spravka-probivka - Регистрация фирм

СПРАВКА
в отношении
Общества с ограниченной ответственностью "Фэйк-ЛТД"
наименование на иностранном языке (английский) «Fake LTD»
В результате проведенного анализа установлено, что исследуемая
фирма является действующей, но находится в состоянии реорганизации.
В отношении объекта установлены следующие данные:
ИНН 519017566х
КПП 51900100х
ОГРН 107519002299х
ОКПО 8108912х
рег. номер в ПФР: 06104105165х
рег. Номер страхователя в ФСС: 00000510100571х
рег. номер страхователя в ФОМС 47401080002442х
ОКАТО: 47401000000 (Сельские населенные пункты областного подчинения
Мурманской области, находящиеся в ведении федеральных органов
государственной власти и управления/; г.Мурманск)
ОКОГУ: 4210014 (Организации, учрежденные юридическими лицами или
гражданами, или юридическими лицами и гражданами совместно)
ОКФС: 16 (Частная собственность)
ОКОПФ: 12165 (Общества с ограниченной ответственностью)
Дата образования: 23 ноября 2002 г.
юридический адрес: 183031, Мурманская обл., г.Мурманск, пр-кт Ленина,
д.64, оф.1
Код налогового органа: 5190
номер телефона, указанный при регистрации: +7(8155) 33-31-72
Виды деятельности:
Вылов рыбы и водных биоресурсов в открытых районах Мирового океана и
внутренних
морских
водах
несельскохозяйственными
товаропроизводителями (код ОКВЭД 63.22)
Прочая вспомогательная деятельность водного транспорта (код ОКВЭД
63.40)
Организация перевозок грузов (код ОКВЭД 15.2)
Переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов (код ОКВЭД 61.10)
Деятельность морского транспорта (код ОКВЭД 67.12.1)
Финансовое состояние на 2013 год:
Баланс — 44,7 млн 6%
Выручка — 15,3 млн 47%
генеральный директор: Порошенко Петр Петрович (ИНН 51901094311х)
Уставный капитал: 10 000 000 руб.
участники:
50% - Ельцин Борис Николаевич
40% - Абрамович Борис Абрамович
10% - ОАО «Банк Россия» (справка в отношении ОАО «Банк Россия»
прилагается)
История смены юрадресов:
на действующий адрес переехали 25.01.2009г. с адреса:
183001, Мурманская обл, г Мурманск, пр-кт Ленина, 75, оф. 5
История смены единоличного исполнительного органа:
04.11.2008г. действующий генеральный директор сменил:
Нургалиева Рашида Гумаровича (ИНН 51900234х), назначенного на
должность генерального директора при учреждении Общества.
История изменений в составе участников:
Первоначальный состав участников:
100% доли принадлежало Ельцину Борису Николаевичу.
01.04.2013г. в состав участников вошел Березовский Борис Абрамович, купив
у Ельцина Б.Н. 40% доли Общества. (справка об участии Березовского
Бориса Абрамовича в других фирмах в качестве руководителя единоличеного
исполнительного органа и участника прилагается);
01.06.2013г. в состав участников вошло ОАО «Банк Россиия», купив у
Ельцина Б.Н. 10% доли.
Внешнее обследование местонахождения фирмы на юридическом адресе:
В ходе фактического посещения здания установлено, что при входе в здание
действует контрольно-пропускной пункт. При здании имеется охраняемая
стоянка. Со слов прохожих, исследуемая фирма располагается в этом здании.
Кабинет директора – не втором этаже. Возле здания установлен следующий
автотранспорт, на котором возможно передвигаются сотрудники
исследуемой фирмы:
- bmw x6 госномер «а 002 бв 51 рус»
- lexus lx 570 госномер «а 001 бв 51 рус»
- toyota land cruser 200 «а 003 бв 51 рус»
Установлено, что в отношении автомобиля bmw x6 госномер «а 002 бв
51 рус» vin-номер wdc312893092138 имеется обременение на совершение
сделок. Обременение наложено кредитной организацией.
Фотографии автотранспорта прилагаются.
В настоящий момент Общество находится в процессе
реорганизации в форме слияния. Совместно с исследуемым Обществом в
слиянии участвуют: ООО «Мурманские бриллианты» (справка прилагается),
ООО «Рыболовное счастье» (справка прилагается), ООО «Море чудес»
(справка прилагается). Правопреемник реорганизуемых обществ (ООО
«Флагман») образуется по юридическому адресу: г.Москва, улица
Новослободская, д.1, корпус 2, офис 1. Генеральный директор компании –
правопреемника – Ильин Илья Афанасьевич.
По адресу образования компании-правопреемника находятся следующие
фирмы:
- ООО «Вестерн»;
- ООО «Орион»;
- ООО «Флай».
В настоящий момент в отношении исследуемой фирмы
рассматривается иск в Арбитражном суде Мурманской области на сумму
102 000 000 рублей. Истец – ООО «СбытПромСоюз». Предмет спора –
неисполнение обязательств по поставке строительных агрегатов.
В отношении генерального директора исследуемой фирмы
установлено, что он являлся ответчиком по имущественному спору с
гражданкой Набиуллиной Эльвирой Назарбековной при разделе имущества,
нажитого в совместном браке (копия решения суда прилагается).
Исследование социальных сетей:
В отношении участника исследуемой фирмы Ельцина Бориса Николаевича
установлено, что он пользуется электронной почтой [email protected] . Имеет
страницу в социальной сети «вконтакте» vk.com/idebn . Среди друзей
Ельцина Бориса Николаевича установлены следующие:
- Петров Александр Евгеньевич (возможный генеральный директор ООО
«Инвест-Сити-Пром»)
- Игнатьев Вячеслав Вячеславович (возможный генеральный директор ООО
«Транзит-Вест»).
Предположительно, Е.Б.Н. увлекается рыбалкой и посещает
увеселительные заведения. Обнаружены дополнительные контактные данные
– номер телефона: 8952292131х , е-мейл: [email protected] .
В настоящий момент в отношении Е.Б.Н, открыты исполнительные
производства Первомайским отделом судебных приставов на суммы:
23 000 000 рублей и 32 000 000 рублей.
Дополнительная информация, найденная в сети Интернет,
свидетельствует о том, что исследуемая фирма осуществляла подбор на
вакантную должность юрисконсульта в июне 2010 года.