Существенный факт, касающийся события эмитента Сообщение о существенном факте

Существенный факт, касающийся события эмитента
Сообщение о существенном факте
О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое Акционерное Общество «Восточный
(для
некоммерческой
организации
– Порт»
наименование)
1.2.Сокращенное фирменное наименование ОАО «Восточный Порт»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Россия,
Приморский
край,
г.
Находка,
п. Врангель, ул. Внутрипортовая 47
1.4. ОГРН эмитента
1022500696305
1.5. ИНН эмитента
2508001544
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом
00026-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия www.vpnet.ru
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное)- годовое
очередное;
2.2. Форма проведения общего собрания участников(акционеров) эмитента (собрание (совместное
присутствие) или заочное голосование)- собрание (совместное присутствие акционеров Общества для
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по
которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные
бюллетени для голосования – 18 июня 2013 года, Россия, Приморский край, г. Находка, п. Врангель, ул.
Внутрипортовая 47, Конференц- зал управления ОАО «Восточный Порт», время начала собрания: 14 часов
00 минут, почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: Россия, 692941,
Приморский край, г. Находка, п. Врангель, ул. Внутрипортовая 47, ОАО «Восточный Порт», Отдел
собственности и ценных бумаг;
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров)
эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания) - 13 часов 00 минут;
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме
заочного голосования) – 15 июня 2013 года;
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров)
эмитента – 13 мая 2013 года;
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов
прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества, в том числе выплата
(объявление) дивидендов по результатам 2012 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
8. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к
проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и его адрес (адреса), по которому с ней
можно ознакомиться:
- Перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, при подготовке к проведению
общего собрания акционеров общества:
1. Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО «Восточный Порт».
2. Годовой отчет ОАО «Восточный Порт» за 2012 год.
3. Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Восточный Порт» за 2012 год, в том числе Отчет о
прибылях и убытках.
4. Справка о производственно-финансовых показателях деятельности ОАО «Восточный Порт»
за 2012 год.
5. Сведения о кандидатуре для утверждения в качестве аудитора ОАО «Восточный Порт» на 2013
год.
6. Заключение аудитора.
7. Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Восточный Порт».
8. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «Восточный Порт».
9. Заключение Ревизионной комиссии ОАО «Восточный Порт» по результатам проверки годовой
бухгалтерской отчетности Общества за 2012 год и достоверности данных, содержащихся в Годовом
отчете ОАО «Восточный Порт» за 2012 год.
10. Проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО «Восточный Порт»
11. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов в органы управления
и контроля ОАО «Восточный Порт».
12. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков общества, в том числе по
размеру дивидендов по акциям Общества и порядка его выплаты по результатам 2012г.
13. Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего
собрания акционеров.
14. Изменения и дополнения, вносимые в Устав Общества.
15. Изменения и дополнения, вносимые в Положения об общем собрании акционеров Общества.
- Утвердить следующий порядок предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом общем
собрании акционеров ОАО «Восточный Порт», информации (материалов), подлежащей предоставлению
при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:
Начиная с «29» мая 2013 года, в рабочие дни, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, по
следующему адресу: Россия, Приморский край, г. Находка, п. Врангель, ул. Внутрипортовая 47, ОАО
«Восточный Порт», Отдел собственности и ценных бумаг.
2.9. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента,
на котором приняты соответствующие решения: 08 мая 2013г., протокол №11.
3. Подписи
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Управляющий директор
ОАО «Восточный Порт»
3.2. Дата «08» мая 2013 г.
______________
М.П.
А.А. Лазарев