О созыве годового общего собрания

Открытое Акционерное Общество
ЕЛЕЦКОЕ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №3
399778, г.Елец, Липецкая обл., ул.Александровская,1”в”
ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
ОАО «ЕДСУ-3» (далее- Общество)
«УТВЕРЖДАЮ» Председатель Совета директоров
ОАО «ЕДСУ-3» А.М. Симонов
_________________
Липецкая область г.Елец
28 апреля 2014 г.
Присутствовали на заседании члены Совета директоров:
Симонов А.М., Семянников Ю.Н., Коватёв В.В., Крюков А.В., Давыдова Ю.П..
Всего членов Совета директоров 5 человек.
Кворум имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества
1.1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
1.2. Об определении даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров
Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании
акционеров Общества.
1.3. Об определении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
1.4. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем
собрании акционеров Общества.
1.5. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании
акционеров Общества.
1.6. Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров Общества
2. О рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров
Общества, ревизионную комиссию Общества, счётную комиссию Общества для принятия
решения о включении их в список кандидатур для голосования по выборам в
соответствующий орган Общества на годовом собрании акционеров.
3. О предварительном утверждении годового отчёта Общества за 2013г.
4. О предварительном утверждении отчёта ревизионной комиссии Общества за 2013г.
5. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчётности и периодического печатного издания
для её опубликования.
6. О рекомендациях по дивидендам по итогам 2013 г. финансового года.
7. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества
1.1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
1.2. Об определении даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров
Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании
акционеров Общества.
1.3. Об определении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
1.4. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем
собрании акционеров Общества.
1.5. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании
акционеров Общества.
1.6. Об избрании председателя и секретаря годового общего собрания акционеров Общества
1
РЕШЕНИЕ:
1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного
присутствия).
1.2.1. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества 26 мая 2014 г.
1.2.2. Определить место проведения годового общего собрания акционеров Общества Российская Федерация, Липецкая область, город Елец, ул. Александровская 1-В
1.2.3. Определить время проведения годового общего собрания акционеров Общества 10 часов 00 минут по местному времени.
1.2.4.
Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании
акционеров,- 09 часов 30 минут.
1.3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Избрание счётной комиссии.
2. Утверждение годового отчёта Общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности и периодического печатного издания для её
опубликования.
4. Отчёт ревизионной комиссии.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов за 2013 г.
6. Избрание совета директоров Общества.
7. Избрание ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
1.4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании
акционеров Общества – 29 апреля 2014 года
1.5. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров
Общества согласно приложению к настоящему решению.
1.6. Избрать председателем годового общего собрания акционеров Симонова Алексея Михайловича,
а секретарём годового общего собрания акционеров Общества Глазкову Веру Петровну.
Итоги голосования:
Симонов Алексей Михайлович
-«ЗА»
_____________
Семянников Юрий Николаевич
-«ЗА»
_____________
Коватёв Владимир Викторович
-«ЗА»
_____________
Крюков Александр Владимирович
-«ЗА»
_____________
Давыдова Юлия Петровна
-«ЗА»
_____________
(подпись)
(подпись)
(подпись)
(подпись)
(подпись)
ИТОГО:
«ЗА»
- «5»
«ПРОТИВ»
- «НЕТ»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «НЕТ»
Решение принято.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О рассмотрение предложений акционеров о
выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, счётную
комиссию Общества для принятия решения о включении их в список кандидатур для голосования по
выборам в соответствующий орган Общества на годовом собрании акционеров.
РЕШЕНИЕ:
1) Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «ЕДСУ-3»
кандидатов, предложенных Симоновым Алексеем Михайловичем:
1. Симонов Алексей Михайлович, паспорт 4204 №030705, выдан 05.11.2003 г. ОВД г.Ельца
Липецкой области, прож.: г.Елец ул. Вермишева 19/25, образование высшее, заместитель
директора по содержанию автодорог ООО «ОССП»;
2
2. Семянников Юрий Николаевич, паспорт 4201 №333808, выдан 17.01.2002 г. ОВД г.Ельца
Липецкой области, прож.: г.Елец ул.Мира 105 «а»/8, образование высшее, генеральный директор
ОАО «Елецкое ДСУ-3»;
3. Коватёв Владимир Викторович, паспорт серия 4211 номер 687384 выдан 27.06.2011 г. отделом
УФМС России по Липецкой области в городе Ельце, прож.: г.Елец ул.Мира 105 «а»/6,
образование высшее, главный механик ОАО «Елецкое ДСУ-3»;
4. Крюков Александр Владимирович, паспорт 4204 №098313, выдан 01.04.2004 г. ОВД г.Ельца
Липецкой области, прож.: г.Елец ул. Костенко 73 «а»/21, образование высшее, мастер
ОАО «Елецкое ДСУ-3» ;
5. Целыковская Юлия Владимировна, паспорт 4204№ 080237, выдан 15.12.2004 г. ОВД Елецкого
района Липецкой области, прож.: г.Елец мкр. Александровский д,8 кв.102 образование высшее,
главный бухгалтер
2) Включить в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию
ОАО «Елецкое ДСУ-3» кандидатов, предложенных Симоновым Алексеем Михайловичем:
1. Лапин Николай Леонидович, паспорт 4206 №356845, выдан 26.01.2007 г. ОВД г.Ельца
Липецкой области, прож.: г.Елец ул. Заречная 61, образование высшее профессиональное,
главный инженер ОАО «Елецкое ДСУ-3»;
2. Богданов Владимир Алексеевич, паспорт 4202 № 367189, выдан 23.01.2002 г. Елецким РОВД
Липецкой области, прож.: Елецкий район с.Казаки ул. Октябрьская 13, образование начальное
профессиональное, машинист экскаватора ОАО «Елецкое ДСУ-3»;
3. Кулёмина Елена Владимировна, паспорт 4206 №354491, выдан 23.01.2007 г. ОВД г.Ельца
Липецкой области, прож.: г.Елец ул. Пашкова 20, образование среднее техническое, инженер
ППО ОАО «Елецкое ДСУ-3».
3) Включить в список кандидатур для голосования по выборам в счётную комиссию
ОАО «Елецкое ДСУ-3» кандидатов, предложенных Симоновым Алексеем Михайловичем:
1. Глазкова Вера Петровна, паспорт 4204 №096001, выдан 05.02.2004 г. ОВД г.Ельца Липецкой
области, прож.: г.Елец ул. Александровская 19/25, образование среднее общее, бухгалтер
ОАО «Елецкое ДСУ-3»;
2. Поваляев Игорь Николаевич, паспорт 4203 № 946324, выдан 25.08.2003 г. ОВД г.Ельца
Липецкой области, прож.: г.Елец ул. Городская 182/41, образование начальное профессиональное
машинист укладчика асфальтобетона ОАО «Елецкое ДСУ-3»;
3. Рыбенков Николай Викторович, паспорт 4203 №980472 выдан 15.09.2003 г. ОВД г.Ельца
Липецкой области, прож.: г.Елец ул. Александровская 19/51, образование среднее общее,
водитель ОАО «Елецкое ДСУ-3»
Итоги голосования:
Симонов Алексей Михайлович
-«ЗА»
_____________
Семянников Юрий Николаевич
-«ЗА»
_____________
Коватёв Владимир Викторович
-«ЗА»
_____________
(подпись)
(подпись)
(подпись)
Крюков Александр Владимирович
-«ЗА»
_____________
Давыдова Юлия Петровна
-«ЗА»
_____________
(подпись)
(подпись)
ИТОГО:
«ЗА»
- «5»
«ПРОТИВ»
- «НЕТ»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «НЕТ»
Решение принято.
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
О предварительном утверждении годового отчёта Общества за 2013 г..
3
РЕШЕНИЕ: Предварительно утвердить годовой отчёт Общества за 2013 год согласно приложению
к настоящему решению и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров
Общества.
Итоги голосования:
Симонов Алексей Михайлович
-«ЗА»
_____________
Семянников Юрий Николаевич
-«ЗА»
_____________
Коватёв Владимир Викторович
-«ЗА»
_____________
Крюков Александр Владимирович
-«ЗА»
_____________
Давыдова Юлия Петровна
-«ЗА»
_____________
(подпись)
(подпись)
(подпись)
(подпись)
(подпись)
ИТОГО:
«ЗА»
- «5»
«ПРОТИВ»
- «НЕТ»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «НЕТ»
Решение принято.
ПО ЧЕТВЁРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
О предварительном утверждении отчёта ревизионной комиссии Общества за 2013 г.
РЕШЕНИЕ: Предварительно утвердить отчёт ревизионной комиссии Общества за 2013 год
согласно приложению к настоящему решению и представить его на утверждение годовому общему
собранию акционеров Общества.
Итоги голосования:
Симонов Алексей Михайлович
-«ЗА»
_____________
Семянников Юрий Николаевич
-«ЗА»
_____________
Коватёв Владимир Викторович
-«ЗА»
_____________
Крюков Александр Владимирович
-«ЗА»
_____________
Давыдова Юлия Петровна
-«ЗА»
_____________
(подпись)
(подпись)
(подпись)
(подпись)
(подпись)
ИТОГО:
«ЗА»
- «5»
«ПРОТИВ»
- «НЕТ»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «НЕТ»
Решение принято.
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
О рассмотрении годовой бухгалтерской отчётности и периодического печатного издания для её
опубликования .
РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков Общества за 2013
год (приложение к настоящему решению) и представить его на утверждение годовому общему
собранию акционеров Общества.
Итоги голосования:
Симонов Алексей Михайлович
-«ЗА»
_____________
Семянников Юрий Николаевич
-«ЗА»
_____________
Коватёв Владимир Викторович
-«ЗА»
_____________
(подпись)
(подпись)
(подпись)
4
Крюков Александр Владимирович
-«ЗА»
_____________
Давыдова Юлия Петровна
-«ЗА»
_____________
(подпись)
(подпись)
ИТОГО:
«ЗА»
- «5»
«ПРОТИВ»
- «НЕТ»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «НЕТ»
Решение принято.
ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
О рекомендациях по дивидендам по итогам 2013 финансового года.
РЕШЕНИЕ: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять следующее
решение:
Дивиденды за 2013 г. не выплачивать.
Итоги голосования:
Симонов Алексей Михайлович
-«ЗА»
_____________
Семянников Юрий Николаевич
-«ЗА»
_____________
Коватёв Владимир Викторович
-«ЗА»
_____________
Крюков Александр Владимирович
-«ЗА»
_____________
Давыдова Юлия Петровна
-«ЗА»
_____________
(подпись)
(подпись)
(подпись)
(подпись)
(подпись)
ИТОГО:
«ЗА»
- «5»
«ПРОТИВ»
- «НЕТ»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «НЕТ»
Решение принято.
ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
РЕШЕНИЕ: Предложить годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества
ООО «МКС-Аудит» 394006, г. Воронеж, ул. Красноармейская 60/22
Итоги голосования:
Симонов Алексей Михайлович
-«ЗА»
_____________
(подпись)
Семянников Юрий Николаевич
-«ЗА»
_____________
Коватёв Владимир Викторович
-«ЗА»
_____________
Крюков Александр Владимирович
-«ЗА»
_____________
Давыдова Юлия Петровна
-«ЗА»
_____________
(подпись)
(подпись)
(подпись)
(подпись)
ИТОГО:
«ЗА»
- «5»
«ПРОТИВ»
- «НЕТ»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «НЕТ»
Решение принято.
Секретарь собрания
Давыдова Ю.П.
5