Приложение № 1 к Протоколу о результатах заочного голосования Совета директоров ОАО «Учалинский ГОК» от «14» апреля 2015 г. Рекомендации Совета директоров Открытого акционерного общества «Учалинский горно-обогатительный комбинат» в отношении Обязательного предложения Общества с ограниченной ответственностью «УГМК-Холдинг» Совет директоров Открытого акционерного общества «Учалинский горно-обогатительный комбинат» (далее – ОАО «Учалинский ГОК» или Общество), рассмотрев Обязательное предложение Общества с ограниченной ответственностью «УГМК-Холдинг» о приобретении 2 538 417 обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Учалинский ГОК» (далее – Обязательное предложение), поступившее в ОАО «Учалинский ГОК» 31 марта 2015 г., рекомендует акционерам принять Обязательное предложение, исходя из следующего: 1. Обязательное предложение соответствует требованиям Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Положения о требованиях к порядку совершения отдельных действий в связи с приобретением более 30 процентов акций открытых акционерных обществ, утвержденного Приказом ФСФР России от 13.07.2006 № 06-76/пз-н, и получено ОАО «Учалинский ГОК» с приложением необходимых документов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 2. Предлагаемая в Обязательном предложении цена приобретения одной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «Учалинский ГОК» в размере 440,00 (четыреста сорок) рублей 00 копеек соответствует требованиям пункта 4 статьи 84.2 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а именно: предлагаемая цена приобретения не ниже рыночной стоимости одной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «Учалинский ГОК», определенной независимым оценщиком ООО «Оценочная компания «Априори» в отчете № 14-350/1 от 03.02.2015 г. в размере 440,00 (четыреста сорок) рублей 00 копеек. Акции ОАО «Учалинский ГОК» не обращаются на организованных торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг. ООО «УГМК-Холдинг» и его аффилированные лица не приобретали и не принимали на себя обязанность приобрести обыкновенные акции ОАО «Учалинский ГОК» в течение 6 (шести) месяцев, предшествующих дате направления Обязательного предложения в Банк России и ОАО «Учалинский ГОК». По оценке Совета директоров ОАО «Учалинский ГОК» предлагаемая в Обязательном предложении цена приобретения является обоснованной и справедливой. 3. Совет директоров ОАО «Учалинский ГОК» рекомендует акционерам при принятии Обязательного предложения учесть, что рыночная стоимость акций ОАО «Учалинский ГОК» в будущем может измениться в широких пределах под воздействием многих факторов, некоторые из которых находятся вне сферы контроля ОАО «Учалинский ГОК», в том числе: политическая стабильность, макроэкономические факторы, перспективы развития отрасли, спрос на услуги, объем оказываемых услуг, изменение цен (тарифов) на услуги, эффективность управления, изменение законодательства и другие факторы. 4. На основании Обязательного предложения Совет директоров ОАО «Учалинский ГОК» полагает, что в планы лица, направившего Обязательное предложение, не входит изменение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе массовое сокращение численности работников Общества. 5. В связи вышеизложенного Совет директоров сообщает о возможности акционеров ОАО «Учалинский ГОК» принять Обязательное предложение в установленный срок или отказаться от его принятия. Совет директоров рекомендует акционерам Общества при принятии решения о продаже акций на основании Обязательного предложения учитывать данные рекомендации, а также внимательно ознакомиться с содержанием Обязательного предложения. Заявления о продаже ценных бумаг ОАО «Учалинский ГОК» должны направляться по адресу 620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, 16, 5-й этаж, ЗАО «ВРК», либо могут быть представлены лично по следующим адресам: 1) 620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, 16, 5-й этаж (для юридических лиц); г. Екатеринбург, пр. Ленина, 28 (для физических лиц); 2) 119121, г. Москва, ул. Зубовская, д. 6; 3) 454091, г. Челябинск, ул. Васенко, д. 63, офис 212А. 4) 453700, Республика Башкортостан, г. Учалы, ул. Горнозаводская, д.2, каб.102 Обращаем Ваше внимание, что заявления о продаже ценных бумаг ОАО «Учалинский ГОК» должны быть получены в срок, не позднее 09 июня 2015 г. включительно. Совет директоров ОАО «Учалинский ГОК»