ПРОТОКОЛ № - Муниципальная инвестиционная компания

ПРОТОКОЛ № 1
заседания совета директоров
Открытого акционерного общества «Муниципальная инвестиционная компания»
г. Краснодар
Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество
«Муниципальная инвестиционная компания» (далее также – Общество)
Дата проведения заседания: 03 июня 2011 года
Время проведения заседания: 12 часов 00 минут
Место проведения заседания: Российская Федерация, Краснодарский край, 350007, г.
Краснодар, ул. Песчаная, д.9
Лица, присутствующие на заседании:
Из 5 (пяти) членов Совета директоров Общества на заседании присутствовали 4 (четверо):
Гайбадулин Андрей Иванович;
Костюков Алексей Петрович – Председатель совета директоров;
Каклюгин Максим Владимирович;
- Самойленко Елена Владимировна;
В соответствии с пунктом 2 статьи 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ
«Об акционерных обществах» и п. 13.5.2. устава Общества кворум на заседании Совета
директоров Общества обеспечивается присутствием не менее половины от числа избранных
членов Совета директоров. На заседании Совета директоров присутствуют 4 (чертверо)
членов Совета директоров Общества из 5 (пяти). Кворум имеется, заседание Совета
директоров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
Форма голосования: совместное присутствие.
Председательствующий на заседании Совета директоров Костюков А.П.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
1.
2.
3.
4.
О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2010 год.
О созыве годового общего собрания акционеров Общества и утверждении повестки
дня годового общего собрания акционеров Общества.
О размере дивидендов и распределении прибыли по итогам 2010 года.
О назначении ревизора Общества на 2011 год.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
Слушали Костюкова А.П., который предложил присутвующим предварительно
утвердить годовой отчет ОАО «Муниципальная инвестиционная компания» за 2010 год.
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Предварительно утвердить годовой отчёт ОАО «Муниципальная инвестиционная
компания» за 2010 год и вынести его на утверждение общего собрания акционеров ОАО
«Муниципальная инвестиционная компания».
Голосовали «ЗА» единогласно.
1
РЕШИЛИ:
Предварительно утвердить годовой отчёт ОАО «Муниципальная инвестиционная
компания» за 2010 год и вынести его на утверждение общего собрания акционеров ОАО
«Муниципальная инвестиционная компания».
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
Слушали Костюкова А.П., который предложил созвать годовое общее собрание
акционеров ОАО «Муниципальная инвестиционная компания», определив при этом:
Дату проведения годового собрания: 30 июня 2011 г.
Форму проведения годового собрания: собрание.
Время начала годового собрания: 11-00 часов.
Время начала регистрации участников годового собрания: 10-00 часов.
Место проведения годового собрания: г. Краснодар, ул. Песчаная, 9.
Повестку дня годового собрания:
1)
Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и
убытках ОАО «Муниципальная инвестиционная компания» за 2010 год.
2)
Распределение прибыли и выплата дивидендов по итогам работы ОАО
«Муниципальная инвестиционная компания» за 2010 год.
3)
Утверждение аудитора ОАО «Муниципальная инвестиционная компания» на
2011 год.
4)
Выборы Совета директоров ОАО «Муниципальная инвестиционная
компания».
5)
Выборы ревизора ОАО «Муниципальная инвестиционная компания» на 2011
год.
Также Костюков А.П. предложил:
Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем
собрании акционеров на 06.06.2011 года.
Определить перечень информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим
право на участие в годовом общем собрании акционеров: годовой отчет, годовая
бухгалтерская отчетность, заключение аудитора, заключение ревизора общества по
результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в совет
директоров общества, сведения о кандидатах в ревизоры общества, сведения о кандидатуре
аудитора.
С вышеперечисленной информацией (материалами) акционеры могут ознакомиться по
адресу: г. Краснодар, ул. Песчаная, 9, кабинет Генерального директора ОАО
«Муниципальная инвестиционная компания», ежедневно кроме субботы и воскресения с
10.00 до 16.00 часов, с 06 июня 2011 по 29 июня 2011 г.
Утвердить текст уведомления акционеров о проведении годового общего собрания
акционеров (прилагается). Вручить каждому акционеру под роспись уведомление о
проведении общего собрания акционеров не позднее 20 дней до даты его проведения.
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании
акционеров по вопросу избрания Совета директоров Общества (прилагается).
Определить срок подачи предложений по кандидатурам в Совет директоров Общества
до 29.06.2011 г.
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Муниципальная инвестиционная
компания», определив при этом:
Дату проведения годового собрания: 30 июня 2011 г.
2
Форму проведения годового собрания: собрание.
Время начала годового собрания: 11-00 часов.
Время начала регистрации участников годового собрания: 10-00 часов.
Место проведения годового собрания: г. Краснодар, ул. Песчаная, 9.
Повестку дня годового собрания:
1)
Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и
убытках ОАО «Муниципальная инвестиционная компания» за 2010 год.
2)
Распределение прибыли и выплата дивидендов по итогам работы ОАО
«Муниципальная инвестиционная компания» за 2010 год.
3)
Утверждение аудитора ОАО «Муниципальная инвестиционная компания» на
2011 год.
4)
Выборы Совета директоров ОАО «Муниципальная инвестиционная
компания».
5)
Выборы ревизора ОАО «Муниципальная инвестиционная компания» на 2011
год.
Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем
собрании акционеров на 06.06.2011 года.
Определить перечень информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим
право на участие в годовом общем собрании акционеров: годовой отчет, годовая
бухгалтерская отчетность, заключение аудитора, заключение ревизора общества по
результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в совет
директоров общества, сведения о кандидатах в ревизоры общества, сведения о кандидатуре
аудитора.
С вышеперечисленной информацией (материалами) акционеры могут ознакомиться по
адресу: г. Краснодар, ул. Песчаная, 9, кабинет Генерального директора ОАО
«Муниципальная инвестиционная компания», ежедневно кроме субботы и воскресения с
10.00 до 16.00 часов, с 06 июня 2011 по 29 июня 2011 г.
Утвердить текст уведомления акционеров о проведении годового общего собрания
акционеров (прилагается). Вручить каждому акционеру под роспись уведомление о
проведении общего собрания акционеров не позднее 20 дней до даты его проведения.
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании
акционеров по вопросу избрания Совета директоров Общества (прилагается).
Определить срок подачи предложений по кандидатурам в Совет директоров Общества
до 29.06.2011 г.
Голосовали «ЗА» единогласно.
РЕШИЛИ:
Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Муниципальная инвестиционная
компания», определив при этом:
Дату проведения годового собрания: 30 июня 2011 г.
Форму проведения годового собрания: собрание.
Время начала годового собрания: 11-00 часов.
Время начала регистрации участников годового собрания: 10-00 часов.
Место проведения годового собрания: г. Краснодар, ул. Песчаная, 9.
Повестку дня годового собрания:
1)
Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и
убытках ОАО «Муниципальная инвестиционная компания» за 2010 год.
2)
Распределение прибыли и выплата дивидендов по итогам работы ОАО
«Муниципальная инвестиционная компания» за 2010 год.
3)
Утверждение аудитора ОАО «Муниципальная инвестиционная компания» на
3
4)
5)
2011 год.
Выборы Совета директоров ОАО «Муниципальная инвестиционная
компания».
Выборы ревизора ОАО «Муниципальная инвестиционная компания» на 2011
год.
Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем
собрании акционеров на 06.06.2011 года.
Определить перечень информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим
право на участие в годовом общем собрании акционеров: годовой отчет, годовая
бухгалтерская отчетность, заключение аудитора, заключение ревизора общества по
результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в совет
директоров общества, сведения о кандидатах в ревизоры общества, сведения о кандидатуре
аудитора.
С вышеперечисленной информацией (материалами) акционеры могут ознакомиться по
адресу: г. Краснодар, ул. Песчаная, 9, кабинет Генерального директора ОАО
«Муниципальная инвестиционная компания», ежедневно кроме субботы и воскресения с
10.00 до 16.00 часов, с 06 июня 2012 по 29 июня 2011 г.
Утвердить текст уведомления акционеров о проведении годового общего собрания
акционеров (прилагается). Вручить каждому акционеру под роспись уведомление о
проведении общего собрания акционеров не позднее 20 дней до даты его проведения.
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании
акционеров по вопросу избрания Совета директоров Общества (прилагается).
Определить срок подачи предложений по кандидатурам в Совет директоров Общества
до 29.06.2011 г.
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
Слушали Костюкова А.П., который в связи с неблагоприятной финансовой обстановкой
предложил рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества дивиденды по
итогам 2010 года не выплачивать, прибыль оставить нераспределенной.
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Муниципальная
инвестиционная компания» дивиденды по итогам деятельности Общества за 2010 год не
выплачивать, прибыль от деятельности ОАО «Муниципальная инвестиционная компания» в
2010 году оставить нераспределенной.
Голосовали «ЗА» единогласно.
РЕШИЛИ:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров дивиденды по итогам
деятельности ОАО «Муниципальная инвестиционная компания» за 2010 год не выплачивать,
прибыль от деятельности ОАО «Муниципальная инвестиционная компания» в 2010 году
оставить нераспределенной.
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
Слушали Костюкова А.П., который доложил, что по состоянию на дату проведения
настоящего заседания Совета директоров Общества акционерами Общества выдвинута
только одна кандидатура на пост ревизора Общества – Сидорова Т.И.. В связи с данным
обстоятельством предложил рекомендовать годовому общему собранию акционеров
кандидатуру Сидоровой Т.И. для избрания на пост ревизора Общества на 2011 год.
4
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Муниципальная
инвестиционная компания» кандидатуру Сидоровой Т.И. для избрания на пост ревизора
ОАО «Муниципальная инвестиционная компания» на 2011 год.
Голосовали «ЗА» единогласно.
РЕШИЛИ:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Муниципальная
инвестиционная компания» кандидатуру Сидоровой Т.И. для избрания на пост ревизора
ОАО «Муниципальная инвестиционная компания» на 2011 год.
Протокол заседания Совета директоров ОАО «Муниципальная инвестиционная
компания» составлен 03 июня 2011 года.
Председатель
Совета директоров
_______________ /А.П. Костюков/
5