Протокол №___ Внеочередного Общего собрания Участников Общества с ограниченной ответственностью «__
advertisement
Протокол №___ Внеочередного Общего собрания Участников Общества с ограниченной ответственностью «__указать полное наименование как в Уставе__________» г. ____________ "___"_______20___ г. Присутствовали участники: ФИО1, обладающий ___ % голосов от общего числа голосов участников Общества; ФИО2, обладающий ___ % голосов от общего числа голосов участников Общества; [Полное наименование юридического лица, в лице Ф.И.О. представителя, действующего на основании _________________, обладающий ___ % голосов от общего числа голосов участников Общества. [Приглашенные лица: Генеральный директор/Директор ООО "____" ________________] В КАЧЕСТВЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И СЕКРЕТАРЯ СОБРАНИЯ ВЫБРАНЫ: Председатель Внеочередного общего собрания участников - _______________. Секретарь Внеочередного общего собрания участников - __________________. Повестка собрания. 1. Принятие решения об одобрении крупной сделки - заключение ООО «____________» с ОАО КБ «Хлынов» [[Кредитного договора №____ ] (далее - Кредитное соглашение) ; 2. Принятие решения об одобрении крупной сделки - заключение ООО «____________» с ОАО КБ «Хлынов» Договора залога имущества № ___ (далее - Договор залога); 3. Принятие решения об одобрении крупной сделки - заключение ООО «____________» с ОАО КБ «Хлынов» Договора ипотеки №____ (далее - Договор ипотеки); 4. Принятие решения об одобрении крупной сделки - заключение ООО «____________» с ОАО КБ «Хлынов» Договора поручительства №___ (далее - Договор поручительства); 5. О подтверждении полномочий г-на _____________, [Генерального директора], на заключение [Кредитного Соглашения,] [Договора залога,] [Договора ипотеки,] [Договора Поручительства] от имени ООО «____________» с ОАО КБ «Хлынов». По первому вопросу повестки дня слушали _________________, который предложил одобрить заключение ООО «____________» (далее - Общество) Кредитного Соглашения с ОАО КБ «Хлынов», являющегося крупной сделкой, в соответствии со ст. 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» №14ФЗ от от 08.02.1998 г., на следующих условиях: Кредит/ кредитная линия кредит/кредитная линия с лимитом ВЫДАЧИ/кредитная линия с лимитом ЗАДОЛЖЕННОСТИ/ кредитная линия с предоставлением средств в режиме овердрафт Размер кредита/лимита Валюта кредита Целевое использование Срок кредита Дата возврата кредита/порядок возврата кредита Размер комиссионного вознаграждения за выдачу кредита Размер процентов за пользование кредитом Порядок и сроки уплаты процентов _________________(___________________) российские рубли указываются все размеры процентов за пользование кредитом: как процентов, так и повышенных процентов (если в кредитном соглашении включено условие о повышении размера процентов за пользование кредитом) Обеспечение кредита 1. 2. 3. Залог производственного оборудования (залогодатель - ЗАО «е»), Поручительство ООО «», Поручительство г-на По первому вопросу повестки дня голосовали: «За» 100% голосов «Против» Нет «Воздержался» Нет Решение принято единогласно. Решили по первому вопросу повестки дня заключить Обществу Кредитное Соглашение с ОАО КБ «Хлынов» являющееся крупной сделкой, в соответствии со ст. 46 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" №14-ФЗ от от 08.02.1998 г., на указанных выше условиях. По второму вопросу повестки дня слушали __________, который предложил одобрить заключение ООО «____________» (далее - Общество) Договора Залога с ОАО КБ «Хлынов», являющегося крупной сделкой, в соответствии со ст. 46 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" №14-ФЗ от от 08.02.1998 г., в целях обеспечения обязательств [ указать заемщика "____" ] по Кредитному Соглашению на следующих условиях: Предмет залога по договору залога описание имущества в соответствии со спецификацией к договору о залоге (описание предмета залога можно оформить в виде приложения спецификации к протоколу/решению и ссылки на это приложение в тексте протокола/решения: предмет залога - имущество, описанное в спецификации, прилагаемой к настоящему протоколу в качестве неотъемлемой части (Приложение 1)); Оценка предмета залога ________(_______________) [валюта] Предмет залога остается у Залогодателя Существо, размер и сроки Обеспечиваемого обязательства (Кредитного соглашения): Кредит/ кредит/кредитная линия с лимитом задолженности/кредитная линия с лимитом кредитная линия выдачи/ кредитная линия с предоставлением средств в режиме овердрафт Размер кредита/лимита _________________(___________________) Валюта кредита российские рубли Целевое использование Срок кредита Дата возврата кредита/порядок возврата кредита Размер комиссионного вознаграждения за выдачу кредита Размер процентов за указываются все размеры процентов за пользование кредитом: как процентов, пользование кредитом так и повышенных процентов (если в кредитном соглашении включено условие о повышении размера процентов за пользование кредитом) Порядок и сроки уплаты процентов По второму вопросу повестки дня голосовали: «За» 100% голосов «Против» Нет «Воздержался» Нет Решение принято единогласно. Решили по второму вопросу повестки дня заключить Обществу Договор Залога с ОАО КБ «Хлынов», являющийся крупной сделкой, в соответствии со ст. 46 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" №14-ФЗ от от 08.02.1998 г., в целях обеспечения обязательств [ указать заемщика "____" ] по Кредитному Соглашению на указанных выше условиях. По третьему вопросу повестки дня слушали ____________, который предложил одобрить заключение ООО «____________» (далее - Общество) Договора ипотеки с ОАО КБ «Хлынов», являющегося крупной сделкой, в соответствии со ст. 46 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" №14-ФЗ от от 08.02.1998 г., в целях обеспечения обязательств [ указать заемщика "____" ] по Кредитному Соглашению на следующих условиях: Предмет ипотеки договору ипотеки по - наименование предмета ипотеки, его описание и место нахождения в соответствии со свидетельством о государственной регистрации права собственности/хозяйственного ведения на предмет ипотеки; Если предметом ипотеки является право аренды земельного участка, при описании предмета ипотеки необходимо указать: - площадь земельного участка согласно договору аренды; - кадастровый номер земельного участка; - предметом ипотеки является право аренды всего земельного участка [вариант: доля в праве аренды земельного участка]; - место нахождения участка; - право аренды вытекает из договора аренды №___ от «__» _____ _______ г., заключенного между ___________ и ______________ на срок ___________________; Предмет ипотеки принадлежит Обществу (залогодателю) на праве Ипотека является последующей Оценка предмета залога по соглашению сторон Предмет залога остается у Существо, размер и сроки Обеспечиваемого обязательства (Кредитного соглашения): Кредит/ кредитная линия Размер кредита/лимита Валюта кредита Целевое использование собственности / на праве хозяйственного ведения, зарегистрированном (указать, каким именно органом); Срок кредита Дата возврата кредита/порядок возврата кредита Размер комиссионного вознаграждения за выдачу кредита Размер процентов за пользование кредитом пункт включается, если в отношении предмета ипотеки на момент заключения договора зарегистрированы другие ипотеки ________(_______________) Залогодателя кредит/кредитная линия с лимитом задолженности/кредитная линия с лимитом выдачи/кредитная линия с предоставлением средств в режиме овердрафт _________________(___________________) российские рубли/евро/доллары США [Банк не несет обязательств по проверке использования Кредитной Линии Заемщиком.] указываются все размеры процентов за пользование кредитом: как процентов, так и повышенных процентов (если в кредитном соглашении включено условие о повышении размера процентов за пользование кредитом) Порядок и сроки уплаты процентов По третьему вопросу повестки дня голосовали: «За» 100% голосов «Против» Нет «Воздержался» Нет Решение принято единогласно. Решили по третьему вопросу повестки дня заключить Обществу Договор ипотеки с ОАО КБ «Хлынов» являющийся крупной сделкой, в соответствии со ст. 46 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" №14-ФЗ от от 08.02.1998 г., в целях обеспечения обязательств [ указать заемщика "____" ] по Кредитному Соглашению на указанных выше условиях. По четвертому вопросу повестки дня слушали ____________, который предложил одобрить заключение ООО «____________» (далее - Общество) Договора Поручительства с ОАО КБ «Хлынов», являющегося крупной сделкой, в соответствии со ст. 46 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" №14-ФЗ от от 08.02.1998 г., в целях обеспечения обязательств [ указать заемщика "____" ] по Кредитному Соглашению на следующих условиях: Кредит/ кредитная линия Размер кредита/лимита Валюта кредита Целевое использование Срок кредита Дата возврата кредита/порядок возврата кредита Размер комиссионного вознаграждения за выдачу кредита Размер процентов за пользование кредитом кредит/кредитная линия с лимитом задолженности/кредитная линия с лимитом выдачи/кредитная линия с предоставлением средств в режиме овердрафт _________________(___________________) российские рубли _______ месяцев указываются все размеры процентов за пользование кредитом: как процентов, так и повышенных процентов (если в кредитном соглашении включено условие о повышении размера процентов за пользование кредитом) Порядок и сроки уплаты процентов Размер повышенных процентов при нарушении сроков возврата кредита (даты погашения) и сроков возврата кредитов в рамках линии кредитной По четвертому вопросу повестки дня голосовали: «За» «Против» «Воздержался» Решение принято единогласно. 100% голосов Нет Нет Решили по четвертому вопросу повестки дня заключить Обществу Договора Поручительства с ОАО КБ «Хлынов», являющегося крупной сделкой, в соответствии со ст. 46 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" №14-ФЗ от от 08.02.1998 г., в целях обеспечения обязательств [ указать заемщика "____" ] по Кредитному Соглашению на указанных выше условиях. Решили по пятому вопросу повестки дня Подтвердить полномочия Генерального Директора/Директора г-на ________ на заключение [Кредитного Соглашения,] [Договора залога,] [Договора ипотеки,] [Договора Поручительства] от имени ООО «_____________» с ОАО КБ «Хлынов» на указанных выше условиях, с правом определения иных условий по своему усмотрению. Председатель Внеочередного общего собрания участников ООО «___________» ________________ /ФИО/ Секретарь Внеочередного общего собрания участников ООО «_______________» ________________ /ФИО/ Подписи участников __________________________/______________________/ __________________________/______________________/ __________________________/______________________/ __________________________/______________________/ С решением ознакомлен, Генеральный директор ООО «_________» ___________________/_____________/ м.п.
