Открытое акционерное общество ”Воронежстрой”

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
" ВОРОНЕЖСТРОЙ"
Россия, г.Воронеж, ул. Моисеева, д.37, офис 2
Отчёт об итогах голосования
на внеочередном общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества ”Воронежстрой”
Полное фирменное наименование - Открытое акционерное общество ”Воронежстрой”
Место нахождения общества - Россия, Воронежская область, город Воронеж, улица
Моисеева, 37, офис 2
Вид общего собрания - внеочередное
Форма проведения общего собрания – собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании- 05.03.2015
года
Дата проведения общего собрания – 26 марта 2015 года
Место проведения общего собрания – город Воронеж, улица Моисеева, 37, офис 2
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций
Общества и прав, предоставляемых этими акциями.
2. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем
собрании, проведенном в форме собрания – с 09-00 до 10-15
Время открытия и время закрытия общего собрания – с 10-00 до 10-30,
время начала подсчета голосов – 10-20.
Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имеющих право на участие в общем собрании, составляет 6955 (шесть тысяч девятьсот
пятьдесят пять) голосов.
Председатель собрания – Чернышов Владимир Леонидович
Секретарь – Бобрешова Тамара Владимировна
Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Воронежский филиал Акционерного
общества “Регистраторское общество “СТАТУС”.
Место нахождения регистратора: г. Воронеж, ул. Феоктистова д.4
Уполномоченные лица регистратора:
Потапов Дмитрий Иванович – председатель счетной комиссии
Вопрос 1: Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа)
объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями.
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание
акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем
половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные
в список лиц, имевших право на участие в общем
собрании, по данному вопросу
Число голосов, приходящихся на голосующие акции
общества по данному вопросу повестки дня общего
собрания, определенное с учетом положений п. 4.20
Положения о дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров
6955
6955
100%
2
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в общем собрании по данному вопросу
Кворум имеется
60,5607
%
4212
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против»,
«воздержался»)
«За»
«Против»
«Воздержался»
Количество
голосующих
акций, шт.
% от числа
голосующих
акций,
учитываемых при
принятии
решения по
данному вопросу
Количество
голосующих
акций, шт.
% от числа
голосующих
акций,
учитываемых при
принятии решения
по данному
вопросу
Количество
голосующих
акций, шт.
% от числа
голосующих
акций,
учитываемых
при принятии
решения по
данному
вопросу
4212
100
-
-
-
-
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней
недействительными
или
по
иным
основаниям,
предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени
для голосования не были сданы акционерами
По результатам голосования принято решение: Определить предельное количество
(объявленные конвертируемые привилегированные именные акции) именных
привилегированных бездокументарных акций типа А с иными правами (с правом
конвертации в именные обыкновенные акции) в количестве 1739 (одна тысяча семьсот
тридцать девять) штук номинальной стоимостью 1,00 (один рубль 00 копеек) рубль
каждая на общую сумму по номинальной стоимости 1739,00 (одна тысяча семьсот
тридцать девять 00 копеек) рублей.
При конвертации именных привилегированных акций типа А в именные
привилегированные акции типа А с иными правами (с правом конвертации в именные
обыкновенные акции) одна именная привилегированная акция типа А номинальной
стоимостью 1,00 рубль конвертируется в одну именную привилегированную акцию
типа А с иными правами (с правом конвертации в именные обыкновенные акции),
номинальной стоимостью 1,00 рубль.
Конвертируемые привилегированные именные бездокументарные акций типа А,
объявленные Обществом к размещению, предоставляют их владельцам права,
предусмотренные ФЗ ”Об акционерных обществах” и Уставом Общества:
Привилегированные бездокументарные акции типа А с иными правами (с правом
конвертации в именные обыкновенные акции) имеют одинаковую номинальную
стоимость и предоставляют их владельцам одинаковый объем прав.
Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А с иными правами (с правом
конвертации в именные обыкновенные акции) имеют право на получение ежегодного
фиксированного дивиденда. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по
каждой привилегированной акции типа А с иными правами, устанавливается в размере
10 (десяти) процентов чистой прибыли Общества по итогам финансового года,
разделенной на число акций, которые составляют 25 (двадцать пять) процентов
уставного капитала Общества. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая
Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму,
подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции,
размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера
дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям. Дивиденды выплачиваются
3
держателям привилегированных акций ежегодно в сроки, установленные Уставом и
дополнительно в дату выплаты дивидендов по обыкновенным акциям, в случае, когда
размер дивиденда по привилегированным акциям должен быть увеличен до размера
дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.
Акционеры - владельцы привилегированных именных бездокументарных акций типа
А с иными правами (с правом конвертации в именные обыкновенные акции) не имеют
права голоса на общем собрании акционеров Общества, за исключением случаев,
установленных действующим законодательством РФ и (или) Уставом Общества.
Акционеры
владельцы
конвертируемых
привилегированных
именных
бездокументарных акций Общества участвуют в общем собрании акционеров Общества
с правом голоса при решении вопросов о реорганизации или ликвидации Общества.
Акционеры
владельцы
конвертируемых
привилегированных
именных
бездокументарных акций Общества приобретают право голоса при решении на общем
собрании акционеров Общества вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав
Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев конвертируемых
привилегированных именных бездокументарных акций Общества, включая случаи
определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения
ликвидационной стоимости, выплачиваемых по конвертируемым привилегированным
именным бездокументарным акциям Общества.
Акционеры
владельцы
конвертируемых
привилегированных
именных
бездокументарных акций Общества имеют право участвовать в общем собрании
акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания,
следующего за общим собранием акционеров Общества, на котором независимо от
причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о
неполной выплате дивидендов по конвертируемым привилегированным именным
бездокументарным акциям Общества.
Право акционеров - владельцев конвертируемых привилегированных именных
бездокументарных акций Общества участвовать в общем собрании акционеров
Общества прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов
в полном размере.
Акционеры-владельцы
конвертируемых
привилегированных
именных
бездокументарных акций Общества вправе требовать конвертации принадлежащих им
конвертируемых привилегированных именных бездокументарных акций в
обыкновенные именные бездокументарные акции Общества в порядке и на условиях,
определенных требованиями действующего законодательства РФ и Уставом общества.
Осуществлять иные права предусмотренные законодательством и Уставом общества.
Внести соответствующие изменения в Устав Общества.
Вопрос 2: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание
акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем
половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
В соответствии со ст.49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение о внесении изменений и
дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции,
принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов
акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании
акционеров.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные
в список лиц, имевших право на участие в общем
6955
собрании, по данному вопросу
4
Число голосов, приходящихся на голосующие акции
общества по данному вопросу повестки дня общего
собрания, определенное с учетом положений п. 4.20
Положения о дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в общем собрании по данному вопросу
Кворум имеется
6955
100%
4212
60,5607
%
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против»,
«воздержался»)
«За»
«Против»
«Воздержался»
Количество
голосующих
акций, шт.
% от числа
голосующих
акций,
учитываемых при
принятии
решения по
данному вопросу
Количество
голосующих
акций, шт.
% от числа
голосующих
акций,
учитываемых при
принятии решения
по данному
вопросу
Количество
голосующих
акций, шт.
% от числа
голосующих
акций,
учитываемы
х при
принятии
решения по
данному
вопросу
4212
100
-
-
-
-
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней
недействительными
или
по
иным
основаниям,
предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени
для голосования не были сданы акционерами
-
-
По результатам голосования принято решение: Учредительные документы, а также
наименование открытого акционерного общества “Воронежстрой” привести
в
соответствие с нормами гл. 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в ред.
Федерального закона от 5 мая 2014 г. N 99-ФЗ "О внесении изменений в главу 4 части
первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации"), изменить
полное фирменное наименование Открытого акционерного общества “Воронежстрой”
на Акционерное общество “Воронежстрой”, внести изменения в Устав и утвердить
Устав Акционерного общества “Воронежстрой” в новой редакции.
Итоги голосования и решения, принятые общим годовым собранием акционеров, оглашены на
общем собрании акционеров 26 марта 2015 года.
Председатель собрания
В.Л.Чернышов
Секретарь
Т.В.Бобрешова
Дата составления протокола:
27.03.2015г.