирования
исполнительного органа Ассоциации.
2.7. Для обеспечения своей работы Совет Ассоциации также вправе сформировать
совещательные, консультативные и координационные органы (наблюдательный совет,
научно методический совет и т.п.) как правило, в форме советов, комитетов или комиссий
и принять Положения, регламентирующие их работу.
2.8. Указанные органы действуют на общественных началах. Вместе с тем, Совет вправе
устанавливать вознаграждение за участие в указанных органах, определив источники
финансирования.
10.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение вступает в силу с момента его принятия Общим собранием членов
Ассоциации..