ОАО "РКК "Энергия" им. С.П. ... 23 июня 2012 года

ОАО "РКК "Энергия" им. С.П. Королева" извещает акционеров о проведении годового
Общего собрания акционеров в форме собрания, которое состоится 23 июня 2012 года в 11.00 по
адресу: Российская Федерация, г. Королёв Московской области, ул. Ленина, д. 4А - в конференцзале на 3 этаже корпуса 67. Проезд: автобусом № 392 от станции метро "ВДНХ", электричкой с
Ярославского вокзала до станции "Подлипки-Дачные".
Регистрация акционеров производится с 09.00 в соответствии со списком лиц, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров, составленным по данным реестра акционеров на 04 мая
2012 года.
Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета Корпорации за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об
убытках (счетов прибылей и убытков) Корпорации.
3. Утверждение распределения прибыли Корпорации по результатам 2011 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. Утверждение аудитора Корпорации на 2012 год.
6. Утверждение предложений Совета директоров Корпорации о размерах вознаграждений
членам Совета директоров и Ревизионной комиссии, не являющимся государственными
служащими:
 О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров Корпорации членам
Совета директоров — негосударственным служащим.
 О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии Корпорации членам
Ревизионной комиссии — негосударственным служащим.
7. Избрание единоличного исполнительного органа — Президента Корпорации.
8. Избрание членов Совета директоров Корпорации.
9. Избрание членов Ревизионной комиссии Корпорации.
10. Принятие решения об одобрении сделок с заинтересованностью между Корпорацией и ЗАО
"Завод экспериментального машиностроения Ракетно-космической корпорации "Энергия"
имени СП. Королева", которые могут быть совершены в будущем, в период до следующего
годового общего собрания акционеров в процессе осуществления Корпорацией обычной
хозяйственной деятельности.
11. Принятие решения об одобрении сделок с заинтересованностью между Корпорацией и ГНУ
"Центральный
научно-исследовательский
и
опытно-конструкторский
институт
робототехники и технической ки-бернетики", которые могут быть совершены в будущем, в
период до i следующего годового общего собрания акционеров в процессе осу-ществления
Корпорацией обычной хозяйственной деятельности.
12. Об участии Корпорации в Некоммерческом партнерстве "Национальная Космическая
Технологическая Платформа".
13. Об участии Корпорации в Некоммерческом партнерстве "Международный комитет по
реализации проекта создания Международной Аэрокосмической Системы Глобального
мониторинга".
14. Об участии Корпорации в Некоммерческом партнерстве "Технологическая платформа
"Национальная информационная спутниковая система".
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к
проведению Собрания, можно ознакомиться с 24 мая по 22 июня 2012 года по адресу: г. Королёв
Московской области, ул. Ленина, д. 4А, здание бюро пропусков (центральная проходная), комната
1, ежедневно, кроме выходных дней, с 09.00 до 17.00 (в пятницу до 15.45), перерыв с 13.00 до
14.00, а также в день проведения Собрания - в месте его проведения.
Акционеры - работники Корпорации могут ознакомиться с информацией также в технических
библиотеках на I и II территориях Корпорации.
Для регистрации участнику Собрания необходимо иметь при себе:
 физическому лицу - паспорт или документ, удостоверяющий личность в соответствии с
законодательством;
 уполномоченному представителю физического лица - кроме документов, удостоверяющих
личность, иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст.57 ФЗ "Об
акционерных обществах";
 законному представителю физического лица - кроме документов, удостоверяющих личность,
иметь документы, подтверждающие законные полномочия;
 уполномоченному представителю юридического лица - кроме документа, удостоверяющего
личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического
лица без доверенности, либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст.57
ФЗ "Об акционерных обществах";
 уполномоченному представителю иностранного физического или юридического лица кроме
документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, удостоверенную путем
проставления APOSTILLE в соответствии с Гаагской конвенцией 1961г., либо легализованную
в установленном порядке.
При определении кворума и подведении итогов голосования на Собрании будут также
учитываться бюллетени, направленные письмом по адресу:
 141070, г. Королёв Московской области, ул. Ленина, д. 4 А, ОАО "РКК "Энергия", Счетная
комиссия собрания акционеров,
или опущенные в специальную урну на пункте в здании бюро пропусков и полученные
Корпорацией не позднее 17.30 20 июня 2012 года.
Телефоны для справок: (495) 513-77-03 или (495) 513-74-30.
ОАО "РКК "Энергия" им. С.П. Королева"