Информация о проведении в 15:00 24.12.2015 г. общего

Сообщение о проведении
внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Бенат»
625001,Тюменская область, г. Тюмень, ул. Мельзаводская ,18.
Уважаемые акционеры!
24 декабря 2015 года в 15 час. 00 мин. по адресу: г.Тюмень, ул. Мельзаводская,18
состоится внеочередное общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания – совместное присутствие акционеров.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании
акционеров - 14 час.30 мин.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров –
30 ноября 2015 г.
При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий
личность. Представителю акционера также необходимо иметь надлежащим образом
оформленную доверенность на участие в собрании и нотариально заверенную копию
доверенности для передачи Обществу. В случае, если от имени акционеров - юридических
лиц в собрании будут принимать участие единоличные исполнительные органы этих лиц
(директор, генеральный директор), они обязаны предъявить при регистрации
соответствующие документы об их избрании и назначении на должность, документы,
удостоверяющие личность.
Повестка дня:
1. О внесении в Устав АО «Бенат» изменения (дополнения) №1.
Правом голоса на внеочередном общем собрании акционеров обладают акционеры
- владельцы голосующих акций Общества. Голосующей акцией Общества является
обыкновенная акция, предоставляющая акционеру право голоса при решении вопроса,
поставленного на голосование.
Информация, подлежащая предоставлению акционерам до проведения
внеочередного общего собрания:
- проект изменения (дополнения) № 1, вносимого в Устав Общества;
- проект решения общего собрания акционеров Общества;
- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества,
требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;
- расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности
Общества за последний завершенный отчетный период;
- протокол заседания совета директоров Общества, на котором принято решение об
определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций.
С информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к
собранию, акционеры могут ознакомиться ежедневно с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.,
перерыв с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин., за исключением выходных дней, по адресу: Тюмень,
ул. Мельзаводская,18, приемная Генерального директора.
Также доводим до Вашего сведения, что в соответствии со статьей 75
Федерального закона "Об акционерных обществах" акционеры - владельцы голосующих
акций Общества в случае внесения изменений и дополнений в Устав Общества,
ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего
решения или не принимали участия в голосовании, имеют право требовать выкупа
Обществом всех или части принадлежащих им акций по цене, определенной Советом
директоров Общества.
Советом директоров Общества определена цена выкупа одной обыкновенной
именной бездокументарной акции АО «Бенат» в размере ее рыночной стоимости 678
рублей (Отчет оценщика – ЗАО «ЭКО-Н» №112 от 01 декабря 2015г.).
Письменные требования акционеров о выкупе принадлежащих им акций
направляются не позднее 45 дней с даты принятия общим собранием акционеров
соответствующего решения. Рекомендуемый текст Требования о выкупе акций
прилагается.
Требование о выкупе акций может быть предъявлено Обществу» в период с 25
декабря 2015 года по 08 февраля 2016 года:
- путем его направления в адрес Общества: 625001, г.Тюмень,ул.Мельзаводская,18 АО
«Бенат», или
- путем представления такого Требования лично по адресу: : 625001, г.Тюмень,
ул.Мельзаводская,18 АО «Бенат» в рабочие дни с 9 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., перерыв с
12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.
Требование о выкупе акций может быть подписано и предоставлено Обществу как
непосредственно самим акционером, так и его уполномоченным представителем.
Подлинность подписи акционера - физического лица, равно как и его уполномоченного
представителя
на Требовании о выкупе акций должна быть засвидетельствована в
нотариальном порядке или Регистратором Общества (АО «Новый регистратор»,
расположенным по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, 211А).
Требование о выкупе акций от имени акционера - юридического лица должно быть
подписано лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без
доверенности, либо уполномоченным представителем юридического лица и скреплено
печатью данного юридического лица.
К Требованию о выкупе акций должны быть приложены следующие документы:
В случае подписания и/или предоставления Требования о выкупе акций
уполномоченным представителем акционера, к указанному Требованию прикладывается
подлинник доверенности, удостоверяющей полномочия такого представителя, или её копия,
засвидетельствованные в нотариальном порядке.
В случае предъявления Требования о выкупе акций путем личной явки, акционер или
его уполномоченный представитель обязаны предъявить паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность соответствующего лица.
Письменное Требование о выкупе акций должно содержать следующие сведения:
место жительства акционера (место нахождения для акционеров - юридических лиц) и
количество акций, выкупа которых требует акционер.
Требования о выкупе акций, предъявленные Обществу акционером (его
уполномоченным представителем), регистрируются в журнале учета Требований о
выкупе акций. При получении Требования о выкупе акций Общество, не позднее 2-х
рабочих дней, передает копию Требования, скрепленную печатью Общества и
подписанную уполномоченным лицом Общества, Регистратору для внесения в реестр
записи о блокировании акций, подлежащих выкупу (за исключением случаев, когда право
собственности акционера на акции подтверждается записями на счете депо в
депозитарии).
Выкуп акций Обществом осуществляется в течение тридцати дней по истечении
срока, установленного для предъявления Требований о выкупе.
Общество отказывает в выкупе акций, Требования о выкупе которых получены
Обществом после 08 февраля 2016г.
Не позднее 11 февраля 2016г. Общество составляет
Отчет об итогах
предъявления Требований о выкупе акций Общества, в который вносятся сведения о
количестве акций, подлежащих выкупу Обществом у каждого акционера.
Отчет об итогах предъявления Требований о выкупе акций утверждается решением
Совета директоров Общества не позднее «12» февраля 2016 года.
Не позднее
15 февраля 2016 года Общество составляет проект приказа
Генерального директора Общества о выкупе акций в соответствии с Отчетом об итогах
предъявления Требований о выкупе акций, утвержденным решением Совета директоров
Общества.
Оплата Обществом выкупаемых им акций осуществляется на основании приказа
Генерального директора Общества о выкупе акций по цене, определенной решением
Совета директоров Общества, в срок не позднее 9 марта 2016 года.
В целях внесения в Реестр акционеров Общества записей о переходе к Обществу
права собственности на выкупаемые акции (учитываемые в Реестре акционеров
Общества), Общество не позднее одного рабочего дня с момента подписания сторонами
передаточного акта передает Регистратору по акту:
1) отчет об итогах предъявления Требований о выкупе акций, утвержденный
Советом директоров Общества;
2) Требования акционеров о выкупе принадлежащих им акций (или их копии);
3) документы, подтверждающие исполнение Обществом обязанности по выплате
денежных средств акционерам, предъявившим Требования о выкупе принадлежащих им
акций.
В целях внесения записей о переходе к Обществу прав собственности на
выкупаемые акции (учитываемые на счете депо в депозитарии), Общество передает
соответствующему депозитарию по акту:
1) выписку из отчета об итогах предъявления Требований о выкупе акций,
утвержденную Советом директоров Общества;
2) копии Требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций;
3) документы, подтверждающие исполнение Обществом обязанности по выплате
денежных средств акционерам, предъявившим Требования о выкупе принадлежащих им
акций.
Приложение: Образец Требования о выкупе акций.
Председатель Совета директоров
АО «Бенат»
04.12.2015г.
Гаркуша А.И.
Образец требования
АО «Бенат»
ТРЕБОВАНИЕ О ВЫКУПЕ АКЦИЙ
_____________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. и паспортные данные акционера- физического лица или наименование акционера - юридического лица, место
жительства/нахождения)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
контактный телефон с указанием междугороднего кода: (_______) ___________________ .
На основании статей 75, 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» требую
выкупить обыкновенные именные акции Акционерного общества "Бенат",
государственный регистрационный номер выпуска №1-03-31359-D в количестве
______________ (_________________________________________________________) штук
по рыночной стоимости – __________________ (___________________) за одну акцию.
Выплату причитающейся денежной суммы прошу осуществить банковским переводом по
следующим банковским реквизитам:______________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
Дата «___»__________ 201__г.
Подпись акционера: __________ (_______________________________________________)
расшифровка подписи