Протокол годового собрания акционеров 2011г.

Протокол № 29-05/2012
Годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Торфопредприятие «Нестеровское»
Место нахождения Общества: РФ, Калининградская область, Нестеровский район, пос. Зеленое,
административное здание ОАО «Торфопредприятие «Нестеровское».
Дата и время проведения собрания: 29 мая 2012 год, 11-00 часов.
Место проведения собрания: РФ, Калининградская область, Нестеровский район, пос. Зеленое,
административное здание ОАО «Торфопредприятие «Нестеровское».
Форма собрания: собрание
Время начала регистрации акционеров: 10 часов 00 минут.
Время окончания регистрации акционеров: 14 часов 00 минут.
Начало собрания: 11 часов 00 минут.
Окончание собрания: 14 часов 00 минут.
Общее количество акций, принадлежащих акционерам: 62 632 акции.
Общее количество голосов акционеров: 62 632 голоса.
Дата составления протокола: 29 мая 2012 год.
Председатель собрания - Чмыхов Г.Д.
Секретарь собрания – Чмыхов Д.Г..
Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием оглашены в ходе собрания, по
окончанию подсчета голосов.
Для участия в годовом Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры:
1. Чмыхов Гарий Дмитриевич
2. Носов Олег Анатольевич
3. Пасынкова Любовь Александровна
4. Нано Пьер Джубрейль
5. Представитель фирмы «Альмод Эстеблишмент» Овейс Гассан
6. Бурбулис Альгис Алоизо
7. Лещев Юрий Павлович
8. Представитель акционера Овейс Самер Гассана Овейс Гассан
9. Овейс Гассан
Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен по
данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 16 марта 2012
года.
На момент открытия собрания в 11 часов 00 минут зарегистрировались акционеры и их
представители, владеющие 62237 акций, что составляет 62237 голосов из общего количества
голосов или 99,369 % от общего числа голосующих акций
Кворум имеется. Собрание правомочно решать все вопросы повестки дня.
Голосование по вопросам повестки дня производится бюллетенями по принципу одна
акция – один голос.
На собрании также присутствовали: главный бухгалтер ОАО «Торфопредприятие
«Нестеровское» Боброва Татьяна Николаевна, Генеральный директор ОАО «Торфопредприятие
«Нестеровское» Ибрахим Раад Резкалла.
Голосование на общем собрании акционеров осуществляется на основании заполнения
акционерами бюллетеней для голосования по:
 1-6, 8 вопросам - по принципу "одна голосующая акция общества - один голос",
(бюллетень № 1)
 7 вопросу - путем проведения кумулятивного голосования.
(бюллетень № 2)
Переходим к обсуждению повестки дня.
Повестка дня годового Общего собрания акционеров:
1-й вопрос: Избрание председателя собрания и секретаря собрания.
2-й вопрос: Рассмотрение и утверждение годового отчёта, бухгалтерского баланса, счетов
прибылей и убытков ОАО «Торфопредприятие «Нестеровское» за 2011 год.
3-й вопрос: О распределении прибыли ОАО «Торфопредприятие «Нестеровское» по результатам
2011 года.
4-й вопрос: Рассмотрение и утверждение отчёта Ревизионной комиссии ОАО «Торфопредприятие
«Нестеровское» и аудитора ОАО «Торфопредприятие «Нестеровское» за 2011 год.
5-й вопрос: Избрание ревизионной комиссии ОАО «Торфопредприятие «Нестеровское».
6-й вопрос: Утверждение аудитора ОАО «Торфопредприятие «Нестеровское».
7-й вопрос: Избрание членов Совета директоров Общества.
1. По первому вопросу повестки дня об избрании председателя и секретаря Общего
собрания: выступил акционер Носов Олег Анатольевич и предложил избрать председателем
собрания Чмыхова Г.Д., а секретарём собрания – Чмыхова Д.Г.
Голосовали:
«За» - 62237 голосов акционеров. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
Решили:
1. Избрать Председателем собрания Чмыхова Г.Д., а секретарём собрания – Чмыхова Д.Г.
2. По второму вопросу повестки дня о рассмотрении и утверждении годового отчёта,
бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков ОАО «Торфопредприятие
«Нестеровское» за 2011 год: выступил Генеральный директор ОАО «Торфопредприятие
«Нестеровское» Ибрахим Раад Резкалла с отчётом о деятельности ОАО «Торфопредприятие
«Нестеровское» за 2011 год, с рассмотрением счетов прибыли и убытков, бухгалтерского баланса
и других финансовых документов Общества.
Далее, после обсуждения отчетности, выступил Председатель собрания Чмыхов Г.Д. и
предложил Общему собранию акционеров утвердить годовой отчёт о хозяйственной деятельности
Общества за 2011 год, бухгалтерский баланс, счета прибыли и убытков.
Голосовали:
«За» -62237 голосов акционеров. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
Решили: Утвердить годовой отчёт о хозяйственной деятельности Общества за 2011 год,
бухгалтерский баланс, счета прибыли и убытков ОАО «Торфопредприятие «Нестеровское».
3. По третьему вопросу повестки дня о распределении прибыли и убытков ОАО
«Торфопредприятие «Нестеровское» по результатам 2011 года: выступил генеральный
директор ОАО «Торфопредприятие «Нестеровское» Ибрахим Раад Резкалла и сообщил, что по
итогам хозяйственной деятельности ОАО «Торфопредприятие «Нестеровское» за 2011 год убытки
составили 989 000 (девятьсот восемьдесят девять тысяч) рублей.
Затем Председатель собрания Чмыхов Г.Д. вынес на рассмотрение общего собрания
акционеров предложение о покрытии убытков 2011 года за счет доходов Общества будущих
периодов. Также предложил разработать меры по восстановлению затрат и выходу из убыточного
режима деятельности ОАО «Торфопредприятие «Нестеровское». Подготовить для рассмотрения
Советом директоров экономический анализ деятельности предприятия. Ответственным назначить
Генерального директора Ибрахима Р.Р.
Голосовали:
«За» - 62237 голоса акционеров. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
Решили:
Убытки Общества за 2011 год в сумме 989 000 (девятьсот восемьдесят девять тысяч) рублей
покрыть за счет доходов будущих периодов. Разработать меры по восстановлению затрат и
выходу из убыточного режима деятельности предприятия. Подготовить для рассмотрения
Советом директоров экономический анализ деятельности предприятия. Ответственным назначить
Генерального директора Ибрахима Р.Р.
4. По четвёртому вопросу повестки дня о рассмотрении и утверждении заключения
Ревизионной комиссии и Аудитора Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной
деятельности за 2011 год выступил генеральный директор Общества Ибрахим Раад Резкалла с
сообщением о заключении Ревизионной комиссии и Аудитора Общества по итогам проверки
финансово-хозяйственной деятельности общества.
После рассмотрения заключения Ревизионной комиссии и Аудитора генеральный директор
Ибрахим Р.Р. предложил участникам годового общего собрания утвердить заключение
Ревизионной комиссии и Аудитора по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности за
2011 год.
Голосовали:
«За» - 62237 голосов акционеров. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
Решили: Утвердить заключение Ревизионной комиссии и Аудитора по итогам проверки
финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год.
5. По пятому вопросу повестки дня об избрании Ревизионной комиссии на 2011-2012 год
выступил: Председатель собрания Чмыхов Гарий Дмитриевич и предложил избрать из числа
предложенных кандидатов Ревизионную комиссию ОАО «Торфопредприятие «Нестеровское» в
составе трёх человек сроком на один год:
Председателем Ревизионной комиссии назначить Доронину Галину Николаевну, Членами
Ревизионной комиссии назначить: Царькову Ирину Николаевну, Кручинину Татьяну
Анатольевну.
Голосовали открытым голосованием.
«За» - 62 433 голосов акционеров. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
Решили: Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Торфопредприятие «Нестеровское» в составе
трёх человек сроком на один год. Членами Ревизионной комиссии назначить:
1. Доронину Галину Николаевну (Председателем комиссии)
2. Царькову Ирину Николаевну
3. Кручинина Татьяна Анатольевна.
6. По шестому вопросу повестки дня об избрании Аудитора Общества на 2012 год: выступил
участник собрания Носов О.А. и предложил утвердить в качестве Аудитора ОАО
«Торфопредприяите «Нестеровское» на 2012 год аудиторскую фирму ООО «Ланд-Аудит»,
имеющую лицензию на общий аудит, а также предложил поручить Генеральному директору
заключить договор на абонементное аудиторское обслуживание с ООО «Ланд-Аудит» на 2012 год.
Голосовали:
«За» - 62237 голосов акционеров. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
Решили:
1. Утвердить в качестве Аудитора ОАО «Торфопредприятие «Нестеровское» на 2012 год
аудиторскую фирму ООО «Ланд-Аудит», имеющую лицензию на общий аудит.
2. Поручить Генеральному директору заключить договор на абонементное аудиторское
обслуживание с ООО «Ланд-Аудит» на 2012 год.
7. По седьмому вопросу повестки дня об избрании членов Совета директоров ОАО
«Торфопредприятие «Нестеровское» выступил участник Годового Общего собрания акционеров
Носов О.А. и предложил избрать путем кумулятивного голосования в состав Совета директоров
Общества следующих кандидатов (5 человек): Чмыхова Гария Дмитриевича, Нано Пьера
Джубрейля, Ибрахима Раада Резкалла, Носова Олега Анатольевича, Чмыхова Дмитрия Гариевича.
Голосовали (кумулятивным голосованием):
За Чмыхова Г.Д. – 62237 голосов акционеров.
За Нано Пьера Джубрейля – 62237 голосов акционеров.
За Ибрахима Раада Резкалла – 62237 голосов акционеров.
За Носова О.А.– 62237 голосов акционеров.
За Чмыхова Д.Г. – 62237 голосов акционеров.
Решили:
1. Совет директоров (Наблюдательный совет) ОАО «Торфопредприятие «Нестеровское» избрать в
количестве пяти человек в следующем составе:
1.Чмыхов Г.Д.
2.Нано Пьер Джубрейль
3.Ибрахим Р. Р.
4.Носов О.А.
5.Чмыхов Д.Г.
Вопросы повестки дня Годового Общего собрания акционеров открытого акционерного
общества «Торфопредприятие «Нестеровское» исчерпаны.
После оглашения принятых Решений собрания, участники-акционеры решили
закрыть собрание.
Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.
Председатель Годового Общего собрания акционеров
ОАО «Торфопредприятие «Нестеровское»
__________________ Чмыхов Г.Д.
Секретарь собрания
__________________ Чмыхов Д.Г.