НЕВЕЗУЧИЕ СК РФ рассматривает дела двух местных банков В

НЕВЕЗУЧИЕ
СК РФ рассматривает дела двух местных банков
В то время, как самарские банки по итогам первого квартала 2012 года продолжают
наращивать активы и получать дополнительную прибыль, ЗАО АКБ
«Тольяттихимбанк» и ОАО «Потенциалбанк» преслед неприятности.Так, в августе в
«Тольяттихибанке» прошли обыски и выемка документов в ходе расследования
уголовного дела в отношении сотрудников ОАО «Тольяттиазот». А на минувшей неделе
следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по ст. 159 УК РФ
(«Мошенничество») по фактам нарушений в деятельности жигулевского ОАО
«ПотенциалБанк».
В последних числах августа юридическая служба «Тольяттиазот» озвучила информацию об
обысках и выемке документов в «Тольяттихимбанке», которые прошли в ходе расследования
дела в отношении сотрудников предприятия. «В офисе были изъяты копии депозитарных
договоров, распоряжений счетами депо и других документов нескольких клиентов банка,
являющихся миноритарными акционерами ТоАЗа», - говорят юристы «ТоАЗа». Ходатайство
на получение санкции на выемку документов было выдано Комсомольским районным судом
Тольятти на основании показаний представителей ОАО «ОКХ Уралхим».
Как известно, первые обыски на «Тольяттиазот» были проведены сотрудниками
следственного управления СК РФ по Самарской области в начале мая этого года. Причем
обыски прошли не только на химпредприятии, но и в ряде аффилированных компаний:
Самарском филиале ЗАО «ВТБ Регистратор», ЗАО «Корпорация «Тольяттиазот» и ЗАО АКБ
«Тольяттихимбанк».
По данным следственного комитета Самарской области, обыски проводились в соответствии
с планом расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 185.4 УК РФ, по факту незаконного ограничения прав владельцев
ценных бумаг ОАО «Тольяттиазот». Уголовное дело инициировано одним из миноритарных
акционеров компании – «Уралхимом», которое требует предоставления доступа к
корпоративным документам общества.
До этого споры по искам «Уралхима» к «Тольяттиазоту» неоднократно рассматривались в
арбитражных судах. Всего в отношении предприятия было вынесено 10 постановлений о
привлечении к административной ответственности, и все они были признаны судом
законными и обоснованными. В результате ОАО выплатило административных штрафов на
сумму более 5 млн рублей, но документы о деятельности общества так и не предоставило.
На химпредприятии эту ситуацию традиционно рассматривают, как очередной этап борьбы
за контроль над заводом. То, что в ходе обысков изымались документы, имеющие отношение
к внешнеэкономической деятельности общества, к движению денежных средств на
банковских счетах отдельных работников ОАО, к сведениям о коммерческих партнерах
предприятия, на предприятии считают подтверждением версии рейдерства. «Уралхим» в
свою очередь заявляет об отстаивании прав миноритарных акционеров, грубо нарушенных
руководством «ТоАЗа».
Также в августе возбу уголовно дел по статье 159 УК РФ («Мошенничество») по фактам
нарушений в деятельности ОАО «ПотенциалБанк». Напомним, что осенью 2008 года эта
финансовая организация была санирована ОАО КБ «Солидарность» и госкорпорацией
«Агентство по страхованию вкладов» (АСВ).Однако позже из-за слишком большого объема
проблемных кредитов на балансе «Потенциала» схема санации была изменена, и
жигулевский банк был присоединен к ОАО АКБ «Российский капитал». В момент
присоединения «Потенциалбанк» имел долг в 10 млрд рублей. Тогда же АСВ озвучивало
причины убытков: низкое качество активов, сформированное в результате высокорисковой
кредитной политики, которую проводило руководство банка до 2008 года.
24 ноября 2011 года АСВ направило материалы «Потенциалбанка» в СК РФ. Расследование
шло девять месяцев. В настоящий момент не известно, кто именно будет отвечать за выдачу
проблемных кредитов: уголовное дело возбуждено в отношении «неустановленного круга
лиц». Экс-председатель правления «Потенциала» Татьяна Перемышлина, возглавляющая в
настоящее время самарский филиал ОАО «Промсвязьбанк», не комментирует сложившуюся
ситуацию.
ООО КБ «Потенциалбанк» было создано в 1990 году на базе жигулевского отделения
«Промстройбанка». Уставный капитал банка 76 млн рублей. В 1995 году он перешел в
Николая Ляченкова и близких ему бизнесменов, среди которых был Владимир Кожухов.
Свои 17% акций господин Кожухов продал в 2006 году. Основными клиентами финансового
института были автодилерские компании, предприятия-производители авткомпонентов и
департамент ЖКХ Тольятти.
Позиции «Потенциала» пошатнулись в начале октября 2008 года, когда банк не смог
справиться с начавшейся волной отзыва вкладов и ввел ограничения на операции клиентов.
Попытки руководителя банка Татьяны Перемышлиной, оставшейся в условиях кризиса без
поддержки акционеров, вернуть ситуацию под свой контроль, не имели успеха. Спасти банк
пытался супруг госпожи Перемышлиной, вице-губернатор Самарской области Александр
Нефедов. Источники сообщают, что он обращался за помощью к главе холдинга «Новатэк»
Леониду Михельсону, но контролируемый им «Первый объединенный банк» спасать
«Потенциал» не стал. В итоге антикризисным менеджментом тольяттинского банка занялись
власти области, Главно управлени Центробанка по Самарской области и Агентство по
страхованию вкладов.
Федор Григорьев
Врезка:
По данным СК РФ, обыски проводились в соответствии с планом расследования уголовного
дела, возбужденного по факту незаконного ограничения прав владельцев ценных бумаг ОАО
«Тольяттиазот»
В настоящий момент не известно, кто именно будет отвечать за выдачу проблемных кредитов
«ПотенциалБанка»: уголовное дело возбуждено в отношении «неустановленного круга лиц»
Подпись под фото:
В «Тольяттихимбанке» были изъяты копии депозитарных договоров, распоряжений счетами
депо и других документов нескольких клиентов банка, являющихся миноритарными
акционерами ТоАЗа