генерального директора

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«АПАТИТЫХЛЕБ»
Россия Мурманская область город Апатиты улица Промышленная д.19
УТВЕРЖДЕНО:
Общим собранием акционеров
ОАО «Апатитыхлеб»
Протокол № 11 от 25.05.2012 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ
( новая редакция)
г. Апатиты
2012 год
2
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Статус генерального директора.
2. Права и полномочия генерального директора.
3. Срок полномочий генерального директора.
4. Порядок и сроки выдвижения кандидатов на пост генерального директора.
5. Порядок избрания генерального директора.
6. Досрочное прекращение полномочий генерального директора.
7. Ответственность генерального директора.
8. Процедура утверждения и изменения положения о генеральном директоре.
1. СТАТУС ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
1.1.Генеральный директор:
- Осуществляет руководство текущей деятельностью общества;
- Не может быть одновременно председателем совета директоров общества;
- Совмещает должности в органах управления других организаций только с согласия совета
директоров.
1.2.С генеральным директором Общество заключает трудовой договор (контракт) сроком на
5 (пять) лет, в котором определяются его права и обязанности, сроки и размеры оплаты его
услуг, порядок выплаты вознаграждений и компенсаций. Договор (контракт) от имени
Общества подписывается председателем совета директоров.
1.3.В своей деятельности генеральный директор руководствуется нормами действующего
законодательством РФ, Уставом общества, настоящим положением и прочими внутренними
документами общества в части , относящейся к компетенции генерального директора,
утвержденными Общим собранием акционеров и Советом директоров общества.
2. ПРАВА И ПОЛНОМОЧИЯ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
2.1.Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и
Совета директоров.
2.2.К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей
деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной
компетенции Совета директоров и Общего собрания акционеров.
2.3.Генеральный директор без доверенности действует от имени общества, в том числе:
- Осуществляет оперативное руководство деятельностью общества;
- Имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- Распоряжается имуществом общества для обеспечения его текущей деятельности в
пределах, установленных Уставом;
- Представляет интересы общества, как в Российской Федерации, так
и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
- Утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к
работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- Совершает сделки, в том числе на получение кредитов и ссуд в банках, от имени
Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным Законом «Об
акционерных обществах» и Уставом Общества;
- Открывает в банках счета Общества;
- Организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- Представляет ежегодный отчет и другую финансовую отчетность в соответствующие
государственные органы;
- Организует публикацию в средствах массовой информации сведений, предусмотренных
федеральным Законом «Об акционерных обществах» и другими правовыми актами РФ;
- Издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками
общества;
- Выдает доверенности от имени Общества;
- Принимает решения о предъявлении претензий и исков от имени Общества;
- Назначает своих заместителей и распределяет обязанности между ними;
- Представляет на утверждение в Совет директоров кандидатуру исполняющего
обязанности на время своего отсутствия;
3
Исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества
и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством
и Уставом , за исключением отнесенных к компетенции других органов управления
общества;
- Организует ведение военно-учетной работы, мероприятий по гражданской обороне и
выполнению военно-мобилизационных заданий.
Генеральный директор обязан:
- Пройти проверку знаний по охране труда не реже одного раза в три года;
- Организовать обучение работников безопасным методам и приемам труда за счет средств
Общества;
- Организовать обеспечение работников Общества санитарно-бытовыми помещениями,
средствами коллективной и индивидуальной защиты в соответствии с действующими
нормами за счет средств Общества;
- Представить отчет общему собранию акционеров не реже одного раза в год.
-
3. СРОК ПОЛНОМОЧИЙ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
3.1.Генеральный директор избирается Советом директоров Общества сроком на 5 (пять) лет
большинством голосов избранных членов Совета директоров.
Генеральный директор может переизбираться неограниченное количество раз.
3.2.В случае не избрания генерального директора , по какой либо причине ( не было заявок
ни от одного кандидата, в сроки и в порядке предусмотренном Уставом и настоящим
положением, все кандидаты сняли свои кандидатуры, ни один не набрал требуемого
количества голосов, выборы не состоялись ввиду отсутствия кворума или по другим
причинам), то это означает пролонгацию срока полномочий ранее избранного генерального
директора до момента избрания нового генерального директора .
3.3.На время отсутствия генерального директора ( отпуск, командировка, временная
нетрудоспособность и т.п.) Советом директоров утверждается временно исполняющий
обязанности генерального директора.
Кандидатуру временно исполняющего обязанности генерального директора Совету
директоров представляет генеральный директор.
3.4. В случае окончания срока полномочий генерального директора, либо если генеральный
директор не может по какой либо причине исполнять свои обязанности ( состояние здоровья,
переход на другую работу, уход на пенсию и т.д.) то до момента избрания нового
генерального директора Совет директоров назначает временно исполняющего обязанности и
одновременно принимает решение о сроке проведения выборов, дате представления
кандидатами заявок и необходимых документов.
Срок заседания Совета директоров, на котором будет рассматриваться вопрос избрания
генерального директора, не может превышать 30 календарных дней с момента окончания
срока избрания или прекращения полномочий генерального директора.
4. ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫДВИЖЕНИЯ
КАНДИДАТОВ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА.
4.1.Генеральным директором может быть кандидат, выдвинутый на пост в порядке и сроки,
предусмотренные Уставом Общества и настоящим Положением.
Обязательные требования к кандидату на пост генерального директора:
- Высшее очное образование;
- Стаж работы на руководящих должностях не менее 5 лет;
- Предоставление программного проекта.
4.2.Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 % голосующих
акций Общества по всем вопросам повестки дня собрания, на дату подачи предложения, в
срок не позднее 30 календарных дней после окончания финансового года, вправе выдвинуть
кандидатуру на пост генерального директора Общества.
4.3.Предложение на выдвижение ( в том числе самовыдвижение) кандидатуры вносится в
письменной форме и должно содержать следующие сведения:
4
Данные о кандидате ( фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства и
регистрации, данные паспорта и номер контактного телефона);
- Количество и категории принадлежащих ему акций, номер лицевого счета в реестре
акционеров;
- Данные об акционерах внесших предложение, их паспортные данные, адреса регистрации
и места жительства, количество и категории принадлежащих им акций, номера лицевых
счетов в реестре акционеров,
если предложения подписаны представителем акционера, обязательно прилагается
доверенность.
К предложению о выдвижении кандидатуры на должность генерального директора
обязательно должны быть приложены копии документов об образовании и подтверждающие
работу за последние 10 лет ( выписка из трудовой книжки), заверенные по месту работы
кандидата либо у нотариуса.
Дата поступления предложения в Общество определяется по дате получения почтового
отправления или по дате ее сдачи в канцелярию общества.
4.4.Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о
включении в список кандидатур для голосования по выборам генерального директора,
выдвинутых кандидатов или об отказе во включении, не позднее 5 дней после окончания
срока подачи предложений, установленного Уставом Общества и настоящим положением.
4.5.Решение об отказе во включении выдвинутых кандидатур в список кандидатур для
голосования может быть принято Советом директоров в следующих случаях:
- Не соблюден срок подачи предложения, установленный Уставом Общества и настоящим
положением;
- Указаны не полные сведения и/или не представлены документы, приложение которых
предусмотрено Уставом Общества и настоящим положением;
- Акционеры, подавшие предложение, не являются на дату его подачи владельцами
необходимого для этого количества голосующих акций;
- Инициаторами внесения предложения являются лица, не зарегистрированные в реестре
акционеров и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих
акционеров;
- Кандидаты, включенные в предложение, не соответствуют требованиям, предъявляемым
ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества и настоящим положением, к
кандидатуре на должность генерального директора;
- Предложение не соответствует требованиям ФЗ «Об акционерных обществах», Устава
Общества и настоящего положения.
-
4.6.Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе о включении
кандидата в список кандидатур для голосования по выборам генерального директора
направляется акционеру (акционерам), внесшему предложение, не позднее 3 дней с даты его
принятия.
5. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА.
5.1.Избрание генерального директора осуществляется Общим собранием акционеров, из
числа кандидатур, включенных в бюллетень для голосования.
Каждый из кандидатов обязан представить собранию свой программный проект.
5.2.Избранным считается кандидат, набравший большинство голосов акционеров,
принявших участие в собрании.
5.3.Кандидаты на должность генерального директора имеют право снять свою кандидатуру
до голосования или на любом его этапе, подав письменное заявление в президиум собрания.
А до начала собрания в совет директоров.
5.4.В случае не избрания генерального директора, полномочия действующего генерального
директора пролонгируются до момента избрания (переизбрания)
генерального директора, кроме случаев, когда общим собранием принято решение о
досрочном прекращении полномочии генеральным директором.
5
6. ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ
ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА.
6.1.Генеральный директор вправе по своей инициативе в любой момент сложить свои
полномочия, письменно известив об этом Совет директоров.
6.2.Полномочия генерального директора могут быть прекращены досрочно по решению
Общего собрания акционеров :
- Неисполнение требований Устава Общества, решений Общего собрания акционеров и
Совета директоров;
- Нарушение условий заключенного с ним трудового договора (контракта);
- Совершение действий (бездействие), повлекшее неблагоприятные для Общества
последствия.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА.
7.1.Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей
должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и обязанности
добросовестно и разумно.
7.2.Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные
Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер
ответственности не установлены Федеральными законами.
7.3.При определении оснований и размера ответственности генерального директора, должны
быть принятыми во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства,
имеющие значение для дела.
8.ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ
НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ.
8.1.Положение о генеральном директоре утверждается Общим собранием акционеров
большинством голосов акционеров, владельцев голосующих акций по всем вопросам
повестки дня, участвующих в собрании.
8.2.Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее положение вносятся в
порядке, предусмотренном Уставом для внесения предложений в повестку дня Общего
собрания акционеров.
8.3.Решение о внесении дополнений и изменений в настоящее положение принимаются
Общим собранием большинством голосов акционеров, участвующих в собрании акционеров
владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции Общего
собрания.
8.4.Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской
Федерации отдельные статьи настоящего положения вступают в противоречие с ними, эти
статьи утрачивают силу и до момента внесения в них изменений, следует руководствоваться
действующими нормативными актами.