Уважаемые акционеры - ПК Воткинский: кондитерские изделия

Утвержден
годовым общим собранием акционеров
ОАО «Пищекомбинат «Воткинский»
Протокол № 1 от «24» мая 2013г.
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
"Пищекомбинат «Воткинский»"
за 2012 год
Воткинск
2013год
1. Положение Общества в отрасли.
ОАО «Пищекомбинат «Воткинский» (далее – Общество) создано в 1939 году, как кондитерская
фабрика «Воткинская» и перерегистрировано в связи с Постановлением Главы администрации
г. Воткинска Удмуртской Республика от 8 января 1997 г. № 4, в соответствии с действующим
законодательством РФ. Общество имеет обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном
балансе.
2. Приоритетные направления деятельности Общества.
Основной вид деятельности Общества – производство кондитерских изделий, оптовая и розничная
торговля товарами народного потребления.
3. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным
направлениям деятельности.
3.1. Работа Совета директоров в отчетном периоде
Совет директоров осуществлял общее руководство деятельностью Общества в пределах его
компетенции, определенной Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом и
внутренними документами Общества.
За отчетный период проведено 8 (восемь) заседаний Совета директоров по вопросам текущей
деятельности Общества:
В течение 2012 года Совет директоров Общества решил следующие вопросы:
- утверждение плана организационно-технических мероприятий на 2013г.;
- утверждение финансового плана на 2013г.
- подведение итогов работы предприятия за отчетные периоды;
- утверждение ценовой политики на 2013год.
- подведение итогов выполнения плана по реализации продукции за 2012г.
- подведение итогов выполнения плана прибыли за 2012г.
3.2. Доходы ОАО «Пищекомбинат «Воткинский» в 2012г.
3.2.1. Табл.1. Доходы ОАО «Пищекомбинат «Воткинский» в 2012 году.
Виды деятельности
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг
(за минусом налога на добавленную стоимость)
Прочие доходы
Проценты к получению
Единица измерения
Тыс.руб.
Тыс.руб.
%
Размер дохода
103577
4650
-
ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА:
В штате Общества числятся 128 человек.
Показатели по труду и заработной плате представлены в таблице 2.
Табл.2. Показатели по труду и зарплате.
Показатели
Численность - всего
ФОТ - всего
Количество измерения
человек
тыс. руб.
128
16947
ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ:
В 2012 году Обществом принимались необходимые меры для достижения максимального
финансового результата:
Финансовый результат до налогообложения по итогам 2012 года составил 5532 тыс. руб.
Анализ структуры баланса за 2012 год представлен в таблицах 3 и 4.
Годовой отчет ОАО «Пищекомбинат «Воткинский» за 2012г.
стр. 2 из 6
Табл. 3. Структура актива баланса ОАО «Пищекомбинат «Воткинский».
№ п/п Наименование статей
баланса
1
2
3
4
5
6
7
8
Показатели структуры актива баланса предприятия в валюте
баланса
На начало периода На конец периода
Прирост, снижение
Ден. ед. Уд. Вес Ден. ед., Уд. Вес Ден. ед., Уд. Вес
тыс. руб
%
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
Основные средства и прочие
внеоборотные активы
Отложенные налоговые
активы
Запасы и затраты
Финансовые вложения
Прочие оборотные активы
Дебиторская задолженность
платежи по которой
ожидаются в течение 12 мес.
Денежные средства
Валюта баланса
10747
25,38
13208
29,75
2461
120,6
108
0,25
108
0,24
-
-
17341
800
292
40,95
1,89
0,69
16343,5
190
36,82
0,43
-997,5
-800
-102
-48,9
-39,2
-5,0
10109
23,87
12930,5
29,13
2821,5
138,3
2953
42350
6,97
-
1610
44390
3,6
-
-1343
2040
-65,8
Табл.4. Структура пассива баланса ОАО «Пищекомбинат «Воткинский».
№ п/п Наименование статей баланса
1
Капитал и резервы
2
Отложенные налоговые
обязательства
Краткосрочные займы
и кредиты
3
4
5
Показатели структуры пассива баланса предприятия в валюте
баланса
На начало периода На конец периода
Прирост, снижение
Ден. ед. Уд. Вес Ден. ед. Уд. Вес Ден. ед., Уд. Вес
тыс. руб
%
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
32016
75,6
35664
80,3
3648
178,8
249
0,6
249
0,6
-
-
4165
9,8
2000
4,5
-2165
-106,1
5920
14,0
6477
14,6
557
27,3
42350
-
44390
-
2040
-
Кредиторская задолженность
Валюта баланса
4. Информация об объеме каждого и использованных Обществом в отчетном году видов
энергетических ресурсов (в натуральном выражении и в денежном выражении)
Наименование ресурсов
Газ природный
Электроэнергия
Бензин
Дизельное топливо
Газ сжиженный
Количество в натуральном
выражении
366861 м³
425920 кВтч
30323 л.
98915 л.
39932 л.
сумма
1282 тыс. руб.
1397 тыс. руб.
684 тыс. руб.
2375 тыс.руб.
574 тыс. руб.
5. Перспективы развития Общества.
На 2013 год намечено:
- Усовершенствование структуры маркетинга предприятия;
- Пересмотр действующих документов СМК, «Политики Руководства ОАО ПК «Воткинский» в области
качества»;
- Разработка и внедрение системы менеджмента безопасности пищевой продукции и ее интеграции с
Годовой отчет ОАО «Пищекомбинат «Воткинский» за 2012г.
стр. 3 из 6
системой менеджмента качества;
- разработка и внедрение «Политики руководства ОАО ПК «Воткинский» в области обеспечения
безопасности пищевой продукции»;
- Сертификация интегрированной системы менеджмента, включающей систему менеджмента качества и
систему менеджмента безопасности пищевой продукции применительно к производству кондитерских
изделий, к оптовой и розничной торговле пищевыми продуктами и косметическими изделиями на
соответствие требованиям стандартов:
ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) Системы менеджмента качества. Требования.
ГОСТ Р ИСО 22000-2007 (ISO 22000:2005) Система менеджмента безопасности пищевой продукции.
Требования к организациям, участвующим в цепи создания пищевой продукции.
- Изменение политики ценообразования;
- Разработка новых видов кондитерских изделий/
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.
В 2012 году дивиденды по акциям ОАО «Пищекомбинат «Воткинский» не выплачивались.
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.
1. Негативное влияние общеэкономического характера, инфляция.
2. Колебания цен на рынке сахара, ореха, патоки и сгущенного молока.
3. Высокая конкуренция на рынке кондитерских изделий.
4. Сезонные колебания спроса.
8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с
ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками.
В 2012 году подобные сделки не совершались.
9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с
ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
В 2012 году Обществом сделки не совершались.
10. Состав совета директоров Общества.
В соответствии с Уставом в Обществе избраны и осуществляют свои полномочия Совет директоров и
единоличный исполнительный орган - Генеральный директор. В 2012 г. структура управления не
претерпела изменений.
С момента учреждения Общества функции единоличного исполнительного органа Общества
выполняет Генеральный директор Общества, действующий от имени Общества без доверенности.
Оперативное текущее руководство деятельностью Общества также осуществляется заместителем
Генерального директора на основании выданной ему доверенности.
10.1. Сведения о членах Совета директоров, их краткие биографические данные и владение акциями
Общества в течение отчетного периода.
№
п/п
1
Фамилия, имя,
отчество
Дата
рождения
Константинова
Елена Борисовна
06.06.1963
Биографические данные
30.06.1985г. – Владимирский политехнический
университет,
специальность
инженер-химик
технолог.
22.09.2005г. – Ижевский государственный
технический
университет,
квалификация
экономист.
Годовой отчет ОАО «Пищекомбинат «Воткинский» за 2012г.
Кол-во
обыкнов
енных
акций
(шт.)
49363
стр. 4 из 6
2
Мельников
Владимир
Павлович
22.04.1962
3
Константинов
Борислав Игоревич
30.10.1986
4
Сидорова Елена
Геннадьевна
29.05.1985
5
Зубов Андрей
Викторович
14.04.1963
03.05.2001г. - исполнительный директор НПФ
«Паритет».
21.01.2009г. – по настоящее время – заместитель
генерального директора ОАО «Пищекомбинат
«Воткинский».
17.09.2002г. – по настоящее время – Председатель
Совета
директоров
ОАО
«Пищекомбинат
«Воткинский».
1989г. – Воткинский филиал Ижевского
механического
института,
инженерсистемотехник.
12.11.2003г. по 01.02.2008г. – главный инженер
ЗАО «Технология»
04.02.2008г. по 06.06.2011г. – главный инженер
ОАО ПК «Воткинский»
07.06.2011г. – по настоящее время – генеральный
директор ОАО ПК «Воткинский».
16.06.2009г.
– Удмуртский государственный
университет,
специальность
международные
отношения, переводчик-референт.
09.10.2009г. – по настоящее время – юрисконсульт
ОАО «Пищекомбинат «Воткинский».
2010г. – Ижевский государственный технический
университет, квалификация юрист.
2007г. – ФГОУ ВПО Ижевская Государственная
Сельскохозяйственная Академия, специальность
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
04.11.2007г. по 11.11.2009 – главный бухгалтер
Ревсоюза «Удмуртский»
26.11.2009г. – по настоящее время – бухгалтер
НПФ «Паритет».
16.06.1999г. – Камский институт гуманитарных и
инженерных
технологий,
экономист
по
специальности «Финансы и кредит»
02.02.2008г. по 16.06.2011 – генеральный директор
ЗАО
«Лизинговая
компания
«Паритет»,
переименовано в ЗАО «Магазин денег»
16.06.2011г. – по настоящее время – генеральный
директор Коммандитного товарищества «Магазин
денег и К»
нет
7141
нет
нет
11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа и членах
коллегиального исполнительного органа Общества.
Лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа Общества является
Генеральный директор. С 07.06.2011г. по настоящее время функции единоличного исполнительного органа
Общества выполняет Генеральный директор Общества – Мельников Владимир Павлович, действующий от
имени Общества без доверенности, акциями Общества не владеет.
Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не предусмотрен Уставом.
12. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного
исполнительного органа Общества, и членов Совета директоров общества.
Критерии определения и размера вознаграждения Генеральному директору и членам Совета
директоров определяются в соответствии с Уставом Общества.
Членам Совета директоров Общества вознаграждение не выплачивалось.
Годовой отчет ОАО «Пищекомбинат «Воткинский» за 2012г.
стр. 5 из 6
13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.
Кодекс корпоративного поведения в Обществе отсутствует.
Основные положения Кодекса корпоративного поведения, одобренного ФКЦБ России, открытым
акционерным обществам «Пищекомбинат «Воткинский» соблюдаются. Система корпоративного
управления общества гарантирует акционерам возможность осуществления всех прав, предусмотренных
законодательством, в том числе:
- право участвовать в управлении путем принятия решений по наиболее важным вопросам
деятельности на общих собраниях акционеров;
- право участвовать в распределении прибыли;
- право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации о деятельности
Общества.
Практика корпоративного управления обеспечивает осуществление Советом директоров
стратегического управления деятельностью Общества и контроль над деятельностью исполнительных
органов. Деятельность Совета директоров и надлежащее соблюдение процедур управления, включая
порядок подготовки и проведения общих собраний акционеров, хранения, раскрытия и предоставления
информации контролируется секретарем Совета директоров.
14. Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или иными внутренними документами
Общества.
Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, Уставом или
иными внутренними документами не предусмотрена.
Генеральный директор
В.П. Мельников
Главный бухгалтер
Л.А. Шкуратова
Годовой отчет ОАО «Пищекомбинат «Воткинский» за 2012г.
стр. 6 из 6