Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия)

УТВЕРЖДЕНО
Решением единственного акционера
общества ОАО «Аптека №76»
«28 июня» 2012 г.
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Аптека №76»
Совет директоров представляет годовой отчет о деятельности общества за 2011 г.
Сведения об обществе
1.1 Организационно – правовая форма: Открытое акционерное общество
1.2 Полное фирменное наименование Общества – Открытое акционерное общество
«Аптека №76».
Местонахождение общества: Российская Федерация, РС (Якутия) 678100,
г.Олекминск, ул.30 лет ЯАССР, 5.
1.3 Основной государственный регистрационный номер 1081421000374,
свидетельство серии 14 № 001422483
1.4 Идентификационный номер налогоплательщика:1421008783 / 142101001
1.5 Сведения об уставном капитале.
Уставной капитал Общества составляет 2 442 930 рублей, он размещен на 244 293
обыкновенных именных бездокументарных акций одинаковой номинальной
стоимостью 10 рублей каждая акция.
Раздел I. Положение акционерного общества в отрасли
Открытое акционерное общество «Аптека №76» создано путем преобразования
государственного унитарного предприятия «Аптека №76» распоряжением
Правительства Республики Саха (Якутия) от 13 октября 2008 года № 1084-р
Раздел II. Приоритетные направления деятельности
Основное направление деятельности в настоящее время – фармацевтическая
деятельность: розничная торговля лекарственными средствами с правом
изготовления лекарственных средств.
Раздел III. Отчет совета директоров о результатах развития общества по
приоритетным направлениям его деятельности
ОАО «Аптека №76» зарегистрировано 15 декабря 2008 года путем реорганизации в
форме преобразования.
Финансово-хозяйственная деятельность:
Основные положения учетной политики общества на 2011 г. определены приказом за
№ 78-к $ 4 от 27.12.2010 г. На предприятии бухгалтерский учет велся до 01.07.2009 г.
в ручную без применения бухгалтерских программ, с 01.07.2009 г., - в программе 1С
«Бухгалтерия предприятия».
В обществе применялось налогообложение в виде УСН, а
с 01.10.2011г применяется общий режим налогообложения.
Административных и экономических санкций, налагавшихся органами
государственного управления, судом, арбитражем в течении года – нет.
Сведения о резервном фонде общества:
Сведения о чистых активах общества
№
31.12.2011 г.
п/п
1.
Сумма чистых активов (тыс.руб.)
7605
2.
Уставной капитал (тыс.руб.)
2443
3.
Резервный фонд (тыс.руб.)
513
4.
Отношение чистых активов к уставному
311,3
капиталу %
5.
Отношение чистых активов к сумме
257,3
уставного капитала и резервного фонда
Раздел IV. Перспективные развития общества
Для увеличения дохода от приоритетной деятельности в настоящее время, ОАО «Аптека
№76» планирует увеличить объем розничного товарооборота.
Планируем расширение номенклатуры товаров медицинского назначения, расходных
материалов и товаров народного потребления.
Продолжить участие в проводимых тендерах на поставку лекарственных средств в
лечебные учреждения Олекминского района на приемлемых условиях.
Основной задачей в 2012 году Совет директоров считает сохранение финансовой
стабильности общества, сохранение и улучшение состояния основных средств.
Раздел V.Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.
Раздел VI. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества
1. Снижение платежеспособности потребителей
2. Финансовые риски, включая изменение налогового законодательства
3. Правовые риски, кроме рисков связанных с производственной деятельностью,
возможно негативное влияние форс-мажорных обстоятельств
4. Прекращение изготовления инъекционных и инфузионных растворов
Раздел VII. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок,
признаваемых с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками и иные сделки, в
совершении которых распространяется порядок одобрения этих сделок.
Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных
обществах» крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в
соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок
не совершалось.
Раздел VIII. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок,
признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении
которых имеется заинтересованность:
В 2011 году обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с
Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделки с заинтересованностью, а
также иные сделки, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества
распространяется порядок одобрения сделок с заинтересованностью.
Раздел IХ. Состав совета директоров, сведения о членах совета директоров, их краткие
биографические данные.
Ф.И.О.
Дата
Краткие
Доля участия в
Доля
Сделки с
Члена совета
избрания/дата
биографические
уставном
принадлежащих
акциями
директоров
прекращения
данные
капитале
обыкновенных
полномочий
акций
общества в
течении
отчетного
года
5. Мордосова
19.06.2009 не
Год рождения
Екатерина
прекращены
1960
Иннокентьевна
Доли не имеет
Акциями не
владеет
Образование –
высшее
Занимаемые
должности –
Генеральный
директор ОАО
«Аптека №76»
Раздел Х. Сведения о лице занимающим должность единоличного органа общества
Единоличным исполнительным органом является генеральный директор Мордосова
Екатерина Иннокентьевна, назначена распоряжением Правительства РС (Я) № 1084-р от
13 октября 2008 г., 1960 года рождения, образование – высшее. Акциями не владеет.
Раздел ХI. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации и расходов)
лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа, а также совета
директоров.
- Вознаграждение генерального директора определяется в трудовом договоре.
- В отчетном году вознаграждения членам Совета директоров, членам ревизионной
комиссии не выплачивались.
Раздел ХII. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного
поведения
- в обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной
информации. Органы управления общества содействуют заинтересованности работников
в эффективной работе общества
- Корпоративных конфликтов не было
Раздел ХIII.
- Годовой отчет предварительно утвержден Советом директоров ______________ 20___ г.
Достоверность представленной отчетности подтверждаем аудиторским заключением от
30 марта 2012 года.
- общество имеет 9 аптечных пунктов
- филиалов и представительств общество не имеет.
- в 2010 г утвержден Устав № Р-373
- изменения в уставный капитал в 2011 году не вносили.
- Раскрытие информации о годовом отчете и бухгалтерской отчетности, а также
сообщение об утверждении годовой бухгалтерской отчетности размещается в сети
Интернет регистратором ОАО «Республиканский специализированный регистратор
«Якутский Фондовый Центр» согласно договора.
- Сведения об аффилированных лицах: предоставляется список аффилированных лиц в РО
ФСФР России в Дальневосточном Федеральном округе согласно Приложению 26 к
Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
Годовой отчет подписан генеральным директором ОАО «Аптека №76» Мордосовой Е.И.,
главным бухгалтером Дубининой М.А.
Генеральный директор ОАО «Аптека №76»
Е.И.Мордосова
Главный бухгалтер ОАО «Аптека №76»
М.А.Дубинина