Протокол внеочередного общего собрания акционеров 2013 год

Открытое акционерное общество «МОСТЕПЛОСЕТЬСТРОЙ»
125252, г. Москва, ул. Зорге, дом 28, корп.1
ПРОТОКОЛ
внеочередного общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «МОСТЕПЛОСЕТЬСТРОЙ»
г. Москва
13 марта 2013 г.
Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «МОСТЕПЛОСЕТЬСТРОЙ» состоялось 11
марта 2013 года по адресу: г. Москва, ул. Зорге, д.28, к.1, актовый зал.
Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров - форма собрания (форма
совместного присутствия акционеров или их представителей для проведения голосования по
вопросам повестки дня без предварительной рассылки бюллетеней).
Функции счетной комиссии выполнял специализированный регистратор, осуществляющий
ведение реестра владельцев ценных бумаг общества - ОАО «Реестр» в составе: Волобринский
М.М., Богацкий Ю.Г. Место нахождения специализированного регистратора 129019 г. Москва,
Б.Балканский пер., д.20, стр.1. Лицензия ФКЦБ № 10-000-1-00254 выдана 13.09.2002 года,
бессрочная.
Повестка дня собрания:
1. Определение порядка ведения собрания.
2. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора
«Мостеплосетьстрой».
3. Об избрании Генерального директора ОАО «Мостеплосетьстрой».
4. О продаже части имущества Общества (сделка с заинтересованностью).
ОАО
Регистрация участников собрания:
начало- 14 час. 00 мин, окончание: 15 час. 35 мин. (начало голосования по последнему вопросу
повестки дня)
Время открытия собрания: 15 час. 00 мин.
Время закрытия собрания: 15 час. 55 мин.
Время начала подсчета голосов счетной комиссией: 15 час. 45 мин.
Результаты регистрации:
Общее количество голосующих акций Общества, владельцы которых имеют право
участвовать во внеочередном общем собрании ОАО «МОСТЕПЛОСЕТЬСТРОЙ» – 90000 акций.
(Основание список акционеров ОАО «МОСТЕПЛОСЕТЬСТРОЙ», имеющих право на участие в
общем собрании акционеров от 15 февраля 2013 года).
Количество голосов, необходимых для рассмотрения всех вопросов повестки дня за
исключением вопроса № 4 - 45001 голосующая акция. Количество голосов, необходимых для
рассмотрения вопроса 4 повестки дня 18069 голосующих акций.
Решение по 1-3-му вопросам повестки дня принимаются простым большинством. Решения по
4-му вопросу повестки дня принимаются большинством голосов акционеров, участвующих в
собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.
На 15 часов 00 минут (время начала собрания) зарегистрировались лица, имеющие право на
участие во внеочередном общем собрании и их полномочные представители, владеющие 53709
голосующими акциями, что составляет 59.68% от общего числа голосующих акций общества. Таким
образом, на 15 час. 00 мин. кворум для открытия общего собрания имелся.
На 15 час 35 мин (время окончания регистрации), зарегистрированы лица, имеющие право на
участие во внеочередном общем собрании и их полномочные представители, владеющие 53709
голосующими акциями, что составляет 59.68% от общего числа голосующих акций общества.
Таким образом, в годовом общем собрании акционеров приняли участие владельцы 53709
голосующих акций, что составляет 59.68% от общего числа голосующих акций общества.
Рабочие органы собрания:
Президиум собрания: Воронин Иван Яковлевич, Ивакина Марина Викторовна.
Председатель собрания: Воронин Иван Яковлевич.
Секретарь собрания: Панин Владимир Иванович.
В 15 часов 00 минут Председатель собрания предоставил слово Председателю счетной
комиссии Волобринскому М.М., который сообщил о наличии кворума для начала внеочередного
Страница
1
Открытое акционерное общество «МОСТЕПЛОСЕТЬСТРОЙ»
125252, г. Москва, ул. Зорге, дом 28, корп.1
общего собрания. Председатель предложил перейти к рассмотрению вопросов повестки дня
внеочередного общего собрания.
ВОПРОС № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Определение порядка ведения собрания.
Время рассмотрения вопроса: 15 час. 02 мин.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании на момент
рассмотрения данного вопроса повестки дня - 53709. Кворум для рассмотрения вопроса имелся.
СЛУШАЛИ: Воронина И.Я. который зачитал Общему собранию и предложила утвердить
Регламент работы собрания, предложенный Советом директоров общества.
Был дан комментарий по порядку голосования на собрании.
Голосование именными бюллетенями дублировалось голосованием руками.
Голосовали по пункту 1 бюллетеня
«Утвердить следующий регламент проведения внеочередного общего собрания:
1. Регистрация участников собрания проводится с начала объявленного времени регистрации
до начала голосования по последнему вопросу повестки дня, объявляемого ведущим;
2. Голосование по вопросам повестки дня проводится именным бюллетенем.
Голосование по процедурному вопросу - принятию регламента проведения настоящего
собрания дублируется поднятием рук.
Подсчет голосов на собрании осуществляет специализированный регистратор ОАО «Реестр».
3. Регламент рассмотрения вопросов на собрании:
-выступление докладчиков - не более 15 минут;
-выступления в прениях - не более 4 минут;
-продолжительность прений по вопросу повестки дня - 10 минут;
-начало голосования - с момента объявленного начала собрания, окончание голосования объявляет Председатель собрания по окончанию голосования по последнему вопросу повестки
дня.
4. Результаты голосования по вопросам повестки дня подводятся после окончания
рассмотрения последнего вопроса повестки дня и оглашаются после перерыва. Перерыв объявляет
Председатель собрания. Протокол внеочередного общего собрания акционеров будет представлен
акционерам для ознакомления начиная с 15 марта 2013 года в рабочее время (ответственный
Секретарь общего собрания – Панин Владимир Иванович)».
Вариант решения
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Количество
отданных
за
вариант решения
голосов,
Процент
от
общего
каждый числа голосующих акций,
участвующих в собрании
53709
100
0
0
0
0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в
части голосования по вопросу повестки дня) недействительными - 0.
Решили: «Утвердить следующий регламент проведения внеочередного общего собрания:
1. Регистрация участников собрания проводится с начала объявленного времени регистрации до
начала голосования по последнему вопросу повестки дня, объявляемого ведущим;
2. Голосование по вопросам повестки дня проводится именным бюллетенем.
Голосование по процедурному вопросу - принятию регламента проведения настоящего собрания
дублируется поднятием рук.
Подсчет голосов на собрании осуществляет специализированный регистратор ОАО «Реестр».
3. Регламент рассмотрения вопросов на собрании:
-выступление докладчиков - не более 15 минут;
-выступления в прениях - не более 4 минут;
-продолжительность прений по вопросу повестки дня - 10 минут;
-начало голосования - с момента объявленного начала собрания, окончание голосования объявляет Председатель собрания по окончанию голосования по последнему вопросу повестки дня.
4. Результаты голосования по вопросам повестки дня подводятся после окончания
рассмотрения последнего вопроса повестки дня и оглашаются после перерыва. Перерыв объявляет
Председатель собрания. Протокол внеочередного общего собрания акционеров будет представлен
акционерам для ознакомления начиная с 15 марта 2013 года в рабочее время (ответственный
Секретарь общего собрания – Панин Владимир Иванович)».
Решение принято единогласно (Протокол счетной комиссии об итогах голосования на
внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Мостеплосетьстрой» 11 марта 2013 года).
Страница
2
Открытое акционерное общество «МОСТЕПЛОСЕТЬСТРОЙ»
125252, г. Москва, ул. Зорге, дом 28, корп.1
ВОПРОС № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О досрочном прекращении полномочий Генерального
директора ОАО «Мостеплосетьстрой».
Время рассмотрения вопроса: 15 час. 10 мин.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании на момент
рассмотрения данного вопроса повестки дня - 53709. Кворум для рассмотрения вопроса имелся.
Председатель собрания Воронин И.Я. предоставил слово Ивакиной Марине Викторовне.
Выступила Ивакина Марина Викторовна. Она сообщила, что 5-го февраля 2013 года на заседании
Совета директоров ОАО «Мостеплосетьстрой» Генеральный директор Поспелов В.Г. обратился к
членам Совета с заявлением о том, что он досрочно снимает с себя полномочия Генерального
директора и увольняется из ОАО «Мостеплосетьстрой».
Просьба его была удовлетворена. Совет директоров получил мне временно исполнять
обязанности Генерального директора Общества и провести внеочередное общее собрание
акционеров для назначения Генерального директора Общества.
Далее Марина Викторовна ответила на вопросы присутствующих и предложила проголосовать по
2-му вопросу повестки дня.
Голосовали по пункту 2 именного бюллетеня:
Прекратить досрочно полномочия Генерального директора ОАО «Мостеплосетьстрой»
Поспелова Виктора Григорьевича (паспорт 45 01 731354 выдан 28.11.2001 года
паспортным столом № 2 ОВД «Коньково»).
Вариант решения
Количество
голосов,
Процент
от
общего
отданных
за
каждый числа голосующих акций,
вариант решения
участвующих в собрании
ЗА
ПРОТИВ
53709
100
0
0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
0
0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в
части голосования по вопросу повестки дня) недействительными - 0.
Решили: Прекратить досрочно полномочия Генерального директора
ОАО
«Мостеплосетьстрой» Поспелова Виктора Григорьевича (паспорт 45 01 731354 выдан
28.11.2001 года паспортным столом № 2 ОВД «Коньково»).
Решение принято единогласно (Протокол счетной комиссии об итогах голосования на
внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Мостеплосетьстрой» 11 марта 2013 года).
ВОПРОС № 3 ПОВЕСТКИ
«Мостеплосетьстрой».
ДНЯ
«Об
избрании
Генерального
директора
ОАО
Время рассмотрения вопроса: 15 час. 20 мин.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании на момент рассмотрения данного
вопроса повестки дня - 53709. Кворум для рассмотрения вопроса имелся.
Выступил Воронин И.Я. Он сообщил, что Совет директоров Общества рекомендует на должность
Генерального директора ОАО «Мостеплосетьстрой» Ивакину Марину Викторовну. Иван Яковлевич особо
отметил, что Марина Викторовна обладает необходимыми профессиональными знаниями для этой
должности, знает особенности работы компании, энергична, видит перспективу развития.
Выступила Ивакина М.В. Она рассказала о своем видении путей развития компании и выхода ее из
тяжелого экономического положения. Ответила на вопросы присутствующих.
Голосовали по пункту 3 именного бюллетеня: «Избрать Генеральным директором ОАО
«Мостеплосетьстрой» Ивакину Марину Викторовну (паспорт 20 06 823504, выдан 06.07.2007 года ТП
УФМС России по Воронежской области в Верхнемамонском районе) сроком на пять лет».
Вариант решения
Количество
голосов,
Процент от общего числа
отданных за каждый вариант голосующих
акций,
решения
участвующих в собрании
ЗА
53709
100
ПРОТИВ
0
0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
0
0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в
части голосования по вопросу повестки дня) недействительными - 0.
Страница
3
Открытое акционерное общество «МОСТЕПЛОСЕТЬСТРОЙ»
125252, г. Москва, ул. Зорге, дом 28, корп.1
Решили: «Избрать Генеральным директором ОАО «Мостеплосетьстрой» Ивакину Марину
Викторовну (паспорт 20 06 823504, выдан 06.07.2007 года ТП УФМС России по Воронежской области в
Верхнемамонском районе) сроком на пять лет».
Решение принято единогласно (Протокол счетной комиссии об итогах голосования на
внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Мостеплосетьстрой» 11 марта 2013 года).
ВОПРОС № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О продаже имущества Общества (сделка с
заинтересованностью)»
Время рассмотрения вопроса:15 час. 25 мин.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие
в общем собрании на момент рассмотрения данного вопроса повестки дня собрания и не
заинтересованные в совершении Обществом сделки 36136.
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом
сделки и принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 20181.
Кворум по вопросу повестки дня имелся.
Председатель собрания Воронин И.Я. предложил выступить по данному вопросу Ивакиной М.В.,
которая сообщила следующее: В обществе исключительно высокая кредиторская задолженность,
частично погасить ее и улучшить экономическое положение компании можно только путем продажи
части имущества Общества. Совет директоров Общества неоднократно рассматривал возможные
варианты продажи имущества и считает, что в настоящее время наилучшим вариантом является
продажа здания, находящегося по адресу: г.Москва, Проезд 607, д.12, корп.3. Балансовая стоимость
здания составляет 13077 тысяч рублей, что составляет 2.01% от балансовой стоимости активов
общества по состоянию на 30.09.2012 года. Совет директоров Общества принял рыночную
стоимость продажи этого здания в 80 млн.рублей, что в 6 раз превышает его балансовую стоимость.
Продажа этого здания является сделкой с заинтересованностью, решение об одобрении которой
может принять только общее собрание акционеров. В голосовании по данному вопросу не могут
принимать участие акционеры общества, являющиеся заинтересованными лицами.
Воронин И.Я. предложил перейти к голосованию по 4-му вопросу повестки дня.
Голосовали по 4-му пункту бюллетеня для голосования:
«Одобрить сделку с заинтересованностью по продаже Здания, находящегося в собственности
ОАО «Мостеплосетьстрой», расположенного по адресу: г.Москва, Проезд 607, д.12, корп.3, в
составе: нежилое помещение V ком.1, этаж 1, кадастровый № 77-77-08/072/2008-895, общей
площадью 336,7 кв.м.; нежилое помещение II ком.1-13, этаж 1, кадастровый № 77-77-08/072/2008892, общей площадью 490, 6 кв.м; нежилое помещение III ком.1, этаж 1, кадастровый № 77-7708/072/2008-893, общей площадью 218.4 кв.м.; нежилое помещение VIII ком.1-33, этаж 3,
кадастровый № 77-77-08/072/2008-886, общей площадью 1116,3 кв.м.; нежилое помещение IV
ком.1, этаж 1, кадастровый № 77-77-08/072/2008-894, общей площадью 115,1 кв.м.; нежилое
помещение VI ком.1-18, этаж 2, кадастровый № 77-77-08/072/2008-888, общей площадью 226,7
кв.м.; нежилое помещение VII ком.1, этаж 2, кадастровый № 77-77-08/072/2008-887, общей
площадью 85.6 кв.м.; нежилое помещение подвал пом.1, ком.1, 2, 5-14, кадастровый № 77-7708/072/2008-890, общей площадью 957, 4 кв.м.
Приобретатель нежилых помещений ООО «Компания Тепломонтаж» ОГРН 1037739059930.
Продажу осуществить по цене равной 80000000 (восемьдесят миллионов) рублей,
соответствующей рыночной стоимости. Балансовая стоимость здания составляет 13077 тысяч
рублей, что составляет 2.01% от балансовой стоимости активов общества по состоянию на
30.09.2012 года.
Заинтересованными в совершаемой сделке являются следующие лица:
Гущин Валентин Петрович, член совета директоров ОАО «Мостеплосетьстрой» одновременно
владеет 50 процентами долей ООО «Компания Тепломонтаж» и является генеральным директором
ООО «Компания Тепломонтаж»;
Поспелов Виктор Григорьевич, член совета директоров ОАО «Мостеплосетьстрой»
одновременно является учредителем ООО «Компания Тепломонтаж», владеет 30 процентами
долей ООО «Компания Тепломонтаж»;
ООО «Блокэнергомонтаж» ОГРН 1037739059929 владеющее совместно со своим
аффилированным лицом более 20 процентов голосующих акций ОАО «Мостеплосетьстрой».
Аффилированным лицом ООО «Блокэнерго монтаж» является Гущин Валентин Петрович, который
Страница
4
Открытое акционерное общество «МОСТЕПЛОСЕТЬСТРОЙ»
125252, г. Москва, ул. Зорге, дом 28, корп.1
занимает должность генерального директора ООО «Блокэнергомонтаж» одновременно владеет 50
процентами долей ООО «Компания Тепломонтаж» и является генеральным директором ООО
«Компания Тепломонтаж».
В 15 час 35 мин Председатель сообщил об окончании регистрации участников собрания в
связи с началом голосования по последнему вопросу повестки дня.
Результаты голосования по пункту 4 бюллетеня.
Вариант решения
Количество
голосов,
Процент от общего числа
отданных за каждый вариант голосующих
акций,
решения
участвующих в собрании
ЗА
20181
55.85
ПРОТИВ
0
0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
0
0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в
части голосования по вопросу повестки дня) недействительными - 0.
Решили: Одобрить сделку с заинтересованностью по продаже Здания, находящегося в
собственности ОАО «Мостеплосетьстрой», расположенного по адресу: г.Москва, Проезд 607,
д.12, корп.3, в составе: нежилое помещение V ком.1, этаж 1, кадастровый № 77-7708/072/2008-895, общей площадью 336,7 кв.м.; нежилое помещение II ком.1-13, этаж 1,
кадастровый № 77-77-08/072/2008-892, общей площадью 490, 6 кв.м; нежилое помещение III
ком.1, этаж 1, кадастровый № 77-77-08/072/2008-893, общей площадью 218.4 кв.м.; нежилое
помещение VIII ком.1-33, этаж 3, кадастровый № 77-77-08/072/2008-886, общей площадью
1116,3 кв.м.; нежилое помещение IV ком.1, этаж 1, кадастровый № 77-77-08/072/2008-894,
общей площадью 115,1 кв.м.; нежилое помещение VI ком.1-18, этаж 2, кадастровый № 77-7708/072/2008-888, общей площадью 226,7 кв.м.; нежилое помещение VII ком.1, этаж 2,
кадастровый № 77-77-08/072/2008-887, общей площадью 85.6 кв.м.; нежилое помещение
подвал пом.1, ком.1, 2, 5-14, кадастровый № 77-77-08/072/2008-890, общей площадью 957, 4
кв.м.
Приобретатель нежилых помещений ООО «Компания Тепломонтаж» ОГРН 1037739059930.
Продажу осуществить по цене равной 80000000 (восемьдесят миллионов) рублей,
соответствующей рыночной стоимости. Балансовая стоимость здания составляет 13077
тысяч рублей, что составляет 2.01% от балансовой стоимости активов общества по
состоянию на 30.09.2012 года.
Заинтересованными в совершаемой сделке являются следующие лица:
Гущин Валентин Петрович, член совета директоров ОАО «Мостеплосетьстрой»
одновременно владеет 50 процентами долей ООО «Компания Тепломонтаж» и является
генеральным директором ООО «Компания Тепломонтаж»;
Поспелов Виктор Григорьевич, член совета директоров ОАО «Мостеплосетьстрой»
одновременно является учредителем ООО «Компания Тепломонтаж», владеет 30 процентами
долей ООО «Компания Тепломонтаж»;
ООО «Блокэнергомонтаж» ОГРН 1037739059929 владеющее совместно со своим
аффилированным лицом более 20 процентов голосующих акций ОАО «Мостеплосетьстрой».
Аффилированным лицом ООО «Блокэнерго монтаж» является Гущин Валентин Петрович,
который занимает должность генерального директора ООО «Блокэнергомонтаж»
одновременно владеет 50 процентами долей ООО «Компания Тепломонтаж» и является
генеральным директором ООО «Компания Тепломонтаж».
Решение принято большинством голосов незаинтересованных лиц, имеющих право
участвовать в собрании акционеров по данному вопросу повестки дня (Протокол счетной комиссии
об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Мостеплосетьстрой» 11
марта 2013 года).
В 15 часов 43 минуты Председатель собрания объявил об окончании голосования по
последнему вопросу повестки дня, попросил всех участников собрания проверить правильность
заполнения бюллетеней, объявил перерыв для подсчета голосов по итогам голосования и попросил
счетную комиссию приступить к своим обязанностям. По окончании перерыва Воронин И.Я. довел до
сведения акционеров решения, принятые общим собранием, а также итоги голосования затем
Страница
5
Открытое акционерное общество «МОСТЕПЛОСЕТЬСТРОЙ»
125252, г. Москва, ул. Зорге, дом 28, корп.1
председатель поблагодарил акционеров за участие в общем собрании и предложил считать
собрание закрытым. Время закрытия собрания в 15 часов 55 минут.
Председатель Собрания ____________________ Воронин И.Я.
Секретарь Собрания _____________________ Панин В.И.
Страница
6