Уважаемый акционер! Сообщение о проведении внеочередного

Уважаемый акционер!
Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров
Приглашаем акционеров ОАО «НЕКК», адрес места нахождения: Россия, 454038, Челябинская область,
г.Челябинск, ул.Монтажников, 3А, ОГРН: 1087450002793; ИНН: 7450058035 (далее - Общество), принять участие
во внеочередном общем собрании акционеров Общества, которое состоится «03» декабря 2015 года.
Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров
без предварительной рассылки бюллетеней)
Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: г. Челябинск, ул.Монтажников, 3А.
Время начала регистрации: 09 ч. 30 мин.
Время открытия собрания: 10 ч. 00 мин.
Незарегистрировавшийся акционер (представитель акционера) Общества не вправе принимать участие в
голосовании.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: «16»
октября 2015г. на конец операционного дня.
Порядок предоставления информации (материалов): c информацией (материалами), предоставляемыми
акционерам при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться по следующему адресу:
г.Челябинск, ул. Монтажников, д. 3А. с 03 ноября 2015г. в рабочие дни и в рабочее время с 8 часов 00 минут
до 17 часов 00 минут местного времени.
Повестка дня:
1. Об одобрении крупных сделок.
2. Об одобрении крупных сделок, которые так же являются сделками, в совершении которых имеется
заинтересованность.
Порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров: заказным письмом;
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам:
1. договора и дополнительные соглашения к договорам;
2. отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций ОАО «НЕКК», по которой акционер имеет
право требовать выкупа ОАО «НЕКК» всех или части принадлежащих ему акций;
3. расчет стоимости чистых активов ОАО «НЕКК» по данным годовой бухгалтерской отчётности ОАО
«НЕКК» за 2014г.;
4. выписка из протокола заседания Совета директоров ОАО «НЕКК», на котором принято решение об
определении цены выкупа акций ОАО «НЕКК», с указанием цены выкупа акций и утвержден порядок
предоставления акционерами требований о выкупе ОАО «НЕКК» акций»;
5. проект решения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НЕКК».
Для регистрации участникам собрания необходимо предоставить:
- документ, удостоверяющий личность – для акционера (физического лица);
- доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий личность представителя акционера;
- документ, подтверждающий должностное положение в соответствии с действующим законодательством, и
документ, удостоверяющий личность – для руководителя юридического лица, являющегося акционером общества.
Лицо, к которому акционер может обратиться в случае нарушения Обществом порядка регистрации:
Акинина Алёна Борисовна – Консультант по вопросам корпоративного управления.
Информация о наличии у акционера ОАО «НЕКК»
права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций,
цене и порядке осуществления выкупа
Также сообщаем, что в связи с внесением в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров,
назначенного на 03 декабря 2015г., вопроса об одобрении крупных сделок, в случае принятия решения по данному
вопросу, акционер проголосовавший против одобрения совершения крупных сделок или не принявший участия в
голосовании по данным вопросам, в соответствии со статьей 75 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об
акционерных обществах» имеет право требовать выкупа ОАО «НЕКК» (далее - Общество) всех или части
принадлежащих ему акций.
Выкуп акций осуществляется по цене 8,75 (Восемь рублей семьдесят пять копеек) за одну акцию
(заключение независимого оценщика по определению рыночной стоимости 1 (одной) именной, обыкновенной,
бездокументарной акции ОАО «НЕКК» по состоянию на дату оценки - 07 октября 2015 года).
В соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» Советом директоров 28
октября 2015г. Протоколом №11 утвержден следующий порядок предоставления акционерами требований о выкупе
ообществом акций:
Письменное требование акционера о выкупе обществом акций направляется по адресу: 454038, г.Челябинск,
ул. Монтажников, д. 3А
В требовании должны содержаться следующие данные:
 фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера;
 место жительства (место нахождения);
 количество, категория (тип) и государственный регистрационный номер выпуска акций, выкуп которых
требует акционер;
 паспортные данные акционера — физического лица;
 основной государственный регистрационный номер акционера- юридического лица в случае, если он
является резидентом, или информация об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию,
регистрационном номере, дате и месте регистрации акционера- юридического лица, в случае если он является
нерезидентном;
 подпись акционера- физического лица или его уполномоченного представителя, засвидетельствованная
нотариально или заверенная держателем реестра;
 подпись уполномоченного лица акционера -юридического лица и печать акционера юридического лица;
 способ оплаты (реквизиты банковского счета в случае безналичного расчета). Если выкупаемые ценные
бумаги учитываются на счете депо в депозитарии, к требованиям прилагается выписка;
Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций должно быть предъявлено не позднее 45 дней с
даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.
Акционер в течение указанного срока имеет право отозвать направленное им требование о выкупе в
одностороннем порядке.
С момента получения обществом требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций до момента
внесения в реестр акционеров общества записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к обществу
или до момента отзыва акционером требования о выкупе этих акций акционер не вправе совершать связанные с
отчуждением или обременением этих акций сделки с третьими лицами, о чем держателем указанного реестра
вносится соответствующая запись в реестр акционеров общества.
В течение 30 дней после окончания срока подачи требований о выкупе акций Общество обязано выкупить
акции у акционеров, предъявивших требование о выкупе. При этом Общество в течение 30 дней должно выплатить
соответствующему акционеру причитающиеся ему денежные средства, начиная с рабочего дня, следующего за
истечением 45 дневного срока после принятия общим собранием акционеров решения.
Оплата акций будет осуществляться способом, указанным акционером в требовании о выкупе акций.
В соответствии с пунктом 5 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах общая суммам
средств, направленны Обществом на выкуп акций не может превышать 10% от стоимости чистых активов на дату
принятия Общим собранием акционеров решения. В случае если общее количество акций, в отношении которых
заявлены требования о выкупе превышают количество акций, которое может быть выкуплено обществом с учетом
выше оговоренного ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.
Генеральный директор ОАО «НЕКК»
_______________
Н.П. Юрочкин