Начальнику УСБ МВД РФ - Сообщество вкладчиков банка

Министру внутренних дел РФ
Генерал-лейтенанту полиции
Колокольцеву В.А.
119049, г. Москва, ул. Житная д. 16
Копия:
Начальнику ГУСБ МВД РФ
по г. Москве
Генерал- майору Макарову А.И.
115054, г. Москва, ул. Б. Пионерская, д. 6/8
тел. (495)239-07-30
От кредитора
КБ «Холдинг-Кредит» ООО
Уважаемый Владимир Александрович!
Обращаемся к Вам зная о Вашей безупречной репутации профессионалаправоохранителя и честного человека, за содействием в связи с растущим недоумением от
несоответствующего сложности ситуации с криминальным банкротством КБ «ХолдингКредит» ООО (далее Банк) отношения сотрудников МВД РФ к расследованию известных
фактов. У Банка ЦБ РФ отозвал лицензию почти год назад - 16 мая 2012 г., Причинен ущерб
около 2000 кредиторов, проживающих в гг. Москва, Санкт-Петербург, Тюмень, Волгоград,
Ханты-Мансийск и др., а также государству на сумму 10 (Десять) миллиардов рублей. Мы
считаем, ущерб был усугублен противоправными действиями его руководителей и
неустановленной группы чиновников.
Сложность дела в следующем: По заявлению ГК «Агентство по страхованию вкладов»
(далее Агенство), в период до отзыва лицензии руководство банка предприняло ряд
противоправных действий: вывод активов, подмена (кража) высоколиквидных векселей на
векселя, эмитированные «пустышками», непередача бухгалтерских документов, электронной
базы данных, документации по кредитному портфелю, и иной документации по головному
офису Банка. Было и хищение наличных денежных средств в особо крупном размере.
Криминальные действия руководства Банка, чиновников, афиллированных с ним
дебиторов и ключевых сотрудников, нанесли ущерб вкладчикам банка и государству в
размере около 10 (Десяти) млрд. руб. Временная администрация Банка, уже 16 мая 2012 года
1
подала заявление в УВД по ЦАО г. Москвы, отметив, что в действиях руководства Банка по ее
мнению, содержаться признаки уголовных преступлений (приложение №1). Дважды органы
МВД РФ отказывали в возбуждении уголовного дела по заявлениям ЦБ, ГК «АСВ», и
неоднократно по заявлениям кредиторов при наличии явных признаков совершенных
преступлений и нанесенного ущерба. После чего данное криминальное банкротство получило
общественно-политический резонанс: готовятся и принимаются новые законы и подзаконные
акты в сфере банкротств и выплат; произошла замена руководителя ГК «АСВ»; широкое
обсуждение ситуация получила в прессе и в депутатском корпусе, банковском сообществе.
Только страховые выплаты государства вкладчикам, частично компенсировавшие их потери,
составили около 5,5 миллиардов рублей.
Факты таковы: Уголовное дело №182389 УВД ЦАО г. Москвы по фактам, изложенным
в заявлении временной администрации от 16 мая 2012 года, было возбуждено только 26
декабря 2012 года, т.е. спустя более полгода с момента подачи заявления.
Вопрос: Почему же так долго исследовались обстоятельства явного преступления,
почему никто за это не несет ответственность? Ведь медлительность приносит ущерб и
вкладчикам, и государству.
Далее: 21 августа 2012 г. все-таки было возбуждено уголовное дело №28332, которое с
начала расследовал старший следователь 2 Отд. СЧ ГСУ МВД России по г. Москве майор
Крылов П.П. По этому поводу на сайте compromat.ru даже появилась статья (приложение).
И буквально недавно, данный сотрудник был заменен, после многочисленных обращений
кредиторов, о неэффективности следствия. Вызывает беспокойство тот факт, что, начиная с 21
августа 2012 г. по настоящее время следствие не выявило конкретных виновных и не
привлекло к уголовной ответственности никого из числа руководства банка и ключевых
сотрудников. При этом абсолютно очевидны совершенные указанными лицами преступления,
в том числе кража документов (30% кредитного портфеля и др. документов до сих пор не
возвращены), а также преднамеренное банкротство, неправомерные действия при
банкротстве, превышение должностных полномочий, мошенничество в особо крупном
размере. Не следует забывать и о мошенничество при выдаче кредитов. Кроме того, на
сегодня, продолжают применяться различные мошеннические схемы, при помощи которых
указанные лица разворовывают оставшуюся часть кредитного портфеля, банкротятся
дебиторы, и т. д., однако следствие, судя по динамике и текущей ситуации, не предпринимает
соответствующие меры в виде поиска активов и ареста виновных. В декабре 2012 года
крупнейшие заемщики банка подали заявление о ликвидации, следствие ни как этому не
препятствовало, хотя информация о данных заемщиках имелась уже в октябре месяце. Даже
после подачи по данному факту заявлений от кредиторов и АСВ в УЭБ и ПК МВД России по
г. Москве, до сих пор не возбуждено уголовное дело, хотя все признаки преступления на лицо,
с учетом того, что поручителем по данным кредитам выступал один из менеджеров Банка
(Аскеров), и до отзыва лицензии у Банка данные компании нормально обслуживали кредиты.
На сегодняшний день очевидно, что следствие ведется медленно намеренно. Так,
например, бывший председатель совета директоров банка «Холдинг-кредит» В. Черников, при
всех прямых и косвенных признаках наличия его вины, на сегодняшний день, не является
подозреваемым, до сих пор нет результатов по украденным у Банка векселям на сумму 925
млн. рублей, хотя данные векселя погашались в течение более двух месяцев после отзыва
лицензии у банка. Установить виновных в краже не представляет никакого труда, тем более за
годичный срок. До сих пор не начата проверка вывода активов, и роли чиновников ЦБ РФ в
этом вопросе. Ведь с ноября 2011 г. когда активы Банка составляли более 14 (Четырнадцати)
миллиардов рублей, к 16 мая 2012 г. они сократились до 10 (Десяти) миллиардов рублей, что
подтверждает преднамеренное банкротство Банка и вывод активов, с позволения сотрудников
ЦБ РФ. В числе активов из Банка вывели наличные денежные средства на общую сумму около
2 (Двух) миллиардов рублей. Также выведены акции на сумму около миллиарда рублей и т.д.
Проследить вывод активов не представляет никакого труда, так, например, в нарушение
законодательства на конец декабря 2012 г. в Мюнхене (ФРГ) функционировал счет Банка и на
нем были средства.
2
Как мы уже сообщили, уголовное дело по фактам преднамеренного банкротства до сих
пор не возбуждено. Кредиторы, видевшие, как из Банка перед отзывом лицензии выносили
коробки с бумагами, причем в присутствии сотрудников ЦБ, заявили об этом следователю
Чарикову В. В. ходатайство о проведении следственных действий на предмет установления
участия сотрудников ЦБ и АСВ в вывозе и сокрытии документации Банка и в подготовке
преднамеренного банкротства. Однако получили отказ на включение данного факта в
протокол. Следователь не дал должного внимания данному факту, ссылаясь, что это не
доказуемо.
В связи с вышеизложенным просим Вас дать следующие указания:
1. Поручить провести проверку законности и мотивированности всех отказов УВД по ЦАО г.
Москвы, а также других подразделений ГУ МВД России по г. Москве, в возбуждении
уголовных дел по фактам банкротства КБ «Холдинг-Кредит» ООО, по заявлениям кредиторов
и АСВ, также провести проверку законности отказа следственными органами в признании
потерпевшими кредиторов Банка.
2. Проверить, с учетом указанных выше фактов, на предмет эффективности принимаемых в
ходе расследования мер, наличия коррупционных связей правоохранительных органов с
бывшими руководителями и владельцами Банка (не понесшими лично ни каких убытков и
ответственности!) и должниками Банка (которые самоуверенно и вызывающе совершают
противоправные действия), следственные действия, доследственные мероприятия и
оперативно розыскную деятельность, предпринять по этому поводу новые следственные
действия, доследственные мероприятия, и оперативно розыскные деятельность:
- по возбужденному ГСУ ГУ МВД России уголовному делу № 28332 от 21 августа
2012 года,
- по возбужденному СЧ СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве уголовному
делу № 182389 от 26 декабря 2012 года,
- по факту заявления, поданного ГК «Агентство по страхованию вкладов» 13 февраля
2013 г. в УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве
Ответ для последующей передачи прошу направить по адресу:
С уважением,
3