ПРОТОКОЛ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

ПРОТОКОЛ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СЕЛЬСКИЙ ДОМ»
460024, Российская Федерация, г.Оренбург, ул.Туркестанская, 5
Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения
вопросов повестки дня и принятия решений (собрание).
Дата проведения собрания: 1 июня 2007 года.
Время начала регистрации: 15 часов 30 минут.
Время окончания регистрации: 16 часов 00 минут.
Время начала собрания: 16 часов 00 минут.
Время окончания собрания: 17 часов 00 минут.
Место проведения собрания: Российская Федерация, г. Оренбург, 460024, ул.
Туркестанская, д. 5, комната 307.
Председатель собрания: Воронков В.Н.
Секретарь собрания: Аникина В.П.
Количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций 100 (сто).
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в
собрании - 91 (девяносто один).
Кворум собрания имеется и составляет 91 %.
Приглашенные: Новоженин И.А.- член совета директоров.
Утверждение рабочих органов собрания и порядка ведения общего собрания.
Выступил Воронков В.Н., который предложил:
1. избрать секретарем собрания Аникину В.П.;
избрать счетную комиссию в следующем составе: Аникина В.П., Попков Н.И.,
Языкова Г.М.;
утвердить порядок ведения собрания: время выступления докладчика по каждому
вопросу - не более 10 минут, прения по каждому вопросу - не более 5 минут,
собрание провести без перерыва.
Вопросы, поставленные на голосование:
«1.Избрать секретарем собрания Аникину В.П.;
избрать счетную комиссию в следующем составе: Аникина В.П., Попков Н.И.,
Языкова Г.М.;
утвердить порядок ведения собрания: время выступления докладчика по каждому
вопросу - не более
10 минут, прения по каждому вопросу - не более 5 минут,
собрание провести без перерыва».
Голосовали:
Всего подано голосов -91.
ЗА
91 голосов - 91 процентов
ПРОТИВ
НЕТ
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
НЕТ
Решили:
1. Избрать секретарем собрания Аникину В.П.;
2. Избрать счетную комиссию в следующем составе: Аникина В.П., Попков Н.И.,
Языкова Г.М.;
3. Утвердить порядок ведения собрания: время выступления докладчика по каждому
вопросу - не более 10 минут, прения по каждому вопросу - не более 5 минут,
собрание провести без перерыва.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета общества. Докладчик - Янбулатов И.Р.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества, в том числе отчетов
о прибылях и убытках общества. Докладчик - Янбулатов И.Р.
Отчет ревизионной комиссии. Докладчик - Рогачева A.M.
3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том
числе выплата (объявление) дивидендов. Докладчик — Воронков В.Н.
4. Избрание совета директоров общества. Докладчик - Воронков В.Н.
5. Определение количественного состава и избрание ревизионной комиссии
общества. Докладчик - Воронков В.Н.
6. Избрание аудитора общества. Докладчик - Янбулатов И.Р.
1. По первому вопросу повестки дня выступал Янбулатов И.Р., который изложил
годовой отчет общества за 2006 год.
Формулировка вопроса, поставленного на голосование:
Утвердить годовой отчет общества за 2006 год.
По первому вопросу повестки дня:
Всего подано 91 голосов. Кворум для принятия решения имеется и составляет 91 %.
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
91 голосов - 91 процентов
НЕТ
НЕТ
Решили: Утвердить годовой отчет общества за 2006 год.
2. По второму вопросу повестки дня выступал Янбулатов И.Р., который изложил
годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2006 год.
Формулировка вопроса, поставленного на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2006 год.
По второму вопросу повестки дня:
Всего подано 100 голосов. Кворум для принятия решения имеется и составляет 100 %.
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
91 голосов - 91 процентов
НЕТ
НЕТ
Решили: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2006 год.
Также слушали члена ревизионной комиссии общества Рогачева A.M., которая
изложила отчет ревизионной комиссии общества.
3. По третьему вопросу повестки дня выступал Воронков В.Н., который сообщил, что
советом директоров общества даны следующие рекомендации по распределению прибыли по
результатам финансового года:
I) На выплату дивидендов. Размер дивиденда на одну акцию - 4 000 (четыре
тысячи) руб. Срок выплаты дивидендов - до 1 сентября 2007 года. Форма выплаты -
денежная.
II) В фонд социальной сферы - 170 179 (сто семьдесят тысяч сто семьдесят
девять) руб. 46 коп.
Других предложений по распределению прибыли не поступило.
Формулировка вопроса, поставленного на голосование:
Утвердить распределение прибыли по результатам финансового года согласно
рекомендациям совета директоров:
I) На выплату дивидендов. Размер дивиденда на одну акцию - 4 000 (четыре
тысячи) руб. Срок выплаты дивидендов - до 1 сентября 2007 года. Форма выплаты денежная.
II) В фонд социальной сферы - 170 179 (сто семьдесят тысяч сто семьдесят
девять) руб. 46 коп.
По третьему вопросу повестки дня:
Всего подано 91 голосов. Кворум для принятия решения имеется и составляет 91 %.
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
91 голосов - 91 процентов
НЕТ
НЕТ
Решили:
Утвердить распределение прибыли по результатам финансового года
согласно рекомендациям совета директоров:
I) На выплату дивидендов. Размер дивиденда на одну акцию - 4 000 (четыре
тысячи) руб. Срок выплаты дивидендов - до 1 сентября 2007 года. Форма выплаты денежная.
II) В фонд социальной сферы - 170 179 (сто семьдесят тысяч сто семьдесят
девять) руб. 46 коп.
4. По четвертому вопросу повестки дня выступал Воронков В.Н., который
предложил избрать совет директоров согласно уставу общества в количестве семи человек
из предложенных акционерами десяти кандидатов.
По четвертому вопросу повестки дня:
Всего подано 91 голосов. Кворум для принятия решения имеется и составляет 91 %.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ФИО кандидата
Баганин Н.И.
Воронков В.Н.
Доронкин А.Н.
Караулов В.Г.
Карпов Ю.Н.
Коннов М.Ф.
КухаревВ.И.
Новоженин И.А.
Соляник А.И.
Янбулатов И.P.
ЗА
100
90
90
89
89
89
90
ПРОТИВ
НЕТ
НЕТ
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
Решили: Избрать членами совета директоров общества:
1. Воронков В.Н.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Караулов В.Г.
Карпов Ю.Н.
Коннов М.Ф.
Кухарев В.И.
Новоженин И.А.
Янбулатов И.Р.
5. По пятому вопросу повестки дня выступал Воронков В.Н., который предложил
избрать ревизионную комиссию в количестве 3 (трех) человек из предложенных
акционерами 5 (пяти) кандидатов.
По пятому вопросу повестки дня:
Всего подано 91 голосов. Кворум для принятия решения имеется и составляет 91 %.
№
1
2
3
4
4
5
ФИО кандидата
Кобзева Л.Н.
Меркурьева О.А.
Рогачева A.M.
Рыбалова О.И.
Федорова Т.А.
Яковлева Н.А.
ЗА
116
ПРОТИВ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
40
117
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
Решили: Избрать ревизионную комиссию общества в количестве 3 (трех) человек в
составе:
1. Рогачева A.M.
2. Федорова Т.А.
3. Яковлева Н.А.
6. По шестому вопросу повестки дня слушали Янбулатова И.Р., который сообщил, что
согласно п. 4 Правил проведения открытого конкурса по отбору аудиторской организации
для осуществления обязательного ежегодного аудита организации, доля государственной
собственности или собственности субъекта Российской Федерации в уставном (складочном)
капитале которой составляет не менее 25 %, утвержденных Постановлением Правительства
РФ от 30.11.2005г. № 706, конкурс проводится не реже одного раза в три года. Такой
конкурс был осуществлен для проведения аудита ОАО «Сельский дом» за 2005 год,
победителем которого было признано ООО «Аудиторская фирма «СОВА».
Кроме того, согласно п. 2 ст. 1 ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от
21.07.2005г., размещение заказа, т.е. проведение конкурса, не требуется, если стоимость
оказания услуг не превышает установленного Центральным Банком РФ предельного
размера расчетов наличными деньгами в РФ между юридическими лицами по одной
сделке - 80 000 (восемьдесят тысяч) руб.
На основании изложенного, а также исходя из стоимости часа работы одного
специалиста, Янбулатов И.Р. предложил избрать аудитором общества ООО
«Аудиторская фирма «СОВА» и поручить генеральному директору общества
заключить с ООО «Аудиторская фирма «СОВА» договор на организацию и
проведение аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности общества за 2007 год.
Формулировка вопроса, поставленного на голосование:
Избрать аудитором общества ООО «Аудиторская фирма «СОВА» и поручить
генеральному директору общества заключить с ООО «Аудиторская фирма «СОВА» договор
на организацию и проведение аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности общества за
2007 год.
По пятому вопросу повестки дня:
Всего подано 91 голосов. Кворум для принятия решения имеется и составляет 91 %.
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
91 голосов - 91 процентов
НЕТ
НЕТ
Решили: Избрать аудитором общества ООО «Аудиторская фирма «СОВА» и поручить
генеральному директору общества заключить с ООО «Аудиторская фирма «СОВА» договор
на организацию и проведение аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности общества за
2007 год.
Председатель собрания Воронков В.Н. объявил о закрытии годового общего собрания
акционеров ОАО «Сельский дом».
Председатель собрания
В.Н. Воронков
Секретарь собрания
В.П. Аникина