Document 3921791

ОАО «НМТП»
353901, Россия,
Краснодарский край,
г. Новороссийск, Портовая ул., 14
Тел.: (8617) 60-46-30
Факс: (8617) 60-22-03
ИНН/КПП 2315004404 / 997650001
р/с 40702810952460102191
в Отделении №8619 Сбербанка России г. Краснодар
БИК 040349602 к/с 30101810100000000602
ОКПО 01125867 ОГРН 1022302380638
Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров»
«Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, об иных решениях, связанных с
подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров»
1.
1.1.Полное фирменное наименование эмитента
1.2. Сокращенное фирменное наименование
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия
информации
2.
Общие сведения
Открытое акционерное общество "Новороссийский морской
торговый порт"
ОАО «НМТП»
353901, РФ, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул.
Портовая, 14
102 230 238 0638
2315004404
30251-E
http://nmtp.info/ncsp/corporate_information/basic_fact/
http://www.e-disclosure.ru/Emitent/EventsPublished.aspx
Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования:
Численный состав совета директоров – 7 человек
Приняли участие – 6 человек
2.2.Содержание решений, принятых советом директоров:
2.2.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации и положениями устава Общества организовать
созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2.2.2. Определить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – совместное
присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным
на голосование.
2.2.3. Провести внеочередное общее собрание акционеров Общества – 13 августа 2014 года в 11 часов 00 минут по
адресу: г. Новороссийск, ул. Набережная Адмирала Серебрякова, д. 9, (Морской культурный центр).
Регистрацию провести по месту проведения собрания – г. Новороссийск, ул. Набережная Адмирала Серебрякова,
д. 9, (Морской культурный центр)
Начало регистрации лиц, участвующих в собрании – 13 августа 2014 года в 9 часов 30 минут.
2.2.4. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени в соответствии с
правом акционеров направлять бюллетени, которые должны быть получены не позднее двух дней до даты
проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества:
121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8 ОАО «Регистратор НИКойл» (НМТП).
либо
353900, г. Новороссийск, ул. Мира, 2, Кабинет 104.
2.2.5. Назначить дату составления списка лиц, имеющих право на участие на внеочередном общем собрании
акционеров Общества – 13 июля 2014 года.
2.2.6. Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
Вопрос 1.
О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества
«Новороссийский морской торговый порт» - Генерального директора.
Вопрос 2.
Избрание нового единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Новороссийский
морской торговый порт» - Генерального директора.
2.2.7. Включить в список кандидатур для избрания на внеочередном общем собрании акционеров Общества 13
августа 2014 года на должность единоличного исполнительного органа – генерального директора Общества
следующего кандидата:
2.2.7.1. Батова Султана Хазалиевича.
2.2.8. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Общества 13 августа 2014 года.
2.2.9. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во
внеочередном общем собрании, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и
порядок ее предоставления:
2.2.9.1. При подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров предоставить для ознакомления
следующую информацию (материалы):
а) проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров;
б) сведения о кандидате для избрания на должность генерального директора Общества;
в) информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидата на избрание на должность
генерального директора Общества;
2.2.9.2. Установить, что с информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во
внеочередном общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться с 23 июля
2014 года по адресу:
г. Новороссийск, ул. Мира, д. 2, кабинет 104; по рабочим дням с 10:00 до 16:00 часов.
2.2.10. Функции Председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров Общества 13 августа 2014
года возложить на Гришанина Максима Сергеевича, а в случае его отсутствия - на Батова Султана Хазалиевича.
2.2.11. Функции секретаря на внеочередном общем собрании акционеров Общества 13 августа 2014 года
возложить на Матвеева Владимира Николаевича.
2.3.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором принято
соответствующее решение:
03.07.2014.
2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором
принято соответствующее решение:
2.4.1.Дата составления:
04.07.2014
2.4.2. Протокол:
№ 01 - СД НМТП
3. Подпись
3.1.Наименование должности
Генеральный директор
3.2.Дата:
04.07.2014
Ю.В. Матвиенко
М.П.