файл - Корпорация СФИНКС

«УТВЕРЖДЕН»
Решением Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«НАЦИОНАЛЬНАЯ ВОДОРОДНАЯ
КОРПОРАЦИЯ»
Протокол Общего собрания акционеров ОАО «НВК»
№ 1/09 от 26 июня 2009 г.
Председатель Общего собрания акционеров ОАО «НВК»
________________ /Ю.А. Привалов/
М.П.
Предварительно утвержден решением
Совета директоров ОАО «НВК»
Протокол № 1/09 от 12 мая 2009 г.
Председатель Совета директоров ОАО «НВК»
__________________ /Ю.А. Привалов/
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«НАЦИОНАЛЬНАЯ ВОДОРОДНАЯ КОРПОРАЦИЯ»
За 2008 год
Генеральный директор
ОАО «НВК» ____________________________ А.Н. Колесников
Главный бухгалтер
ОАО «НВК» ___________________________ А.Н. Колесников
М.П.
г. Санкт-Петербург
2009 год
Содержание годового отчета
Содержание годового отчета ....................................................................................................2
1. Общие положения .....................................................................................................................3
2. Основные сведения об обществе .............................................................................................3
3. Положение общества в отрасли ...............................................................................................3
4. Приоритетные направления деятельности ..............................................................................3
5. Перспективы развития общества .............................................................................................4
6. Данные о начислении и выплате дивидендов по акциям общества .....................................4
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества .....................4
8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками 4
9. Перечень совершенных обществом сделок, признаваемых в соответствии с
Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых
имеется заинтересованность.........................................................................................................5
10. Состав совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе
совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета
директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение
акциями общества в течение отчетного года ..............................................................................5
11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа
Общества, в том числе его краткие биографические данные и владение акциями общества
в течение отчетного года ..............................................................................................................5
12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица,
занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, и каждого
члена совета директоров Общества .............................................................................................6
13. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения ........................6
Годовой Отчет Открытого Акционерного Общества
«НАЦИОНАЛЬНАЯ ВОДОРОДНАЯ КОРПОРАЦИЯ» за 2008 год
2
1. Общие положения
Настоящий годовой отчет составлен ОАО «НАЦИОНАЛЬНАЯ ВОДОРОДНАЯ
КОРПОРАЦИЯ» в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.1995 г.
N 208-ФЗ (ред. от 30.12.2008 г.) «Об акционерных обществах», Постановлением ФКЦБ
РФ от 31.05.2002 г. N 17/пс (ред. от 07.02.2003 г.) «Об утверждении Положения о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего
собрания акционеров», Приказом ФСФР РФ от 10.10.2006 г. N 06-117/пз-н (ред. от
30.08.2007 г.) «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг».
2. Основные сведения об обществе
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество
«НАЦИОНАЛЬНАЯ ВОДОРОДНАЯ КОРПОРАЦИЯ».
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «НВК»
Сведения о государственной регистрации: ОАО «НВК» зарегистрировано
18.12.2003 г. за основным государственным регистрационным номером
1037789064158, Межрайонной инспекцией ФНС России № 46 по г. Москве
Место нахождения: 191011, Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 30, оф. 4.13.
Адрес сайта в сети Internet: www.sphinx-corporation.ru
Номер телефона: (812) 4491791 (92), номер факса: (812) 4491791 (92)
E-Mail: [email protected]
ИНН ОАО «НВК»: 7701516822
Уставный капитал ОАО «Корпорация «СФИНКС» составляет 500000000
(пятьсот миллионов) рублей и определяется как сумма номинальных стоимостей
500000000 (пятисот миллионов) размещенных обыкновенных акций ОАО «НВК».
Номинальная стоимость каждой акции составляет 1 рубль.
Код эмитента: 00099-Z
Держатель реестра акционеров ОАО «НВК»: Закрытое акционерное общество
«Новый регистратор» (лицензия ФСФР России № 10-000-1-00339 от 30 марта 2006 г.) по
договору № 78-27/08 от 12 декабря 2008 г. Место нахождения Санкт-Петербургского
филиала регистратора: 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, 123.
3. Положение общества в отрасли
Основным видом деятельности Общества является финансовое посредничество и
предоставление сопутствующих услуг.
За отчетный период Общество рассмотрело возможность реализации нескольких
крупномасштабных проектов в сфере применения нанотехнологии и планирует
приступить к их реализации в следующем году.
В настоящее время Обществом еще не сформирована стабильная клиентская база и
не выявлены приоритетные географические направления его деятельности.
4. Приоритетные направления деятельности
Основная задача Общества – обеспечить непрерывное устойчивое развитие
бизнеса, развитие новых направлений в сфере нанотехнологий, привлечение к реализации
проектов внимания научных кругов и общественности. Достижение поставленных задач
Годовой Отчет Открытого Акционерного Общества
«НАЦИОНАЛЬНАЯ ВОДОРОДНАЯ КОРПОРАЦИЯ» за 2008 год
3
напрямую зависит от степени участия в их реализации отечественных и иностранных
инвесторов, проявления заинтересованности и участия в их реализации научных
институтов.
5. Перспективы развития общества
Участие в разработке научных проектов:
Определение основных направлений деятельности в сфере нанотехнологий,
разработка плана мероприятий в сфере реализации проектов, сотрудничество с научными
институтами, создание рабочих групп.
Привлечение инвестиций:
Повышение интереса отечественных и зарубежных инвесторов к реализуемым
проектам, привлечение инвестиций.
6. Данные о начислении и выплате дивидендов по акциям
общества
В 2008 г. дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества не
выплачивались.
7. Описание основных факторов риска, связанных с
деятельностью общества
Поскольку основная деятельность Общества не связана с производством и
практически не зависит от изменения цен на какое бы то ни было сырье, основными
факторами риска является возможное ухудшения общеэкономической ситуации в России
(резкие изменения курсов иностранных валют, дефолты и прочее), а также значительные
изменения в действующем российском законодательстве, запрещающие либо
ограничивающие возможности развития Общества в сфере его основной деятельности.
К числу основных факторов риска, которые могут повлиять на деятельность
Общества, относятся:
- экономическая или политическая нестабильность в регионе или стране;
- переход ведущих специалистов Общества в конкурирующие структуры;
- недостаток финансовых ресурсов для решения поставленных задач.
В целях минимизации влияния вышеперечисленных негативных факторов на
деятельность Общества, ОАО «НВК» должны проводиться мероприятия, направленные на
снижение степени влияния негативных факторов.
8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок,
признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об
акционерных обществах» крупными сделками
В 2008 году Обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с
Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иные
сделки, которые признаются крупными в соответствии с Уставом Общества и на
совершение которых распространяется порядок одобрения крупных сделок.
Годовой Отчет Открытого Акционерного Общества
«НАЦИОНАЛЬНАЯ ВОДОРОДНАЯ КОРПОРАЦИЯ» за 2008 год
4
9. Перечень совершенных обществом сделок, признаваемых в
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных
обществах» сделками, в совершении которых имеется
заинтересованность
В 2008 году Обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с
Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых
имеется заинтересованность, а также иные сделки, которые признаются сделками с
заинтересованностью в соответствии с Уставом Общества и на совершение которых
распространяется порядок одобрения сделок с заинтересованностью.
10. Состав совета директоров Общества, включая информацию
об изменениях в составе совета директоров Общества, имевших
место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров
Общества, в том числе их краткие биографические данные и
владение акциями общества в течение отчетного года
В соответствии с Уставом совет директоров Общества избирается кумулятивным
голосованием общим собранием акционеров в количестве, определяемом общим
собранием, но не менее 5 (пяти) членов.
Фамилия
Имя
Отчество
Доля участия в уставном
капитале Общества (по
состоянию на 12.05.2008 г.)
Привалов Юрий
Анатольевич
19,3018
Колесников Александр
Николаевич
7,3966
Привалова Елена
Павловна
19,1856
Симонов Вадим
Викторович
2
Павлуцкая Валентина
Васильевна
6,015825
Биографические
сведения
Дата рождения:
13.01.1960 г.
Образование: высшее
Дата рождения:
10.11.1954 г.
Образование: высшее
Дата рождения:
18.01.1974 г.
Образование: высшее
Дата рождения:
23.06.1961 г.
Образование: высшее
Дата рождения:
17.12.1963 г.
Образование: высшее
11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного
исполнительного органа Общества, в том числе его краткие
Годовой Отчет Открытого Акционерного Общества
«НАЦИОНАЛЬНАЯ ВОДОРОДНАЯ КОРПОРАЦИЯ» за 2008 год
5
биографические данные и владение акциями общества в
течение отчетного года
Колесников Александр Николаевич. Дата рождения: 10 ноября 1954 г. Образование
- высшее.
12. Критерии определения и размер вознаграждения
(компенсации расходов) лица, занимающего должность
единоличного исполнительного органа Общества, и каждого
члена совета директоров Общества
В связи с тем, что в отчетном периоде Общество фактически не осуществляло
хозяйственной
деятельности,
лицу,
занимающему
должность
единоличного
исполнительного органа, а также членам совета директоров вознаграждение не
начислялось и не выплачивалось.
13. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного
поведения
Кодекс корпоративного поведения Обществом соблюдается.
Годовой Отчет Открытого Акционерного Общества
«НАЦИОНАЛЬНАЯ ВОДОРОДНАЯ КОРПОРАЦИЯ» за 2008 год
6