ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ

Открытое акционерное общество энергетики и электрификации
« САР А ТО В ЭН ЕРГО »
ENERGY AND ELECTRIFICATION JOINT-STOCK COMPANY «SARATOVENERGO»
Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Саратовэнерго»
Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента
Очередное заседание Совета директоров открытого акционерного общества энергетики и
электрификации «Саратовэнерго» состоялось 03 апреля 2015 года в городе Саратове, ул.
Чернышевского, д.124 в форме заочного голосования.
Совет
директоров
рассмотрел
и
принял
решения
по
следующим
вопросам:
ВОПРОС №1: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров
Общества.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе
отчета о прибылях и об убытках Общества (счета прибылей и убытков) за 2014 год.
2.О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков
Общества по результатам 2014 финансового года.
3.Об избрании членов Совета директоров Общества.
4.Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5.Об утверждении аудитора Общества.
6.Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Саратовэнерго» в новой
редакции.
7.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
8.Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров
Публичного акционерного общества «Саратовэнерго» в новой редакции.
ВОПРОС №2: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного
присутствия).
2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 20.05.2015.
3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества - г. Саратов,
ул. Лермонтова, д. 30, гостиница «Словакия», конференц-зал.
4. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 11 часов 00
минут по местному времени.
5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании
акционеров, - 10 часов 00 минут.
6. Определить, что регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров,
осуществляется по адресу проведения годового Общего собрания акционеров.
7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем
собрании акционеров Общества, - 15.04.2015. Поручить Генеральному директору Общества в
однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о
необходимости составления указанного списка.
8. Определить, что правом голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания
акционеров Общества обладают:
акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества;
акционеры - владельцы привилегированных акций Общества типа «А», в связи с тем, что на
предыдущем годовом Общем собрании акционеров Общества, состоявшемся 30.05.2014, не было
принято решение о выплате им дивидендов.
9. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на
участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
-годовая бухгалтерская отчетность за 2014 год, в том числе заключение аудитора Общества;
-заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской
отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
-Годовой отчет Общества за 2014 год;
-сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
-сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
-сведения о кандидатуре аудитора Общества;
-информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для
избрания в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества;
-рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по
результатам финансового года, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и
порядку его выплаты;
-проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;
-проект Устава Общества в новой редакции;
-проект Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в
новой редакции.
10. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в
годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 30.04.2015 по
19.05.2015 (включительно), за исключением выходных и праздничных дней с 09 часов 00 минут
до 16 часов 00 минут по следующим адресам:
- г. Саратов, ул. Чернышевского, 124, ОАО «Саратовэнерго»;
- г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4, ООО «Реестр-РН», а также, начиная с
30.04.2015, на сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.saratovenergo.ru/
Указанная информация также будет доступна для ознакомления участникам годового Общего
собрания акционеров Общества по месту его проведения 20.05.2015 с момента начала
регистрации участников годового Общего собрания акционеров Общества до его закрытия.
11. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров
Общества.
12. Определить, что cообщение о проведении годового Общего собрания акционеров размещается
на сайте Общества в сети Интернет не позднее 30.04.2015.
13. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Горемыкину Юлию
Александровну, главного специалиста по корпоративной работе Общества.
14. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания
акционеров Общества.
15. Утвердить условия договора с регистратором Общества на оказание услуг по подготовке и
проведению годового Общего собрания акционеров Общества. Поручить Генеральному
директору Общества заключить договор с регистратором Общества.
ВОПРОС №3: О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и
убытков) Общества за 2014 год.
РЕШЕНИЕ:
Предварительно утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность за 2014
финансовый год, в том числе отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и об убытках)
Общества и представить их на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества.
ВОПРОС №4: О предложении годовому Общему собранию акционеров по принятию
решения по вопросу «Об утверждении Устава Публичного акционерного общества
«Саратовэнерго» в новой редакции.
РЕШЕНИЕ:
Предложить годовому Общему собранию акционеров:
1.Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Саратовэнерго» в новой редакции.
2.Поручить Генеральному директору Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных
с государственной регистрацией новой редакции Устава Общества в установленном законом
порядке.
ВОПРОС №5: О предложении годовому Общему собранию акционеров по принятию
решения по вопросу «Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения
заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Саратовэнерго» в
новой редакции».
РЕШЕНИЕ:
Предложить годовому Общему собранию акционеров:
1.Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров
Публичного акционерного общества «Саратовэнерго» в новой редакции согласно приложению
№ 6.
2.Признать утратившим силу Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета
директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Саратовэнерго»,
утвержденное Годовым Общим собранием акционеров 26.05.2010 (Протокол от 27.05.2010г. №
27).
ВОПРОС №6: О предложении годовому Общему собранию акционеров
решения по вопросу «Об утверждении Аудитора Общества».
РЕШЕНИЕ:
Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить Аудитором
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии
стандартами бухгалтерского учета, по итогам 2015 года, Общество с
ответственностью «Эрнст энд Янг» г. Москва (ОГРН 1027739707203).
по принятию
Общества для
с российскими
ограниченной
ВОПРОС №7: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по распределению
прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «Саратовэнерго»
за 2014 финансовый год.
РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров:
1.1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества по результатам 2014
года:
Наименование строки
(тыс. руб.)
3 058
Нераспределенная прибыль отчетного периода
Распределение прибыли и убытков, в том числе:
Резервный фонд
0
Дивиденды за 2014 год
0
Погашение убытков прошлых лет
0
На накопление
0
Инвестиции 2015 год
0
Оставить нераспределенной
3 058
1.2. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа А Общества по результатам
2014 года.
1.3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2014 года.
ВОПРОС №8: Об определении условий трудового договора с Генеральным директором
ОАО «Саратовэнерго» и определении лица, уполномоченного на подписание трудового
договора с Генеральным директором.
РЕШЕНИЕ:
1. Определить условия дополнительного соглашения № 1 к трудовому договору с Генеральным
директором ОАО «Саратовэнерго» Щербаковым Алексеем Анатольевичем от 17.04.2013 № 3-ца.
2. Уполномочить Председателя Совета директоров ОАО «Саратовэнерго» Д.С. Орлова подписать
от имени ОАО «Саратовэнерго» дополнительное соглашение №1 к трудовому договору с
Генеральным директором ОАО «Саратовэнерго».
На состоявшемся заседании члены Совета директоров Общества рассмотрели все вопросы,
включенные в повестку дня.
Генеральный директор
А.А.Щербаков
06 апреля 2015г.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам: (8452) 57 34 62, 57 34 63.