О операциях в иностранной валюте

г.Бишкек
от 5 июля 1995 года N 6-I
IV-1-Г; IV-1-Г-5; IV-1-Г-6
ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Об операциях в иностранной валюте
(Введен в действие постановлением Жогорку Кенеша
Кыргызской Республики от 5 июля 1995 года N 7-I)
("Свободные горы" N 44 за 15 июля 1995 года)
(В редакции Закона КР от 19 мая 2009 года N 161)
Глава 1. Общие положения
Глава 2. Перемещение и обмен валют
Глава 3. Организация обменных операций
Глава 4. Организация операций по внешним платежам
Глава 5. Лицензирование деятельности уполномоченных банков
и обменных бюро
Глава 6. Надзор за операциями в иностранной валюте
Настоящий Закон закрепляет полномочия Национального банка Кыргызской Республики (в
дальнейшем - Банк Кыргызстана) в проведении единой валютной политики, определяет порядок
осуществления операций в иностранной валюте, устанавливает рыночный механизм обмена валют,
провозглашает свободу перемещения из-за границы и за границу иностранной валюты и выраженных
в ней ценных бумаг.
Глава 1. Общие положения
Статья 1. Основные понятия
В настоящем Законе используемые понятия означают следующее:
"Уполномоченные банки" - это банки, получившие лицензию Банка Кыргызстана на право
проведения операций в иностранной валюте.
"Обменные бюро" - это меняльные конторы, получившие лицензию на право проведения
обменных операций с наличной иностранной валютой.
"Средство платежа" - это наличные деньги (банкноты, монеты, дорожные чеки и другие
возможные средства платежа), а так же безналичные средства платежа (платежные поручения,
аккредитивы, платежные требования-поручения и другие возможные средства платежа, принятые в
международной банковской практике).
"Текущие платежи" - это платежи за импорт товаров и услуг, включая выплаты процентов по
займам и дивидендов по вкладам.
"Текущие поступления" - это платежи за экспорт товаров и услуг, включая выплаты процентов
по займам и дивидендов по вкладам.
"Переводы капитала" - это импорт и экспорт капитала, включая операции по вкладам, займам и
другим инвестициям, а так же все операции с иностранной валютой и выраженными в ней ценными
бумагами.
"Спот-обменный курс" означает курс обмена по которому иностранная валюта продается
уполномоченным банком для немедленной или возможной в течении двух дней купли, а также
расчетов, осуществляемых путем немедленного платежа наличными или другими средствами в
течении этого же срока.
"Резиденты":
1) физические лица, постоянно проживающие в Кыргызской Республике, в том числе временно
находящиеся за границей. Иностранные физические лица, постоянно проживающие в Кыргызской
Республике, становятся резидентами, после предоставления уведомления об иммиграции в
соответствующие органы;
2) юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Кыргызской Республики,
с местонахождением в Кыргызской Республике;
3) дипломатические и иные официальные представительства Кыргызской Республики,
находящиеся за границей;
4) филиалы и представительства иностранных юридических лиц, созданные в соответствии с
законодательством Кыргызской Республики, с местонахождением в Кыргызской Республике;
5) филиалы и представительства юридических лиц Кыргызской Республики, находящиеся за
границей.
"Нерезиденты" - это лица, не являющиеся резидентами.
"Средства" - это денежные средства на счетах и во вкладах в банках.
"Валютные ценности" - золото и другие драгоценные металлы, а также иные средства, владелец
которых может заменить ими валюту.
Статья 2. Законодательство об операциях в иностранной валюте
Законодательство об операциях в иностранной валюте состоит из настоящего Закона и
нормативных актов Банка Кыргызстана, принятых в соответствии с действующим законодательством.
Статья 3. Опубликование нормативных актов Банка Кыргызстана
по вопросам регулирования операций в иностранной валюте
Банк Кыргызстана публикует в средствах массовой информации принимаемые им нормативные
акты по вопросам регулирования операций в иностранной валюте.
Глава 2. Перемещение и обмен валют
Статья 4. Перемещение иностранной валюты
Перемещение иностранной валюты из-за границы и за границу не ограничивается.
Ввоз и вывоз валюты не подлежат никаким ограничениям при условии ее декларирования в
пунктах таможенного контроля.
Статья 5. Обмен национальной и иностранной валюты
Операции по обмену между национальной и иностранной валютой не ограничиваются.
Статья 6. Перемещение валютных ценностей
Перемещение валютных ценностей, не являющихся валютой, с занесением необходимых
сведений в таможенную декларацию (списки), осуществляются в соответствии с таможенным
законодательством Кыргызской Республики.
Глава 3. Организация обменных операций
Статья 7. Обменный курс
Официальный обменный курс определяется и объявляется Банком Кыргызстана на базе
рыночного спот-обменного и других рыночных курсов.
Спот-обменный и другие рыночные обменные курсы свободно оговариваются между
продавцом и покупателем.
Уполномоченные банки представляют Банку Кыргызстана всю необходимую информацию об
операции в иностранной валюте по установленной Банком Кыргызстана форме.
Статья 8. Уполномоченные банки
Уполномоченные банки осуществляют обменные операции в иностранной валюте на основании
лицензии выдаваемой Банком Кыргызстана.
Уполномоченные банки, проводя операции своих клиентов, обеспечивают соответствие их
настоящему Закону.
Уполномоченные банки свободно продают и покупают иностранную валюту в Кыргызской
Республике, за рубежом.
Операции в иностранной валюте, проводимые на территории Кыргызской Республики,
осуществляются через уполномоченные банки, за исключением случаев, предусмотренных статьей 12
настоящего Закона.
См. Положение о порядке проведения обменных операций с наличной иностранной валютой в
Кыргызской Республике (утверждено постановлением Правления Нацбанка КР от 30 ноября 2000 года
N 42/1)
Статья 9. Покупка и продажа иностранной валюты
Резиденты и нерезиденты вправе покупать и продавать иностранную валюту без ограничений и
необоснованных задержек в уполномоченных банках и обменных бюро.
Лица, осуществляющие покупку или продажу иностранной валюты, обязаны предъявить
документ, удостоверяющий личность, если сумма превышает пороговую сумму, установленную
Законом Кыргызской Республики "О противодействии финансированию терроризма и легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем".
(В редакции Закона КР от 19 мая 2009 года N 161)
Статья 10. Продажа и покупка иностранной валюты Правительством
Кыргызской Республики
Банк Кыргызстана вправе покупать конвертируемую валюту и продавать ее Правительству
Кыргызской Республики по рыночному курсу, исчисляемому в соответствии с абзацем 2 статьи 7
настоящего Закона.
Статья 11. Роль Банка Кыргызстана на валютных рынках
Банк Кыргызстана осуществляет валютные операции в целях управления золото-валютными
резервами, а также в целях защиты интересов Кыргызской Республики.
Банк Кыргызстана вправе покупать у Правительства Кыргызской Республики и коммерческих
банков иностранную валюту с целью пополнения золото-валютных резервов, а также продавать
золото-валютные резервы на валютных рынках.
Статья 12. Ограничения на осуществление валютных операций
Операции в иностранной валюте с физическими лицами, производимые на профессиональной
основе вправе осуществлять только уполномоченные банки и обменные бюро.
Разовые обменные операции между национальной и иностранной наличной валютой не
ограничиваются.
Уполномоченные банки и обменные бюро осуществляют операции (сделки) по обмену
иностранной валюты с физическими лицами свыше пороговой суммы, установленной Законом
Кыргызской Республики "О противодействии финансированию терроризма и легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем", только при предъявлении физическим лицом
документа, удостоверяющего личность.
(В редакции Закона КР от 19 мая 2009 года N 161)
Глава 4. Организация операций по внешним платежам
Статья 13. Свобода в перемещении средств
Текущие платежи, текущие поступления и переводы капитала из-за границы и за границу не
ограничиваются.
Банк Кыргызстана вправе ограничивать переводы денежных средств, в целях выполнения
Кыргызской Республикой международных обязательств, предусмотренных Уставом ООН.
Статья 14. Порядок регистрации резидентами счетов,
открываемых за пределами Кыргызской Республики
Резиденты обязаны регистрировать в Банке Кыргызстана счета и вклады, открываемые за
пределами Кыргызской Республики.
Статья 15. Право на получение информации
Резиденты обязаны по запросу Банка Кыргызстана предоставлять сведения о счетах и вкладах,
находящихся за пределами Кыргызской Республики, а также декларации, иные документы и
информацию, связанную с операциями в иностранной валюте.
Статья 16. Дотации
Банк Кыргызстана не предоставляет дотаций лицам, понесшим убытки в связи с изменением
рыночных обменных курсов валют, а также связанные с ограничениями, введенными другими
государствами и международными организациями.
Глава 5. Лицензирование деятельности уполномоченных
банков и обменных бюро
Статья 17. Лицензирование уполномоченных банков
Банк Кыргызстана выдает лицензии коммерческим банкам на право проведения операций в
иностранной валюте, в порядке и на условиях определяемых им.
См. Положение о порядке выдачи лицензии на право проведения обменных операций с
наличной иностранной валютой (утверждено постановлением Правления Нацбанка КР от 30 ноября
2000 года N 42/2)
Статья 18. Лицензирование обменных бюро
Банк Кыргызстана выдает лицензии обменным бюро на право проведения обменных операций,
в порядке и на условиях определяемых им.
Статья 19. Отзыв лицензий
Банк Кыргызстана вправе отозвать лицензию либо ограничить проведение операций в
иностранной валюте, в случае несоблюдения уполномоченными банками и обменными бюро
требований настоящего Закона и нормативных актов Банка Кыргызстана.
Глава 6. Надзор за операциями в иностранной валюте
Статья 20. Порядок разрешения споров
Уполномоченные банки, обменные бюро и другие лица вправе обжаловать в суде решения,
принимаемые Банком Кыргызстана.
Статья 21. Ответственность за нарушение законодательства об
операциях в иностранной валюте
За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение требований настоящего Закона, и
нормативных актов Банка Кыргызстана юридические и физические лица несут ответственность в
порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики.
За превышение своих полномочий по надзору, Банк Кыргызстана, уполномоченные банки несут
ответственность в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики.
Президент Кыргызской Республики А.Акаев