Протокол счетной комиссии

ПРОТОКОЛ № 11
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОАО «Научно-производственное объединение «Центрпрограммсистем»
г. Тверь
5 июля 2011 г.
Наименование общества: Открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение «Центрпрограммсистем».
Место нахождения общества: 170024, г. Тверь, пр-т 50 лет Октября, д. 3.
Вид и форма общего собрания: годовое в форме собрания (совместное присутствие).
Дата и время проведения собрания: 20 июня 2011 г. 11 часов 00 минут.
Место проведения собрания: г. Тверь, пр-т 50 лет Октября, д. 3.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение порядка ведения собрания.
2. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчета о прибылях и убытках.
3. Утверждение размера дивидендов.
4. Утверждение аудитора Общества на 2011 год.
5. Утверждение новой редакции Устава Общества.
6. Выборы Ревизора Общества.
Регистрация лиц, имевших право на участие в собрании, началась в 9 час. 00 мин.
Регистрации закончилась в 11 часов 50 минут.
Собрание началось в 11 часов 00 минут.
Подсчет голосов начался в 12 часов 00 минут.
Собрание закрылось в 12 часов 30 минут.
Для участия в собрании зарегистрировалось 48 акционеров, владеющих 46811 обыкновенными акциями, что составило 78,02% от 60000 размещенных голосующих акций, т.е. кворум собрания имелся.
Ход собрания
Председатель годового общего собрания акционеров (далее «Председатель») и одновременно Генеральный директор Общества Глаголев Николай Викторович поприветствовал участников собрания и сообщил собранию следующие данные о регистрации участников собрания по состоянию на 11 часов 00 минут:
1. По состоянию на 11 часов 00 минут счетная комиссия зарегистрировала 48 акционеров.
2. Акционеры, имеющие право участвовать в собрании, обладают 60000 голосами.
3. Акционеры, зарегистрировавшиеся на момент открытия собрания, обладают 46811 голосами, что составляет от числа голосов, которыми обладают акционеры, имеющие право участвовать в собрании, 78,02%. Кворум собрания имеется.
Открыв собрание, Председатель предложил перейти к рассмотрению первого вопроса повестки дня собрания.
1-й вопрос повестки дня: «Утверждение порядка ведения собрания».
Председатель пояснил собравшимся о необходимости утвердить следующий порядок ведения собрания, изложенный в бюллетене № 1:
1) Объявление результатов регистрации участников собрания;
2) Открытие собрания;
3) Председатель собрания: Генеральный директор Общества Глаголев Николай Викторович;
4) Секретарь собрания: Чаплыгина В.Ф.;
5) Секретариат собрания: Ванчина Е.А., Титова В.В., Чаплыгина В.Ф.;
6) Счетная комиссия: Дмитриева О.И., Мамаева Н.В., Чаплыгина В.Ф.;
7) Участники собрания: акционеры Общества и их представители, члены органов общества,
члены рабочих органов собрания, кандидаты на избрание в рабочие органы собрания;
8) Регламент выступлений и обсуждений: по каждому вопросу повестки дня - до 20 минут,
выступления и прения – до 3-х минут; вопросы - в любом виде;
1
9) Порядок обсуждения: по окончании заслушивания каждого доклада по вопросам повестки
дня собрания;
10) Завершение регистрации – сразу по окончании обсуждения последнего вопроса повестки
дня собрания;
11) Голосование по первому вопросу повестки дня собрания – сразу по окончании обсуждения
первого вопроса;
12) Голосование по всем вопросам кроме первого – сразу по окончании обсуждения последнего вопроса повестки дня собрания;
13) Подсчет голосов по первому вопросу – по завершении голосования по первому вопросу.
14) Подсчет голосов по всем вопросам кроме первого – по завершении голосования по повестке дня собрания;
15) Объявление итогов голосования и принятого решения по первому вопросу повестки дня
собрания – сразу же по окончании подсчета голосов по первому вопросу;
16) Объявление итогов голосования и принятых решений по всем вопросам повестки дня собрания кроме первого – сразу же по окончании подсчета голосов по всем вопросам кроме
первого и закрытие собрания.
Далее Председатель попросил акционеров и их представителей проголосовать по порядку
ведения собрания, а членов счетной комиссии обработать бюллетени и по готовности доложить
об итогах голосования собранию.
После обработки бюллетеней членами счетной комиссии Председатель огласил следующие результаты голосования по первому вопросу повестки дня собрания.
В счетную комиссию для подсчета голосов по первому вопросу повестки дня собрания было передано 48 штук бюллетеней №1.
Кворум общего собрания по 1 вопросу повестки дня (бюллетень №1)
Количество размещенных голосующих акций: 60000 штук.
Кворум по вопросу №1 повестки дня собрания: 30001 голос.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по первому
вопросу 46811, что составило 78,02 % от числа акций, имевших право голоса.
Кворум по первому вопросу имелся.
Итоги голосования по 1 вопросу.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием недействительными результатов голосования по вопросу № 1 повестки дня: 0.
ВОЗДЕРЗА
ПРОТИВ
Формулировка решения по 1-му вопросу:
ЖАЛСЯ
Утвердить следующий порядок ведения собрания:
1) Объявление результатов регистрации участников собрания;
2) Открытие собрания;
3) Председатель собрания: Генеральный директор Общества Глаголев Николай Викторович;
4) Секретарь собрания: Чаплыгина В.Ф.;
5) Секретариат собрания: Ванчина Е.А., Титова В.В., Чаплыгина В.Ф.;
6) Счетная комиссия: Дмитриева О.И., Мамаева Н.В., Чаплыгина В.Ф.;
46811
0
0
7) Участники собрания: акционеры Общества и их представители, члены органов общества, члены рабочих органов собрания, кандидаты на избрание в рабочие органы
собрания;
8) Регламент выступлений и обсуждений: по каждому вопросу повестки дня - до 20 минут, выступления и прения – до 3х минут; вопросы - в любом виде;
9) Порядок обсуждения: по окончании заслушивания каждого доклада по вопросам повестки дня собрания;
10) Завершение регистрации – сразу по окончании обсуждения последнего вопроса повестки дня собрания;
11) Голосование по первому вопросу повестки дня собра-
2
ния – сразу по окончании обсуждения первого вопроса;
12) Голосование по всем вопросам кроме первого – сразу
по окончании обсуждения последнего вопроса повестки
дня собрания;
13) Подсчет голосов по первому вопросу – по завершении
голосования по первому вопросу.
14) Подсчет голосов по всем вопросам кроме первого –
по завершении голосования по повестке дня собрания;
15) Объявление итогов голосования и принятого решения
по первому вопросу повестки дня собрания – сразу же
по окончании подсчета голосов по первому вопросу;
16) Объявление итогов голосования и принятых решений
по всем вопросам повестки дня собрания кроме первого – сразу же по окончании подсчета голосов по всем
вопросам кроме первого и закрытие собрания.
Решение по первому вопросу повестки дня собрания принимается большинством голосов
акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании. Следовательно, решение принято.
Принятое по первому вопросу повестки дня собрания решение:
Утвердить следующий порядок ведения собрания:
1) Объявление результатов регистрации участников собрания;
2) Открытие собрания;
3) Председатель собрания: Генеральный директор Общества Глаголев Николай Викторович;
4) Секретарь собрания: Чаплыгина В.Ф.;
5) Секретариат собрания: Ванчина Е.А., Титова В.В., Чаплыгина В.Ф.;
6) Счетная комиссия: Дмитриева О.И., Мамаева Н.В., Чаплыгина В.Ф.;
7) Участники собрания: акционеры Общества и их представители, члены органов общества,
члены рабочих органов собрания, кандидаты на избрание в рабочие органы собрания;
8) Регламент выступлений и обсуждений: по каждому вопросу повестки дня - до 20 минут,
выступления и прения – до 3-х минут; вопросы - в любом виде;
9) Порядок обсуждения: по окончании заслушивания каждого доклада по вопросам повестки
дня собрания;
10) Завершение регистрации – сразу по окончании обсуждения последнего вопроса повестки
дня собрания;
11) Голосование по первому вопросу повестки дня собрания – сразу по окончании обсуждения первого вопроса;
12) Голосование по всем вопросам кроме первого – сразу по окончании обсуждения последнего вопроса повестки дня собрания;
13) Подсчет голосов по первому вопросу – по завершении голосования по первому вопросу.
14) Подсчет голосов по всем вопросам кроме первого – по завершении голосования по повестке дня собрания;
15) Объявление итогов голосования и принятого решения по первому вопросу повестки дня
собрания – сразу же по окончании подсчета голосов по первому вопросу;
16) Объявление итогов голосования и принятых решений по всем вопросам повестки дня собрания кроме первого – сразу же по окончании подсчета голосов по всем вопросам кроме
первого и закрытие собрания.
Далее Председатель предложил Секретарю собрания и Секретариату собрания занять
свои места и приступить к исполнению своих обязанностей и отметил так же, что по любым вопросам, связанным с правами акционеров на участие в собрании, можно обращаться в секретариат
собрания.
Затем Председатель предложил продолжить заслушивание информации по вопросам повестки дня собрания.
3
2-й вопрос повестки дня: «Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках».
С сообщением по данному вопросу выступил главный бухгалтер ОАО «НПО «Центрпрограммсистем» Куприянова Ирина Валерьевна.
Уставный капитал Общества составляет 1 200 000 рублей. Акции обыкновенные именные
бездокументарные 60 000 штук номинальной стоимостью 20 рублей. Реестр ведет специализированный регистратор ОАО «Реестр».
Работа акционерного Общества в 2010 году проводилась по следующим основным видам
деятельности:
- информатика – выполнение хоздоговорных работ по внедрению компьютерных систем,
оказание услуг по обучению и привязке тиражируемых программных продуктов к конкретному
пользователю, выполнение НИОКР по специальной тематике;
- сдача в аренду нежилых помещений под офисы юридических и физических лиц.
Доходы за отчетный период составили - 50754 тыс. руб., в том числе:
- научно-исследовательские работы – 13320 тыс. руб.;
- аренда собственных нежилых помещений – 35970 тыс. руб.;
- прочие доходы – 1464 тыс. руб.
Себестоимость выполненных работ и оказанных услуг – 45956 тыс. руб., в том числе:
- заработная плата и налоги с ФОТ – 9195 тыс. руб.;
- содержание зданий, материальные расходы – 5998 тыс. руб.;
- соисполнители – 20394 тыс. руб.;
- коммунальные платежи – 1869 тыс. руб.;
уплаченные налоги – 1083 тыс. руб.;
- прочие расходы – 1658 тыс. руб.
Налоги, относимые на прибыль – 393 тыс. руб.
Итого нераспределенная прибыль – 4798 тыс. руб.
Прибыль расходовалась на следующие цели:
- Оформление подписки на специальную литературу – 9 тыс. руб.;
- Инвентаризация нежилого помещения – 84 тыс. руб.
- Транспортные расходы – 814 тыс. руб.;
- Прочие (проектные работы) – 38 тыс. руб.;
- Выплата дивидендов– 910 тыс. руб.
Перспективы 2011 года. Основными факторами риска, связанными с деятельностью Общества
является увеличение издержек предприятия (коммунальные услуги, налоги, текущий ремонт). При
этом арендная плата за помещения не увеличивалась, осталась на уровне прошедшего года. Завершены строительные работы пятого этажа 4-х этажного здания, принадлежащего ОАО «НПО
«Центрпрограммсистем», осталось провести отделочные работы.
Есть ли вопросы по отчету?
Акционер: «В отчете за 2010 год о расходовании прибыли указан большой объем денежных средств, израсходованный на транспортные расходы. С чем это связано?»
И.В. Куприянова: «Поскольку велась стройка, приходилось нанимать транспорт, так как
своего транспорта у нас нет. Монтирование производилось краном, для вывоза мусора заказывали
а/м «Камаз», а это очень дорого».
Акционер: «Какая недвижимость принадлежит ОАО «НПО «Центрпрограммсистем»?»
И.В. Куприянова: «5-ти этажное здание, четыре этажа 6-ти этажного корпуса, гараж».
Акционер: «Каков профиль работ у ваших партнеров, например ООО «ЦПС-ИВА»?»
И.В. Куприянова: «Такой же, как и у ОАО «НПО «Центрпрограммсистем».
Еще есть вопросы?
Вопросов нет.
Далее слово взял генеральный директор ЗАО НИИ ЦПС Куприянов В.П.
ОАО «НПО «Центрпрограммсистем» работает на упрощенной системе налогообложения.
Общество оказывает услуги по аренде помещений и привлекается соисполнителем по ОКР
(НИР), выполняемых ЗАО НИИ ЦПС.
Так как больше никаких вопросов и выступлений не последовало, Председатель предложил перейти к следующему вопросу повестки дня Собрания.
4
3-ий вопрос повестки дня: «Утверждение размера дивидендов».
По данному вопросу выступил главный бухгалтер Куприянова Ирина Валерьевна и предложила владельцам обыкновенных именных акций ОАО «НПО «Центрпрограммсистем» утвердить
размер дивидендов 27 (Двадцать семь) рублей на одну акцию.
Так как больше никаких вопросов и выступлений не последовало, Председатель предложил перейти к следующему вопросу повестки дня Собрания.
4-ый вопрос повестки дня: «Утверждение аудитора Общества на 2011 год».
По данному вопросу выступил Председатель собрания Глаголев Николай Викторович и
предложил утвердить аудитором Общества на 2011 год ООО «ТИТАН-АУДИТ», так как за последние годы это наш традиционный аудитор. Все проверки происходят аккуратно и качественно.
Нарушений не выявлено.
Какие будут вопросы? Вопросов нет.
Так как больше никаких вопросов и выступлений не последовало, Председатель предложил перейти к следующему вопросу повестки дня Собрания.
5-ый вопрос повестки дня: «Утверждение новой редакции Устава Общества».
По данному вопросу выступил Председатель собрания Глаголев Николай Викторович и отметил, что Устав Общества претерпел некоторые изменения в части названия ОАО «НПО
«Центрпрограммсистем» (введено название на английском языке), а также согласно законодательству вводится Совет директоров». Органы управления Общества: Общее собрание акционеров, Совет директоров, Генеральный директор.
Выступающий также отметил, что проект новой редакции Устава был предложен всем заинтересованным лицам для ознакомления, начиная с 01.06.2011 года, Кроме этого, текст проекта
новой редакции Устава Общества был вручен под роспись каждому участнику собрания вместе с
бюллетенями при регистрации.
Есть ли вопросы по Уставу?
Акционер: «Кто будет входить в Совет директоров?»
Н.В. Глаголев: «Устав не менялся с 2003 г., а так как законы меняются, то изменение Устава – это неизбежный процесс. После регистрации Устава на внеочередном Собрании акционеров
будет утверждаться состав Совета директоров».
Акционер: «Зачем нужен Совет директоров?»
В.П. Куприянов: «По действующему законодательству, если акционеров в Обществе больше 50, то должен быть избран Совет директоров».
Акционер: «Почему в Совет директоров должны выбираться люди с формой допуска к Государственной тайне?»
В.П. Куприянов: «Так как Общество выполняет соисполнительские работы по заказам МО
РФ, то оно должно иметь лицензию на эти работы и формально управляющие органы должны
иметь допуск к работам МО РФ».
Акционер: «Можно ли завещать акции?»
И.В. Куприянова: «Согласно Гражданского Кодекса можно, так как это ваше имущество»
Еще вопросы есть?
Вопросов нет.
6-ый вопрос повестки дня: «Выборы Ревизора Общества».
Выступил Председатель собрания Глаголев Николай Викторович и предложил избрать
Ревизором Общества Никонову Галину Георгиевну.
Какие будут вопросы? Вопросов нет.
Поскольку вопросов и выступлений не последовало, Председатель предложил всем акционерам и их представителям проголосовать и опустить заполненный бюллетень №2 в урну.
В счетную комиссию для подсчета голосов по вопросам повестки дня собрания было передано 48 штук бюллетеней №2.
5
Голосование по второму вопросу выявило следующие результаты.
Кворум общего собрания по 2-му вопросу повестки дня (бюллетень №2)
Количество размещенных голосующих акций: 60000 штук.
Кворум по вопросу №2 повестки дня собрания: 30001 голос.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по второму
вопросу 46811, что составило 78,02 % от числа акций, имевших право голоса.
Кворум по второму вопросу имелся.
Итоги голосования по 2-му вопросу.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием недействительными результатов голосования по вопросу № 2 повестки дня собрания: 0.
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
46811
0
0
Формулировка решения по 2-му вопросу:
Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и
убытках
Голосование по третьему вопросу выявило следующие результаты.
Кворум общего собрания по 3-му вопросу повестки дня (бюллетень №2)
Количество размещенных голосующих акций: 60000 штук.
Кворум по вопросу №3 повестки дня собрания: 30001 голос.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по третьему
вопросу 46811, что составило 78,02 % от числа акций, имевших право голоса.
Кворум по третьему вопросу имелся.
Итоги голосования по 3-му вопросу.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием недействительными результатов голосования по вопросу № 3 повестки дня собрания: 0.
ЗА
ПРОТИВ
46811
0
Формулировка решения по 3-му вопросу:
Утвердить размер дивидендов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
0
Голосование по четвертому вопросу выявило следующие результаты.
Кворум общего собрания по 4-му вопросу повестки дня (бюллетень №2)
Количество размещенных голосующих акций: 60000 штук.
Кворум по вопросу №4 повестки дня собрания: 30001 голос.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по четвертому
вопросу 46811, что составило 78,02 % от числа акций, имевших право голоса.
Кворум по четвертому вопросу имелся.
Итоги голосования по 4-му вопросу.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием недействительными результатов голосования по вопросу № 4 повестки дня собрания: 0.
Формулировка решения по 4-му вопросу:
Утвердить аудитором Общества на 2011 год ООО
«ТИТАН-АУДИТ»
ЗА
46757
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
0
54
6
Голосование по пятому вопросу выявило следующие результаты.
Кворум общего собрания по 5-му вопросу повестки дня (бюллетень №2)
Количество размещенных голосующих акций: 60000 штук.
Кворум по вопросу №5 повестки дня собрания: 30001 голос.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по пятому вопросу 46811, что составило 78,02 % от числа акций, имевших право голоса.
Кворум по пятому вопросу имелся.
Итоги голосования по 5-му вопросу.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием недействительными результатов голосования по вопросу № 5 повестки дня собрания: 0.
ЗА
Формулировка решения по 5-му вопросу:
Утверждение новой редакции Устава Общества
46811
ПРОТИВ
0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
0
Голосование по шестому вопросу выявило следующие результаты.
Кворум общего собрания по 6-му вопросу повестки дня (бюллетень №2)
Количество размещенных голосующих акций: 60000 штук.
Число голосов, принадлежащие Генеральному директору: 11198.
Число голосов, учитываемых при голосовании по вопросу №6 (не учитываются голоса,
принадлежащие Генеральному директору): 48802.
Кворум по вопросу №6 повестки дня собрания: 24402 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по шестомувопросу 35613, что составило 72,97 % от числа акций, имевших право голоса.
Кворум по шестому вопросу имелся.
Итоги голосования по 6-му вопросу.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием недействительными результатов голосования по вопросу № 6 повестки дня собрания: 0.
Формулировка решения по 6-му вопросу:
Избрать Ревизором Общества Никонову Галину
Георгиевну
ЗА
35613
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
0
0
Решение по второму вопросу повестки дня собрания принимается большинством голосов
акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании. Следовательно, по второму вопросу повестки дня собрания принято решение:
«Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчета о прибылях и убытках».
Решение по третьему вопросу повестки дня собрания принимается большинством голосов
акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании. Следовательно, по третьему вопросу повестки дня собрания принято решение:
«Утвердить размер дивидендов».
Решение по четвертому вопросу повестки дня собрания принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.
Следовательно, по четвертому вопросу повестки дня собрания принято решение:
«Утвердить аудитором Общества на 2011 год ООО «ТИТАН-АУДИТ».
Решение по пятому вопросу повестки дня собрания принимается квалифицированнымбольшинством в ¾ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества,
7
принимающих участие в собрании. Следовательно, по пятому вопросу повестки дня собрания принято решение:
«Утвердить новую редакцию Устава Общества».
Решение по шестому вопросу повестки дня собрания принимается большинством голосов
акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании. Следовательно, по шестому вопросу повестки дня собрания принято решение:
«Избрать Ревизором Общества Никонову Галину Георгиевну».
В 12 часов 30 минут Председатель собрания поблагодарил участников собрания за плодотворную работу и объявил о закрытии годового общего собрания акционеров ОАО «Научно-производственного объединения «Центрпрограммсистем».
Дата составления протокола: 20 июня 2011 года.
Председатель годового общего
Собрания акционеров
ОАО «НПО«Центрпрограммсистем»
__________________
Глаголев Н.В.
Секретарь собрания
__________________
Чаплыгина В.Ф.
8