Перечень документов, необходимых для открытия

“QARA ALTIN”aktsionerlıq bankı
Акционерный коммерческий банк “КАРА АЛТЫН”
Перечень документов, необходимых для открытия расчетного счета юридическим лицам
в Банке Кара Алтын
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Заявление на открытие счета (на бланке Банка)
Банковская карточка с образцами подписей и оттиска печати (заверенная в Банке или нотариально)
Паспорт, ИНН лица (лиц), на которого (которых) оформлена банковская карточка с образцами
подписей и оттиска печати (либо копия заверенная нотариально)
Для иностранных граждан – паспорт иностранного гражданина, миграционная карта, один из
следующих документов с неистекшим сроком действия: вид на жительство, разрешение на временное
проживание или визы (обычно в виде вклейки в паспорт)
Решение об учреждении общества (либо копия заверенная нотариально)
Для АО: договор о создании общества (либо копия заверенная нотариально)
Для ООО: договор об учреждении общества (либо копия заверенная нотариально)
Устав (либо копия заверенная нотариально)
Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством РФ порядке
на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в случае если данные лицензии
(разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор
банковского счета соответствующего вида (либо копия заверенная нотариально)
Свидетельство о государственной регистрации (либо копия заверенная нотариально)
Свидетельство о присвоении ОГРН (для организаций зарегистрированных до 1 июля 2002 года) (либо
копия заверенная нотариально)
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (либо копия заверенная нотариально)
Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (либо копия заверенная нотариально)
Информация из статистического регистра хозяйствующих субъектов (Статрегистр) о хозяйствующем
субъекте (либо копия заверенная нотариально)
Документы, подтверждающие право собственности на помещение по месту нахождения юридического
лица:
Для собственников: договор купли-продажи и свидетельство о государственной регистрации права
(оригиналы).
13.
Для арендаторов: документы, подтверждающие право аренды помещения и свидетельство о
государственной регистрации права (последнее - заверенное арендодателем).
Для субарендаторов: договор субаренды, договор аренды и свидетельство о государственной
регистрации права (последнее - заверенное арендодателем).
Либо письменное подтверждение местонахождения юридического лица, его постоянно действующего
органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического
лица.
“QARA ALTIN”aktsionerlıq bankı
Акционерный коммерческий банк “КАРА АЛТЫН”
14.
Выписка из протокола собрания учредителей или решение единственного участника о назначении на
должность руководителя общества.
15.
Приказ руководителя о назначении на должность главного бухгалтера (либо приказ о возложении
обязанностей за организацию и ведение бухгалтерского учета на руководителя организации)
16.
Анкета физ.лица, имеющего право распоряжаться счетом клиента
17.
Договор банковского счета
18.
Расчет лимита остатка кассы
Представитель по доверенности:
19.
- доверенность на получение корреспонденции по счету и денежных средств по чеку (на бланке Банка
или нотариально заверенная)
- паспортные данные представителя по доверенности (либо копия заверенная нотариально)
- ИНН представителя по доверенности (либо копия заверенная нотариально)
Перечень документов, необходимых для открытия счета юридическим лицам - нерезидентам
в Банке Кара Алтын
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Заявление на открытие счета (на бланке Банка)
Банковская карточка с образцами подписей и оттиска печати (заверенная в Банке или нотариально)
Лицам, на которых оформлена банковская карточка с образцами подписей и оттиска печати (копия
заверенная в Банке или нотариально), гражданам России - Паспорт, ИНН
Для иностранных граждан – паспорт иностранного гражданина, миграционная карта, один из
следующих документов с неистекшим сроком действия: вид на жительство, разрешение на временное
проживание или визы (обычно в виде вклейки в паспорт)
Легализованные в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей (с нотариально
заверенным переводом на русский язык) копии учредительных документов, выписка (копия выписки) из
торгового реестра. Другие документы, определяющие юридический статус нерезидента в соответствии с
законодательством страны его местонахождения.
Нотариально заверенную копию положения о филиале (представительстве), если договор об открытии
счета заключен от имени юридического лица – нерезидента руководитель филиала (представительства)
на основании доверенности.
Нотариально заверенную копию документа, свидетельствующего о согласовании вопроса о размещении
представительства филиала нерезидента с соответствующими органами государственной власти. Для
представительств нерезидентов также нотариально заверенные копии разрешений на открытие
представительства нерезидента либо иных документов, свидетельствующих об аккредитации
представительства нерезидента в Российской Федерации, выписку (нотариально заверенную копию
выписки) из сводного государственного реестра аккредитованных на территории РФ представительств
иностранных компаний (для филиалов и представительств)
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (подлинник, для предъявления в Банк, и
ксерокопия).
Документ о назначении (избрании) на должность лиц, указанных в карточке с образцами подписей.
Доверенность на открытие счета (распоряжение счетом), удостоверенная нотариально (с заверенным
переводом на русский язык)- если нерезидент желает распоряжаться счетом через доверенное лицо
(распорядителя).
“QARA ALTIN”aktsionerlıq bankı
Акционерный коммерческий банк “КАРА АЛТЫН”
Документы, подтверждающие право собственности на помещение по месту нахождения юридического
лица:
Для собственников: договор купли-продажи и свидетельство о государственной регистрации права
(оригиналы).
10.
Для арендаторов: документы, подтверждающие право аренды помещения и свидетельство о
государственной регистрации права (последнее - заверенное арендодателем).
Для субарендаторов: договор субаренды, договор аренды и свидетельство о государственной
регистрации права (последнее - заверенное арендодателем).
Либо письменное подтверждение местонахождения юридического лица, его постоянно действующего
органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического
лица.
11.
12.
Анкета физ.лица, имеющего право распоряжаться счетом клиента
Договор банковского счета
Представитель по доверенности:
13.
14.
- доверенность на получение корреспонденции по счету и денежных средств по чеку (на бланке Банка
или нотариально заверенная)
- паспортные данные представителя по доверенности (либо копия заверенная нотариально)
- ИНН представителя по доверенности (либо копия заверенная нотариально)
Расчет лимита остатка кассы
Перечень документов, необходимых для открытия накопительного счета юридическим лицам
в Банке Кара Алтын
1.
Решение об учреждении общества (либо копия заверенная нотариально)
2.
Выписка из единого государственного реестра юридических лиц учредителя - юридического лица (лиц)
(либо копия заверенная нотариально)
3. Паспорт, ИНН учредителя - физического лица (лиц)
Перечень документов, необходимых для открытия расчетного счета индивидуальным
предпринимателям в Банке Кара Алтын
1.
заявление на открытие счета (на бланке Банка)
2.
Банковская карточка с образцами подписей и оттиска печати (заверенная в Банке или нотариально)
3.
Паспорт, ИНН лица (лиц), на которого (которых) оформлена банковская карточка с образцами подписей
и оттиска печати (либо копия заверенная нотариально)
4.
Свидетельство о государственной регистрации (либо копия заверенная нотариально)
5.
Лицензии (патенты), выданные индивидуальному предпринимателю или лицу, занимающемуся частной
практикой, в установленном законодательством Российской Федерации порядке, на право осуществления
деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента) (либо копия
заверенная нотариально)
“QARA ALTIN”aktsionerlıq bankı
Акционерный коммерческий банк “КАРА АЛТЫН”
6.
Свидетельство о присвоении ОГРН (для предпринимателей зарегистрированных до 1 января 2004 года)
(либо копия заверенная нотариально)
7.
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (либо копия заверенная нотариально)
8.
Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (либо копия
заверенная нотариально)
9.
Информация из статистического регистра хозяйствующих субъектов (Статрегистр) о хозяйствующем
субъекте (либо копия заверенная нотариально)
10. Договор банковского счета
Документы, подтверждающие право собственности на помещение по месту нахождения юридического
лица:
Для собственников: договор купли-продажи и свидетельство о государственной регистрации права.
11.
Для арендаторов: договор аренды и свидетельство о государственной регистрации права (последнее заверенное Арендодателем);
Для субарендаторов: договор субаренды; договор аренды и свидетельство о государственной
регистрации права (последнее - заверенное Арендодателем).
Либо письменное подтверждение местонахождения индивидуального предпринимателя.
Представитель по доверенности:
12. - доверенность на получение корреспонденции по счету и денежных средств по чеку (на бланке Банка
или нотариально заверенная)
- паспортные данные представителя по доверенности (либо копия заверенная нотариально)
- ИНН представителя по доверенности (либо копия заверенная нотариально)
Перечень документов, необходимых для открытия текущего, депозитного счета
физическому лицу в Банке Кара Алтын
1. заявление на открытие счета (на бланке Банка)
2. Банковская карточка с образцами подписей и оттиска печати (на бланке Банка)
Паспорт, ИНН клиента - физического лица
Для иностранных граждан – паспорт иностранного гражданина, миграционная карта, один из
3.
следующих документов с неистекшим сроком действия: вид на жительство, разрешение на временное
проживание или визы (обычно в виде вклейки в паспорт)
Представитель по доверенности:
4. - доверенность на получение корреспонденции по счету и денежных средств по чеку (на бланке Банка
или нотариально заверенная)
- паспортные данные представителя по доверенности (либо копия заверенная нотариально)
- ИНН представителя по доверенности (либо копия заверенная нотариально)
5. Договор банковского счета