Протокол № 25 - Негосударственный пенсионный фонд "Система"

Выписка из Протокола № 57
г. Москва
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
«28» марта 2011 г.
Члены Совета Негосударственного пенсионного фонда «Система» (НПФ «Система»):
1. Максаков А.В.
от Акционерного коммерческого банка «МБРР» (ОАО)
2. Бусаров И.Г.
от Открытого акционерного общества АФК «Система»
3. Никонов С.Б.
от Открытого акционерного общества «МТС»
4. Сулейманов А.З.
от Открытого акционерного общества «МГТС»
5. Соляников В.Г.
от Закрытого акционерного общества «МЕДСИ»
6. Прилепский О.А.,
от Негосударственного пенсионного фонда «Система»
Секретарь Совета
Приглашенные:
Директор Департамента кадровой политики ОАО «Комстар-ОТС»
1. Олейникова Т.Г.
2. Красильникова Н.П. Контролер НПФ «Система»
3.
Волкова Т.В.
Главный бухгалтер НПФ «Система»
Количественный состав Совета НПФ «Система»: 8 (Восемь) членов Совета НПФ «Система».
Присутствовали: 7 (Семь) членов Совета НПФ «Система».
Всего голосов – 111. Присутствует – 103. Кворум по повестке имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об избрании Председателя Совета НПФ «Система»;
2. Об утверждении Отчета Ревизионной комиссии НПФ "Система" за 2010г.;
3. Годовой отчет Контролера НПФ «Система» за 2010 год;
4. Отчет о деятельности НПФ "Система" за 2010 год;
5. Об исполнении финансового плана НПФ «Система» за 2010 год;
6. О размере и распределении дохода, полученного от размещения пенсионных резервов в
2010 году;
7. О размере и распределении дохода, полученного от инвестирования пенсионных
накоплений в 2010 году;
8. О размере и распределении дохода, полученного от размещения имущества для
обеспечения уставной деятельности в 2010 году;
9. Об утверждении отчета о формировании и использовании страхового резерва за 2010 год
10. Об утверждении бухгалтерской отчетности НПФ «Система» за 2010 год;
11. Об утверждении плана формирования и использования страхового резерва на 2011 год;
12. Об установлении порядка формирования и использования фондов и резервов на 2011 год;
13.Разное:
13.1. Об очередном заседании Совета НПФ «Система».
…………
6. По шестому вопросу повестки дня слушали:
Прилепского О.А. - О размере и распределении дохода, полученного от размещения
пенсионных резервов в 2010 году.
Выступили: Соляников В.Г., Бусаров И.Г., Максаков А.В.
Решение:
1. Утвердить доход, полученный от размещения средств пенсионных резервов НПФ
«Система» в 2010 году, 56,850,277 (Пятьдесят шесть миллионов восемьсот пятьдесят тысяч
двести семьдесят семь) рублей 01 копейка.
2. Распределить доход, полученный от размещения средств пенсионных резервов НПФ
«Система» в 2010 году, следующим образом:
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА «СИСТЕМА»
1
Выписка из Протокола № 57
направить
на
формирование
Имущества,
предназначенного для обеспечения уставной деятельности НПФ «Система» 8,450,000
(Восемь миллионов четыреста пятьдесят тысяч рублей) 00 копеек.
- направить на формирование Страхового резерва 8,659,727 (Восемь миллионов
шестьсот пятьдесят девять тысяч семьсот двадцать семь) рублей 01 копейка;
- направить на пополнение средств по обеспечению пенсионных обязательств
39,740,550 (Тридцать девять миллионов семьсот сорок тысяч пятьсот пятьдесят) рублей 00
копеек.
Итоги голосования: «за» - 103 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято.
7. По седьмому вопросу повестки дня слушали:
Прилепского О.А. - О размере и распределении дохода, полученного от инвестирования
пенсионных накоплений в 2010 году.
Выступили: Сулейманов А.З., Волкова Т.В., Бусаров И.Г., Максаков А.В.
Решение:
1. Утвердить доход, полученный от инвестирования средств пенсионных накоплений
НПФ «Система» в 2010 году, в размере 34,172,523 (Тридцать четыре миллиона сто семьдесят
две тысячи пятьсот двадцать три) рубля 81 копейка.
2. Распределить доход, полученный от инвестирования средств пенсионных
накоплений НПФ «Система» в 2010 году, следующим образом:
- направить на формирование Имущества, предназначенного для обеспечения уставной
деятельности НПФ «Система» 4,101,000 (Четыре миллиона сто одна тысяча) рублей 00
копеек.
- распределить по счетам застрахованных лиц 30,071,523 (Тридцать миллионов
семьдесят одна тысяча пятьсот двадцать три) рубля 81 копейка.
Итоги голосования: «за» - 103 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято.
8. По восьмому вопросу повестки дня слушали:
Прилепского О.А. - О размере и распределении дохода, полученного от размещения
имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности в 2010 году.
Выступили: Сулейманов А.З., Соляников В.Г., Бусаров И.Г., Волкова Т.В., Максаков А.В.
Решение:
1. Утвердить доход, полученный от использования Имущества для обеспечения
уставной деятельности НПФ «Система» в 2010 году, в размере 6,826,837 (Шесть миллионов
восемьсот двадцать шесть тысяч восемьсот тридцать семь) рублей 35 копеек.
2. Распределить доход, полученный от использования Имущества для обеспечения
уставной деятельности НПФ «Система» в 2010 году, следующим образом:
- направить на формирование Имущества, предназначенного для обеспечения
уставной деятельности НПФ «Система» 5,697,837 (Пять миллионов шестьсот девяносто семь
тысяч восемьсот тридцать семь) рублей 35 копеек;
- направить на покрытие нераспределенных убытков прошлых лет по средствам
пенсионных накоплений 1,129,000 (Один миллион сто двадцать девять тысяч) рублей 00
копеек.
Итоги голосования: «за» - 103 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято.
………….
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА «СИСТЕМА»
2