Протокол заседания Совета директоров № 12

ПРОТОКОЛ № 12
24.12.2008
Решения Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» приняты
голосованием опросным путем.
В голосовании приняли участие члены Совета директоров: Е.Ю. Абрамов, К.Г.
Андросов, О.Д. Антосенко, Д.А. Аскинадзе, Б.И. Аюев, И.В. Благодырь, Г.С. Никитин,
В.М. Кравченко, А.Н. Раппопорт, Д.Э. Селютин, Я.М.Уринсон.
Члены Совета директоров, не принявшие участие
А.С. Волошин, А.В.Дементьев, М.Ю.Курбатов, В.Б.Христенко.
в
голосовании:
ВОПРОС 1. Об определении позиции ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
(представителей ОАО «РАО Энергетические системы Востока») по вопросам
повесток дня заседаний Советов директоров и Общих собраний акционеров
дочерних и зависимых обществ ОАО «РАО Энергетические системы Востока».
Вопрос 1.1. Об определении позиции ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
(представителей ОАО «РАО Энергетические системы Востока») по вопросу
повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Передвижная энергетика».
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
Поручить представителям ОАО «РАО Энергетические системы Востока» по
вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Передвижная энергетика»
«Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО
«Передвижная энергетика» голосовать «ЗА» созыв внеочередного Общего собрания
акционеров ОАО «Передвижная энергетика» с повесткой дня, содержащей следующий
вопрос:
- Об утверждении Аудитора Общества.
Решение принято.
Вопрос 1.2. Об определении позиции ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
(представителей ОАО «РАО Энергетические системы Востока») по вопросу
повестки дня заседания Совета директоров и Общего собрания акционеров ОАО
«Тамбовская энергосбытовая компания» «Об одобрении крупной сделки –
заключении кредитного договора между ОАО «Тамбовская энергосбытовая
компания» и ООО «КБ «Северный Морской Путь».
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
1.2.1. Поручить представителям ОАО «РАО Энергетические системы Востока» по
вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Тамбовская энергосбытовая
компания» «Об одобрении крупной сделки – заключении кредитного договора между
ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ООО «КБ «Северный Морской Путь»
голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Протокол № 12 заседания Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» от 24.12.2008 г.
2
1. Одобрить заключение кредитного договора о предоставлении кредита в форме
овердрафт на следующих условиях:
Стороны договора: ООО «КБ «Северный Морской Путь» – Кредитор,
ОАО
«Тамбовская энергосбытовая компания» - Заемщик.
Предмет договора: кредит в форме овердрафт на покрытие временных
периодических потребностей в денежных средствах при кратковременном
разрыве между поступлением и расходованием средств в сумме 100 (сто)
миллионов российских рублей.
Срок кредитования: 12 месяцев с даты подписания кредитного договора, срок
непрерывной задолженности не более 30 календарных дней.
Процентная ставка по кредиту: не более 18,0 процентов годовых с учетом всех
комиссий.
2. Одобрить изменение банка-кредитора в случае предложения аналогичных или
более выгодных условий кредитования.
3. Определить максимальную сумму задолженности по кредитному договору на
предоставление кредита в форме овердрафт, заключаемому между ОАО
«Тамбовская энергосбытовая компания» и ООО «КБ «Северный Морской Путь»
в размере суммы 100 (сто) миллионов рублей.
1.2.2. В случае непринятия Советом директоров ОАО «Тамбовская энергосбытовая
компания» единогласного решения по вопросу, указанному в п. 1.2.1 настоящего
решения, поручить представителям ОАО «РАО Энергетические системы Востока»:
1. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Тамбовская
энергосбытовая компания» (далее Общество) «О созыве внеочередного Общего
собрания акционеров Общества» голосовать «ЗА» созыв внеочередного Общего
собрания акционеров ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» с
включением вопроса повестки дня:
«Об одобрении крупной сделки – заключении кредитного договора между ОАО
«Тамбовская энергосбытовая компания» и ООО «КБ «Северный Морской Путь».
2. По вопросу внеочередного Общего собрания акционеров Общества «Об
одобрении крупной сделки – заключении кредитного договора между ОАО
«Тамбовская энергосбытовая компания» и ООО «КБ «Северный Морской Путь»
голосовать «ЗА» принятие решения, указанного в п. 1.2.1 настоящего решения.
Решение принято.
Председатель Совета директоров
В.М. Кравченко
Секретарь Совета директоров
М.М. Лукьянова
Протокол № 12 заседания Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» от 24.12.2008 г.