Анкета ОАО Внешторгбанк

Анкета ОАО Банк ВТБ
1. Общие данные
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
1.15.
1.16.
1.17.
Полное (официальное) и
сокращенное наименования
и наименование на русском и
английском языках
Организационно-правовая форма
Регистрационный номер
Дата государственной регистрации
Место государственной регистрации
Вид лицензии на осуществление
банковских операций
Номер лицензии
Дата выдачи лицензии
Адрес местонахождения
Почтовый адрес
Номера контактных телефонов и
факсов
Адрес электронной почты
Банковский идентификационный
код
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
Коды причины постановки на учет
налогоплательщика (КПП)
Основной государственный
регистрационный номер
Коды форм федерального
государственного статистического
наблюдения
на русском языке
полное: Банк ВТБ (открытое акционерное
общество)
сокращенное: ОАО Банк ВТБ
на английском языке
полное: VTB Bank (open joint-stock company),
сокращенное: JSC VTB Bank.
Открытое акционерное общество
1000
17 октября 1990 года
г. Москва
Генеральная лицензия
1000
09 марта 2007 года
Ул. Большая Морская, д. 29, г. Санкт-Петербург,
190000
Ул. Плющиха, д. 37, г. Москва, 119121
(495) 739-77-99
факс: (495) 258-47-81
[email protected]
адрес в Интернет: www.vtb.ru
044525187
7702070139
КПП (крупнейшего налогоплательщика) – 997950001
КПП (по месту нахождения) - 775001001
1027739609391
ОКПО – 00032520
ОКВЭД – 65.12
ОКФС – 43
ОКОГУ – 15002
ОКАТО – 40262563000
ОКОПФ – 47
2. Структура и положение на рынке
2.1.
2.2.
2.3.
Сведения
о
величине
зарегистрированного и оплаченного
уставного капитала
Сведения об учредителях
(акционерах)
Сведения об органах управления
По состоянию на 01.11.2007 г. – 67,2 млрд. рублей.
Основной акционер – Федеральное агентство по
управлению федеральным имуществом (77,46 %)
Органами управления ОАО Банк ВТБ являются:
Общее собрание акционеров;
Наблюдательный совет;
Президент-Председатель Правления;
Правление.
Состав Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ:
Председатель Совета
Кудрин Алексей Леонидович – Министр финансов
Российской Федерации
Члены Совета:
Андросов Кирилл Геннадьевич - Заместитель
2
Министра экономического развития и торговли
Российской Федерации
Дворкович Аркадий Владимирович - Начальник
Экспертного управления Президента Российской
Федерации
Дроздов Антон Викторович - Директор Департамента экономики и финансов Правительства
Российской Федерации
Костин Андрей Леонидович - Президент-Председатель Правления ОАО Банк ВТБ
Медведев Юрий Митрофанович - Заместитель
руководителя Федерального агентства по управлению федеральным имуществом Российской
Федерации
Саватюгин Алексей Львович - Директор Департамента финансовой
политики Министерства
финансов Российской Федерации
Сторчак Сергей Анатольевич - Заместитель
Министра финансов Российской Федерации
Улюкаев Алексей Валентинович - Первый заместитель Председателя Банка России
Варниг Матиас - Управляющий директор компании
Nord Stream AG (Швейцария), независимый член
Совета
Ив-Тибо де Сильги - Президент Административного Совета Группы ВИНЧИ, независимый член
Совета
Состав Правления ОАО Банк ВТБ:
Костин Андрей Леонидович - Президент-Предcедатель Правления
Левин Вадим Олегович - первый заместитель
Президента-Председателя Правления
Завьялов Игорь Николаевич - заместитель
Президента-Председателя Правления
Солдатенков Геннадий Владимирович заместитель Президента-Председателя Правления
Титов Василий Николаевич - заместитель
Президента-Председателя Правления
Чупина Юлия Германовна - заместитель
Президента-Председателя Правления
Дергунова Ольга Константиновна - Член
Правления
Новиков Евгений Валерьевич - Член Правления
Пучков Андрей Сергеевич - Член Правления
Цехомский Николай Викторович - Член
Правления
2.4.
2.5.
Сведения
о
присутствии
или
отсутствии
по
своему
местонахождению
юридического
лица, его постоянно действующего
органа управления, иного органа
или лица, которые имеют право
действовать
от
имени
юридического
лица
без
доверенности
Обособленные подразделения
ОАО Банк ВТБ и его постоянно действующий орган
управления – Президент-Председатель Правления
ОАО
Банк
ВТБ
присутствуют
по
своему
местонахождению.
Филиалы и представительства ОАО Банк ВТБ в
России:
1.
2.
Филиал в г. Астрахань. Регистрационный номер
1000/32
Филиал в г. Барнаул. Регистрационный номер
3
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
1000/52
Филиал в г. Белгород. Регистрационный номер
1000/16
Филиал в г. Благовещенск. Регистрационный
номер 1000/11
Филиал в г. Брянск. Регистрационный номер
1000/53
Филиал в г. Владивосток. Регистрационный
номер 1000/34
Филиал в г. Владимир. Регистрационный номер
1000/17
Филиал в г. Волгоград. Регистрационный номер
1000/26
Филиал в г. Вологда. Регистрационный номер
1000/54
Филиал в г. Воронеж. Регистрационный номер
1000/25
Филиал в г. Выборг. Регистрационный номер
1000/1
Филиал в г. Екатеринбург. Регистрационный
номер 1000/28
Филиал в г. Ижевск. Регистрационный номер
1000/12
Филиал в г. Иркутск. Регистрационный номер
1000/8
Филиал в г. Йошкар-Ола. Регистрационный
номер 1000/18
Филиал в г. Казань. Регистрационный номер
1000/38
Филиал в г. Калининград. Регистрационный
номер 1000/10
Филиал в г. Калуга. Регистрационный номер
1000/46
Филиал в г. Кемерово. Регистрационный номер
1000/43
Филиал в г. Кострома. Регистрационный номер
1000/21
Филиал в г. Краснодар. Регистрационный номер
1000/14
Филиал в г. Красноярск. Регистрационный
номер 1000/3
Филиал в г. Курск. Регистрационный номер
1000/42
Филиал в г. Липецк. Регистрационный номер
1000/44
Филиал в г. Магадан. Регистрационный номер
1000/13
Филиал в г. Нальчик. Регистрационный номер
1000/50
Филиал в г. Нижний Новгород. Регистрационный
номер 1000/24
Филиал в г. Новосибирск. Регистрационный
номер 1000/57
Филиал в г. Омск. Регистрационный номер
1000/40
Филиал в г. Оренбург. Регистрационный номер
1000/49
Филиал в г. Орел. Регистрационный номер
1000/60
Филиал в г. Пенза. Регистрационный номер
1000/22
Филиал в г. Пермь. Регистрационный номер
1000/27
Филиал
в
г.
Петропавловск-Камчатский.
4
Регистрационный номер 1000/51
35. Филиал в г. Ростов-на-Дону. Регистрационный
номер 1000/30
36. Филиал в г. Рязань. Регистрационный номер
1000/47
37. Филиал в г. Самара. Регистрационный номер
1000/20
38. Филиал в г. Санкт-Петербург. Регистрационный
номер 1000/7
39. Филиал в г. Саранск. Регистрационный номер
1000/59
40. Филиал в г. Саратов. Регистрационный номер
1000/31
41. Филиал в г. Смоленск. Регистрационный номер
1000/45
42. Филиал в г. Ставрополь. Регистрационный
номер 1000/9
43. Филиал в г. Сыктывкар. Регистрационный номер
1000/58
44. Филиал в г. Тамбов. Регистрационный номер
1000/36
45. Филиал в г. Тверь. Регистрационный номер
1000/55
46. Филиал в г. Томск. Регистрационный номер
1000/35
47. Филиал в г. Тула. Регистрационный номер
1000/15
48. Филиал в г. Тюмень. Регистрационный номер
1000/29
49. Филиал в г. Улан-Удэ. Регистрационный номер
1000/56
50. Филиал в г. Ульяновск. Регистрационный номер
1000/48
51. Филиал в г. Уфа. Регистрационный номер
1000/41
52. Филиал в г. Хабаровск. Регистрационный номер
1000/2
53. Филиал в г. Чебоксары. Регистрационный номер
1000/19
54. Филиал в г. Челябинск. Регистрационный номер
1000/33
55. Филиал в г. Чита. Регистрационный номер
1000/23
56. Филиал в г. Якутск. Регистрационный номер
1000/39
57. Филиал в г. Ярославль. Регистрационный номер
1000/37
58. Представительство
ОАО
Банк
ВТБ
по
г. Москве и Московской области
Дочерние банки ОАО Банк ВТБ в России:
1. Банк ВТБ 24 (закрытое акционерное общество).
2. Открытое Акционерное Общество «Банк ВТБ
Брокер».
3. Открытое акционерное общество «Банк ВТБ
Северо-Запад».
Дочерние банки ОАО Банк ВТБ за рубежом:
1. Закрытое акционерное общество «Банк ВТБ
(Армения)» (г. Ереван, Армения).
2. Закрытое
акционерное
общество
«Славнефтебанк» (г. Минск, Беларусь).
3. Закрытое
акционерное
общество
«Внешторгбанк (Украина)» (г. Киев, Украина).
5
Открытое акционерное общество «Банк ВТБ»
(г. Киев, Украина).
5. Акционерное общество «Банк ВТБ (Грузия)»
(г. Тбилиси, Грузия).
6. Русский коммерческий банк АГ (г. Цюрих,
Швейцария).
7. Русский коммерческий банк (Кипр) Лтд.
(г. Лимассол, Кипр).
8. ВТБ БАНК (Австрия) АГ (г. Вена, Австрия).
9. ВТБ
БАНК
(Европа)
(г.
Лондон,
Великобритания).
10. Банк ВТБ (Африка) СА (г. Луанда, Ангола).
4.
Ассоциированные банки ОАО Банк ВТБ за рубежом:
1. Ист-Вест Юнайтед банк С. А. (г. Люксембург,
Люксембург).
2. Вьетнамско-Российский
совместный
банк
(г. Ханой, Вьетнам)
2.6.
Банки-корреспонденты
2.7.
История, репутация, сектор рынка и
конкуренция (сведения,
подтверждающие существование
кредитной организации (например,
ссылка на Bankers Almanac), сведения
о реорганизации, изменения в
характере деятельности, прошлые
финансовые проблемы, репутация
на национальном и зарубежных
рынках, присутствие на рынках,
основная доля в конкуренции
и на рынке, специализация по
банковским продуктам и пр.)
Зарубежные представительства ОАО Банк ВТБ:
1. Представительство ОАО Банк ВТБ в Индии.
2. Представительство ОАО Банк ВТБ в Италии.
3. Представительство ОАО Банк ВТБ в Китае.
4. Представительство
ОАО
Банк
ВТБ
в
Республике Беларусь.
ОАО Банк ВТБ поддерживает корреспондентские
отношения с 548 кредитными организациямирезидентами Российской Федерации и 1 376 иностранными банками.
ОАО Банк ВТБ был учрежден в октябре
1990 года для обслуживания внешнеэкономических
связей Российской Федерации. В январе 1991 года
Банк получил генеральную лицензию на право
совершения всех видов банковских операций в
рублях и иностранной валюте. В январе 1998 года
Внешторгбанк
преобразован
в
открытое
акционерное общество.
Размер собственных средств ОАО Банк ВТБ по
состоянию на 01 ноября 2007 года составил
279,3 млрд. рублей. Крупнейшим акционером
ОАО Банк ВТБ с долей в 77.46 % является
Федеральное
агентство
по
управлению
федеральным имуществом. В числе прочих
акционеров ОАО Банк ВТБ – The Bank of New York,
ООО
“Газэкспорт”,
Сбербанк
России,
ЗАО
“Энергомашэкспорт”, ОАО "Ингосстрах", Торговопромышленная палата Российской Федерации.
В настоящее время ОАО Банк ВТБ занимает
следующие позиции в российской банковской
системе:
Первое место по размерам уставного фонда;
Второе место по размерам собственного
капитала;
Второе место по размерам активов;
Второе место по объему балансовой прибыли
(за 2006 год);
Первое место по объему кредитов и займов,
привлеченных от банков-нерезидентов;
Второе
место
по
объемам
выданных
коммерческих кредитов (за 2006 год);
Третье место по объемам привлечения средств
клиентов (за 2006 год);
Первое место по объему учтенных векселей
6
-
юридических лиц;
Второе место по объему эмитированных
депозитных сертификатов;
Первое место по объему выпущенных
облигаций;
Первое место по объему выставленных
экспортных аккредитивов;
Третье место по объему выставленных
импортных аккредитивов;
Второе место по объему привлеченных вкладов
населения.
В списке 1000 крупнейших банков мира по капиталу
за 2005 год авторитетного журнала The Banker
ОАО Банк ВТБ занял 122-е место.
ОАО Банк ВТБ имеет следующие
международных рейтинговых агентств.
рейтинги
1) Fitch Ratings:
Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в
иностранной валюте – «ВВВ+»;
Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в
национальной валюте – «ВВВ+»;
Прогноз
по
международному
рейтингу
–
«стабильный»;
Краткосрочный рейтинг в иностранной валюте –
«F2»;
Индивидуальный рейтинг – «C/D»;
Рейтинг поддержки – «2»;
Рейтинг по национальной шкале – «ААА+»;
Прогноз
по
национальному
рейтингу
–
«стабильный».
Дата последнего пересмотра 18.12.2006 г.
2) Moody’s Investors Service:
Долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной
валюте – «Вaa2»;
Краткосрочный рейтинг в иностранной валюте –
«P-2»;
Рейтинг в национальной валюте – «A-1»;
Рейтинг финансовой устойчивости – «D-» (прогноз
позитивный);
Рейтинг необеспеченных долговых обязательств в
иностранной валюте – «A-2»;
Прогноз
по
международному
рейтингу
–
«стабильный».
Дата последнего пересмотра – 15.05.07 г.
3) Standard & Poor’s:
Долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной
валюте – «ВВВ+»;
Долгосрочный кредитный рейтинг в национальной
валюте – «ВВВ+»;
Прогноз
по
международному
рейтингу
–
«стабильный»;
Краткосрочный рейтинг в иностранной валюте –
«А-2»;
Краткосрочный рейтинг в национальной валюте –
«А-2»;
Рейтинг по национальной шкале – «ru ААА».
Дата последнего пересмотра – 23.10.2006 г.
Российские рейтинговые агентства традиционно
относят ОАО Банк ВТБ к высшей группе
надежности. ОАО Банк ВТБ входит в систему
страхования вкладов.
7
Диверсифицируя свою деятельность, ОАО Банк
ВТБ постоянно расширяет круг проводимых на
российском рынке операций и предоставляет
клиентам широкий комплекс услуг, принятых в
международной банковской практике:
 Открытие и ведение валютных и рублевых
счетов, счетов в драгметаллах;
 Расчетно-кассовое обслуживание, в т. ч.
прием, пересчет и зачисление выручки на
счета;
 Внутрироссийские расчеты в рублях и
валюте;
 Международные
расчеты
в
форме
документарного аккредитива, инкассо и
перевода;
 Операции по покупке/продаже иностранной
валюты за рубли, а также конверсионные
операции
иностранная
валюта/иностранная валюта;
 Управление рублевыми и валютными
ресурсами;
 Покупка,
продажа,
депозитарное
обслуживание по операциям с евробондами,
ОФЗ, ГКО, корпоративными облигациями и
другими видами ценных бумаг;
 Брокерское обслуживание при проведении
операций с государственными ценными
бумагами;
 Брокерское
обслуживание
на
организованном рынке ценных бумаг в
секторе фондового рынка ММВБ;
 Операции с банкнотами во всех свободно
конвертируемых валютах;
 Операции с драгоценными металлами, в
том числе с коллекционными монетами из
драгоценных металлов;
 Операции
по
покупке,
продаже,
инкассированию векселей по поручениям
клиентов;
 Кредитование в рублях и иностранной
валюте;
 Выдача гарантий по операциям клиентов и
банков-корреспондентов, а также по
привлекаемым иностранным кредитам;
 Операции с депозитными сертификатами
и векселями
ОАО Банк ВТБ;
 Выполнение функций агента валютного
контроля;
 Выпуск и обслуживание международных
пластиковых карт;
 Операции по покупке и продаже наличной
иностранной
валюты
и
платежных
документов в иностранной валюте;
 Экспертиза подлинности и платежности
денежных знаков, платежных документов;
 Сдача в аренду сейфовых ячеек в
специально оборудованном хранилище;
 Оказание консалтинговых и др. видов услуг.
8
3. Деятельность ОАО Банк ВТБ по выполнению положений Федерального закона
№ 115-ФЗ от 7 августа 2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
3.1.
Нормативная база
-
-
-
3.2.
3.3.
Сотрудник, ответственный за
разработку и реализацию правил
внутреннего контроля в целях
противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и программ его
осуществления
Процедуры по идентификации и
изучению клиентов Банка
Консолидированная политика ОАО Банк ВТБ в
области
противодействия
легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма.
Правила внутреннего контроля в целях
противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма.
Инструкция
о
порядке
подготовки
и
представления сведений, предусмотренных
Федеральным законом «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным
путем,
и
финансированию
терроризма».
Начальник Управления
операций А. В. Петров
мониторинга
банковских
ОАО Банк ВТБ руководствуется процедурами,
предусмотренными российским законодательством,
рекомендациями
ФАТФ
и
Вольфсбергскими
принципами.