uralmash-izhora - Альфа-Банк

Уведомление о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
ОАО "Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора)"
Уважаемые депоненты!
Настоящим сообщаем, что в Депозитарий ОАО “Альфа-Банк” поступило уведомление следующего
содержания:
Совет директоров ОАО Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора)
уведомляет Вас, что 06 декабря 2011 года состоится внеочередное общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров. Время проведения внеочередного
общего собрания акционеров: 11.00 час. Время начала регистрации участников собрания: 10.00.
Собрание проводится по адресу: г. Москва, 2-й Амбулаторный пр., д.8, стр.3, ОАО ОМЗ.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании
акционеров: 12 сентября 2011 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО ОМЗ.
2. Об избрании Совета директоров ОАО ОМЗ.
3. О внесении изменений в Устав ОАО ОМЗ.
4. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО ОМЗ.
5. Об одобрении сделок, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО
ОМЗ его обычной хозяйственной деятельности, и в совершении которых имеется
заинтересованность.
Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций
Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, количество которых не может
превышать количественный состав Совета директоров. Предложения по кандидатам в Совет директоров могут быть
направлены по адресу: 125315, 2-й Амбулаторный пр., д.8, стр.3, ОАО ОМЗ.
Акционер может принять участие во внеочередном общем собрании как лично, так и через своего
представителя. Представитель акционера действует в соответствии с полномочиями, основанными на
доверенности, составленной в письменной форме и оформленной в соответствии с требованиями п.1
ст. 57. ФЗ "Об акционерных обществах" и пп.4 и 5 ст. 185 ПС РФ или удостоверенной нотариально.
Акционерам направляются бюллетени для голосования. В случае невозможности присутствия на
собрании, акционер имеет право проголосовать заочно, заполнив бюллетени, и представить их в
Общество по почте или с курьером не позднее, чем за 2 дня до даты проведения собрания. Почтовый
адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 125315, 2-й
Амбулаторный пр., д.8, стр.3, ОАО ОМЗ.
Регистрация акционеров будет проводиться по указанному адресу в день проведения собрания. При себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность акционера, для представителя акционера также доверенность.
С информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению собрания, можно ознакомиться в
рабочие дни с 11.00 до 17.00, начиная с 16 ноября 2011 года по адресу: г. Москва, 2-й Амбулаторный пр., д.8, стр.3, ОАО
ОМЗ, телефон: (495) 662-10-40.
Совет директоров
Открытого акционерного общества
Объединенные машиностроительные заводы
(Группа Уралмаш-Ижора)