ноября 2012г. 6-7

Программа семинара
СОВРЕМЕННЫЕ ТИПОЛОГИИ ПОД/ФТ
6-7 ноября 2012г.
место проведения Б. Садовая д.8, стр. 1
Некоммерческое партнерство «Национальный платежный совет» (НП НПС)
Добровольческий корпус по оказанию финансовых услуг (ДКОФУ)
Большой зал заседаний
6 ноября 2012г.
9:30 – регистрация на семинар
10:00 Открытие семинара:
Приветственное слово президента НП НПС – Емелина А.В.
Представление спикеров семинара – ДКОФУ Елизавета Тимофеева.
10:15 Семинар 1-й день (Джина Маси и Майкл Келси)
1. Тенденции и типологии отмывания денег и финансирования терроризма.
1.1. Обсуждение современных тенденций и их характеристик, рассмотрение
практических примеров
12:00 – 12:30 Кофе пауза
12:30 продолжение Семинара
1.2. Обсуждение типологий и рассмотрение практических примеров по
типологиям:
 Мошенничество
 Коррупция
 Переводы
 Компании в штате Делавэр
14:00 – 15:00 Перерыв на обед (свободное время)
14:30 продолжение Семинара
1.2. Обсуждение типологий и рассмотрение практических примеров по
типологиям:
 Микроплатежи
 Финансирование терроризма
 Отмывание денег и небанковские финансовые учреждения
Практические примеры углубленного обследования
16:00 Открытые дискуссии участников семинара по результатам первого дня
семинара.
17:00 Окончание 1-го дня семинара
7 ноября 2012г.
10:00 Семинар 2-й день (Джина Маси и Майкл Келси)
Повторение 1 -го дня семинара
2. Введение в риски, связанные с ПОД/ ФТ со стороны банковских операций
через мобильную связь, электронных платежей и других новых технологий:
 Оценка рисков, присущих отмыванию денег и финансированию терроризма
 Как установить и вести политики и процедуры по ПОД / ФТ для новых
технологий
 Как обнаружить и предотвратить мошенничество
12:00 – 12:30 Кофе пауза
12:30 продолжение Семинара
3. Введение в риски, связанные с ПОД/ ФТ со стороны банковских операций
через мобильную связь, электронных платежей и других новых технологий.
4. Регулятор просит вас предоставить информацию о финансовых транзакциях.
14:00 – 15:00 Перерыв на обед (свободное время)
15:00 продолжение Семинара
5. Выполнение санкций и требований транснационального регулирования.
 Санкции ООН
 Закон о всеобъемлющих санкциях в отношении Ирана, привлечении к
ответственности и дивестировании (CISADA) и санкции ООН по Ирану –
определение конечного выгодоприобретателя
 Управление по контролю за зарубежными активами (OFAC)
16:15 ответы на вопросы слушателей семинара
6. О новой редакции 40 рекомендаций ФАТФ
16:40 Евгений Воловик (МУМЦФМ)
17:00 Окончание семинара
Семинар для слушателей проводится бесплатно. Количество слушателей ограничено – 50 человек. Организаторы
оставляют за собой право вносить изменения в программу.
Для регистрации зайдите по следующей ссылке -> СЕМИНАР
При затруднениях с регистрацией по указанной ссылке в Интернет, можно
зарегистрироваться по телефону: 8 (499) 678-25-60 Безуглая Наталья Ивановна