СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ: «об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ:
«об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
(об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров)
эмитента и об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации
сделками, в совершении которых имеется заинтересованность)».
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
1.2. Сокращенное фирменное наименование
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
1. Общие сведения
Открытое акционерное общество
"Лесосибирский порт"
ОАО «Лесосибирский порт»
или ОАО «ЛП»
662549, Красноярский край, г. Лесосибирск,
ул. Енисейская, 28
1022401505081
2454001175
40148F
1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой
эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3763
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: кворум имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу:
О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «Лесосибирский порт».
Голосовали:
«За» – 3 чел.,
«Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
По вопросу:
О форме проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Лесосибирский порт».
Голосовали:
«За» – 3 чел.,
«Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
По вопросу:
О дате, месте, времени (в том числе о времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании
акционеров ОАО «Лесосибирский порт») проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Лесосибирский
порт».
Голосовали:
«За» – 3 чел.,
«Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
По вопросу:
О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО
«Лесосибирский порт».
Голосовали:
«За» – 3 чел.,
«Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
По вопросу:
О Секретаре годового Общего собрания акционеров ОАО «Лесосибирский порт».
Голосовали:
«За» – 3 чел.,
«Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
По вопросу:
О Председателе годового Общего собрания акционеров ОАО «Лесосибирский порт».
Голосовали:
«За» – 3 чел.,
«Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
По вопросу:
Об определении категории (типа) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по
вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Лесосибирский порт».
Голосовали:
«За» – 3 чел.,
«Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
По вопросу:
О сделке ОАО «Лесосибирский порт» с ОАО «Енисейское речное пароходство», в совершении которой имеется
заинтересованность, по которой ОАО «Енисейское речное пароходство» выполняет для ОАО «Лесосибирский порт»
работы по неплановому ремонту судов.
Голосовали:
«За» – 3 чел.,
«Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято большинством голосов директоров, не заинтересованных в совершении сделки Обществом.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу:
О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «Лесосибирский порт»,
РЕШИЛИ:
Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «Лесосибирский порт».
По вопросу:
О форме проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Лесосибирский порт»,
РЕШИЛИ:
Установить форму проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Лесосибирский порт» - собрание
(совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам,
поставленным на голосование).
По вопросу:
О дате, месте, времени (в том числе о времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании
акционеров ОАО «Лесосибирский порт») проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Лесосибирский
порт»,
РЕШИЛИ:
1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Лесосибирский порт» 25 июня 2014 года.
2. Провести годовое Общее собрание акционеров ОАО «Лесосибирский порт» по адресу: Красноярский край,
г. Лесосибирск, ул.Енисейская, 28.
3. Установить время открытия годового Общего собрания акционеров ОАО «Лесосибирский порт»
25 июня 2014 года - 1300 часов.
4. Установить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО
«Лесосибирский порт» 25 июня 2014 года - 1200 часов.
По вопросу:
О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО
«Лесосибирский порт»,
РЕШИЛИ:
Установить 26 мая 2014 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем
собрании акционеров ОАО «Лесосибирский порт» 25 июня 2014 года..
По вопросу:
О Секретаре годового Общего собрания акционеров ОАО «Лесосибирский порт»,
РЕШИЛИ:
Избрать Секретарем годового Общего собрания акционеров ОАО «Лесосибирский порт» - Дергунова Романа
Николаевича – начальника отдела корпоративной работы Правового управления ОАО ««Енисейское речное
пароходство».
По вопросу:
О Председателе годового Общего собрания акционеров ОАО «Лесосибирский порт»,
РЕШИЛИ:
Избрать Председателем годового Общего собрания акционеров ОАО «Лесосибирский порт» - Худышкина Евгения
Валерьевича – члена Совета директоров ОАО «Лесосибирский порт».
По вопросу:
Об определении категории (типа) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по
вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Лесосибирский порт»,
РЕШИЛИ:
Определить, что акционеры-владельцы привилегированных акций ОАО «Лесосибирский порт» типа «А» не
обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Лесосибирский
порт».
По вопросу:
О сделке ОАО «Лесосибирский порт» с ОАО «Енисейское речное пароходство», в совершении которой имеется
заинтересованность, по которой ОАО «Енисейское речное пароходство» выполняет для ОАО «Лесосибирский порт»
работы по неплановому ремонту судов,
РЕШИЛИ:
Одобрить сделку ОАО «Лесосибирский порт» с ОАО «Енисейское речное пароходство», в совершении которой
имеется заинтересованность, по которой ОАО «Енисейское речное пароходство» выполняет для ОАО
«Лесосибирский порт» работы по неплановому ремонту судов в навигацию 2014 года. Сведения о цене и иных
существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложениях 1 и 2.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: «15» мая 2014 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на
котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания совета директоров ОАО «Лесосибирский
порт» № 06 от «16» мая 2014 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Лесосибирский порт»
В.А.Колесников
(подпись)
3.2. Дата
«19»
мая
20 14 г.
М.П.