ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2009год Открытое акционерное общество «Пронап»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
за 2009год
Открытое акционерное общество «Пронап»
Место нахождения:
454080, РФ, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, д. 12
Генеральный директор С.Ф.Курочкин ___________________(подпись)
Главный бухгалтер М.А. Макеева
__________________(подпись)
1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
Открытое акционерное общество «Пронап» создано в соответствии с распоряжением
Министерства промышленности и природных ресурсов Челябинской области от 18 сентября
2007 года №1317-р путем приватизации Областного государственного унитарного предприятия
фирма «Пронап» в форме преобразования в Открытое акционерное общество «Пронап».
Общество является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на
определенное число акций.
Учредителем Общества выступает Министерство промышленности и природных ресурсов
Челябинской области.
Общество является единственным правопреемником Областного государственного
унитарного предприятия фирма «Пронап» согласно передаточному акту.
Сведения о регистрации реорганизованного общества:
Полное наименование: Открытое акционерное общество «Пронап».
Основной государственный номер: 1087453001426.
Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 19.02.2008г.
Регистрирующий орган: Инспекция МНС России по Центральному району г. Челябинска.
Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о прекращении
деятельности ГУП фирма «Пронап»: 19.02.2008г.
Общество является правопреемником реорганизованного ГУП фирма «Пронап».
В результате преобразования все права и обязанности ГУП фирма «Пронап», включая все
обязательства в отношении всех его кредиторов и должников, а равно обязательства перед
бюджетами всех уровней, перешли к вновь созданному открытому акционерному обществу
(ОАО) «Пронап» в соответствии с Передаточным актом.
Целью создания Общества является получение прибыли.
Миссия Общества:
Миссией ОАО «Пронап» является повышение конкурентоспособности и эффективности
отечественных предприятий и организаций путем оказания услуг по сертификации
современных систем менеджмента, инженерно-технических услуг и услуг по испытанию
изделий текстильной промышленности с целью последующей сертификации, что соответствует
государственным интересам и способствует повышению качества жизни населения.
ОАО «Пронап» ставит своей целью занять лидирующие позиции на рынке оказываемых
услуг путем постоянного улучшения качества оказываемых услуг, расширения направлений
своей деятельности и индивидуального подхода к каждому клиенту.
Сведения об уставном капитале Общества:
Уставный капитал Общества составляет 1 362 000(один миллион триста шестьдесят две
тысячи) рублей за счет имущества, переданного Обществу на основании передаточного акта от
областного государственного предприятия фирма «Пронап» и разделен на 1362(одну тысячу
триста шестьдесят две) обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью
одной акции 1 000(одна тысяча) рублей каждая.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-33209-D.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: О9.09.2008.
Информация об аудиторе:
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ФЕНИКС-аудит»
Место нахождсния:454080. г. Челябинск, ул. Энгельса, 47-6
Номер лицензии: Е008528
Дата выдачи 17 сентября 2007г.
Срок действия: 5 лет
Информация о реестродержателе: Реестр Общество ведет самостоятельно.
2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
• Сертификация систем менеджмента качества в национальной системе ГОСТ Р, системе
«Оборонсертифика»; участие штатных аудиторов в проведении сертификации совместно с
международными органами.
• Испытание товаров текстильной и легкой промышленности в целях обязательной
сертификации.
3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
Основной перспективой развития Общество видит увеличение объемов выполняемых
услуг по сертификации современных систем менеджмента, инженерно-технических услуг и
услуг по испытанию изделий текстильной промышленности с целью последующей
сертификации.
ОАО «Пронап» ставит своей целью занять лидирующие позиции на рынке оказываемых
услуг путем постоянного улучшения качества оказываемых услуг, расширения направлений
своей деятельности и индивидуального подхода к каждому клиенту.
В Обществе внедрена система качества ИСО-9001.
Работа ведется по нескольким направлениям:
1) поиск новых партнеров, заинтересованных в услугах ОАО «Пронап»;
2) мероприятия по расширению количества предоставляемых услуг;
3) улучшение качественных показателей услуг в соответствии с пожеланиями клиентов.
4.ОСНОВНЫЕ
ОБЩЕСТВА
ФАКТОРЫ
РИСКА,
СВЯЗАННЫЕ
С
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
Основным фактором риска является высокая конкуренция на рынке сертификационных
услуг, а также общее экономическое положение в стране и наличие платежеспособного спроса
на выполняемые Обществом работы.
5.СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО
ПОВЕДЕНИЯ
Положения Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного распоряжением
ФКЦБ РФ от 04.04.02 г. № 421/р к применению в открытых акционерных обществах,
соблюдаются обществом постольку, поскольку они применимы к обществам с одним
акционером и не противоречат существу соответствующих отношений.
6.СДЕЛКИ, СОВЕРШЕННЫЕ ОБЩЕСТВОМ В 2008 ГОДУ, ПРИЗНАВАЕМЫЕ
КРУПНЫМИ И СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ
Сделок, признаваемых в соответствии с п. 1 ст.78 Федерального закона «Об
акционерных обществах» крупными, в 2008 году ОАО «Пронап» не совершало.
Сделок, в совершении которых, в соответствии с п.2 ст.83 Федерального закона «Об
акционерных обществах» имеется заинтересованность" в 2008 году ОАО «Пронап» не
совершало.
7. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «ПРОНАП»
Собрание акционеров избирает Совет директоров ОАО «Пронап», который осуществляет
общее руководство деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к
исключительной компетенции общего собрания акционеров. Количество членов Совета
директоров составляет 5 человек.
Состав Совета директоров ОАО «Пронап»:
Председатель: Уфимцев Сергей Александрович - начальник отдела финансового
мониторинга и антикризисного управления Министерства промышленности и природных
ресурсов Челябинской области.
Члены Совета директоров:
• Архипов В.В. - заместитель начальника управления промышленности и оборонного
комплекса Министерства промышленности и природных ресурсов Челябинской области
(паспорт серия 7503 № 555249, выдан УВД Курчатовского района г. Челябинска 25.05.2003 г.);
• Елахова А.Е. - старший инспектор отдела управления и приватизации имущества
Министерства промышленности и природных ресурсов Челябинской области (паспорт серия
7505 № 849858, выдан УВД Курчатовского района г. Челябинска 01.09.2006 г.);
•
Курочкин С.Ф. - генеральный директор открытого акционерного общества «Пронап»
(паспорт серия 7500 № 475462, выдан УВД Центрального района г. Челябинска 08.06.2001 г.);
•
Коваленко Л.А. - заместитель начальника отдела управления и приватизации имущества
Министерства промышленности и природных ресурсов Челябинской области (паспорт серия
7502 № 792434, выдан УВД Калининского района г. Челябинска 11.10.2002 г.).
8. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕГО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОАО «ПРОНАП»:
ДОЛЖНОСТЬ
ЕДИНОЛИЧНОГО
В соответствии с п. 12.1 статьи Устава ОАО «Пронап» руководство текущей
деятельностью общества осуществляется Генеральным директором общества (единоличный
исполнительный орган). Исполнительный орган подотчетен Совету директоров и общему
собранию акционеров.
Единоличный исполнительный орган:
• Курочкин Сергей Федорович, 1960 года рождения, Генеральный директор ОАО "Пронап".
9. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО
«ПРОНАП» ЗА ОТЧЕТНЫЙ 2009 ГОД
ОАО «Пронап» оказывает весь комплекс услуг предприятиям любой формы
собственности. По состоянию на 31.12.2009 года подготовлено к сертификации более 80
предприятий различных отраслей промышленности (металлургия, машиностроение,
нефтегазодобывающий
комплекс,
автомобилестроение,
горнодобывающие
и
перерабатывающие предприятия).
Основные виды хозяйственной деятельности, обеспечившие не менее чем 10
процентов выручки (доходов) Общества в 2009 году:
Наименование показателя
Отчетный период: 2009г
Вид хозяйственной деятельности: Сертификация систем менеджмента качества
в национальной системе ГОСТ Р и «Оборонсертифика»
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной
4 530 000
деятельности, руб.
Доля объема выручки (доходов) от данного вида
71%
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки
доходов) Общества, %
Вид хозяйственной деятельности: Испытание товаров текстильной и легкой
промышленности
в целях обязательной сертификации
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной
811 000
деятельности, руб.
Доля объема выручки (доходов) от данного вида
13%
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки
доходов) Общества, %
Вид хозяйственной деятельности: Оказание помощи в научно-технической и
экономической информации
при разработке и внедрении систем менеджмента качества
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной
деятельности, руб
1 038 000
Доля объема выручки (доходов) от данного вида
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки
доходов) Общества, %
16%
В 2008 году основной преобладающей хозяйственной деятельностью Общества является
сертификация систем менеджмента качества предприятий и инспекционный контроль за
сертифицированными предприятиями.
Клиентами Общества являются такие крупные предприятия как:
ОАО «КАВЗ», ОАО «ШААЗ», ОАО «Оренбургский радиатор», ОАО «Уральская сталь», ОАО
«Русская металлургическая компания», ОАО «Северский трубный завод» и другие.
Общество планирует дальнейшее извлечение прибыли от данной деятельности.
1. Изменения в учетной политике общества
В течение 2009 г. бухгалтерский учет и отчетность осуществлялись в системе, принятой в
Российской Федерации. В течение отчетного года изменений в учетной политике не
происходило.
Расчеты по налогам и сборам в течение года осуществлялись своевременно, задолженность
на конец года в пределах начислений последнего срока налогового периода в сумме 63 тыс.руб.,
подлежащая перечислению в следующем году.
2. Сведения о резервном фонде общества
В соответствии с п. 15.1 раздела 18 Устава обществом создан резервный (страховой) фонд в
размере 5% уставного капитала. Формирование резервного фонда осуществилось за счет чистой
прибыли акционерного общества. Резервный фонд на 01.01.2009 г. составляет 25906 руб.
Резервный фонд общества сформирован полностью.
В отчетном году резервный фонд не использовался.
10. РАЗМЕР И СТРУКТУРА КАПИТАЛА И ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ
1. Размер и структура капитала и оборотных средств
а) размер уставного капитала Общества на 31.12.2009г. составляет 1362 000(один
миллион триста шестьдесят две тысячи) рублей и соответствует учредительным документам;
б) по состоянию на 31.12.2009г. Общество свои акции не выкупал;
Политика Общества по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые
могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка
вероятности их появления:
Источниками финансирования" оборотных средств Общества могут выступать как
собственные источники, так и займы и кредиты. Политика Общества по финансированию
оборотных средств направлена на достижение оптимального соотношения заемных и
собственных средств, а также привлечение в основном средне- и долгосрочного заемного
финансирования. Факторами, которые могут повлиять на изменение в политике
финансирования, являются - достаточность получаемых доходов для финансирования
оборотных средств, доступность кредитов. Вероятность снижения уровня достаточности
доходов для финансирования оборотных средств зависит от уровня цен на услуги ОАО
«Пронап» и прогнозируется, как средняя, снижение уровня доступности кредитов для Общества
зависит от соотношения собственных и заемных средств Общества и рассматривается
Обществом как низкая.
11. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕМ КОЛИЧЕСТВЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА
По состоянию на 31.12.2009 г.
в реестре владельцев именных ценных бумаг был
зарегистрирован акционер.
№ Полное наименование
ИНН
Место нахождения
Доля в УК / доля
(сокращенное
принадлежащих
наименование)
обыкновенных
акций
1 Правительство
7453135626
454091, г.Челябинск,
100%
Челябинской области в
пр.Ленина, 57
лице Министерства
промышленности и
природных ресурсов
Челябинской области