ОАО «Свекловичное

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОАО “Свекловичное”
ЗА 2011 ГОД
1. Положение Общества в отрасли.
Открытое акционерное общество «Свекловичное» (сокращенное наименование - ОАО
«Свекловичное»)
создано
в процессе приватизации путем преобразования государственного
Свекловиченского хлебоприемного предприятия в соответствии с Законом РСФСР от 13.07.1991 года
№ 1531-1 «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в РСФСР», Указом
Президента РФ от 01.07.1992 года № 721 «Об организационных мерах по преобразованию
государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в
акционерные общества» и является его правопреемником.
Общество зарегистрировано по юридическому адресу: 309420, Белгородская область,
Краснояружский район, п. Красная Яруга, ул. Привокзальная,19.
Учредителями Общества процент акций которых составляет более 2% являются:
Коломыцева Наталья Алексеевна – владелец 2 353 голосующих акций, 29,00 %
Уставного капитала,
Лысенко Андрей Николаевич – владелец 2 303 голосующих акций, 28,39 %
Уставного капитала,
Логунов Владимир Федорович – владелец 1 289 голосующих акций, 15,89 %
Уставного капитала,
ООО «КОММЕРЧЕСКИЕ ИНВЕСТИЦИИ» - владелец 1 542 голосующих акций,
19,00 % Уставного капитала.
Уставной капитал Общества сформирован полностью: он определяет минимальный
размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов и составляет 8 113 (восемь тысяч сто
тринадцать) рублей.
Все акции, размещаемые Обществом, являются обыкновенным именными и существуют в
бездокументарной форме. Общее количество акций 8 113 (восемь тысяч сто тринадцать)
штук, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая. Все акции оплачены полностью.
Общество является юридическим лицом и свою деятельность организует на основании
законодательства РФ и Устава.
Целями деятельности ОАО «Свекловичное», в соответствии с Уставом, является расширение
рынка товаров и услуг, а также извлечение прибыли.
Предметом деятельности Общества, в соответствии с Уставом, является:
-
производство
и
реализация
комбикормов-концентратов,
белково-витаминно-
минеральных концентратов, лизина, кормосмесей, комбикормов и других кормовых
добавок для сельскохозяйственных животных, рыбы и птицы;
-
заготовка,
производство,
переработка
сельскохозяйственной
продукции
реализация, торгово-закупочная и посредническая деятельность;
-
развитие птицеводства, свиноводства и животноводства;
-
экспортно-импортные операции и иная внешнеэкономическая деятельность;
-
производство и реализация молока и другой сельскохозяйственной продукции;
и
ее
-
организация товарных операций по насыщению рынка продовольствием;
-
осуществление коммерческо-снабженческой, посреднической, закупочной и сбытовой
деятельности;
-
осуществление хранения и складирования сельхозпродукции.
-
строительные, монтажные, пуско-наладочные, отделочные работы;
-
транспортировка грузов на всех видах транспорта;
-
организация собственной розничной и оптовой торговой сети и сервисных предприятий;
-
оказание посреднических услуг в области маркетинга и менеджмента в соответствии с
действующим законодательством.
2.Перспективы развития Общества.
ОАО «Свекловичное» планирует в 2012 году годовой объем производства комбикормов
довести до 70 тысяч тонн в год.
За 2011 год Общество получило объем производства
комбикорма 66 тысяч тонн.
3. Отчет
о выплате
объявленных
(начисленных)
дивидендов
по акциям
Общества.
Финансовая деятельность Общества характеризуется следующими показателями:
По результатам деятельности ОАО «Свекловичное» за 2011 финансовый год Общество
получило чистую прибыль в сумме 2 460 тыс. рублей.
В соответствии с Уставом Общества решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том
числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты принимаются общим собранием
акционеров. Общим собранием акционеров было принято решение о том, что дивиденды по
результатам 2011 финансового года не выплачивать, в связи с направлением чистой прибыли
полученной по результатам 2011 финансового года на дальнейшее развитие Общества.
(Протокол годового общего собрания акционеров от «29» июня 2012 года).
4. Факторы риска
Законодательно установлено, что предпринимательская деятельность является рисковой,
то есть в условиях сложившихся рыночных
отношений, конкуренции, функционирования
всей системы экономических законов, действия субъектов предпринимательской деятельности
не могут быть с полной определенностью рассчитаны и осуществлены. Далее представлен
перечень наиболее актуальных для Общества в настоящее время рисков.
Вид риска
Оценка
невыполнение объемов по продаже комбикормов
«низкая»
несвоевременное поступление оплаты за комбикорм
«низкая»
Среди методов снижения рисков можно выделить следующие:
- Заключение долгосрочных контрактов;
- Контроль отгрузки и поступление оплаты;
- Сверка расчетов с поставщиками и потребителями;
- Ежемесячный сбор заявок на улучшение качества кормов.
5. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в
соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными
сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом
общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.
Крупные сделки в отчетном периоде обществом не совершались.
6. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в
соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах"
сделками в
совершении которых имеется заинтересованность.
Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, в отчетном периоде
обществом не совершались.
7.Состав Совета директоров Общества. Сведения о членах Совета директоров, в том
числе данные о владении ими акциями Общества.
Михедько Роман Юрьевич (председатель Совета директоров):
Количество акций в уставном капитале Общества: не имеет
Польщикова Ольга Ивановна
Количество акций в уставном капитале Общества: не имеет
Кладов Александр Александрович
Количество акций в уставном капитале Общества: не имеет
Коломыцева Наталья Алексеевна
Количество акций в уставном капитале Общества: 2 353 голосующие акции
Тюков Игорь Анатольевич
Количество акций в уставном капитале Общества: не имеет
Состав Совета директоров Общества утвержден общим собранием акционеров (Протокол
общего собрания акционеров от «29» июня 2012 года).
Состав Совета директоров Общества обеспечивает наиболее эффективное осуществление
функций, возложенных на Совет директоров. Все члены Совета директоров активно участвуют в
заседаниях Совета и, как правило, кворум на заседаниях Совета директоров составляет 100%. Совет
директоров обеспечивает эффективную деятельность единоличного исполнительного органа
Общества и периодически заслушивает отчеты
директора о деятельности Общества.
8. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного
органа Общества, в том числе о владении акциями Общества.
Генеральный директор Открытого акционерного общества «Свекловичное» - Босенко Игорь
Анатольевич.
Генеральный директор Открытого акционерного общества «Свекловичное» голосующих акций в
Уставном капитале Общества не имеет.
9. Критерии
определения и размер
вознаграждения (компенсации расходов)
лица, занимающего должность директора Общества, членов Совета директоров и
общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного в
отчетном году.
Вознаграждение (заработная плата) Генерального директора Общества определяется в
соответствии с трудовым договором.
По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в
период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или)
компенсироваться расходы, связанные
с исполнением ими функций членов
Совета
директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются
решением общего собрания акционеров.
В 2011 году указанные вознаграждения членам Совета директоров не выплачивались.
10. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.
Открытое акционерное общество «Свекловичное» заявляет о своем стремлении
следовать
положениям
«Кодекса
корпоративного поведения» (Кодекс), стандартам и
рекомендациям в области корпоративного управления, изложенным в Кодексе.
Корпоративных конфликтов, связанных с ненадлежащим выполнением Обществом
рекомендаций Кодекса корпоративного поведения в отчетном году не было.
Генеральный директор ОАО «Свекловичное»
Босенко И.А.
Главный бухгалтер ОАО «Свекловичное»
Никонова В.Н.