О проведении общего собрания участников

Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях,
принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное
фирменное
наименование
Закрытое акционерное общество коммерческий
эмитента (для некоммерческой организации
банк «ГЛОБЭКС»
– наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
109004, Москва, ул. Земляной Вал, д. 59, стр. 2
1.4. ОГРН эмитента
1027739326010
1.5. ИНН эмитента
7744001433
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
01942B
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
http://www.globexbank.ru/; http://www.eиспользуемой эмитентом для раскрытия
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1922
информации
2. Содержание сообщения
участников (акционеров) эмитента
2.1. Вид общего собрания
(годовое (очередное),
внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание
(совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 01
декабря 2014 года, 12:00, 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.59, стр.2, комната переговоров N
820.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 99,99 % голосов, 251 679 545
(Двести пятьдесят один миллион шестьсот семьдесят девять тысяч пятьсот сорок пять)
голосующих акций.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об увеличении уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций.
2. Об одобрении сделки с заинтересованностью.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников
(акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим
собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Общее собрание акционеров по первому вопросу повестки дня постановило:
Пункт 1.1.
Увеличить уставный капитал АО «ГЛОБЭКСБАНК» путем размещения дополнительных
обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 50 337 724 (Пятьдесят
миллионов триста тридцать семь тысяч семьсот двадцать четыре) акции номинальной
стоимостью 50 (Пятьдесят) рублей каждая.
Решение принято большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев
голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
Пункт 1.2.
Утвердить следующие условия размещения акций дополнительного выпуска:
Количество размещаемых
50 337 724 (Пятьдесят миллионов триста тридцать семь
дополнительных акций
тысяч семьсот двадцать четыре) акции
Номинальная стоимость
50 (Пятьдесят) рублей каждая
акций
Вид, категория ценных
Акции обыкновенные именные
бумаг
Форма выпуска ценных
Бездокументарные акции
бумаг
Способ размещения
Закрытая подписка
дополнительных акций
Круг лиц, среди которых
Все акции дополнительного выпуска размещаются
размещаются ценные
Государственной
корпорации
«Банк
развития
и
бумаги, путем закрытой
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)
1
подписки
Цена размещения одной
акции дополнительного
выпуска
Цена размещения лицам,
имеющим
преимущественное право
приобретения размещаемых
ценных бумаг
Форма оплаты ценных
бумаг
(ОГРН 1077711000102).
Цена размещения одной акции дополнительного выпуска 100
(Сто) рублей.
Цена размещения одной акции дополнительного выпуска 100
(Сто) рублей.
Денежные средства в валюте Российской Федерации.
Платежи за ценные бумаги вносятся приобретателями на
корреспондентский счет Банка по следующим реквизитам:
корреспондентский счет 30101810000000000243 в ОПЕРУ
Москва, БИК 044525243, ИНН 7744001433.
Срок размещения акций
Дата начала размещения:
дополнительного выпуска
- среди
лиц,
имеющих
преимущественное
право
приобретения акций дополнительного выпуска - следующий
рабочий день после даты государственной регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг и даты уведомления
акционеров о наличии у них преимущественного права
приобретения
размещаемых
посредством
закрытой
подписки
дополнительных
акций
в
количестве
пропорциональном
количеству
принадлежащих
им
обыкновенных именных акций;
- среди участников закрытой подписки - после истечения
срока действия преимущественного права для лиц, имеющих
преимущественное
право
приобретения
акций
дополнительного выпуска и подведения итогов его
осуществления.
Дата окончания размещения:
- среди
лиц,
имеющих
преимущественное
право
приобретения акций дополнительного выпуска - по
истечении 45 дней с даты направления уведомления о
возможности осуществления ими преимущественного права
приобретения акций дополнительного выпуска;
- среди участников закрытой подписки - дата размещения
последней ценной бумаги дополнительного выпуска, но не
позднее, чем через один год с даты государственной
регистрации дополнительного выпуска акций.
Решение принято большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев
голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
2. Общее собрание акционеров по второму вопросу повестки дня постановило:
Пункт 2.1.
Одобрить сделку, связанную с приобретением Внешэкономбанком размещаемых АО
«ГЛОБЭКСБАНК» дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в
количестве не более 50 337 724 (Пятидесяти миллионов трехсот тридцати семи тысяч
семисот двадцати четырех) штук на сумму не более 5 033 772 400 (Пять миллиардов
тридцать три миллиона семьсот семьдесят две тысячи четыреста) рублей, как сделку, в
совершении которой имеется заинтересованность акционера АО «ГЛОБЭКСБАНК» –
Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)», а также следующих членов Совета директоров АО «ГЛОБЭКСБАНК»,
являющихся одновременно членами Правления Внешэкономбанка: Дмитриева Владимира
Александровича, Карповой Юлии Станиславовны.
Решение принято большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров –
владельцев голосующих акций.
Пункт 2.2.
Одобрить заключение Договора о предоставлении субординированного кредита в
соответствии с Приложением 1 как сделку, в совершении которой имеется
заинтересованность акционера АО «ГЛОБЭКСБАНК» - Государственной корпорации «Банк
2
развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», а также следующих
членов Совета директоров АО «ГЛОБЭКСБАНК», являющихся одновременно членами
Правления Внешэкономбанка: Дмитриева Владимира Александровича, Карповой Юлии
Станиславовны.
Информация об условиях сделки является конфиденциальной и не подлежит раскрытию в
соответствии с положениями законодательства о рынке ценных бумаг.
Решение принято большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров –
владельцев голосующих акций.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Протокол от 01.12.2014 № 03/14.
3. Подпись
3.1. Президент Банка
3.2. Дата “
01 ”
В.В. Вавилин
декабря
20 14 г.
(подпись)
М.П.
3