ПРОТОКОЛ № 1 Общего собрания Некоммерческого

ПРОТОКОЛ № 1
Общего собрания Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация строительных
компаний «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ»
г. Москва
«05» ноября 2009 г.
Место проведения собрания - г. Москва, Ленинский проспект, дом 42, Российский профсоюз работников
среднего и малого бизнеса
Время начала собрания -13.00
Время окончания собрания -15.00
На собрании присутствовали 88 из 96 членов Некоммерческого партнерства;
Полномочия представителей проверены. Явка – 92%.
Повестка дня:
1. Вступительное слово.
2. Об избрании Председательствующего, секретаря и президиума собрания.
3. О приобретении Некоммерческим партнерством статуса саморегулируемой организации.
4. Об утверждении документов Партнерства:
- ТРЕБОВАНИЯ к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация
строительных компаний «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ»;
- ПОЛОЖЕНИЕ о Дисциплинарном комитете «Саморегулируемой организации строительных компаний
«МЕЖРЕГИОНСТРОЙ»;
- ПОЛОЖЕНИЕ о Контрольном комитете «Саморегулируемой организации строительных компаний
«МЕЖРЕГИОНСТРОЙ»;
- ПОЛОЖЕНИЕ О Правлении Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация
строительных компаний «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ»;
- ПОЛОЖЕНИЕ о компенсационном фонде «Саморегулируемой организации строительных компаний
«МЕЖРЕГИОНСТРОЙ»;
- ПОЛОЖЕНИЕ о приеме новых членов и о выходе из членов Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация строительных компаний «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ»;
- ПРАВИЛА контроля в области саморегулирования «Саморегулируемой организации строительных
компаний «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ»;
- ПРАВИЛА дисциплинарного воздействия «Саморегулируемой организации строительных компаний
«МЕЖРЕГИОНСТРОЙ»;
- Правила страхования гражданской ответственности членами «Саморегулируемой организации
строительных компаний «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ»;
- СТО. Правила саморегулирования. Общие требования к выполнению работ в области строительства,
реконструкции, капитального ремонта, влияющие на безопасность строительства.
5. Об утверждении изменений, предлагаемых к внесению в Устав Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация строительных компаний «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ», в т.ч. об образовании
филиалов.
6. О формировании компенсационного фонда и размерах компенсационного и членских взносов.
7. Утверждение перечня видов работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства,
свидетельства о допуске к которым будет выдавать НП «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» после получения статус
саморегулируемой организации.
8. Выборы Счетной комиссии для избрания тайным голосованием членов Правления «Саморегулируемой
организации строительных компаний «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» и Председателя Правления.
9. Избрание тайным голосованием Правления «Саморегулируемой организации строительных компаний
«МЕЖРЕГИОНСТРОЙ».
10. Избрание тайным голосованием Председателя Правления «Саморегулируемой организации
строительных компаний «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ».
11. Создание и выборы членов Контрольного комитета «Саморегулируемой организации строительных
компаний «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ».
12. Создание и выборы членов Дисциплинарного комитета «Саморегулируемой организации строительных
компаний «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ».
13. Об установлении компетенции Генерального директора «Саморегулируемой организации строительных
компаний «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» и порядка осуществления им руководства текущей деятельностью
саморегулируемой организации.
14. Разное.
1. Слушали:
Вступительное слово Председателя ЦК Профсоюзов малого и среднего бизнеса Попова Александра
Павловича.
2. Слушали:
Об избрании Председателя и Секретаря собрания - учредителя НП «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» Клиота
Александра Евельевича.
Постановили:
Избрать:
Председателем собрания Попова Александра Павловича;
Секретарем собрания Трошину Елену Васильевну;
в Президиум Клиота Александра Евельевича, Кухаренко Николая Васильевича.
Голосовали: «ЗА» единогласно
Решение принято.
3. Слушали:
Председателя собрания о необходимых мероприятиях для приобретения НП «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» статуса
саморегулируемой организации.
Постановили:
Генеральному директору НП Николаеву В.П. подать документы в Ростехнадзор для при обретения статуса
саморегулируемой организации в установленном законодательством порядке.
Голосовали: «ЗА» единогласно.
Решение принято.
4. Слушали:
Председателя собрания об утверждении документов саморегулирования:
- ТРЕБОВАНИЯ к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация
строительных компаний «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ»;
- ПОЛОЖЕНИЕ о Дисциплинарном комитете «Саморегулируемой организации строительных компаний
«МЕЖРЕГИОНСТРОЙ»;
- ПОЛОЖЕНИЕ о Контрольном комитете «Саморегулируемой организации строительных компаний
«МЕЖРЕГИОНСТРОЙ»;
- ПОЛОЖЕНИЕ О Правлении Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация
строительных компаний «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ»;
- ПОЛОЖЕНИЕ о компенсационном фонде «Саморегулируемой организации строительных компаний
«МЕЖРЕГИОНСТРОЙ»;
- ПОЛОЖЕНИЕ о приеме новых членов и о выходе из членов Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация строительных компаний «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ»;
- ПРАВИЛА контроля в области саморегулирования «Саморегулируемой организации строительных
компаний «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ»;
- ПРАВИЛА дисциплинарного воздействия «Саморегулируемой организации строительных компаний
«МЕЖРЕГИОНСТРОЙ»;
- Правила страхования гражданской ответственности членами «Саморегулируемой организации
строительных компаний «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ»;
- СТО. Правила саморегулирования. Общие требования к выполнению работ в области строительства,
реконструкции, капитального ремонта, влияющие на безопасность строительства.
Постановили:
Утвердить документы саморегулирования с учетом замечаний.
Голосовали: «ЗА» единогласно.
Решение принято.
5. Слушали:
Председателя собрания об утверждении изменений, предлагаемых к внесению в Устав НП
«МЕЖРЕГИОНСТРОЙ».
Выступил представитель от 25 членов НП из г.Брянска Шилин Н.П. с предложением создать Брянский
филиал НП «Межрегионстрой».
Постановили:
С момента приобретения НП «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» статуса саморегулируемой организации в Устав внести
изменения, приведенные в приложении к данному протоколу. Включить в Устав Брянский филиал
дополнительно к Старооскольскому и Санкт-Петербургскому филиалам.
Голосовали: «ЗА» единогласно.
Решение принято.
6. Слушали:
Председателя собрания о формировании компенсационного фонда и размерах вступительного и членского
взносов.
Постановили:
- сформировать компенсационный фонд НП «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» в соответствии с ПОЛОЖЕНИЕМ о
компенсационном фонде «Саморегулируемой организации строительных компаний «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ»;
- перечислить в срок до 15 ноября каждому члену на счет НП «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» взнос в
компенсационный фонд в сумме 300 000 (триста тысяч) рублей;
- утвердить ежемесячные членские взносы в размере 10 (десять) тысяч рублей. Установить, что оплата
ежемесячного членского взноса производится членом НП в срок до 10-го числа текущего месяца. Начать сбор
членских взносов с января 2010 года;
Голосовали: «ЗА» единогласно.
Решение принято.
7.
Слушали:
Председателя собрания об утверждении перечня видов работ, влияющих на безопасность объектов
капитального строительства, в соответствии Приказом Минрегиона России от 09.12.2008г. №274..
Постановили:
Утвердить следующий перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, свидетельства о допуске к которым будет выдавать НП «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ»
после получения статус саморегулируемой организации:
1. Подготовительные работы на строительной площадке
2. Работы по сносу строений и разборке конструкций
3. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода
4. Работы по разработке выемок, вертикальной планировке
5. Работы по устройству насыпей и обратным засыпкам
6. Работы гидромеханизированные и дноуглубительные
7. Работы взрывные
8. Работы по устройству свайных оснований, шпунтовых ограждений, анкеров
9. Работы по уплотнению грунтов естественного залегания и устройству грунтовых подушек
10. Работы по сооружению опускных колодцев и кессонов
11. Работы по возведению сооружений способом «стена в грунте»
12. Работы по закреплению грунтов
13. Работы по искусственному замораживанию грунтов
14. Работы бетонные
15. Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций
16. Работы по монтажу металлических конструкций
17. Работы по монтажу деревянных конструкций
18. Работы по монтажу легких ограждающих конструкций
19. Работы по монтажу стен из панелей типа «СЭНДВИЧ» и полистовой сборки
20. Работы по устройству каменных конструкций
21. Работы по экранированию помещений и устройству деформационных швов
22. Работы по устройству и футеровке промышленных печей и дымовых труб
23. Работы по устройству кровель
24. Работы по гидроизоляции строительных конструкций
25. Работы по антикоррозийной защите строительных конструкций и оборудования
26. Работы по теплоизоляции строительных конструкций, трубопроводов и оборудования
27. Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования
28. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций
29. Работы по монтажу технологического оборудования
30. Работы пусконаладочные
31. Работы по строительству автомобильных дорог
32. Работы по строительству железнодорожных путей
33. Работы подводные (водолазные)
34. Работы горнопроходческие
35. Работы по устройству конструкций скважин
Голосовали: «ЗА» единогласно.
Решение принято.
8. Слушали:
Председателя собрания о выборах Счетной комиссии для избрания тайным голосованием членов Правления
«Саморегулируемой организации строительных компаний «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» и Председателя
Правления.
Постановили:
Выбрать в счетную комиссию следующих товарищей:
1. Месропова Олега Юрьевича – председатель комиссии
2. Кустову Оксану Анатольевну – член комиссии
3. Чекмазову Наталью Васильевну – член комиссии
Голосовали: «ЗА» единогласно.
Решение принято.
9. Слушали:
Председателя счетной комиссии о результатах тайного голосования по выборам Правления НП
«МЕЖРЕГИОНСТРОЙ».
Постановили:
Утвердить результаты голосования по выборам Правления НП «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ»:
Всего роздано 88 бюллетеней для тайного голосования.
Проголосовали 88 бюллетеней.
По результатам тайного голосования Членами Правления НП «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» выбраны:
Член НП, представителем
№ которого является член
Правления
1. ООО «Севтрансстрой»
% от
Фамилия Имя
Отчество
голосовавших
бюллетеней
(всего 88 шт.)
Кухаренко
Николай
Васильевич
100%
2. ООО «Русь»
Попов Александр
Павлович
100%
3. ООО «Строй Инвест Плюс»
Попов Дмитрий
Викторович
100%
4. ООО «Строй Ремонт Компани»
Морозов Алексей
Анатольевич
100%
Романов
5. ООО «Профиль-М»
6. ООО «Макком-Строй»
7. ООО «Унечская ПМК-226»
8. ООО «Ксентнефтегазстрой»
Станислав
Георгиевич
100%
Клиот Александр
Евельевич
Шилин Николай
Владимирович
Ксенофонтов
Владимир
100%
100%
100%
Петрович
9. ЗАО «Крокус Интернешнл»
Мишин Николай
Максимович
100%
Голосовали: «ЗА» единогласно.
Решение принято.
10. Слушали:
Председателя счетной комиссии о результатах тайного голосования по выборам Председателя Правления
НП «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ».
Постановили:
Утвердить результаты тайного голосования по выборам председателя Правления НП
«МЕЖРЕГИОНСТРОЙ»:
Всего роздано 88 бюллетеней для тайного голосования.
Проголосовали 88 бюллетеней.
Председателем Правления НП «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» выбран Кухаренко Николай Васильевич, Генеральный
директор ООО «Севтрансстрой» с результатом 100% от числа голосовавших бюллетеней.
Голосовали: «ЗА» единогласно.
Решение принято.
11. Слушали:
Председателя собрания о выборах членов Контрольного комитета НП «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ».
Постановили:
Сформировать Контрольный комитет НП «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» в соответствии с ПОЛОЖЕНИЕМ о
Контрольном комитете «Саморегулируемой организации строительных компаний «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» в
составе 3-х человек.
Утвердить Протокол Избирательной комиссии голосования по выборам членов Контрольного комитета НП
«МЕЖРЕГИОНСТРОЙ»:
Членами Контрольного комитета НП «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» выбраны:
№
Член НП, представителем которого
является член комитета
1. ООО «Строительная комппания КриТ»
Фамилия Имя Отчество
Мосенков Алексей
Алексеевич
2. ООО «Стройинвест-47»
3.
ФГУП «РОСТЭК» Федеральной
таможенной службы
Дмитриев Александр
Александрович
Березин Евгений
Александрович
Голосовали: «ЗА» единогласно.
Решение принято.
12. Слушали:
Председателя собрания о выборах членов Дисциплинарного комитета НП «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ».
Постановили:
Сформировать Дисциплинарный комитет НП «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» в соответствии с ПОЛОЖЕНИЕМ о
Дисциплинарном комитете «Саморегулируемой организации строительных компаний «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ»
в составе 3-х человек
Утвердить Протокол счетной комиссии голосования по выборам членов Дисциплинарного комитета НП
«МЕЖРЕГИОНСТРОЙ»:
Разрешить членам Дисциплинарного комитета, в случае невозможности присутствия на заседании комитета
по уважительной причине, передавать свои полномочия на этом заседании представителю любого из членов
СРО или представителю администрации СРО на основании личного заявления.
Членами Дисциплинарного комитета НП «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» выбраны:
№
Член НП, представителем которого
Фамилия Имя
является член комитета
Отчество
1. ООО «Денвир Строй»
Кустова Оксана
Анатолиевна
2. ООО «ПСК ЦНИИПИ МОНОЛИТ»
Дмитриев Ярослав
Викторович
3.
Организационный департамент НП
Трошина Елена
«МЕЖРЕГИОНСТРОЙ»
Васильевна
Голосовали: «ЗА» единогласно.
Решение принято.
13. Слушали:
Клиота Александра Евельевича об установлении полномочий Генерального директора НП
«МЕЖРЕГИОНСТРОЙ».
Постановили:
Утвердить внесенную учредителем в соответствии с Уставом кандидатуру Николаева Владимира Павловича
Генеральным Директором НП «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ».
Утвердить «Положение о генеральном директоре НП «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ», устанавливающее
компетенцию Генерального директора «Саморегулируемой организации строительных компаний
«МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» и порядок осуществления им руководства текущей деятельностью саморегулируемой
организации.
Голосовали: «ЗА» единогласно.
Решение принято.
14. Слушали:
а) Выступление Генерального директора ООО «Страховой брокер «Тиборг» Черкашина Сергея Леонидовича
– особенности страхования гражданской ответственности строительных организаций.
б) Выступление представителя ООО «Консул» Чекмазовой Натальи Васильевны о перерегистрации ООО.
Приняли к сведению доведенную информации.
в) Председателем собрания внесено предложение о назначении даты следующего очередного собрания 24
декабря 2009 г.
Голосовали: «ЗА» единогласно.
Решение принято.
Приложение является неотъемлемой частью настоящего протокола.
Председатель собрания п/п Попов А.П.
Секретарь собрания
п/п Трошина Е.В.