Протокол заседания Совета директоров №

Протокол заседания Совета директоров № 7
открытого акционерного общества
«Строительная корпорация Вологодской области»
г. Вологда
ул. Челюскинцев, 47
«27» мая 2011 г.
12 час. 30 мин.
Присутствовали и голосовали:
1. Никулина Светлана Витальевна – председатель Совета директоров
2. Мосин Илья Владимирович – член Совета директоров
3. Исакова Наталия Станиславовна - член Совета директоров
4. Горшков Алексей Сергеевич – член Совета директоров, секретарь Совета директоров
5. Терешина Татьяна Ивановна - член Совета директоров
Кворум имеется
Повестка дня:
1. Предварительное утверждение годового отчета открытого акционерного общества
«Строительная корпорация Вологодской области».
2. Подготовка к проведению (созыву) годового общего собрания акционеров открытого
акционерного общества «Строительная корпорация Вологодской области»:
2.1. О форме проведения годового общего собрания акционеров (собрание или заочное
голосование) открытого акционерного общества «Строительная корпорация Вологодской
области».
2.2. О дате, месте, времени проведения годового общего собрания акционеров открытого
акционерного общества «Строительная корпорация Вологодской области».
2.3. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании
акционеров открытого акционерного общества «Строительная корпорация Вологодской
области».
2.4. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров открытого
акционерного общества «Строительная корпорация Вологодской области».
2.5. Об утверждении списка кандидатов по выборам в Совет директоров открытого
акционерного общества «Строительная корпорация Вологодской области».
2.6. Об утверждении списка кандидатов по выборам ревизора (ревизионной комиссии)
открытого акционерного общества «Строительная корпорация Вологодской области», о
ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2010 года в
соответствии со статьей 85 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах».
2.7. Об утверждении аудитора открытого акционерного общества «Строительная корпорация
Вологодской области».
2.8. Об утверждении кандидатов по выборам единоличного исполнительного органа
Общества – генерального директора открытого акционерного общества «Строительная
корпорация Вологодской области»
2.9. О порядке направления и утверждении текста сообщения акционерам о проведении
годового общего собрания акционеров.
2.10. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к
проведению годового общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления.
2.11. О времени начала и окончания регистрации участников годового общего собрания.
Вопросы, поставленные на голосование:
1. Предварительное утверждение годового отчета открытого акционерного общества
«Строительная корпорация Вологодской области».
2. Подготовка к проведению (созыву) годового общего собрания акционеров открытого
акционерного общества «Строительная корпорация Вологодской области»:
2.1. О форме проведения годового общего собрания акционеров (собрание или заочное
голосование) открытого акционерного общества «Строительная корпорация Вологодской
области».
2.2. О дате, месте, времени проведения годового общего собрания акционеров открытого
акционерного общества «Строительная корпорация Вологодской области».
2.3. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании
акционеров открытого акционерного общества «Строительная корпорация Вологодской
области».
2.4. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров открытого
акционерного общества «Строительная корпорация Вологодской области».
2.5. Об утверждении списка кандидатов по выборам в Совет директоров открытого
акционерного общества «Строительная корпорация Вологодской области».
2.6. Об утверждении списка кандидатов по выборам ревизора (ревизионной комиссии)
открытого акционерного общества «Строительная корпорация Вологодской области», о
ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2010 года в
соответствии со статьей 85 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах».
2.7. Об утверждении аудитора открытого акционерного общества «Строительная корпорация
Вологодской области».
2.8. Об утверждении кандидатов по выборам единоличного исполнительного органа
Общества – генерального директора открытого акционерного общества «Строительная
корпорация Вологодской области»
2.9. О порядке направления и утверждении текста сообщения акционерам о проведении
годового общего собрания акционеров.
2.10. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к
проведению годового общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления.
2.11. О времени начала и окончания регистрации участников годового общего собрания.
Слушали, голосовали, решили:
По вопросу № 1:
- слушали – Мосина Илью Владимировича генерального директора открытого акционерного
общества «Строительная корпорация Вологодской области», который зачитал годовой отчет
общества за 2010 год
Председатель Совета директоров Никулина Светлана Витальевна предложила Совету
директоров отчет предварительно утвердить.
- голосовали
«За» голосовали: Никулина Светлана Витальевна, Мосин Илья Владимирович, Исакова
Наталия Станиславовна, Горшков Алексей Сергеевич, Терешина Татьяна Ивановна – 5
голосов.
«Против» голосовали: нет
«Воздержались» нет
Итоги голосования: «ЗА» единогласно
- решили - по вопросу повестки дня № 1: годовой отчет открытого акционерного общества
«Строительная корпорация Вологодской области» предварительно утвердить.
По вопросу № 2.1.:
- слушали – Никулину Светлану Витальевну, которая предложила провести годовое общее
собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на
голосование).
- голосовали
«За» голосовали: Никулина Светлана Витальевна, Мосин Илья Владимирович, Исакова
Наталия Станиславовна, Горшков Алексей Сергеевич, Терешина Татьяна Ивановна – 5
голосов.
«Против» голосовали: нет
«Воздержались» нет
Итоги голосования: «ЗА» единогласно
- решили - по вопросу повестки дня № 2.1: провести годовое общее собрание акционеров
открытого акционерного общества «Строительная корпорация Вологодской области» в
форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки
дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
По вопросу № 2.2.:
- слушали – Никулину Светлану Витальевну, которая предложила провести годовое общее
собрание акционеров 29 июня 2011 года, место проведения: 160009, Россия, Вологодская
область, г. Вологда, ул. Челюскинцев, 47, каб. 1, время проведения: в 14-00 часов.
- голосовали
«За» голосовали: Никулина Светлана Витальевна, Мосин Илья Владимирович, Исакова
Наталия Станиславовна, Горшков Алексей Сергеевич, Терешина Татьяна Ивановна – 5
голосов.
«Против» голосовали: нет
«Воздержались» нет
Итоги голосования: «ЗА» единогласно
- решили - по вопросу повестки дня № 2.2: провести годовое общее собрание акционеров 29
июня 2011 года, место проведения: 160009, Россия, Вологодская область, г. Вологда, ул.
Челюскинцев, 47, каб. 1, время проведения: в 14-00 часов.
.
По вопросу № 2.3.:
- слушали – Никулину Светлану Витальевну, которая предложила подготовить список лиц,
имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по состоянию на 27 мая
2011 года.
- голосовали
«За» голосовали: Никулина Светлана Витальевна, Мосин Илья Владимирович, Исакова
Наталия Станиславовна, Горшков Алексей Сергеевич, Терешина Татьяна Ивановна – 5
голосов.
«Против» голосовали: нет
«Воздержались» нет
Итоги голосования: «ЗА» единогласно
- решили - по вопросу повестки дня № 2.3:. подготовить список лиц, имеющих право на
участие в годовом общем собрании акционеров по состоянию на 27 мая 2011 года.
По вопросу № 2.4.:
- слушали – Никулину Светлану Витальевну, которая предложила утвердить следующую
повестку дня годового общего собрания акционеров:
утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов
о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение
прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по
результатам финансового года;
избрание членов Совета директоров Общества;
избрание ревизора (членов Ревизионной комиссии) Общества;
утверждение аудитора Общества.
избрание единоличного исполнительного органа Общества – генерального директора
открытого акционерного общества «Строительная корпорация Вологодской области».
- голосовали
«За» голосовали: Никулина Светлана Витальевна, Мосин Илья Владимирович, Исакова
Наталия Станиславовна, Горшков Алексей Сергеевич, Терешина Татьяна Ивановна – 5
голосов.
«Против» голосовали: нет
«Воздержались» нет
Итоги голосования: «ЗА» единогласно
- решили - по вопросу повестки дня № 2.4: утвердить следующую повестку дня годового
общего собрания акционеров:
утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов
о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение
прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по
результатам финансового года;
избрание членов Совета директоров Общества;
избрание ревизора (членов Ревизионной комиссии) Общества;
утверждение аудитора Общества
избрание единоличного исполнительного органа Общества – генерального директора
открытого акционерного общества «Строительная корпорация Вологодской области»
По вопросу № 2.5.:
- слушали – Никулину Светлану Витальевну, которая предложила утвердить список
кандидатов для голосования на годовом общем собрании по выборам в Совет директоров
открытого акционерного общества «Строительная корпорация Вологодской области»:
Никулина Светлана Витальевна – заместитель директора Некоммерческой организации
«Фонд развития ипотечного жилищного кредитования Вологодской области»
Мосин Илья Владимирович - директор Некоммерческой организации «Фонд развития
ипотечного жилищного кредитования Вологодской области», генеральный директор
открытого акционерного общества «Строительная корпорация Вологодской области»
Исакова Наталья Станиславовна - заместитель директора Некоммерческой организации
«Фонд развития ипотечного жилищного кредитования Вологодской области»
Горшков Алексей Сергеевич – советник по экономической безопасности открытого
акционерного общества «Строительная корпорация Вологодской области»
Терешина Татьяна Ивановна – экономист Некоммерческой организации «Фонд развития
ипотечного жилищного кредитования Вологодской области» - голосовали
«За» голосовали: Никулина Светлана Витальевна, Мосин Илья Владимирович, Исакова
Наталия Станиславовна, Горшков Алексей Сергеевич, Терешина Татьяна Ивановна – 5
голосов.
«Против» голосовали: нет
«Воздержались» нет
Итоги голосования: «ЗА» единогласно
- решили - по вопросу повестки дня № 2.5.: утвердить список кандидатов для голосования
на годовом общем собрании по выборам в Совет директоров открытого акционерного
общества «Строительная корпорация Вологодской области» в предложенном составе.
По вопросу № 2.6.:
- слушали – Никулину Светлану Витальевну, которая предложила утвердить кандидата для
голосования на годовом общем собрании по выборам ревизора открытого акционерного
общества «Строительная корпорация Вологодской области», и провести
ревизию
финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2010 года в соответствии со
статьей 85 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
Бекетова Любовь Ивановна – главный бухгалтер открытого акционерного общества
«Строительная корпорация Вологодской области».
- голосовали
«За» голосовали: Никулина Светлана Витальевна, Мосин Илья Владимирович, Исакова
Наталия Станиславовна, Горшков Алексей Сергеевич, Терешина Татьяна Ивановна – 5
голосов.
«Против» голосовали: нет
«Воздержались» нет
Итоги голосования: «ЗА» единогласно
- решили - по вопросу повестки дня № 2.6.: утвердить кандидата для голосования на
годовом общем собрании по выборам ревизора открытого акционерного общества
«Строительная корпорация Вологодской области» Бекетову Любовь Ивановну, и провести
ревизию финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2010 года в
соответствии со статьей 85 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах».
По вопросу № 2.7.:
- слушали – Никулину Светлану Витальевну, которая предложила вынести на решение
общего собрания акционеров вопрос об утверждении аудитором открытого акционерного
общества «Строительная корпорация Вологодской области» общество с ограниченной
ответственностью «Информ-Аудит» (местнахождение: 1600009, г. Вологда, ул. Зосимовская,
71)
- голосовали
«За» голосовали: Никулина Светлана Витальевна, Мосин Илья Владимирович, Исакова
Наталия Станиславовна, Горшков Алексей Сергеевич, Терешина Татьяна Ивановна – 5
голосов.
«Против» голосовали: нет
«Воздержались» нет
Итоги голосования: «ЗА» единогласно
- решили - по вопросу повестки дня № 2.7.: вынести на решение общего собрания
акционеров вопрос об утверждении аудитором открытого акционерного общества
«Строительная корпорация Вологодской области» общество с ограниченной
ответственностью «Информ-Аудит» (местнахождение: 1600009, г. Вологда, ул. Зосимовская,
71).
По вопросу № 2.8.:
- слушали – Никулину Светлану Витальевну, которая предложила утвердить кандидата для
голосования на годовом общем собрании по выборам единоличного исполнительного органа
Общества – генерального директора открытого акционерного общества «Строительная
корпорация Вологодской области»:
Мосин Илья Владимирович – директор Некоммерческой организации «Фонд развития
ипотечного жилищного кредитования Вологодской области».
- голосовали
«За» голосовали: Никулина Светлана Витальевна, Мосин Илья Владимирович, Исакова
Наталия Станиславовна, Горшков Алексей Сергеевич, Терешина Татьяна Ивановна – 5
голосов.
«Против» голосовали: нет
«Воздержались» нет
Итоги голосования: «ЗА» единогласно
- решили - по вопросу повестки дня № 2.8.: утвердить кандидата для голосования на
годовом общем собрании по выборам единоличного исполнительного органа Общества –
генерального директора открытого акционерного общества «Строительная корпорация
Вологодской области»:
Мосин Илья Владимирович – директор Некоммерческой организации «Фонд развития
ипотечного жилищного кредитования Вологодской области».
По вопросу № 2.9.:
- слушали – Никулину Светлану Витальевну, которая предложила утвердить порядок
направления сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров (сообщение
о проведении Общего собрания акционеров должно быть вручено каждому из указанных лиц
под роспись. Дата информирования лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, определяется по дате личного вручения текста сообщения) и текст сообщения
акционерам о проведении общего собрания акционеров – Приложение № 1, являющееся
неотъемлемой частью настоящего Протокола.
- голосовали
«За» голосовали: Никулина Светлана Витальевна, Мосин Илья Владимирович, Исакова
Наталия Станиславовна, Горшков Алексей Сергеевич, Терешина Татьяна Ивановна – 5
голосов.
«Против» голосовали: нет
«Воздержались» нет
Итоги голосования: «ЗА» единогласно
- решили - по вопросу повестки дня № 2.9.: утвердить порядок направления сообщения
акционерам о проведении общего собрания акционеров (сообщение о проведении Общего
собрания акционеров должно быть вручено каждому из указанных лиц под роспись. Дата
информирования лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров,
определяется по дате личного вручения текста сообщения) и текст сообщения акционерам о
проведении общего собрания акционеров – Приложение № 1, являющееся неотъемлемой
частью настоящего Протокола.
По вопросу № 2.10.:
- слушали – Никулину Светлану Витальевну, которая предложила утвердить перечень
информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению
общего собрания акционеров, и предоставить ее акционерам.
К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на
участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового
Общего собрания акционеров Общества, относятся:
o годовая бухгалтерская отчетность (при наличии);
o заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии (Ревизора) по результатам
проверки годовой бухгалтерской отчетности (при наличии);
o сведения о кандидате (кандидатах) в единоличный исполнительный орган Общества
(при наличии), Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию (Ревизоре)
Общества;
o проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава
Общества в новой редакции (при наличии);
o проекты внутренних документов Общества;
o проекты решений Общего собрания акционеров;
o сведения о предлагаемом аудиторе Общества;
o информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты
проведения общего собрания акционеров, а также иная информация (материалы),
предусмотренная уставом Общества (при наличии).
С информацией (материалами), подлежащей представлению лицам, имеющим право на
участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к его
проведению, акционеры (их представители) могут ознакомиться в рабочие дни с 9-30 до 1500 местного времени по адресу: 160009, Россия, Вологодская область, г. Вологда, ул.
Челюскинцев, 47, каб. 1.
- голосовали
«За» голосовали: Никулина Светлана Витальевна, Мосин Илья Владимирович, Исакова
Наталия Станиславовна, Горшков Алексей Сергеевич, Терешина Татьяна Ивановна – 5
голосов.
«Против» голосовали: нет
«Воздержались» нет
Итоги голосования: «ЗА» единогласно
- решили - по вопросу повестки дня № 2.10.: утвердить перечень информации (материалов),
предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и
предоставить ее акционерам в указанном объеме.
По вопросу № 2.11.:
- слушали – Никулину Светлану Витальевну, которая предложила установить время начала
и окончания регистрации участников годового общего собрания (дата и время начала
регистрации участников годового Общего собрания: 29 июня 2011 года 11-30 часов местного
времени), дату и окончание регистрации (29 июня 2011 года, не ранее завершения
обсуждения последнего вопроса повестки дня собрания, по которому имеется кворум).
- голосовали
«За» голосовали: Никулина Светлана Витальевна, Мосин Илья Владимирович, Исакова
Наталия Станиславовна, Горшков Алексей Сергеевич, Терешина Татьяна Ивановна – 5
голосов.
«Против» голосовали: нет
«Воздержались» нет
Итоги голосования: «ЗА» единогласно
- решили - по вопросу повестки дня № 2.11.: установить время начала и окончания
регистрации участников годового общего собрания (дата и время начала регистрации
участников годового Общего собрания: 29 июня 2011 года 11-30 часов местного времени),
дату и окончание регистрации (29 июня 2011 года, не ранее завершения обсуждения
последнего вопроса повестки дня собрания, по которому имеется кворум).
Председатель Совета директоров
____________/С.В. Никулина/
УТВЕРЖДЕНО
Советом директоров ОАО «СК ВО»
«27» мая 2011 г.
Протокол № 7 от 27.05.2011 г.
«Уважаемый акционер!
В соответствии с решением Совета директоров открытое акционерное общество
«Строительная корпорация Вологодской области» (ОАО «СК ВО»), расположенное по
адресу: 160009, Россия, Вологодская область, г. Вологда, ул. Челюскинцев, 47, извещает о
проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «СК ВО» в форме собрания
(совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия
решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата проведения годового Общего собрания акционеров: 29 июня 2011 года.
Место проведения годового Общего собрания акционеров и регистрации участников
годового Общего собрания: 160009, Россия, Вологодская область, г. Вологда, ул.
Челюскинцев, 47, каб. 1.
Время начала годового Общего собрания: 14-00 часов местного времени.
Дата и время начала регистрации участников годового Общего собрания: 29 июня 2011 года
11-30 часов местного времени.
Дата и окончание регистрации – 29 июня 2011 года, не ранее завершения обсуждения
последнего вопроса повестки дня собрания, по которому имеется кворум.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании
акционеров Общества на основании данных реестра акционеров Общества – по состоянию
на 27 мая 2011 года.
Повестка дня собрания годового Общего собрания:
1. Утверждение годовых отчетов Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и об
убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том
числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового
года.
3. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
4.
Избрание
членов
ревизионной
комиссии
(ревизора)
Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Избрание единоличного исполнительного орган Общества – генерального директора
открытого акционерного общества «Агентство ипотечного жилищного кредитования».
С информацией (материалами), подлежащей представлению лицам, имеющим право на
участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к его
проведению, акционеры (их представители) могут ознакомиться в рабочие дни с 9-30 до 1500 местного времени по адресу: 160009, Россия, Вологодская область, г. Вологда, ул.
Челюскинцев, 47, каб. 1.
Участники годового общего собрания акционеров регистрируются при наличии паспорта.
Полномочия представителя акционера подтверждаются доверенностью на голосование или
документа, подтверждающего его право действовать от имени акционера без доверенности.
Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями
пунктов 4 и 5 статьи 185 гражданского кодекса Российской Федерации либо удостоверена
нотариально.
Совет директоров
___________ »