текст обращения в ГСУ ГУВД

www.UTushino.ru
ПРОТОКОЛ
допроса потерпевшего
г. Москва
« ** » марта 2010г.
Допрос начат в 10 ч 00 мин.
Допрос окончен в __ ч ____ мин.
Следователь следственной группы 1 отдела СЧ ГСУ при ГУВД по г. Москве
лейтенант юстиции Кавун С. Ю., в помещении каб. 420 СЧ ГСУ при ГУВД по г. Москве
в соответствии со ст. 189 и 190 (191) УПК РФ допросил по уголовному делу № 89004 в
качестве потерпевшего:
1. Фамилия, имя, отчество
Иванов Иван Иванович
2. Дата рождения **.**.**** года
3. Место рождения гор. ****************
4. Место жительства и (или) регистрации, телефон зарегистр.: **, г. *********,
********** ул., дом ***, кв. ***; факт.: г. Москва, ул. **********, дом ***, кв. ***
раб. (495) ***-**-**, моб. (9**) ***-**-**, дом. (499) ***-**-**
5. Гражданство РФ
6. Образование высшее
7. Семейное положение, состав семьи женат
8. Место работы или учебы, телефон работает в ЗАО «*********» на должности
*****************************************
9. Отношение к воинской обязанности военн-ый
10. Наличие судимости не судимый и к уголовной ответственности не привлекался
11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность потерпевшего паспорт РФ
серия ** ** № ****** выданный ОВД ************* г. ********* **.**.200* года
12. Иные данные о личности потерпевшего в НД и ПНД не состоит
Потерпевший
__________________
Иные участвующие лица ____не участвуют
___________________
(процессуальное положение, фамилии, имена, отчества, в необходимых случаях - адреса)
Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены о
применении при производстве следственного действия технических средств _________
_не применялись_____________________________________________________________
(каких именно)
Перед началом допроса мне разъяснены права и обязанности потерпевшего,
предусмотренные частью второй ст. 42 УПК РФ. Согласно ст. 18 УПК РФ мне
разъяснено право давать показания на родном языке или на том языке, которым я
владею, а также пользоваться помощью переводчика бесплатно. Мне также разъяснено,
что в соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации я не обязан
свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких
родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ. При согласии дать показания
предупрежден о том, что мои показания могут быть использованы в качестве
www.UTushino.ru
www.UTushino.ru
доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае моего последующего отказа
от этих показаний.
Потерпевший
________________
Об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний по ст. 308 УК РФ и за
дачу заведомо ложных показаний по ст. 307 УК РФ предупрежден.
Потерпевший
_________________
По существу уголовного дела могу показать следующее.
1. Где, когда и при каких обстоятельствах узнали о том, что реализуются
квартиры в строящемся жилом комплексе, расположенном по адресу: г. Москва,
СЗАО, Южное Тушино, микрорайон 11?
Когда встал вопрос о покупке квартиры, мы с женой стали просматривать журнал
«Недвижимость и цены», интернет-сайты. Собственно о микрорайоне 11 в Южном Тушино мы
узнали из этого журнала. В 2005 году в каждом выпуске журнала, купленном нами для
просмотра, имелась реклама продажи жилья в этом микрорайоне. Также рекламу давала
компания «НДВ», которая являлась агентом (посредником) при продаже площадей в Южном
Тушино.
2. Куда и когда обращались, с кем общались по поводу приобретения
квартир в указанном жилом комплексе. По какому адресу располагался
офис организации, в которую обратились с целью заключения договора
инвестирования или же предварительного договора. Название организации. С кем
именно вели переговоры, менялось ли местонахождение офиса?
В первый раз в мае 2005 года мы с женой обратились в агентство недвижимости «НДВнедвижимость», офис располагался в районе м. Сухаревская. Там нам показали свою лицензию
на право деятельности, копию Постановления Правительства Москвы № 640-ПП от 13 августа
2002 года «О застройке микрорайона 11 Южного Тушино Северо-Западного
административного округа», предложили несколько вариантов 1-комнатной квартиры в
данном микрорайоне. Причем 1-комнатные квартиры предлагались от лица нескольких
организаций, и в зависимости от организации нам дали почитать несколько видов договоров на
покупку.
Очень смутили длинные цепочки организаций, через которые продавались квартиры
(из названий помню только «Ленинградский проспект», «Донателло»), но риелторы убеждали,
что это очень надежная стройка, т. к. есть Постановление Правительства Москвы и главным
застройщиком является Главмосстрой. Мы забронировали квартиру (услуга была бесплатная) и
поехали посмотреть эту стройку. Стройки как таковой не было (не было даже котлована). Была
лишь небольшая часть района со стороны улицы Сходненская огорожена, на ней были
закреплены щиты с указанием, что строительство ведет ЗАО «Энергостройкомплект-М», а
www.UTushino.ru
www.UTushino.ru
ответственным за процесс расселения упоминалось ООО «Мономах». Почитали благоприятные
отзывы в интернете об ЭСКМ, и решили, что будем покупать через нее.
От брони в «НДВ» мы отказались и через несколько дней поехали в офис
«Энергостройкомплекта», который располагался по адресу: г. Москва, 3-я улица Ямского Поля,
д. 30. Там нас направили к менеджерам в инвестиционный отдел.
3. Кто являлся руководителем организации, заключавшей с вами договор
инвестирования или предварительный договор, какие документы предоставляли
сотрудники организации о наличии у данной организации прав и полномочий по
заключению договора инвестирования (агентского договора)?
Договор инвестирования № ИД ***/* (Южное Тушино, мкр. 11) от 29 марта 2005 года
был заключен с ЗАО «Энергостройкомплект-М», генеральным директором Кручининым
Андреем Николаевичем (Инвестор), и мной, Ивановым Иваном Ивановичем (Соинвестор).
Сотрудники инвестиционного отдела показали основные правоустанавливающие
документы организации, опять же копию Постановления Правительства Москвы № 640-ПП от
13 августа 2002 года «О застройке микрорайона 11 Южного Тушино Северо-Западного
административного округа», копию договора между ЭСКМ и Главмосстроем и еще какие-то, но
сейчас не помню. Интересно отметить, что некоторые из документов были подписаны
Кручининой В. М., и это вызвало недоумение. Сотрудники ЭСКМ объяснили, что это жена
Кручинина А. Н. и соучредитель ЭСКМ. Когда мы захотели посмотреть оригинал договора
между ЭСКМ и Главмосстроем, то меня с женой отвели в бухгалтерию, где показали этот
документ с синей печатью. Документов с разрешением на строительство на тот момент не
было, но говорили, что вот ждут его получения с минуты на минуту. В 2005 году Главмосстрой
и Правительство Москвы были брэндами, которым можно было верить. Во всяком случае, нам
так казалось. И это было основным аргументом при покупке жилья. Верили, что если в
строительстве участвует Правительство Москвы, то обмана просто не может быть, тем более
что речь шла не о точечной застройке, а о реконструкции целого микрорайона.
4. Условия договора, срок действия, объект в который инвестировали
(какая квартира, метраж, количество комнат, этаж, условный номер),
стоимость объекта инвестирования?
Договор № ИД ***/* (Южное Тушино, мкр.11) от 29 марта 2005 года был заключен
«задним числом», т. е. реально событие произошло в мае 2005 года. Но в связи с вступлением в
силу с 1 апреля 2005 г. Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ "Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений
в некоторые законодательные акты Российской Федерации" ЭСКМ заключал договора «задним
числом». Жена обзвонила десяток организаций, продающих жилье, но ни одна из них не
продавала в соответствии с данным законом, т. е. это была, скорее всего, обычная практика.
Предметом договора является «передача Инвестором Соинвестору права
инвестирования строительства с последующим оформлением в индивидуальную собственность
однокомнатной квартиры, расположенной в доме-новостройке по строительному адресу: г.
Москва, Южное Тушино, мкр. 11, корп. 4, секция **, этаж **, условный номер Квартиры ***.
Площадь квартиры 42,52 кв. м. (Номера секций исчисляются слева направо, начиная с 1 секции,
квартиры на этажах нумеруются условными номерами, отдельно в каждой секции и отдельно
на каждом этаже, слева направо, начиная с левой квартиры (условный номер 1) от входа на
www.UTushino.ru
www.UTushino.ru
лестничную клетку этажа.)».
Стоимость квартиры или сумма инвестиционного взноса по настоящему договору на
момент его заключения составляла эквивалент 48 898,00 (сорок восемь тысяч восемьсот
девяносто восемь) долларов США в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты, что соответствует
оплате 42,52 квадратных метров площади Квартиры.
Стоимость 1 кв. м Квартиры составляет 1150 (Одна тысяча сто пятьдесят долларов
США). На тот момент это была рыночная цена для объектов, находящихся на начальном уровне
строительства.
«Ориентировочный срок сдачи Объекта — 4 квартал 2006 г. Срок сдачи Объекта может
корректироваться договорами с подрядными организациями».
Срок действия договора в соответствии с п. 9.1 вышеозначенного договора:
«Настоящий Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента
его подписания и действует до исполнения Сторонами всех принятых обязательств».
«9.2. Прекращение действия настоящего Договора не освобождает Стороны от
обязательств возмещения убытков и иной ответственности, установленной действующим
законодательством и настоящим Договором».
5. Каким образом производилась оплата (наличными или безналичными
платежами; поэтапно или единовременно), на какой счёт (расчётный счёт
какой организации и в каком банке) перечислялись денежные средства?
Обоснование платежа, сумма?
Оплата была произведена в два этапа наличными средствами в кассу ЗАО ЭСКМ.
Подтверждением этому являются акты о выполнении обязательств по оплате инвестиционного
взноса от ** мая и ** июня 2005 года, а также квитанции к приходному кассовому ордеру № **
от ** мая и квитанция к приходному кассовому ордеру № *** от ** июня 2005 года. Квитанции
имеют синюю печать и подписи главного бухгалтера Каменева Э. Н. и кассира Бурда Е. А. с
указанием основания платежа: инвестиционный взнос по договору № ИД ***/* от 29.03.2005
года.
6. Имелись ли какие-нибудь дополнительные условия по договору,
заключались ли дополнительно какие-либо договоры (например, по страхованию,
оказанию риелторских и иных услуг)?
Параллельно с инвестиционным договором был заключен договор страхования
финансовых (предпринимательских) рисков на случай невыполнения (ненадлежащего
исполнения) договорных обязательств № 0000*** от 31 мая 2005 г. с ЗАО «Страховая компания
«АМИ» сроком на 1 год. Страховая сумма составляла 127409,87 рублей, а страховая премия –
23889,35 рубля. Данная сумма (23889,35 руб.) была перечислена на расчетный счет
№ 40701810300000000105 в ЗАО «АМИ-БАНК», гор. Москва. Страховая компания была
указана ЗАО ЭСКМ.
7. Является ли материальный ущерб для вас значительным, и, если да, то
почему?
Да, для нашей семьи данный материальный ущерб является значительным. Мы в течение
15 лет собирали деньги, отказывая себе во многом. Мало того, пришлось взять часть денег в
www.UTushino.ru
www.UTushino.ru
долг у знакомых и потребительский кредит в банке и затем отдавать заемные средства еще в
течение полутора лет. Кроме того, покупка этой квартиры являлась для нас способом
улучшения жилищных условий (семья из 4-х человек живет в 2-комнатной квартире) и
предназначалась для старшего сына, т. к. в случае его женитьбы некуда даже привести жену
(если только в одной комнате с младшим братом).
К протоколу допроса приобщаю копии документов:
1. Договор № ИД ***/* (Южное Тушино, мкр. 11) от 29 марта2005 года.
2. Приложение № 1 от 29 марта 2005 г. к дог. № ИД ***/* (Южное Тушино, мкр. 11) от 29
марта 2005 года.
3. Приложение № 2 от 29 марта 2005 г. к дог. № ИД ***/* (Южное Тушино, мкр. 11) от 29
марта 2005 года.
4. Акт о выполнении обязательств по оплате инвестиционного взноса по Договору № ИД ***/*
(Южное Тушино, мкр. 11) от 29 марта 2005 года, датированный 31 мая 2005 г.
5. Квитанция к приходному кассовому ордеру № 89 от 31 мая 2005 г.
6. Акт о выполнении обязательств по оплате инвестиционного взноса по Договору № ИД ***/*
(Южное Тушино, мкр. 11) от 29 марта 2005 года, датированный 17 июня 2005 г.
7. Квитанция к приходному кассовому ордеру № *** от 17 июня 2005 г.
8. Договор страхования финансовых (предпринимательских ) рисков на случай невыполнения
(ненадлежащего исполнения) договорных обязательств № 0000*** от 31 мая 2005 г. с ЗАО
«Страховая компания «АМИ».
9. Платежное поручение № ** от 31.05.2005 г. на сумму 23889,35 рублей (подтверждение
оплаты страховой премии по договору страхования 0000*** )
10. Справка, выданная Иванову И. И., о подтверждении его нахождения в реестре ЗАО ЭСКМ.
Потерпевший
____________________
Перед началом, в ходе либо по окончании допроса потерпевшего от участвующих
лиц
________________________________________________________________
заявления ________________________________. Содержание заявлений:____________
Потерпевший
Иные участвующие лица:
_____________________
______________________
______________________
Протокол прочитан __________________________________________________________
Замечания к протоколу _______________________________________________________
Потерпевший
_____________________
Иные участвующие лица:
______________________
______________________
Следователь
______________________
www.UTushino.ru