Утверждено общим собранием акционеров ОАО АПЮК «Золото Якутии» от «03» июня 2005 года ГОДОВОЙ ОТЧЕТ Открытого акционерного общества Акционерная производственно-ювелирная компания «Золото Якутии» по итогам работы за 2004 год 1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ. Акционерная производственно-ювелирная компания «Золото Якутии» является крупнейшим производителем ювелирных изделий из золота, золота с бриллиантами и камнецветами, а также украшений из серебра. Имеет собственную торговую сеть в Республике Саха (Якутия) и за ее пределами в городах России. 2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА. Основным направлением деятельности общества является: - производство ювелирных изделий из золота и серебра со вставками из драгоценных и полудрагоценных камней; - оптовая торговля ювелирными украшениями из золота и серебра; - розничная торговля ювелирными украшениями из золота и серебра; - ломбардная деятельность. 3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. За отчетный 2004 год общий выпуск товаров и услуг (без НДС и акциз ) составил по компании 231,0 млн. рублей, в том числе объем производства ювелирных изделий составил 205,6 млн. рублей или к заданию Правительства – 96,7 % , а в сравнении с 2003 годом – 92,6 % . Выручка от реализации товаров и услуг составило 214,6 млн. рублей, в том числе объем реализации ювелирных изделий за 2004 год составил 189,2 млн. рублей или 84,1 % к уровню 2003 года. Задание Правительства РС (Я) по продаже ювелирных изделий за пределами Республики в объеме 100,76 млн. рублей не выполнено и составляет 91,8 млн. рублей или 91,1 %. Производство ювелирной продукции в натуральном выражении за 2004 год характеризуются следующими показателями: изделия из золота (585 пробы) : ( % к предыдущему году 73,7 % ) 2003 год - 429,7 кг. 2004 год – 316,5 кг. В 2004 году Компанией было уплачено налогов на общую сумму 51402 тыс. рублей . Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами за 2004 год проведены полностью. В результате финансово-хозяйственной деятельности компании получена чистая прибыль, подлежащая распределению, в сумме 50,3 млн. рублей. 4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА Стратегическими целями для компании на ближайшие годы является решение следующих задач: - сохранение объемов продаж ювелирных изделий; - внедрение новых дизайнерских решений, технологий в производстве ювелирных украшений из золота и серебра, повышение качества и увеличение ассортимента выпускаемых ювелирных украшений. - удержание лидирующей позиции на ювелирном рынке Северо-востоке России. 5. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА. Период: 2004 год. Размер дивидендов, начисленных на одну и привилегированную и обыкновенную акцию - 2,5 рубля. Общая сумма начисленных дивидендов : - по привилегированным именным акциям – 302 250 рублей ; - по обыкновенным именным акциям - 1 369975,0 рублей. 6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА. Основными факторами риска для ОАО АПЮК «Золото Якутии» являются внешние риски, неподконтрольные обществу. Самый существенный риск связан с изменениями цен на сырье: на золото и бриллианты на мировом рынке. Риск неисполнения обязательств по кредитам и займам в установленные сроки. 7. ПЕРЕЧЕНЬ КРУПНЫХ СДЕЛОК. Сделок, которые в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» могли бы быть признаны крупными за отчетный год, обществом не совершались. 8. ПЕРЕЧЕНЬ СДЕЛОК С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ. Сделок с заинтересованностью за отчетный год не совершалось. 9. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ N п/п 1 Полное фирменное Наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица 2 Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица) 3 Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным 4 Дата Доля участия наступления аффилированно основания го лица в ус(оснований) тавном капитале акционерного общества, % 5 Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, % 6 7 1 Кузнецов Владимир Львович Республика Саха (Якутия) г. Якутск Лицо является членом Совета 11.06.2004 директоров (наблюдательного г. совета) акционерного общества 0,62 % 0,62% 2 Кычкин Александр Егорович Республика Саха (Якутия) г. Якутск Лицо является членом Совета 11.06.2004 директоров (наблюдательного г. совета) акционерного общества - - 3 Реев Вячеслав Лукич Республика Саха (Якутия) г. Якутск Лицо является членом Совета 11.06.2004г. 0,75 % директоров (наблюдательного совета) акционерного общества 0,75 4 Машечко Лидия Ивановна Республика Саха (Якутия) г Якутск Лицо является членом Совета 11.06.2004г. 1,71 % директоров (наблюдательного совета) акционерного общества 1,71% 5 Никитин Айсен Евгеньевич Республика Саха (Якутия) г Якутск Лицо является членом Совета 11.06.2004г. директоров (наблюдательного совета) акционерного общества - 6 Николаев Леонид Степанович Республика Саха (Якутия) г Якутск Лицо является членом Совета 11.06.2004г. 1,66 % директоров (наблюдательного совета) акционерного общества 1,66% 7 Паулин Георгий Арведович Республика Саха (Якутия) г Якутск Лицо является членом Совета 11.06.2004г. 0,02 % директоров (наблюдательного совета) акционерного общества 0,02% 8 Чиряев Александр Гаврилович Республика Саха (Якутия) г Якутск Лицо является членом Совета 11.06.2004г. директоров (наблюдательного совета) акционерного - общества 9 Федоров Александр Афанасьевич Республика Саха (Якутия) г Якутск Лицо является членом Совета 11.06.2004г. директоров (наблюдательного совета) акционерного общества - 10 Десяткин Тарас Гаврилович Республика Саха (Якутия) г. Якутск Лицо является членом Совета 11.06.2004г. 4,57 % директоров (наблюдательного совета) акционерного общества 4,57% 10.ЕДИНОЛИЧНЫЙ И КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА. Коллегиальный орган управления в ОАО АПЮК «Золото Якутии» не предусмотрен. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор ОАО АПЮК «Золото Якутии»: Фамилия, имя, отчество: Десяткин Тарас Гаврилович Год рождения: 1928 год; С 1991года по настоящее время генеральный директор компании «Золото Якутии». Доля в уставном капитале общества: 4,57 % Сделки с акциями общества в течение отчетного года: не совершались. 11. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА. Оплата труда генерального директора производится согласно договору, заключенному между ним и Обществом. 12. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ. Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции. Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров. Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации Общества. 13. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ,ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ ОБЩЕСТВА ИЛИ ВНУТРЕННИМИ ДОКУМЕНТАМИ ОБЩЕСТВА Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, уставом общества и иными внутренними документами не предусмотрена. Годовой отчет утвержден на годовом общем собрании акционеров ОАО АПЮК «Золото Якутии» 03 июня 2005 года. Генеральный директор: Т.Г. Десяткин Главный бухгалтер: З.Г. Маркова