Слободчиков А.С.

Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Акционерное общество «СИБВЕНТДЕТАЛЬ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
АО «СИБВЕНТДЕТАЛЬ»
1.3. Место нахождения эмитента
630088 город Новосибирск, улица Петухова, 29
1.4. ОГРН эмитента
1025401305819
1.5. ИНН эмитента
5403141437
1.6. Уникальный
код
эмитента,
присвоенный 10871-F
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой www.nts-h.ru
эмитентом для раскрытия информации
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: Годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания: Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов
повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного
направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
2.3. Дата проведения общего собрания: «02» июня 2015 года в 10 часов 10 минут.
Место проведения общего собрания: город Новосибирск, улица Петухова, 29.
2.4. Кворум общего собрания: 1 002 голосов, 78,16 % (семьдесят восемь целых и шестнадцать сотых
процентов) голосующих акций Общества, кворум имеется.
2.5. Вопросы поставленные на голосование и итоги голосования по ним:
1. Избрание председательствующим собрания Ювченко Виту Валериевну «ЗА» 1 002 голосов, 78,16 %
(семьдесят восемь целых и шестнадцать сотых процентов) голосующих акций Общества;
Избрать секретарем собрания Банникову Софью Александровну «ЗА» 1 002 голосов, 78,16 % (семьдесят
восемь целых и шестнадцать сотых процентов) голосующих акций Общества;
2. Утверждение годового отчета Общества «ЗА» 1 002 голосов, 78,16 % (семьдесят восемь целых и
шестнадцать сотых процентов) голосующих акций Общества;
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов
прибылей и убытков) Общества «ЗА» 1 002 голосов, 78,16 % (семьдесят восемь целых и шестнадцать
сотых процентов) голосующих акций Общества;
4. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года «ЗА» 1 002 голосов, 78,16 %
(семьдесят восемь целых и шестнадцать сотых процентов) голосующих акций Общества;
5. Избрание Совета директоров Общества в количестве пяти человек:
Семкина Наталья Владимировна «ЗА» 1 002 голосов, 78,16 % (семьдесят восемь целых и шестнадцать
сотых процентов) голосующих акций Общества;
Филонов Дмитрий Константинович «ЗА» 1 002 голосов, 78,16 % (семьдесят восемь целых и шестнадцать
сотых процентов) голосующих акций Общества;
Ювченко Вита Валериевна «ЗА» 1 002 голосов, 78,16 % (семьдесят восемь целых и шестнадцать сотых
процентов) голосующих акций Общества;
Белкин Дмитрий Владимирович «ЗА» 1 002 голосов, 78,16 % (семьдесят восемь целых и шестнадцать
сотых процентов) голосующих акций Общества;
Слободчиков Александр Степанович «ЗА» 1 002 голосов, 78,16 % (семьдесят восемь целых и шестнадцать
сотых процентов) голосующих акций Общества;
Козловская Екатерина Сергеевна «ЗА» 0 голосов, 0% (ноль процентов) голосующих акций Общества;
6. Избрание ревизионной комиссии Общества:
Галуцкая Евгения Олеговна «ЗА» 1 002 голосов, 78,16 % (семьдесят восемь целых и шестнадцать сотых
процентов) голосующих акций Общества;
Самохина Ирина Юрьевна «ЗА» 1 002 голосов, 78,16 % (семьдесят восемь целых и шестнадцать сотых
процентов) голосующих акций Общества;
Банникова Софья Александровна «ЗА» 1 002 голосов, 78,16 % (семьдесят восемь целых и шестнадцать
сотых процентов) голосующих акций Общества;
7. Избрание счетной комиссии Общества в составе трех человек:
Голубева Яна Сергеевна «ЗА» 1 002 голосов, 78,16 % (семьдесят восемь целых и шестнадцать сотых
процентов) голосующих акций Общества;
Логунова Наталья Николаевна «ЗА» 1 002 голосов, 78,16 % (семьдесят восемь целых и шестнадцать сотых
процентов) голосующих акций Общества;
Фомягина Марина Валентиновна «ЗА» 1 002 голосов, 78,16 % (семьдесят восемь целых и шестнадцать
сотых процентов) голосующих акций Общества;
8. Утверждение аудитором Общества ООО «Аудит-Н» «ЗА» 1 002 голосов, 78,16 % (семьдесят восемь
целых и шестнадцать сотых процентов) голосующих акций Общества;
9. Реорганизация АО «СИБВЕНТДЕТАЛЬ» в форме преобразования в ООО «СИБВЕНТДЕТАЛЬ»,
зарегистрированного по адресу: 630088, город Новосибирск, улица Петухова, дом 29 от 30.12.1999 г. за
регистрационным № 25328, дата внесения в единый государственный реестр юридических лиц 13.11.2002
г., ОГРН 1025401305819, ИНН 5403141437 (далее – АО «СИБВЕНТДЕТАЛЬ») и обмен акций на доли «ЗА»
1 002 голосов, 78,16 % (семьдесят восемь целых и шестнадцать сотых процентов) голосующих акций
Общества;
10. Утверждение порядка и условий преобразования АО «СИБВЕНТДЕТАЛЬ» в ООО
«СИБВЕНТДЕТАЛЬ» «ЗА» 1 002 голосов, 78,16 % (семьдесят восемь целых и шестнадцать сотых
процентов) голосующих акций Общества;
11. Утверждение содержания и подписание передаточного акта о передаче обязательств в отношении всех
кредиторов и должников, передаче имущества, средств и документации от АО «СИБВЕНТДЕТАЛЬ» к
ООО «СИБВЕНТДЕТАЛЬ» «ЗА» 1 002 голосов, 78,16 % (семьдесят восемь целых и шестнадцать сотых
процентов) голосующих акций Общества;
12. Назначение ревизором ООО «Сибвентдеталь» Галуцкую Евгению Олеговну «ЗА» 1 002 голосов, 78,16
% (семьдесят восемь целых и шестнадцать сотых процентов) голосующих акций Общества;
13. Назначение единоличным исполнительным органом – Генеральным директором ООО
«СИБВЕНТДЕТАЛЬ» Слободчикова Александра Степановича «ЗА» 1 002 голосов, 78,16 % (семьдесят
восемь целых и шестнадцать сотых процентов) голосующих акций Общества;
14. Утверждение Устава ООО «СИБВЕНТДЕТАЛЬ» «ЗА» 1 002 голосов, 78,16 % (семьдесят восемь целых
и шестнадцать сотых процентов) голосующих акций Общества;
15. Поручение государственной регистрации ООО «СИБВЕНТДЕТАЛЬ», создаваемого в результате
реорганизации ОАО «СИБВЕНТДЕТАЛЬ», Генеральному директору Слободчикову Александру
Степановичу «ЗА» 1 002 голосов, 78,16 % (семьдесят восемь целых и шестнадцать сотых процентов)
голосующих акций Общества;
16. Одобрение крупной сделки – Договора поручительства № 004/НСК/15-НКЛ-ПР/9 от 31 марта 2015 года,
заключенного между Открытым акционерным обществом «СИБВЕНТДЕТАЛЬ» и Банк ЗЕНИТ
(публичное акционерное общество) «ЗА» 1 002 голосов, 78,16 % (семьдесят восемь целых и шестнадцать
сотых процентов) голосующих акций Общества;
17. Одобрение крупной сделки – Дополнительного соглашения к договору поручительства № 7811/1/S2 от
15 ноября 2010 года, планируемого к заключению между Акционерным обществом «СИБВЕНТДЕТАЛЬ»
и АО «Райффайзенбанк» «ЗА» 671 голосов, 52,36% (пятьдесят два целых и тридцать шесть сотых
процента) голосующих акций Общества;
18. Одобрение крупной сделки – Договора об ипотеке, планируемого к заключению между Акционерным
обществом «СИБВЕНТДЕТАЛЬ» и Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество) «ЗА» 1 002 голосов,
78,16 % (семьдесят восемь целых и шестнадцать сотых процентов) голосующих акций Общества.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Избрать Председателем общего собрания Ювченко Виту Валериевну;
Избрать секретарем общего собрания Банникову Софью Александровну;
2. Утвердить годовой отчет Общества.
3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов
прибыли и убытков) Общества.
4. Прибыль по итогам финансово года не распределяется, прибыль по итогам финансового года
направляется на погашение убытков предыдущих периодов (прибыль финансового года, код строки 2400,
размер средств (тысяч рублей): 711).
5. Избрать в Совет директоров Общества:
- Семкину Наталью Владимировну,
- Филонова Дмитрия Константиновича,
- Ювченко Виту Валериевну,
- Белкина Сергея Анатольевича,
- Слободчикова Александра Степановича.
6. Избрать в ревизионную комиссию Общества:
- Галуцкую Евгению Олеговну,
- Самохину Ирину Юрьевну,
- Банникову Софью Александровну.
7. Избрать в счетную комиссию Общества:
- Голубеву Яну Сергеевну,
- Логунову Наталью Николаевну,
- Фомягину Марину Валентиновну.
8. Утвердить аудитором Общества ООО «Аудит-Н».
9.
Реорганизовать
АО
«СИБВЕНТДЕТАЛЬ»
в
форме
преобразования
в
ООО
«СИБВЕНТДЕТАЛЬ», зарегистрированного по адресу: 630088, город Новосибирск, улица
Петухова, дом 29 от 30.12.1999 г. за регистрационным № 25328, дата внесения в единый
государственный реестр юридических лиц 13.11.2002 г., ОГРН 1025401305819, ИНН 5403141437
(далее – АО «СИБВЕНТДЕТАЛЬ»).
Наименование юридического лица, создаваемого путем реорганизации в форме
преобразования:
- полное фирменное наименование Общества – Общество с ограниченной ответственностью
«СИБВЕНТДЕТАЛЬ».
- сокращенное фирменное наименование Общества – ООО «СИБВЕНТДЕТАЛЬ».
Местонахождение Общества: 630088, город Новосибирск, улица Петухова, дом 29.
Утвердить следующий порядок обмена акций на доли:
Определить размер уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью
«СИБВЕНТДЕТАЛЬ» - 90 180 (девяносто тысяч сто восемьдесят) рублей и распределить
следующим образом:
- Камбаров Алишер Тургунпулатович – 33,13 % уставного капитала, номинальной стоимостью
29880 (двадцать девять тысяч восемьсот восемьдесят) рублей.
- Сидоров Виталий Сергеевич – 33,03 % уставного капитала, номинальной стоимостью 29790
(двадцать девять тысяч семьсот девяносто) рублей.
- Раенок Игорь Николаевич – 0,81 % уставного капитала, номинальной стоимостью 720 (семьсот
двадцать) рублей.
- ESFANTER INVESTMENTS LIMITED (ЭСФАНТЕР ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД) – 33,03 %
уставного капитала, номинальной стоимостью 29790 (двадцать девять тысяч семьсот девяносто)
рублей.
Утвердить следующий порядок обмена акций АО «СИБВЕНТДЕТАЛЬ» на доли
участников ООО «СИБВЕНТДЕТАЛЬ»: номинальная стоимость доли каждого участника ООО
«СИБВЕНТДЕТАЛЬ» равна номинальной стоимости принадлежащих ему акций АО
«СИБВЕНТДЕТАЛЬ». Обмен акций АО «СИБВЕНТДЕТАЛЬ» на доли участников ООО
«СИБВЕНТДЕТАЛЬ» считается завершенным в момент государственной регистрации ООО
«СИБВЕНТДЕТАЛЬ».
10. Утвердить следующие порядок и условия преобразования АО «СИБВЕНТДЕТАЛЬ» в ООО
«СИБВЕНТДЕТАЛЬ»:
- в случае наличия у акционеров АО «СИБВЕНТДЕТАЛЬ», голосовавших против принятия
решения о реорганизации путем преобразования или не принимавших участия в голосовании,
права требовать выкупа Обществом (АО «СИБВЕНТДЕТАЛЬ») принадлежащих им акций,
осуществить порядок выкупа акций, предусмотренный законодательством РФ. Порядок выкупа
акций Обществом по требованию акционеров предусмотрен ст. ст. 75-77 ФЗ «Об акционерных
обществах». Выкуп акций Обществом осуществляется по цене 615 (шестьсот пятнадцать) рублей за
1 акцию, определенной Советом директоров Общества, не ниже рыночной стоимости, которая
определена независимым оценщиком. Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций
направляется в письменной форме в Общество с указанием места жительства (места нахождения)
акционера и количества акций, выкупа которых он требует. Подпись акционера - физического
лица, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему
акций и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или держателем
реестра акционеров Общества. Требование акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им
акций должны быть предъявлены Обществу по адресу: 630088, город Новосибирск, улица
Петухова, дом 29, не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим
собранием акционеров. Данное решение общего собрания акционеров должно быть направлено
акционерам АО «СИБВЕНТДЕТАЛЬ», голосовавшим против принятия решения о реорганизации
путем преобразования, воздержавшимся или не принимавшим участия в голосовании
Председательствующим Совета директоров в трехдневный срок с даты составления протокола
общего собрания акционеров. С момента получения Обществом требования акционера о выкупе
принадлежащих ему акций до момента внесения в реестр акционеров общества записи о переходе
права собственности на выкупаемые акции к Обществу или до момента отзыва акционером
требования о выкупе этих акций акционер не вправе совершать связанные с отчуждением или
обременением этих акций сделки с третьими лицами, о чем держателем указанного реестра
вносится соответствующая запись в реестр акционеров Общества. Отзыв акционером требования о
выкупе принадлежащих ему акций должен поступить в Общество в течение 45 дней с даты
принятия решения о реорганизации общим собранием акционеров. По истечение указанного срока
Общество обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования об их выкупе.
- предоставить на государственную регистрацию в Межрайонную ИФНС № 16 по Новосибирской
области необходимые документы, оформленные надлежащим образом, в том числе заявление, в
котором подтверждается, что учредительные документы ООО «СИБВЕНТДЕТАЛЬ»
соответствуют установленным законодательством Российской Федерации требованиям к
учредительным документам, что сведения, содержащиеся в этих учредительных документах и
заявлении о государственной регистрации, достоверны, что передаточный акт содержит
положения о правопреемстве по всем обязательствам вновь возникшего юридического лица в
отношении всех его кредиторов.
- реорганизация в форме преобразования АО «СИБВЕНТДЕТАЛЬ» считается завершенной с
момента государственной регистрации ООО «СИБВЕНТДЕТАЛЬ», а АО «СИБВЕНТДЕТАЛЬ»
– прекратившим свою деятельность.
11. Утвердить содержание и подписать передаточный акт о передаче обязательств в отношении
всех кредиторов и должников, передаче имущества, средств и документации от АО
«СИБВЕНТДЕТАЛЬ» к ООО «СИБВЕНТДЕТАЛЬ».
12. Назначить ревизором Общества Галуцкую Евгению.
13. Назначить на должность Генерального директора ООО «СИБВЕНТДЕТАЛЬ» Слободчикова
Александра Степановича.
14. Утвердить Устав ООО «СИБВЕНТДЕТАЛЬ».
15. Возложить обязанность по государственной регистрации ООО «СИБВЕНТДЕТАЛЬ»,
создаваемого в результате реорганизации АО «СИБВЕНТДЕТАЛЬ» на Генерального директора
Слободчикова Александра Степановича.
16. Одобрить заключенную крупную сделку между ОАО «СИБВЕНТДЕТАЛЬ» и Банк ЗЕНИТ
(публичное акционерное общество) - Договор поручительства № 004/НСК/15-НКЛ-ПР/9 от 31
марта 2015 года.
17. Одобрить планируемую к заключению крупную сделку между АО «СИБВЕНТДЕТАЛЬ» и
АО «Райффайзенбанк» - Дополнительное соглашение к договору поручительства № 7811/1/S2 от
15 ноября 2010 года.
18. Одобрить планируемую к заключению крупную сделку между АО «СИБВЕНТДЕТАЛЬ» и
Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество) – Договор об ипотеке.
Дата составления Протокола общего собрания: «02» июня 2015 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Акционерного общества
«СИБВЕНТДЕТАЛЬ»
(подпись)
3.2. Дата “
04 ”
июня
20 15 г.
М.П.
Слободчиков А.С.