Годовой отчет о деятельности предприятия в 2003 году

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО
УТВЕРЖДЕН
решением Совета директоров
Открытого акционерного общества
«Новая площадь»
У Т В Е Р Ж Д Е Н
Протокол № 3.2007 от 16.04.2007г.
Протокол № 1.2007 от 29.06.2007г.
Годовым общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
«Новая площадь»
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
«Новая площадь»
за 2006 год
г. Нижний Новгород 2007 г.
Оглавление
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13
14.
15.
16.
Наименование разделов
Сведения об Обществе
Положение акционерного общества в отрасли
Приоритетные направления деятельности акционерного общества
Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития
акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности
в 2006 году
Перспективы развития акционерного общества
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов
по акциям акционерного общества
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью
акционерного общества
Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок,
признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных
обществах" крупными сделками
Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок,
признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных
обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность
Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного
общества
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного
органа акционерного общества
Размер вознаграждения (компенсация расходов) каждого члена Совета
директоров акционерного общества
Размер вознаграждения (компенсация расходов) лица, занимающего
должность единоличного исполнительного органа акционерного общества
(генерального директора)
Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса
корпоративного поведения
Иная информация, подлежащая включению в Годовой отчет общества в
соответствии с уставом и/или внутренними документами общества
Заключение
ревизионной
комиссии
о
достоверности
данных,
содержащихся в годовом отчете Общества за 2006 год
Стр.
3
4
5
5
8
9
9
10
11
11
12
12
12
13
13
13
1. Сведения об Обществе
1.1. Наименование Общества:
Полное наименование открытого акционерного общества: Открытое акционерное
общество «Новая площадь»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Новая площадь»
Общество внесено в Единый государственный реестр юридических лиц под основным
государственным регистрационным номером: 1055238099564
Дата регистрации: 26.07.2005 г.
Наименование регистрирующего органа: ИФНС по Нижегородскому району г. Нижнего
Новгорода
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5260153985
1.2. Место нахождения (место нахождения постоянно действующего исполнительного
органа): РФ 603000, г. Нижний Новгород, ул. Костина д. 3
Телефон: (831) 278 00 02, Факс: (831) 278 00 02
Адрес электронной почты: vip@vip -office.ru
Адрес страницы в сети «Интернет», на которой доступна информация об эмитенте:
www.vip-office.ru
1.3. Сфера деятельности: управление недвижимостью (сдача нежилых помещений в
аренду)
1.4. Сведения об уставном капитале Общества и акциях:
Уставный капитал Общества составляет 2 137 390.00 руб.
Общее количество акций Общества: 213 739
Количество обыкновенных именных акций: 207 889
Номинальная стоимость обыкновенной акции: 10 руб. одна акция
Количество привилегированных именных акций: 5 850
Номинальная стоимость привилегированных акций: 10 руб. одна акция
1.5. Сведения об акционерах Общества (по состоянию на 15.05.2007 г.)
Общее количество акционеров Общества: 203
физических лиц: 200
юридических лиц: 3
Количество акционеров Общества, владеющих более 5% процентов голосующих акций: 1
акционер ООО «Альбикон»
1.6. Сведения об аудиторе Общества
Полное фирменное наименование аудиторской организации: ООО «Аудит-Консалт»
Место нахождения: РФ 603000, г. Н.Новгород, ул. Большая Покровская, д. 93 «Б»
Тел.: (831) 410-96-26
Факс: (831) 414-95-90
Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии: № Е006340, выданная на основании Приказа Министерства Финансов РФ
№ 250 от 07.09.04 сроком на 5 лет
Орган, выдавший лицензию: Министерство Финансов Российской Федерации
1.7. Сведения о Регистраторе (реестродержателе) Общества.
Полное фирменное наименование регистратора: Закрытое
«Национальная регистрационная компания»
Место нахождения: РФ 121357, г. Москва, ул. Вересаева, д.6
акционерное общество
3
Сведения о лицензии регистратора: № 10-000-1-00252, дата выдачи: 06.09.2002г.
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Контактный тел: (495) 440-79-20
1.8. Сведения о номинальном держателе обыкновенных акций Общества по состоянию на
15.05.2007г.
Полное фирменное наименование номинального держателя: Закрытое акционерное
общество «Депозитарно-Клиринговая Компания»
Место нахождения: РФ 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д.31, стр. «Б»
Сведения о лицензиях номинального держателя:
- на осуществление депозитарной деятельности: № 177-06236-000100, дата выдачи: 09
октября 2002г.
- на осуществление клиринговой деятельности: № 177-06229-000010, дата выдачи: 07
октября 2002г.
Орган, выдавший лицензии: ФСФР России
Контактный тел: (495) 956 09 99
Факс: (495) 232 68 04
2. Положение акционерного общества в отрасли
Открытое акционерное общество «Новая площадь» создано в 2005 году в процессе
реорганизации в форме выделения Открытого акционерного общества Конструкторское бюро по
проектированию судов «Вымпел» и является его правопреемником в объеме прав и
обязанностей, переданных по разделительному балансу.
Отрасль экономики, в которой ОАО «Новая площадь» осуществляет основную
деятельность: управление недвижимым имуществом (сдача нежилых помещений в аренду).
«Новая площадь» - современный деловой комплекс класса «В», созданный специально
для удовлетворения потребности в качественных бизнес-услугах и отвечающий высоким
европейским стандартам.
Здание бизнес-центра расположено в престижном историческом и деловом центре
Нижнего Новгорода – в непосредственной близости от площади Горького, что обеспечивает
удобный подъезд практически из любой точки города.
Бизнес-центр имеет два подъезда, разные по величине офисы, что благоприятно
сказывается на запросах арендаторов и дает возможность реализовывать практически любые
дизайнерские замыслы. В здании ведется круглосуточное видеонаблюдение, и действует
специализированная служба безопасности.
В качестве основных факторов, благоприятно влияющих на деятельность общества,
можно указать:
- бизнес-центр «Новая площадь располагается в центре города Нижнего Новгорода, что
является его активным деловым центром;
- направленность экономики Нижегородской области области способствует развитию
делового и научного туризма;
- развитое авиа-железнодорожное и автомобильное сообщение.
Для улучшения своего положения в отрасли Общество обновляет свою материальнотехническую базу, повышает уровень комфортабельности офисного фонда.
Вместе с тем стоит отметить и негативные факторы, которые могут отрицательно
отразиться на темпах развития Общества. К ним относятся: усиление конкуренции на рынке
услуг данного вида деятельности, строительство новых бизнес-центров, спад экономических
показателей по стране в целом.
Для повышения в будущем конкурентоспособности Общество планирует повысить
уровень оказываемых услуг путем улучшения комфортабельного состояния офисов, увеличения
4
количества парковочных мест для автотранспорта арендаторов, максимизации качества услуг в
остальных частях данного бизнеса.
3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества
Приоритетным направлением деятельности Общества было и остается улучшение
качества услуг оказываемых арендаторам.
Приоритеты деятельности направлены на решение следующих задач:
- повышение уровня класса бизнес-центра в целях осуществления хозяйственной
деятельности арендаторами в условиях отвечающим современным стандартам;
- модернизация и улучшение офисного фонда в бизнес-центре;
- увеличение количества парковочных мест для автотранспорта;
- повышение уровня поиска и привлечения арендаторов;
- развитие направлений способствующих созданию конкуренции и привлечению
арендаторов;
- сохранение и увеличение объемов продаж;
- сохранение финансовой устойчивости Общества;
- повышение квалификации персонала Общества.
Принятие решений по приоритетным направлениям деятельности основывается:
- на пожеланиях и предпочтениях арендаторов по развитию уровня услуг в бизнесцентре;
- на требованиях предъявляемых к бизнес-центрам данной категории;
- на динамике усовершенствования и развития данного вида услуг;
- на конкурентноспособности в данной отрасли.
4. Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах
развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности
в 2006 году
Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится
решающая роль в обеспечении прав акционеров, разрешении корпоративных конфликтов,
формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении роста
капитализации компании. Основная задача Совета директоров – осуществлять общее
руководство и определять приоритетные направления деятельности Общества.
В 2006 году Совет директоров в своей работе уделял первостепенное внимание
вопросам улучшения качества корпоративного управления, повышения прибыльности
организации.
Деятельность Совета директоров в 2006 году была регулярной.
Давая оценку работы членам Совета директоров Общества, хотелось бы отметить, что
все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах
Общества добросовестно и разумно.
По результатам 2006 года можно сказать следующее:
Общая площадь сданных помещений в аренду в 2006 году составляет 4 882,7 кв.м.
Основной задачей на 2006 г. было максимальная капитализация активов Общества путем
увеличения площади бизнес-центра, модернизации всей инфраструктуры бизнес-центра,
придания бизнес-центру современного вида, привлекающего потенциальных Арендаторов.
Во исполнении этой задачи в 2006 г. производилась надстройка 2-х новых этажей (6-го и
7-го), была проведена модернизация всей инфраструктуры здания, представлявшего из себя
административное здание 1963 г. постройки с ограниченными возможностями по увеличению
капитализации.
5
В 2006 г. в основном закончены работы по оснащения бизнес-центра 2-мя лифтами
фирмы KONE. На текущий момент один лифт уже функционирует.
Отделочные работы, работы по благоустройству прилегающей территории, устройство
фасада здания и сдача объекта в эксплуатацию намечены на 2007 г.
В 2006 году выполнены следующие работы:
- ремонт правой части 3-го этажа в здании бизнес-центра общей площадью 205,7 кв.м.;
- ремонт внутренних помещений левой части 3-го этажа в здании бизнес-центра
площадью 24,8кв.м.;
- ремонт внутренних помещений левой части 4-го этажа в здании бизнес-центра
площадью 237,5 кв.м.;
- ремонт внутренних помещений центральной части 4-го этажа в здании бизнес-центра
площадью 273,3 кв.м.;
- реконструкция ТП 476 по адресу: г.Нижний Новгород, ул. Костина;
- ремонт сетей внешнего электроснабжения (строительство кабельной трассы к ТП 476) по
адресу: г.Нижний Новгород, ул. Костина;
- замена трансформатора в ТП 476 по адресу: г.Нижний Новгород, ул. Костина;
- ремонтно-строительные работы подвального помещения и первого этажа здания бизнес
центра;
- ремонт 2-х туалетов на 2-м этаже в правом крыле здания бизнес-центра и помещений
правой части 2-го этажа площадью 165,8 кв.м.;
- ремонтно-строительные работы по усилению кирпичных столбов металлическими
«обоймами» (по осям 11-13/В и 14/В) в подвале здания, (по осям 13/Б-Ви 14/Б, 16/Б-В, 17-18/В,
19/Б-В) на первом этаже здания, работы по усилению кирпичных межоконных простенков
металлическими «обоймами» (по осям 10/А,Г) на первом этаже здания, работы по закладке
кирпи-чом оконных проемов (по осям 14-16/А, 17-19/А, 15-16/Г, 17-19/Г) на первом этаже
здания расположенного по адресу: г.Нижний Новгород, ул. Костина, д. 3;
- восстановительный ремонт внутренних помещений центральной части 1-го этажа в
здании бизнес-центра общей площадью 706,4 кв.м.;
- ремонт внутренних помещений лестничных клеток 1-5 этажей с частичной заменой
половой плитки этажа в здании бизнес-центра;
- капитальный ремонт здания бизнес-центра;
- текущий ремонт лестницы № 2 (средняя часть здания) с 1-го по 5-й этаж здания бизнесцентра;
- текущий ремонт внутренних помещений центральной части 5-го этажа здания бизнесцентра общей площадью 433,7 кв.м.;
промывка, опресовка, ремонт внутренней системы отопления, ремонт
распределительной гребенки ГВС;
- ремонт внутренних помещений центральной части 5-го этажа здания бизнес-центра
общей площадью 215,5 кв.м.;
- изготовление и монтаж подмостей внутри лифтовой шахты, монтаж нового лифта
фирмы «KONE» г/п 900 кг., строительно-отделочные работы внутри шахты, пусконаладочные
работы по лифту во 2-м подъезде здания бизнес-центра;
- изготовление и монтаж подмостей внутри лифтовой шахты, монтаж нового лифта
фирмы «KONE» г/п 630 кг., строительно-отделочные работы внутри шахты, пусконаладочные
работы по лифту в 1-м подъезде здания бизнес-центра;
В 2006году заключались договоры: на оказание услуг,
подряда, техническое
обслуживание, страхования, информационно-консультационные услуги, перевозок, поставки,
купли-продажи, изготовление и размещение рекламно-информационных материалов в СМИ,
кредитные договоры.
6
Анализ финансового положения ОАО «Новая площадь» за 2006 год
Анализ внеоборотных активов
Наличие внеоборотных активов:
Показатели
Основные средства
На начало
периода
11 813
в%
100
На конец
периода
11 247
25
100
13 777
Незавершенное
строительство
(тыс. руб.)
в%
95,2
55 108
Анализ использования основных фондов:
Показатели
К. – выбытие ОС
К.-обновления
К.-прироста
К.-износа
К.-годности ОС
0,05
0,00
0,00
0,36
0,64
Объем производства продукции, приходящейся на рубль
начало периода (фондоотдача) равны 2,48 руб.
стоимости основных средств на
В 2006 году общество осуществило следующие инвестиционные мероприятия:
На реконструкцию здания
На обновление сооружений и передаточных устройств
На приобретений машин и оборудования
На приобретение производственного и хозяйственного инвентаря
- 10 597тыс. рублей;
- 407 тыс. рублей;
- 2 746 тыс. рублей;
- 158 тыс. рублей;
Долгосрочные финансовые вложения
В 2006 году долгосрочные финансовые вложения составили 1 000 тыс. рублей.
п\п
Инвестиционный проект
ООО «Вымпел-сервис»
Сумма,
рублей
1 000 000
Количество
акций, шт.
100 % УК
Доходы от реализации долгосрочных финансовых вложений в 2006 г. составили 2 068 тыс. руб.
Увеличение внеоборотных активов происходило за счет собственных средств предприятия и за
счет кредита банка.
Анализ оборотных активов
7
Величина оборотного капитала предприятия характеризуется следующими данными:
Показатели
Величина оборотного капитала
Величина собственного
оборотного капитала
На начало
периода
1 712
В%
В%
Отклон
100
На конец
периода
30 376
1 774,3
+ 28 664
448
100
25 889
5 778,8
+ 25 441
Коэффициент обеспеченности оборотного капитала собственными оборотными
средствами в 2006 году составил 0,86
Коэффициент оборачиваемости оборотных активов в расчете на год в 2006 г. составил
0,97 и длительность оборота составила 354 дня.
Доля дебиторской задолженности в общем объеме оборотных средств составила в 2006
г. 95 %.
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности составил в 2006 г. - 2,
длительность погашения дебиторской задолженности 181 дней.
За 2006 г. ОАО «Новая площадь» оказало услуг аренды на сумму 29 212 тыс. руб.
Расходы за 2006 г. по аренде составили 27 185 тыс. руб., из них:
-оплата труда с начислениями во внебюджетные фонды - 4 896 тыс. руб.;
-амортизация - 691 тыс. руб.;
-материальные расходы - 16 912 тыс. руб.;
-прочие расходы -4 686 тыс. руб.
Прибыль от продаж в 2006 г. составила 2 027 тыс. руб.
Прочие доходы составили 2 068 тыс. руб., из них:
- доходы от реализации ценных бумаг - 2 068 тыс. руб.
Прочие расходы составили 3 036 тыс. руб., из них:
-проценту по кредитам - 1 468 тыс. руб.
-расходы от реализации ценных бумаг - 1 425 тыс. руб.;
-прочие расходы - 143 тыс. руб.
Бухгалтерская прибыль до налогообложения составила 1 059 тыс. руб.
Чистые активы Общества по состоянию на 31.12.2006 г. составили 15 308 тыс. руб.
Просроченной задолженности по оплате труда, перед бюджетными и внедюбжетными
фондами, перед к\агентами по хозяйственным договорам, по кредитам и займам по
состоянию на 31.12.2006 г. не имеется.
5. Перспективы развития акционерного общества
Основной целью развития ОАО «Новая площадь» является сохранение и укрепление
статуса одного из крупных бизнес-центров города Нижнего Новгорода и усиление позиций на
данном рынке услуг. В рамках этой цели перед компанией стоит задача сохранения и
увеличения объемов продаж, тесное взаимодействие с арендаторами, предоставление
вторичных услуг необходимых для осуществления хозяйственной деятельности арендаторами.
Интенсивность развития Общества напрямую связана со спросом на офисную
недвижимость, развитием как в федеральном так и региональном масштабе экономики,
привлечения инвесторов.
Основные направления развития Общества в 2007 году следующие:
- предоставление в аренду дополнительных площадей;
- последовательный ремонт здания и обновление его инженерных сетей и
оборудования;
- соответствие ожиданиям потребителей;
8
- ориентация на надежные и долгосрочные отношения с арендаторами;
- выполнение всех требований безопасности на предприятии, охраны труда и защиты
окружающей среды;
- развитие существующих и других коммерческих направлений.
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендах по акциям ОАО «Новая
площадь»
В 3 квартале 2007 года чистая прибыль в размере 5 850 (Пять тысяч восемьсот пятьдесят)
рублей направлена на выплату дивидендов по привилегированным акциям из расчета 1 (Один)
рубль на 1 (Одну) привилегированную акцию на основании протокола № 1.2007 Годового
общего собрания акционеров ОАО «Новая площадь» от 29.06.2007 года.
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного
Общества
В деятельности акционерного общества имеют место следующие факторы риска:
- изменение валютного и налогового законодательства Российской Федерации,
финансово-кредитной и денежной политики;
- усиление инфляционных процессов в экономике;
- возрастание конкуренции со стороны других предприятий по оказанию аналогичных
услуг;
- неблагоприятное изменение цен на энергоносители и другие коммунальные услуги;
- уменьшение доходности в случае увеличения затрат на капитальный и текущий
ремонты здания и его инженерных систем;
- изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью по сдаче
внаем собственного недвижимого имущества.
Эти факторы могут привести к сокращению активизации коммерческой деятельности и,
как следствие, к уменьшению числа потенциальных арендаторов, оттоку имеющихся
арендаторов. Кроме того, увеличение стоимости содержания Общества неминуемо приведет к
увеличению арендной ставки, что может послужить причиной непривлекательности помещений
для потенциальных арендаторов.
Факторы, оказывающие негативное влияние на деятельность Общества:
- высокая конкуренция со стороны других предприятий;
- рост цен и тарифов на энергоносители;
- транспортная загруженность в центре города;
- ввод в эксплуатацию новых бизнес-центров, осуществляющие аналогичные услуги;
- риск не возврата заемных средств;
Факторы, предотвращающие риски, связанные с безопасностью Общества:
Бизнес-центр оснащен современными средствами видеонаблюдения как снаружи, так и
внутри здания, сигнализирующими устройствами, оповещающими о наступающей опасности,
грозящей бизнес-центру «Новая площадь».
В «Новой площади» действует круглосуточная специализированная служба безопасности.
Входы в здание бизнес-центра оборудованы системой контроля упраления доступом (СКУД).
Перечисленные факторы безопасности делают ОАО «Новая площадь» безопасным и достаточно
стабильным местом для организации и ведения арендаторами своей хозяйственной
деятельности.
9
8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок,
признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах"
крупными сделками
№
Стороны
(наименование)
1.
Кредитор
Предоставл
АКБ
«АК
ение
БАРС» (ОАО)
кредита для
проведения
Заемщик
реконструк
ОАО
«Новая ции здания
площадь»
расположен
ного по
адресу: г.
Нижний
Новгород,
ул.
Костина, д.
3.,
1.1
Залогодержател
ь
АКБ
«АК
БАРС» (ОАО)
Залогодатель
ОАО
«Новая
площадь»
Цель
сделки
Обеспечен
ие возврата
кредита по
кредитному
договору
между АКБ
«АК
БАРС»
(ОАО) и
ОАО
«Новая
площадь»
на сумму
50 000 000
(Пятьдесят
миллионов)
рублей
Цена сделки,
руб.
Предмет сделки
50 000 000
(Пятьдесят
миллионов)
рублей
Кредитный
договор
Договор об
ипотеке (залоге
недвижимости)
Иные
существенные
условия сделки
Орган
управления,
принявший
решение
Общее
собрание
акционеров
Предмет залога:
- нежилое
отдельно стоящее
производственное
здание,
находящееся по
адресу: г.
Нижний
Новгород, ул.
Костина, д. 3.,
общей площадью
7 983,10 кв.м.,
пятиэтажное,
кирпичное,
(условный номер
объекта 52:18:06
01
28:0000:05332:А)
и
земельный
участок общей
площадью 2 153
кв.м.,
находящееся по
адресу: г.
Нижний
Новгород, ул.
Костина, д. 3.,
(кадастровый
10
номер 52:18:06 01
280012)
9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок,
признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах"
сделками, в совершении которых имеется заинтересованность
В 2006 году сделки, признаваемые в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об
акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 сделками, в отношении которых имеется
заинтересованность, не совершались.
10. Состав Совета директоров акционерного общества
Количественный состав Совета директоров согласно Уставу Общества составляет 5
человек, избираемых общим собранием акционеров кумулятивным голосованием.
В период с 01 января 2006 года по 31 декабря 2006 года Совет директоров Общества
действовал в следующем составе, избранном на годовом общем собрании акционеров Общества
в июне 2006 года и в июне 2007 года соответственно:
Персональный состав Совета директоров:
Розов Виктор Геннадьевич -председатель Совета директоров:
Год рождения:
24.03.1955г.
Сведения об образовании
высшее
Должность
представитель
Организация
ОАО «Новая площадь»
Сфера деятельности
управление недвижимым имуществом
Доля участия лица в уставном капитале не имеет
и доля принадлежащих обыкновенных
акций Общества
Сведения о сделках по приобретению/ не совершались
отчуждению акций
Воробьев Юрий Александрович
Год рождения:
Сведения об образовании
Должность
Организация
Сфера деятельности
Доля участия лица в уставном капитале
и доля принадлежащих обыкновенных
акций Общества
Сведения о сделках по приобретению/
отчуждению акций
Коростылев Станислав Игоревич
Год рождения:
Сведения об образовании
Должность
Организация
Сфера деятельности
Доля участия лица в уставном капитале
и доля принадлежащих обыкновенных
акций Общества
Сведения о сделках по приобретению/
01.03.1972г.
высшее
генеральный директор
ОАО «Новая площадь»
управление недвижимым имуществом
не имеет
не совершались
07.02.1969г.
высшее
заместитель генерального директора -финансовый директор
ООО
«Национальная
инновационная
компания
«Новые
энергетические проекты»
научно-иисследовательские и опытно-констркторские работы
не имеет
не совершались
11
отчуждению акций
Макашов Виталий Ефимович
Год рождения:
Сведения об образовании
Должность
Организация
Сфера деятельности
Доля участия лица в уставном капитале
и доля принадлежащих обыкновенных
акций Общества
Сведения о сделках по приобретению/
отчуждению акций
Мозговкин Валерий Сергеевич
Год рождения:
Сведения об образовании
Должность
Организация
Сфера деятельности
Доля участия лица в уставном капитале
и доля принадлежащих обыкновенных
акций Общества
Сведения о сделках по приобретению/
отчуждению акций
11.01.1953г.
высшее
директор программы
ООО
«Национальная
инновационная
компания
«Новые
энергетические проекты»
научно-иисследовательские и опытно-констркторские работы
не имеет
не совершались
10.10.1959г.
высшее
начальник финансового отдела
ООО
«Национальная
инновационная
компания
«Новые
энергетические проекты»
научно-иисследовательские и опытно-констркторские работы
не имеет
не совершались
11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного
органа акционерного общества
Воробьев Юрий Александрович
Год рождения:
Сведения об образовании
Должность
Организация
Сфера деятельности
Доля участия лица в уставном капитале
и доля принадлежащих обыкновенных
акций Общества
Сведения о сделках по приобретению/
отчуждению акций
01.03.1972г.
высшее
генеральный директор
ОАО «Новая площадь»
управление недвижимым имуществом
не имеет
не совершались
Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не образован (Уставом акционерного
общества его образование не предусмотрено).
12. Размер вознаграждения (компенсация расходов) каждого члена
Совета директоров акционерного общества
Размер и порядок выплаты членам Совета директоров Общества вознаграждений и
компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров
Общества в период исполнения ими своих обязанностей, определяется и принимается
решением общего собрания акционеров Общества.
Члены Совета директоров за свою деятельность за 2006 год вознаграждения не получали.
12
13. Размер вознаграждения (компенсация расходов) лица, занимающего должность
единоличного исполнительного органа акционерного общества (генерального директора)
В соответствии с действующим уставом Общества, утвержденным Общим собранием
акционеров ОАО «Новая площадь», размер вознаграждения и компенсации расходов
единоличного исполнительного органа Общества - генерального директора, определяется
договором, заключаемым генеральным директором с Обществом.
14. Сведения о соблюдении акционерным обществом
Кодекса корпоративного поведения
В своих отношениях с акционерами Общество руководствуется законодательством
Российской Федерации, в том числе Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об
акционерных обществах», Уставом Общества и внутренними документами.
Совет директоров обеспечивает в строгом соответствии с указанными документами
соблюдение законодательства во всех корпоративных действиях Общества, соблюдение
законных прав и интересов его акционеров.
Общество стремится к максимальной прозрачности и информационной открытости.
Осуществляется обязательное раскрытие информации в соответствии с Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом
Федеральной службы по финансовым рынкам от 10.10.2006 № 06-117/пз-н.
Общество в соответствии с установленным ФСФР порядком раскрывает в Интернете на
своем сайте годовой отчет Общества, Устав Общества, все внутренние документы,
регулирующие деятельность его органов, ежеквартальные сведения об аффилированных лицах
Общества.
Неукоснительно соблюдаются установленные права акционеров, в том числе права на
предоставление им информации о деятельности Общества и его органов. Акционеры Общества
обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции через
независимого реестродержателя.
В ходе хозяйственной деятельности общества, соблюдается корпоративная культура
общения и сотрудничества. За все время существования Общества не было корпоративных
конфликтов, нарушающих моральные и деловые принципы.
15. Иная информация, подлежащая включению в Годовой отчет общества
в соответствии с уставом и/или внутренними документами общества
Устав и внутренние документы Открытого акционерного общества ОАО «Новая площадь»
не предусматривают необходимости включения в Годовой отчет общества дополнительной
информации.
16. Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся
в годовом отчете Общества за 2006 год
Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «Новая площадь» за 2006
год подтверждена ревизионной комиссией Общества (Председатель ревизионной комиссии А.А.
Хорева).
Генеральный директор ______________________
Ю.А. Воробьев
Главный бухгалтер
А.С. Печенкин
______________________
13