протоколу заседания Совета директоров

Протокол № __2___
заседания Совета директоров открытого акционерного общества
«Уренгойгорэлектросеть»
Время проведения заседания: _16__ час. _45_ мин. 24.06.2008г.
Место проведения заседания: Администрация города Новый Уренгой, расположенная
по адресу: 629 300, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, мкр. Советский.
Присутствующие на заседании:
Председатель Совета директоров
Рыженков Владимир Семенович
- заместитель Главы города
Члены Совета директоров:
Дормидонтова
Людмила Николаевна
Сердюк
Геннадий Декабристович
- заместитель Главы города
Горина Эльвира Дмитриевна
- начальник Правового управления
Департамента недвижимости муниципального
образования город Новый Уренгой
- заместитель Главы города - управляющий делами
Администрации города Новый Уренгой
Число членов Совета директоров открытого акционерного общества «Уренгойгорэлектросеть»
(далее - ОАО «УГЭС»), присутствующих на заседании составляет 4 человека из 5 избранных членов
Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «УГЭС» с данной
повесткой дня имеется, заседание правомочно.
Повестка дня заседания Совета директоров:
1. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «УГЭС» в целях принятия решений по
вопросам, подлежащим вынесению на годовое общее собрание акционеров ОАО «УГЭС».
2. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «УГЭС».
3. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «УГЭС» за 2007 год.
4. О предложениях Совета директоров по вопросам повестки дня, подлежащим вынесению на
годовое общее собрание акционеров ОАО «УГЭС».
1. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «УГЭС» в целях принятия
решений по вопросам, подлежащим вынесению на годовое общее собрание акционеров
ОАО «УГЭС».
Слушали: Рыженкова Владимира Семеновича
Предложил:
В соответствии с положениями п. 14.2. и п.п. 17.4.5. Устава ОАО «УГЭС» годовое Общее
собрание акционеров ОАО «УГЭС» созывается Советом директоров ОАО «УГЭС» не ранее, чем через
два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.
Поскольку единственным акционером ОАО «УГЭС» является муниципальное образование
город Новый Уренгой в лице Департамента недвижимости муниципального образования город Новый
Уренгой (далее - единственный акционер ОАО «УГЭС»), решения по вопросам повестки дня
принимаются в форме решения единственного акционера ОАО «УГЭС» в виде распоряжения
Департамента недвижимости муниципального образования город Новый Уренгой. При этом положения
ФЗ «Об акционерных обществах», определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения
общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков
проведения годового общего собрания акционеров.
На основании вышеизложенного на голосование выносится следующее предложение:
1
Предложить единственному акционеру ОАО «УГЭС» принять решения по вопросам,
подлежащим рассмотрению на годовом общем собрании акционеров, в срок до 30.06.2008г.
включительно.
Итоги голосования по данному вопросу: Решение принято единогласно.
Совет директоров единогласно РЕШИЛ:
Предложить единственному акционеру ОАО «УГЭС» принять решения по вопросам,
подлежащим рассмотрению на годовом общем собрании акционеров, в срок до 30.06.2008г.
включительно.
2. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «УГЭС».
Слушали: Рыженкова Владимира Семеновича
Предложил:
В соответствии с положениями п.п. 13.4.7., 13.4.10., 13.4.14., 13.4.16., 13.4.21. Устава
ОАО «УГЭС» на годовом общем собрании акционеров подлежат рассмотрению и утверждению
следующие вопросы:
13.4.1. избрание Совета директоров (наблюдательного совета), ревизионной комиссии
(ревизора) акционерного общества; утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность
органов общества; утверждение аудитора акционерного общества; утверждение годового отчета;
утверждение годовой бухгалтерской отчетности (отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и
убытков), распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов; распределение
убытков акционерного общества по результатам финансового года.
Предлагаю внести в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «УГЭС»
следующие вопросы:
1.Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и
убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «УГЭС» за 2007 год.
2. О распределении прибыли ОАО «УГЭС» по итогам 2007 года.
3. О внесении изменений в Положение о Ревизионной комиссии ОАО «УГЭС», путем утверждения
указанного Положения в новой редакции.
4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «УГЭС».
5. Об избрании Ревизора ОАО «УГЭС».
6. Об утверждении аудитора ОАО «УГЭС».
Итоги голосования по данному вопросу: Решение принято единогласно.
Совет директоров единогласно РЕШИЛ:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «УГЭС»:
1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и
убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «УГЭС» за 2007 год.
2. О распределении прибыли ОАО «УГЭС» по итогам 2007 года.
3. О внесении изменений в Положение о Ревизионной комиссии ОАО «УГЭС», путем
утверждения указанного Положения в новой редакции.
4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «УГЭС».
5. Об избрании Ревизора ОАО «УГЭС».
6. Об утверждении аудитора ОАО «УГЭС».
3. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «УГЭС» за 2007 год и
предложениях Совета директоров по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.
Слушали: Рыженкова Владимира Семеновича
Предложил:
Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «УГЭС» за 2007 год.
Итоги голосования по данному вопросу: Решение принято единогласно.
2
Совет директоров единогласно РЕШИЛ:
Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «УГЭС» за 2007 год.
4. О предложениях Совета директоров по вопросам повестки дня, подлежащим вынесению
на годовое общее собрание акционеров ОАО «УГЭС».
Слушали: Рыженкова Владимира Семеновича
Предложил:
Утвердить следующие предложения единственному акционеру ОАО «УГЭС» по вопросам
повестки дня, выносимым на годовое общее собрание акционеров:
По первому вопросу предложенной повестки дня:
По результатам рассмотрения заключения аудитора и ревизионной комиссии ОАО «УГЭС»
предложить единственному акционеру ОАО «УГЭС» утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую
отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «УГЭС» за 2007 год.
По второму вопросу предложенной повестки дня:
Предложить единственному акционеру ОАО «УГЭС» не распределять прибыль, полученную
ОАО «УГЭС» за 2007 год, а оставить ее в распоряжении ОАО «УГЭС».
По третьему вопросу предложенной повестки дня:
Предложить единственному акционеру ОАО «УГЭС» внести изменения в Положение о
Ревизионной комиссии ОАО «УГЭС», путем утверждения указанного Положения в новой редакции с
изменением его название на «Положение о Ревизионной комиссии (Ревизоре) ОАО «УГЭС», согласно
приложению к настоящему протоколу заседания Совета директоров.
По четвертому вопросу предложенной повестки дня:
Предложить единственном акционеру ОАО «УГЭС» переизбрать Совет директоров на новый
срок в имеющемся составе:
Рыженков Владимир Семенович;
Дормидонтова Людмила Николаевна;
Горина Эльвира Дмитриевна;
Егоров Константин Павлович;
Сердюк Геннадий Декабристович.
По пятому вопросу предложенной повестки дня:
Предложить единственному акционеру ОАО «УГЭС» избрать Ревизором ОАО «УГЭС»
Смирнову Галину Ивановну.
По шестому вопросу предложенной повестки дня:
Предложить единственному акционеру ОАО «УГЭС» утвердить аудитором ОАО «УГЭС» общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма «АБАК».
Итоги голосования по данному вопросу: Решение принято единогласно.
Совет директоров единогласно РЕШИЛ:
Утвердить предложения Председателя Совета директоров ОАО «УГЭС» по вопросам повестки
дня Общего собрания акционеров.
Дата составления протокола 24.06.2008г.
Председатель Совета директоров ОАО «УГЭС»
В.С. Рыженков
3
4