СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ:
«об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента:
(о вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, вопросов указанных
в подпунктах 2, 6 и 14-19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», об утверждении
внутренних документов эмитента, об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством
Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, об утверждении повестки дня
общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных
решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого
эмитента)».
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество
"Лесосибирский порт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ОАО «Лесосибирский порт»
эмитента
или ОАО «ЛП»
1.3. Место нахождения эмитента
662549, Красноярский край, г. Лесосибирск,
ул. Енисейская, 28
1.4. ОГРН эмитента
1022401505081
1.5. ИНН эмитента
2454001175
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
40148F
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой
эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3763
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: кворум имелся.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу:
О включении вопроса «О сделке ОАО «Лесосибирский порт» с ОАО «Енисейское речное пароходство», в совершении
которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Лесосибирский порт» оказывает ОАО «Енисейское речное
пароходство» услуги по организации единого транспортного процесса и обслуживанию судов ОАО «Енисейское
речное пароходство» в навигацию 2015 года» в повестку дня Общего собрания акционеров ОАО «Лесосибирский
порт».
Голосовали:
«За» – 3 чел.,
«Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
По вопросу:
О вынесении вопроса «О сделке ОАО «Лесосибирский порт» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении
которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Лесосибирский порт» предоставляет ОАО «ГМК
«Норильский никель» денежные средства (займ) в пределах лимита единовременной задолженности в размере
17 000 000 рублей для финансирования текущей деятельности» на рассмотрение Общего собрания акционеров ОАО
«Лесосибирский порт».
Голосовали:
«За» – 3 чел.,
«Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
По вопросу:
О вынесении вопроса «О взаимосвязанных сделках ОАО «Лесосибирский порт» с ОАО «Енисейское речное
пароходство», в совершении которых имеется заинтересованность, по которым ОАО «Лесосибирский порт»
передает ОАО «Енисейское речное пароходство» в аренду (с экипажем) плавкраны «КПЛ-16/30 №97», «КПЛ-5/30
№99», «КПЛ-5/30 №100», «КПЛ-16/30 №101», «КПЛ-16/30 №102» на рассмотрение Общего собрания акционеров
ОАО «Лесосибирский порт».
Голосовали:
«За» – 3 чел.,
«Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
По вопросу:
О вынесении вопроса «О сделке ОАО «Лесосибирский порт» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении
которой имеется заинтересованность (Дополнительное соглашение к Договору займа № НН/478-2011 от
30.05.2011)» на рассмотрение Общего собрания акционеров ОАО «Лесосибирский порт».
Голосовали:
«За» – 3 чел.,
«Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
По вопросу:
О вынесении вопроса «Об утверждении Положения о Правлении Открытого акционерного общества «Лесосибирский
порт» на рассмотрение Общего собрания акционеров ОАО «Лесосибирский порт».
Голосовали:
«За» – 3 чел.,
«Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
По вопросу:
О сделке ОАО «Лесосибирский порт» с ОАО «Енисейское речное пароходство», в совершении которой имеется
заинтересованность, по которой ОАО «Лесосибирский порт» оказывает для ОАО «Енисейское речное пароходство»
услуги по перевалке (выгрузке из железнодорожных вагонов и погрузке в суда) каменного угля.
Голосовали:
«За» – 3 чел.,
«Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято большинством голосов директоров, не заинтересованных в совершении сделки Обществом.
По вопросу:
Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Лесосибирский порт».
Голосовали:
«За» – 3 чел.,
«Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
По вопросу:
О порядке и тексте сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Лесосибирский
порт».
Голосовали:
«За» – 3 чел.,
«Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
По вопросу:
Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО
«Лесосибирский порт».
Голосовали:
«За» – 3 чел.,
«Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
По вопросу:
О перечне информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании
акционеров ОАО «Лесосибирский порт» при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО
«Лесосибирский порт», и порядке ее предоставления.
Голосовали:
«За» – 3 чел.,
«Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу:
О включении вопроса «О сделке ОАО «Лесосибирский порт» с ОАО «Енисейское речное пароходство», в совершении
которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Лесосибирский порт» оказывает ОАО «Енисейское речное
пароходство» услуги по организации единого транспортного процесса и обслуживанию судов ОАО «Енисейское
речное пароходство» в навигацию 2015 года» в повестку дня Общего собрания акционеров ОАО «Лесосибирский
порт»,
РЕШИЛИ:
Включить в повестку дня Общего собрания акционеров ОАО «Лесосибирский порт» вопрос:
О сделке ОАО «Лесосибирский порт» с ОАО «Енисейское речное пароходство», в совершении которой имеется
заинтересованность, по которой ОАО «Лесосибирский порт» оказывает ОАО «Енисейское речное пароходство»
услуги по организации единого транспортного процесса и обслуживанию судов ОАО «Енисейское речное
пароходство» в навигацию 2015 года.
с формулировкой решения:
«Одобрить сделку ОАО «Лесосибирский порт» с ОАО «Енисейское речное пароходство», в совершении которой
имеется заинтересованность, по которой ОАО «Лесосибирский порт» оказывает ОАО «Енисейское речное
пароходство» услуги по организации единого транспортного процесса и обслуживанию судов ОАО «Енисейское
речное пароходство» в навигацию 2015 года.
Сведения о цене и иных основных условиях одобряемой сделки содержатся в проекте Договора (Приложение).
По вопросу:
О вынесении вопроса «О сделке ОАО «Лесосибирский порт» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении
которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Лесосибирский порт» предоставляет ОАО «ГМК
«Норильский никель» денежные средства (займ) в пределах лимита единовременной задолженности в размере
17 000 000 рублей для финансирования текущей деятельности» на рассмотрение Общего собрания акционеров ОАО
«Лесосибирский порт»,
РЕШИЛИ:
Вынести на рассмотрение Общего собрания акционеров ОАО «Лесосибирский порт» вопрос:
О сделке ОАО «Лесосибирский порт» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется
заинтересованность, по которой ОАО «Лесосибирский порт» предоставляет ОАО «ГМК «Норильский никель»
денежные средства (займ) в пределах лимита единовременной задолженности в размере 17 000 000 рублей для
финансирования текущей деятельности
с формулировкой решения:
«Одобрить сделку ОАО «Лесосибирский порт» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой
имеется заинтересованность, по которой ОАО «Лесосибирский порт» предоставляет ОАО «ГМК «Норильский
никель» денежные средства (займ) в пределах лимита единовременной задолженности в размере 17 000 000
(Семнадцать миллионов) рублей на срок 1 (один) год с даты первого перечисления суммы займа для
финансирования текущей деятельности. Сведения об основных условиях одобряемой сделки содержатся в
проекте Договора займа (Приложение)».
По вопросу:
О вынесении вопроса «О взаимосвязанных сделках ОАО «Лесосибирский порт» с ОАО «Енисейское речное
пароходство», в совершении которых имеется заинтересованность, по которым ОАО «Лесосибирский порт»
передает ОАО «Енисейское речное пароходство» в аренду (с экипажем) плавкраны «КПЛ-16/30 №97», «КПЛ-5/30
№99», «КПЛ-5/30 №100», «КПЛ-16/30 №101», «КПЛ-16/30 №102» на рассмотрение Общего собрания акционеров
ОАО «Лесосибирский порт»,
РЕШИЛИ:
Вынести на рассмотрение Общего собрания акционеров ОАО «Лесосибирский порт» вопрос:
О взаимосвязанных сделках ОАО «Лесосибирский порт» с ОАО «Енисейское речное пароходство», в совершении
которых имеется заинтересованность, по которым ОАО «Лесосибирский порт» передает ОАО «Енисейское
речное пароходство» в аренду (с экипажем) плавкраны «КПЛ-16/30 №97», «КПЛ-5/30 №99», «КПЛ-5/30 №100»,
«КПЛ-16/30 №101», «КПЛ-16/30 №102»,
с формулировкой решения:
«Одобрить взаимосвязанные сделки ОАО «Лесосибирский порт» с ОАО «Енисейское речное пароходство», в
совершении которых имеется заинтересованность, по которым ОАО «Лесосибирский порт» передает ОАО
«Енисейское речное пароходство» в аренду (с экипажем) плавкраны «КПЛ-16/30 №97», «КПЛ-5/30 №99», «КПЛ5/30 №100», «КПЛ-16/30 №101», «КПЛ-16/30 №102». Сведения о цене, предмете и иных существенных условиях
одобряемых сделок содержаться в Приложениях 1-6».
По вопросу:
О вынесении вопроса «О сделке ОАО «Лесосибирский порт» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении
которой имеется заинтересованность (Дополнительное соглашение к Договору займа № НН/478-2011 от
30.05.2011)» на рассмотрение Общего собрания акционеров ОАО «Лесосибирский порт»,
РЕШИЛИ:
Вынести на рассмотрение Общего собрания акционеров ОАО «Лесосибирский порт» вопрос:
О сделке ОАО «Лесосибирский порт» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется
заинтересованность (Дополнительное соглашение к Договору займа № НН/478-2011 от 30.05.2011)»
с формулировкой решения:
«Одобрить сделку ОАО «Лесосибирский порт» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой
имеется заинтересованность, по которой вносятся изменения в условия Договора займа № НН/478-2011 от
30.05.2011 в части установления размера лимита единовременной задолженности в пределах 350 000 000
(Триста пятьдесят миллионов) рублей, срока займа до 06.06.2016 и процентной ставки за пользование займом,
равной 75% ключевой ставки Банка России, действующей на дату выдачи каждой части займа. Сведения о цене,
предмете и иных основных условиях одобряемой сделки содержатся в проекте Дополнительного соглашения к
указанному Договору (Приложение)».
По вопросу:
О вынесении вопроса «Об утверждении Положения о Правлении Открытого акционерного общества «Лесосибирский
порт» на рассмотрение Общего собрания акционеров ОАО «Лесосибирский порт»,
РЕШИЛИ:
Вынести на рассмотрение Общего собрания акционеров ОАО «Лесосибирский порт» вопрос:
Об утверждении Положения о Правлении Открытого акционерного общества «Лесосибирский порт»
с формулировкой решения:
«Утвердить Положение о Правлении Открытого акционерного общества «Лесосибирский порт» согласно
Приложению».
По вопросу:
О сделке ОАО «Лесосибирский порт» с ОАО «Енисейское речное пароходство», в совершении которой имеется
заинтересованность, по которой ОАО «Лесосибирский порт» оказывает для ОАО «Енисейское речное пароходство»
услуги по перевалке (выгрузке из железнодорожных вагонов и погрузке в суда) каменного угля,
РЕШИЛИ:
Одобрить сделку ОАО «Лесосибирский порт» с ОАО «Енисейское речное пароходство», в совершении которой
имеется заинтересованность, по которой ОАО «Лесосибирский порт» оказывает для ОАО «Енисейское речное
пароходство» услуги по перевалке (выгрузке из железнодорожных вагонов и погрузке в суда) каменного угля.
Сведения о цене, предмете и иных основных условиях одобряемой сделки содержатся в проекте Договора
(Приложение 8).
По вопросу:
Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Лесосибирский порт»,
РЕШИЛИ:
Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Лесосибирский порт» согласно
приложению 9.
По вопросу:
О порядке и тексте сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Лесосибирский
порт»,
РЕШИЛИ:
1.
Утвердить текст сообщения акционерам ОАО «Лесосибирский порт» о проведении годового Общего
собрания акционеров ОАО «Лесосибирский порт» согласно Приложению 10.
2.
Поручить Генеральному директору ОАО «Лесосибирский порт» В.А. Колесникову обеспечить
опубликование сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Лесосибирский
порт» не позднее 05 июня 2015 года в газетах «Красноярский рабочий» и «Заря Енисея», а также
опубликование сообщения на сайте ОАО «Лесосибирский порт» в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» по адресу: http://lrport.ru/information/shareholders/.
По вопросу:
Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО
«Лесосибирский порт»,
РЕШИЛИ:
Утвердить форму и текст бюллетеней № 1 и № 2 для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО
«Лесосибирский порт» 26 июня 2015 года согласно Приложению 11.
По вопросу:
О перечне информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании
акционеров ОАО «Лесосибирский порт» при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО
«Лесосибирский порт», и порядке ее предоставления,
РЕШИЛИ:
1. Определить, что акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества
предоставляется следующая информация (материалы):
- Повестка дня годового Общего собрания акционеров Общества.
- Годовой отчет Общества за 2014 год.
- Годовая бухгалтерская отчетность за 2014 год.
- Заключение аудитора Общества.
- Заключение Ревизионной комиссии Общества.
- Рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества, и предложение
Совета директоров о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
- Сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества.
- Сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии Общества.
- Информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий
орган Общества.
- Проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
- Выписка из протокола заседания Совета директоров ОАО «Лесосибирский порт».
- Проект договора ОАО «Лесосибирский порт» с ОАО «Енисейское речное пароходство» по организации
единого транспортного процесса и обслуживанию судов ОАО «Енисейское речное пароходство» в навигацию
2015.
- Проект Договора на ремонт баржи «РВ-33», ведомостей ремонта с ОАО «Енисейское речное
пароходство».
- Проекты Договоров аренды судов (с экипажем) с ОАО «Енисейское речное пароходство».
- Проект Дополнительного соглашения к Договору займа № НН/478-2011 от 30.05.2011 с ОАО «ГМК
«Норильский никель».
- Проект Договора займа с ОАО «ГМК «Норильский никель».
- Проект Положения о Правлении ОАО «Лесосибирский порт».
2. Определить, что акционерам предоставляется возможность ознакомиться с вышеуказанной информацией
(материалами), начиная с 06 июня 2015 года по адресу: Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Енисейская, 28,
управление ОАО «Лесосибирский порт» с 9.00 до 17.00 (ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных
дней), а также во время проведения Общего собрания акционеров Общества.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: «02» июня 2015 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на
котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания совета директоров ОАО «Лесосибирский
порт» № 08 от «03» июня 2015 года.
3. Подпись
3.1. Зам. Генерального директора
ОАО «Лесосибирский порт»
А. Е. Пустоваров
(подпись)
3.2. Дата
«04»
июня
20 15 г.
М.П.