Перечень документов для юридического дела

Перечень документов,
предоставляемый клиентами в банк для
внесения изменений в юридическое дело
При продлении срока полномочий руководителя организации
 заявление о внесении изменений в юридическое дело;
 протокол (решение) о продлении полномочий или повторном назначении
действующего руководителя;
 Трудовой договор с руководителем, если в Уставе или в протоколе(решении) не указан
срок полномочий;
 доверенность (для филиалов и обособленных подразделений);
 паспорт руководителя;
 свидетельство о внесении записи (регистрации изменений) в ЕГРЮЛ (при наличии);
 выписку из ЕГРЮЛ (действующую не позднее 30 дней со дня выдачи);
 комплект документов об изменениях, которые на момент представления выписки из
ЕГРЮЛ (сверки) отсутствуют в юридическом деле.
При выдаче индивидуальным предпринимателем доверенности уполномоченному
физическому лицу на новый срок
 заявление о внесении изменений в юридическое дело;
 нотариально удостоверенная доверенность на новый срок уполномоченному
физическому лицу, указанному в карточке образцов подписей и оттиска печати;
 паспорт уполномоченного физического лица;
 паспорт индивидуального предпринимателя.
При изменении юридического адреса организации
 заявление о внесении изменений в юридическое дело;
 протокол (решение) об изменении адреса;
 Изменения в Устав или новую редакцию Устава;
 свидетельство о внесении записи (регистрации изменений) в ЕГРЮЛ;
 свидетельство ИНН с новыми реквизитами;
 письмо из Госкомстата с новыми реквизитами;
 выписку из ЕГРЮЛ (действующую не позднее 30 дней со дня выдачи);
 комплект документов об изменениях, которые на момент представления выписки из
ЕГРЮЛ (сверки) отсутствуют в юридическом деле.
При изменении юридического адреса индивидуального предпринимателя
 заявление о внесении изменений в юридическое дело;
 паспорт индивидуального предпринимателя;
 выписку из ЕГРЮЛ (действующую не позднее 30 дней со дня выдачи).
При изменениях в составе учредителей (участников) и (или) размере долей
учредителей (участников)
 заявление о внесении изменений в юридическое дело;
 протокол (решение) об изменении состава учредителей и(или) размера их долей;
 свидетельство о внесении записи (регистрации изменений) в ЕГРЮЛ;
 заявление о наличии выгодоприобретателя и реальном владельце бизнеса;
 выписку из ЕГРЮЛ (действующую не позднее 30 дней со дня выдачи);
 комплект документов об изменениях, которые на момент представления выписки из
ЕГРЮЛ (сверки) отсутствуют в юридическом деле.
При внесении любых изменений в Устав или принятии новой редакции Устава
 заявление о внесении изменений в юридическое дело;
 протокол (решение) о внесении изменений в Устав или принятии новой редакции
Устава;
 свидетельство о внесении записи (регистрации изменений) в ЕГРЮЛ;
 выписку из ЕГРЮЛ (действующую не позднее 30 дней со дня выдачи);
 комплект документов об изменениях, которые на момент представления выписки из
ЕГРЮЛ (сверки) отсутствуют в юридическом деле.
При смене паспорта у физического лица - индивидуального предпринимателя
 заявление о внесении изменений в юридическое дело;
 паспорт индивидуального предпринимателя;
 выписку из ЕГРЮЛ (действующую не позднее 30 дней со дня выдачи);
При смене паспортов лиц, обладающих правами первой и второй подписи
 заявление о внесении изменений в юридическое дело;
 новый паспорт лица, обладающего правом первой или второй подписи;
 свидетельство о внесении записи (регистрации изменений) в ЕГРЮЛ (при наличии);
 выписку из ЕГРЮЛ (действующую не позднее 30 дней со дня выдачи);
 комплект документов об изменениях, которые на момент представления выписки из
ЕГРЮЛ (сверки) отсутствуют в юридическом деле.
Любое изменение в юридическое дело клиента действительно для банка после
государственной регистрации изменений.
Комплект документов об изменениях включает в себя:
1) Протокол (решение) о внесении изменений;
2) Свидетельство о внесении записи (регистрации изменений) в ЕГРЮЛ;
3) Изменения в Устав или новая реакция Устава (при изменениях в учредительные
документы).