ИНТЕР РАО ЕЭС
реклама
06 марта 2009 года состоялось заседание Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». Форма голосования – заочная. Дата составления протокола № 12: 06 марта 2009 года. В заседании Совета директоров Общества приняли участие 11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества. Заседание Совета директоров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня (кворум имеется). ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ: 1. О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: По вопросу 1: 1.1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» следующих кандидатов: № Кандидатура, предложенная акционером для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества 1. Аношко Николай Александрович Генеральный директор Государственная Russische Kommerzial Bank AG корпорация по атомной энергии «Росатом» 2. Беляев Вадим Станиславович Генеральный директор ООО ФК «ОТКРЫТИЕ» Компания с ограниченной ответственностью Открытие ЮЭС Кэпитал Фанд ПЛС 3. Дод Евгений Вячеславович Председатель Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»; ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС Балтия» 4. Кириенко Сергей Владиленович Генеральный директор Государственная Государственной корпорации корпорация по атомной по атомной энергии «Росатом» энергии «Росатом» 5. Ковальчук Борис Юрьевич Независимый директор ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС Балтия» 6. Кравченко Вячеслав Михайлович Генеральный директор ООО «Роснефть-Энерго» Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» 7. Курцер Григорий Маркович Руководитель Службы управления ресурсами ОАО Государственная корпорация по атомной Должность, место работы кандидата, предложенного акционером для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Ф.И.О./наименование акционера, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества «ВТБ» энергии «Росатом» 8. Локшин Александр Маркович Заместитель Генерального Государственная директора по ядернокорпорация по атомной энергетическому комплексу энергии «Росатом» Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» 9. Маслов Сергей Владимирович Президент ЗАО «СанктГосударственная Петербургская Международная корпорация по атомной Товарно-сырьевая биржа» энергии «Росатом» 10. Петров Юрий Александрович Руководитель Федерального Государственная агентства по управлению корпорация по атомной государственным имуществом энергии «Росатом» 11. Селезнев Кирилл Геннадьевич Член Правления, начальник Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром», Генеральный директор ООО «Межрегионгаз» Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»; ООО «Газоэнергетическая компания» 12. Сечин Игорь Иванович Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» 13. Суриков Олег Вячеславович Директор Корпоративного департамента ОАО «Горнометаллургическая компания «Норильский Никель» ОАО «Горнометаллургическая компания «Норильский Никель» 14. Федоров Денис Владимирович Начальник Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике ОАО «Газпром» ООО «Газоэнергетическая компания» 15. Шацкий Павел Олегович И.О. Первого заместителя ООО «Газоэнергетическая Генерального директора ООО компания» «Газоэнергетическая компания» Шматко Сергей Иванович Министр энергетики Российской Федерации Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» 1.2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» следующих кандидатов: 16. № Кандидатура, Должность, место работы предложенная кандидата, предложенного акционером для акционером для включения в включения в список для список для голосования по голосования по выборам выборам в Ревизионную в Ревизионную комиссию комиссию Общества Общества Ф.И.О./наименование акционера, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества 1. Ананьева Наталья Александровна 2. Воробьева Тамара Борисовна 3. Горчакова Татьяна Михайловна 4. Ельфимова Татьяна Леонидовна 5. Нарышкина Людмила Николаевна 6. Пешков Максим Евгеньевич 7. Рыжкова Елена Геннадьевна 8. Чигирин Иван Иванович Руководитель Дирекции финансового контроля и аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Директор Департамента финансов и бухгалтерского учета – главный бухгалтер Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Начальник Отдела ревизии и организации аудита Департамента внутреннего контроля ОАО «Концерн Энергоатом» Заместитель Генерального директора по финансовоэкономическим вопросам – статс-секретарь Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Начальник Отдела по внутреннему аудиту и комплексным ревизиям ООО «Газоэнергетическая компания» Директор Департамента мониторинга, экономического прогноза и бюджетного планирования Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Главный эксперт Дирекции финансового контроля и аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Главный эксперт Дирекции аудита экономики и управления Департамента внутреннего аудита ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь: Бочаров Олег главный эксперт Дирекции по взаимодействию с акционерами ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС Балтия» Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС Балтия» Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» ООО «Газоэнергетическая компания» Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС Балтия» ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС Балтия» Департамента корпоративного управления ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" Телефон: +7 (495) 967-05-27 # 2440 Факс: +7 (495) 967-05-26 E-mail: [email protected]
