Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК

Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество)
место нахождения общества: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ОАО АКБ «РОСБАНК»!
Совет директоров Акционерного коммерческого банка «РОСБАНК» (открытое акционерное
общество) (далее – ОАО АКБ «РОСБАНК», Банк) 20 августа 2014 года принял решение о проведении 30
сентября 2014 года внеочередного Общего собрания акционеров ОАО АКБ «РОСБАНК» со следующей
повесткой дня:
1. О реорганизации Акционерного коммерческого банка «РОСБАНК» (открытое акционерное
общество) в форме присоединения к нему Открытого акционерного общества «Капитал и Здание».
2. Об утверждении Договора о присоединении Открытого акционерного общества «Капитал и
Здание» к Акционерному коммерческому банку «РОСБАНК» (открытое акционерное общество).
3. О направлении уведомления о начале процедуры реорганизации в Банк России и Главное
управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г.
Москва.
4. Об уведомлении кредиторов Акционерного коммерческого банка «РОСБАНК» (открытое
акционерное общество).
5. Об определении порядка раскрытия информации о существенных фактах, затрагивающих
финансово-хозяйственную деятельность Акционерного коммерческого банка «РОСБАНК» (открытое
акционерное общество), в ходе реорганизации.
6. Об утверждении Устава ОАО АКБ «РОСБАНК» в новой редакции.
7. Об определении цены (денежной оценки) обязательств ОАО АКБ «РОСБАНК» по сделке, в
совершении
которой
имеется
заинтересованность
(Корпоративный
договор
страхования
ответственности директоров и должностных лиц).
8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (Корпоративный
договор страхования ответственности директоров и должностных лиц).
Форма проведения собрания: заочное голосование.
Голосование по вопросам повестки дня собрания акционеров проводится бюллетенями для
голосования. Почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные и подписанные
акционерами бюллетени для голосования: Российская Федерация, 111033, Москва, а/я 56, ЗАО
«Компьютершер Регистратор».
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 30 сентября 2014г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании
акционеров ОАО АКБ «РОСБАНК»: 30 августа 2014 года.
С информацией (материалами), утвержденными на заседании Совета директоров Банка к
представлению лицам, имеющим право на участие в Собрании акционеров, можно ознакомиться или
получить их по письменному запросу в Секретариате Совета директоров ОАО АКБ «РОСБАНК» по
адресу: г. Москва, ул. Маши Порываевой, д.34, D08024, начиная с 30 августа 2014 года, с 10.00 до 16.00
часов по московскому времени в рабочие дни. Контактные лица: Пелипенко М.В. тел: (495) 234-90-93,
Авдонина Н.В.тел: (495) 604-74-73, Богомолова Ю.Е. тел.: (495) 721-12-69.
В соответствии с пунктом 1 статьи 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» от
26.12.1995г. № 208-ФЗ (далее – Закон) акционеры - владельцы голосующих акций Банка вправе
требовать выкупа Банком всех или части принадлежащих им акций в случае если они голосовали
против реорганизации Банка в форме присоединения к нему Открытого акционерного общества
«Капитал и Здание» или не принимали участия в голосовании по этому вопросу.
Цена
выкупа 1 (Одной) обыкновенной бездокументарной акции ОАО АКБ «РОСБАНК»
определена решением Совета директоров Банка, исходя из ее рыночной стоимости в размере 60,00
(Шестьдесят) рублей на основании Отчета об оценке №252-СЭ-ЯА/14/1 от 14.07.2014г. независимого
оценщика ООО «ЭсАрДжи-Оценка» (Протокол заседания Совета директоров ОАО АКБ «РОСБАНК» №39
от 20.08.2014г.).
Реализация акционерами права требовать выкупа ОАО АКБ «РОСБАНК» всех или части
принадлежащих им акций ОАО АКБ «РОСБАНК» осуществляется в соответствии со статьями 75 и 76
Закона:
 список акционеров, имеющих право требовать выкупа Банком принадлежащих им акций,
составляется на основании данных реестра акционеров Банка на день составления списка лиц,
имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров: 30 августа 2014 года;
 письменные требования акционеров о выкупе принадлежащих им акций ОАО АКБ «РОСБАНК»
направляются по адресу: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34, Совет директоров ОАО
АКБ «РОСБАНК» не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты принятия внеочередным Общим
собранием акционеров решения о реорганизации ОАО АКБ «РОСБАНК» в форме присоединения
к нему Открытого акционерного общества «Капитал и Здание»;
 письменное требование о выкупе акций должно содержать следующие сведения: место
жительства (место нахождения для акционеров - юридических лиц) акционера и количество
акций, выкупа которых требует акционер. Подпись акционера - физического лица (либо его
представителя) на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций; на отзыве
указанного требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра
акционеров Банка (ЗАО «Компьютершер Регистратор»). Отзыв акционером требования о выкупе
принадлежащих ему акций должен поступить в Банк не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты
принятия внеочередным Общим собранием акционеров решения о реорганизации ОАО АКБ
«РОСБАНК» в форме присоединения к нему Открытого акционерного общества «Капитал и
Здание»;
 с момента получения Банком требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций до
момента внесения в реестр акционеров Банка записи о переходе права собственности на
выкупаемые акции к Банку или до момента отзыва акционером требования о выкупе этих акций
акционер не вправе совершать связанные с отчуждением или обременением этих акций
сделки с третьими лицами, о чем держателем реестра акционеров Банка вносится
соответствующая запись в реестр акционеров ОАО АКБ «РОСБАНК»;
 выкуп акций осуществляется Банком в течение 30 (Тридцати) дней по истечении срока,
установленного для предъявления требований о выкупе. Совет директоров Банка не позднее
чем через 50 дней со дня принятия решения о реорганизации ОАО АКБ «РОСБАНК» в форме
присоединения к нему Открытого акционерного общества «Капитал и Здание» внеочередным
Общим собранием акционеров утверждает Отчет об итогах предъявления акционерами
требований о выкупе принадлежащих им акций;
 держатель реестра акционеров Банка вносит в реестр записи о переходе права собственности на
выкупаемые акции к Банку на основании утвержденного Советом директоров Банка Отчета об
итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций и на
основании требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций, а также документов,
подтверждающих исполнение Банком обязанности по выплате денежных средств акционерам,
предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций.
В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе,
превысит количество акций, которое может быть выкуплено с учетом установленного пунктом 5 статьи
76 Закона ограничения в размере 10 процентов от стоимости чистых активов Банка на дату принятия
решения о реорганизации ОАО АКБ «РОСБАНК» в форме присоединения к нему Открытого
акционерного общества «Капитал и Здание», акции будут выкупаться у акционеров пропорционально
заявленным требованиям.
Совет директоров ОАО АКБ «РОСБАНК»